Back to announcement
20230705_TIRT_Perubahan Profesi Penunjang_31337309_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TIRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
JI. Pulo Raya VIII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87232 . 33, Fax. 021 - 723 4607
SURAT KETERANGAN
99/ NOT/VI/2023
Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 telah dilaksanakan Rapat Umum
Pemegang 5aham Tahunan Tahun Buku 2022 selanjutnya disebut "Rapat" perseroan
terbatas:
"PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk"
C'Perseroan")
- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 14.14 WIB - 14.42 WIB, bertempat di Gapura
Prima Office Tower (The Belleza) Lantai 20, JI. Let.Jend. Soepeno No. 34, Arteri
Permata Hijau, Jakarta 5elatan 12210.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dlreksi:
Presiden Direktur : Bapak Djohan Surja Putra
Direktur : Bapak Pohan Wijaya Po
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang sah sebanyak 806.772.822 yang memiliki suara yang sah atau setara
dengan 79,74% dan 1.011.774.750 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang 5aham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
La. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas kinerja Perseroan
dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi
Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publlk Nur
Eko 5aputro, CPA dari Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan
dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal.
Page 2
b. Menerima baik dan menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2022.
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan Posisi Keuangan dan.
taporan taba Rugi Komprehensif tahun buku 2022.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2022.
s.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah &
Rekan untuk melaksanakan Audit atas taporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2023.
b. Menyetujui rnemberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
i. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjuka
nnya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau
melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai
kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
ii. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
4.a. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemegang saham
Perseroan yakni PT HARITA JAYARAYA untuk rnenetapkan honorarium bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk rnenetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
yang berlaku sejak Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saharn Tahunan di tahun 2024 (dua
ribu dua puluh empat), serta menentukan pembagian tugas Direksi Perseroan.
-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di
kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
195 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:42:00',
'time_start': '14:14:00'}