Back to announcement
20230705_BIPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337089_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BIPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu,
tanggal 28 Juni 2023 di Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Lantai 21 dan 22, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Jakarta
Selatan 12950, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT ASTRINDO
NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 16.50 WIB dan RUPST dihadiri oleh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
Direksi :
- Direktur Utama : Tuan RAYMOND ANTHONY GERUNGAN
- Direktur : Tuan WONG MICHAEL
1
Page 2
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Tuan ACHMAD WIDJAJA
- Komisaris Independen : Tuan Drs. HERMAWAN CHANDRA
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST berdasarkan :
➢ Pasal 41 ayat 1 (a) POJK No. 15/2020, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh
Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No. 15/2020, Keputusan RUPST adalah sah apabila
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 48.315.212.797
(empat puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham atau mewakili 75,835%
(tujuh puluh lima koma delapan tiga lima persen) dari 63.710.196.917 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh
enam ribu sembilan ratus tujuh belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari
ini.
-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.
2
Page 3
C. Mata Acara RUPST
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya;
4. Penetapan Remunerasi tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris; dan
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Waran Seri II Hasil Penawaran Umum Terbatas I.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam
setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada seluruh Mata
Acara RUPST.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
3
Page 4
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
F. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan
dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan
dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua Mata Acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.
G. Keputusan RUPST
Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
Mata Acara Pertama Sebanyak 48.315.212.797 (empat Sebanyak 40.100 (empat puluh ribu Tidak ada.
RUPST disetujui puluh delapan miliar tiga ratus lima seratus) saham.
dengan suara bulat belas juta dua ratus dua belas ribu -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12
tujuh ratus sembilan puluh tujuh) ayat 2 angka (8) dan angka (9)
4
Page 5
Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST
saham atau 100% (seratus persen) Anggaran Dasar Perseroan
dari jumlah suara yang sah dan disebutkan bahwa Pemegang Saham
dihitung dalam RUPST. yang hadir dalam RUPST namun
tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Mata Acara − Menyetujui :
Pertama RUPST 1. Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan termasuk
didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan
mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
5
Page 6
Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.
Mata Acara Kedua Sebanyak 48.315.212.097 (empat Sebanyak 40.100 (empat puluh ribu Sebanyak 700 (tujuh ratus) saham
RUPST disetujui puluh delapan miliar tiga ratus lima seratus) saham. atau 0,000% (nol koma nol nol nol
dengan suara terbanyak belas juta dua ratus dua belas ribu -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 persen) dari jumlah suara yang
sembilan puluh tujuh) saham atau ayat 2 angka (8) dan angka (9) dihitung dalam RUPST.
99,999% (sembilan puluh sembilan Anggaran Dasar Perseroan
koma sembilan sembilan sembilan disebutkan bahwa Pemegang Saham
persen) dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun
dan dihitung dalam RUPST. tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Mata Acara Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan atas Penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada
Kedua RUPST pemilik entitas induk Perseroan sebesar USD205,56 ribu selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
6
Page 7
Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST
31 Desember 2022 seluruhnya dibukukan sebagai saldo laba yang belum dicadangkan, untuk
memperkuat struktur permodalan.
Mata Acara Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 48.302.530.197 (empat Sebanyak 40.100 (empat puluh ribu Sebanyak 12.682.600 (dua belas
dengan suara terbanyak puluh delapan miliar tiga ratus dua seratus) saham. juta enam ratus delapan puluh dua
juta lima ratus tiga puluh ribu -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ribu enam ratus) saham atau 0,026%
seratus sembilan puluh tujuh) ayat 2 angka (8) dan angka (9) (nol koma nol dua enam persen) dari
saham atau 99,973% (sembilan Anggaran Dasar Perseroan jumlah suara yang dihitung dalam
puluh sembilan koma sembilan disebutkan bahwa Pemegang Saham RUPST.
tujuh tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST namun
tidak mengeluarkan suara (abstain)
7
Page 8
yang sah dan dihitung dalam dianggap mengeluarkan suara yang
RUPST. sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Mata Acara Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan
Ketiga RUPST menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang memenuhi
kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.
Mata Acara Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 48.315.212.097 (empat Sebanyak 40.100 (empat puluh ribu Sebanyak 700 (tujuh ratus) saham
dengan suara terbanyak puluh delapan miliar tiga ratus lima seratus) saham. atau 0,000% (nol koma nol nol nol
belas juta dua ratus dua belas ribu
8
Page 9
sembilan puluh tujuh) saham atau -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 persen) dari jumlah suara yang
99,999% (sembilan puluh sembilan ayat 2 angka (8) dan angka (9) dihitung dalam RUPST.
koma sembilan sembilan sembilan Anggaran Dasar Perseroan
persen) dari jumlah suara yang sah disebutkan bahwa Pemegang Saham
dan dihitung dalam RUPST. yang hadir dalam RUPST namun
tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Keputusan Mata Acara Memberikan persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan
Keempat RUPST Komisaris Perseroan dengan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris di tahun
2023 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemegang Saham pengendali.
Mata Acara Kelima RUPST
9
Page 10
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 48.315.212.797 (empat Sebanyak 240.200 (dua ratus empat Tidak ada.
dengan suara bulat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh ribu dua ratus) saham.
belas juta dua ratus dua belas ribu -Sesuai dengan ketentuan Pasal 12
tujuh ratus sembilan puluh tujuh) ayat 2 angka (8) dan angka (9)
saham atau 100% (seratus persen) Anggaran Dasar Perseroan
dari jumlah suara yang sah dan disebutkan bahwa Pemegang Saham
dihitung dalam RUPST. yang hadir dalam RUPST namun
tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
10
Page 11
Keputusan Mata Acara Menenerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Kelima RUPST Waran Seri II Hasil Penawaran Umum Terbatas I, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan
dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lalukan terkait dengan
penggunaan dana hasil penawaran umum I Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam laporan keuangan Perseroan.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 17.35 WIB.
Jakarta, 4 Juli 2023
DIREKSI PERSEROAN
11
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · 16:50– |
| Present | 48,315,212,797 (75.83%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
48,315,212,797
—
Against
—
—
Abstain
40,100
—
Agenda 2
approved
For
48,302,530,197
99.97%
Against
12,682,600
0.03%
Abstain
40,100
—
Agenda 3
approved
For
48,315,212,097
—
Against
700
0.00%
Abstain
40,100
—
Agenda 4
For
48,315,212,797
100.00%
Against
—
—
Abstain
240,200
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
433 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama Sebanyak RUPST disetujui puluh '
'dengan suara bulat belas tujuh',
'votes_abstain': '40100',
'votes_against': None,
'votes_for': '48315212797'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.026',
'pct_for': '99.973',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara terbanyak puluh '
'juta seratus saham puluh',
'votes_abstain': '40100',
'votes_against': '12682600',
'votes_for': '48302530197'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.000',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menunjuk dan Ketiga RUPST menetapkan '
'Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang '
'akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023, sepanjang memenuhi kriteria '
'yang telah ditentukan beserta penentuan '
'honorariumnya.',
'seq': 3,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara terbanyak puluh '
'belas',
'votes_abstain': '40100',
'votes_against': '700',
'votes_for': '48315212097'},
{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'apan jumlah gaji dan tunjangan bagi Anggota '
'Direksi dan Dewan Keempat RUPST Komisaris '
'Perseroan dengan melimpahkan kewenangan '
'kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan '
'besaran gaji dan tunjangan yang diterima '
'masing-masing anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris di tahun 2023 dengan '
'mempertimbangkan rekomendasi dari Pemegang '
'Saham pengendali.',
'seq': 4,
'title': 'RUPST disetujui Sebanyak dengan suara bulat puluh belas '
'tujuh saham dari',
'votes_abstain': '240200',
'votes_against': None,
'votes_for': '48315212797'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.835',
'shares_present': '48315212797',
'shares_total_voting': '63710196917',
'time_start': '16:50:00'}