Back to announcement
20230704_KPIG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337024.pdf
RUPS minutes Needs review KPIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 044/CS/MNCLAND/VII/2023
Nama Perusahaan MNC Land Tbk
Kode Emiten KPIG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/CS/MNCLAND/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 82.209.693.930 saham atau
92,695% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan laporan
Ya 92,695%82.064.2 99,823% 510.000 0,001% 144.927. 0,176% Setuju
tugas pengawasan
56.030 900
Dewan Komisaris
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 92,695%82.064.2 99,823% 510.000 0,001% 144.927. 0,176% Setuju
dan pengesahan
56.030 900
Laporan Keuangan
Perseroan yang telah
diaudit untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2022,
serta pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya
kepada seluruh
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan atas
tindakan pengawasan
dan pengurusan yang
telah mereka lakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 92,695%82.064.2 99,823% 510.000 0,001% 144.927. 0,176% Setuju
keuntungan/laba
56.030 900
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 sebesar Rp177.771.540.111 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh
puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu seratus sebelas Rupiah) untuk hal-hal sebagai
berikut:
a. Rp 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Sisa keuntungan/laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai Saldo Laba (Retained
Earnings) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 92,695%81.912.0 99,638%152.723. 0,186% 144.927. 0,176% Setuju
pengurus Perseroan.
42.830 200 900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat sehubungan dengan berakhirnya masa
jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab (acquit et de charge) sepenuhnya terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilaksanakan
selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama dibawah ini sebagai anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten
Direksi:
Direktur Utama : M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Wakil Direktur Utama : Edwin Darmasetiawan
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard
Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja
Direktur : Junita Sari Ujung
yang mana pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan
berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah
tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada komite remunerasi Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota pengurus Perseroan;
4. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali
keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta
dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau
pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Page 4
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 92,695%82.060.6 99,819%4.124.60 0,005% 144.927. 0,176% Setuju
Perseroan untuk
41.430 0 900
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
akan berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
serta persyaratan
lainnya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2023;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik independen tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
82.212.115.130 saham atau 92,6978% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 89,0167 46.128.1 88,734%1.688.20 0,003% 145.028. 0,279% Setuju
melalui mekanisme
% 53.198 0 700
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
dengan menerbitkan
saham baru paling
banyak 10% dari
jumlah seluruh saham
yang telah
ditempatkan dan
disetor penuh dalam
Perseroan sesuai
dengan ketentuan
dalam Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tentang Perubahan
Atas Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
Terbuka Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya
8.868.829.933 saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh
Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala akta atau dokumen yang berkaitan
dengan penambahan atau peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau
melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang
berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hal-
hal lain yang diperlukan tanpa ada pengecualian, dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 92,6978 81.914.4 99,638%152.724. 0,186% 144.927. 0,176% Setuju
Dasar Perseroan
% 63.130 400 600
Pasal 20 ayat 6
tentang Rencana
Kerja, Tahun Buku
Dan Laporan
Tahunan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang kewajiban
pengumuman laporan keuangan Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam
suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan atau perbaikan
sepanjang hal tersebut dinyatakan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan
serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pemberian
Ya 92,6978 81.912.8 99,636%152.856. 0,186% 146.427. 0,178% Setuju
jaminan atas
% 31.030 400 700
sebagian besar atau
seluruh harta
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
jaminan perusahaan
(corporate
guarantee), baik
berupa jaminan yang
akan diberikan oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan maupun
jaminan dalam bentuk
aset-aset terkait dari
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan, yang
merupakan sebagian
besar atau seluruh
harta kekayaan
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dalam
rangka penerimaan
pinjaman oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dari pihak
ketiga dalam jumlah,
syarat, dan ketentuan
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
ketentuan POJK No.
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan dan
POJK No.17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan
Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa
jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, maupun
jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan
yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK
No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan
POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali
keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen
Page 8
99,636% 0,186% 0,178%
yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris,
mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau
melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan hal-hal lain yang
diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
MNC Land Tbk
Direksi
MNC Land Tbk
MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19 Menteng ,Jakarta Pusat
Telepon : 3929828, Fax : 3921227, http://www.mncland.com
Nama Pengirim
Jabatan Direksi
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 21:47
Lampiran 1. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (IND-ENG).pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (IND-ENG).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Land Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Land Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 044/CS/MNCLAND/VII/2023
Issuer Name MNC Land Tbk
Issuer Code KPIG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 028/CS/MNCLAND/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 82.209.693.930 shares or
92,695% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Tahunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan laporan
Ya 92,695%82.064.2 99,823% 510.000 0,001% 144.927. 0,176% Setuju
tugas pengawasan
56.030 900
Dewan Komisaris
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan Approve and accept well the Annual Report of the Board of Directors and the report on the
supervisory duties of the Board of Commissioners regarding the running of the Company
during the financial year ended December 31, 2022.
Page 10
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 92,695%82.064.2 99,823% 510.000 0,001% 144.927. 0,176% Setuju
dan pengesahan
56.030 900
Laporan Keuangan
Perseroan yang telah
diaudit untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2022,
serta pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya
kepada seluruh
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan atas
tindakan pengawasan
dan pengurusan yang
telah mereka lakukan
selama tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report and ratify the Company's Financial Statements for
the financial year ended December 31, 2022 which have been audited by Public Accounting
Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, and provide full acquit et de charge to all members of
the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and
management actions that have been carried out during the financial year ended December
31, 2022, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and
Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 92,695%82.064.2 99,823% 510.000 0,001% 144.927. 0,176% Setuju
keuntungan/laba
56.030 900
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan 1. Approve the use of profits (net profit for the year attributable to owners of the parent entity)
of the Company for the financial year ended December 31, 2022 amounting to
Rp177,771,540,111 (one hundred seventy billion seven hundred seventy one million five
hundred forty thousand one hundred eleven Rupiah) for the following:
a. Rp 1 billion will be recorded as a reserve fund to comply with the provisions of the
Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies;
b. The remaining profit/net profit of the Company will be recorded as Retained Earnings to
strengthen the Company's capital structure.
2. Approve the authorization of the Board of Directors of the Company to take all necessary
actions in connection with the implementation of the use of the Company's profit/net profit for
the financial year ended December 31, 2022.
Page 11
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 92,695%81.912.0 99,638%152.723. 0,186% 144.927. 0,176% Setuju
pengurus Perseroan.
42.830 200 900
Hasil Keputusan 1. Agree to dismiss with respect in connection with the expiration of the term of office of all
members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company starting
from the closing of the General Meeting of Shareholders, and grant full release and
repayment of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management
actions that have been carried out during their tenure, as long as these actions are reflected
in the Report The Company's Finance.
2. Agree to reappoint the following names as members of the Board of Commissioners and
Directors of the Company, namely:
Board Of Commissioners
President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo
Commissioner : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Independent Commissioner : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Independent Commissioner : Stien Maria Schouten
Board Of Directors
President Director : M. Budi Rustanto
Vice President Director : Edwin Darmasetiawan
Vice President Director : Andrian Budi Utama
Director : Michael Stefan Dharmajaya
Director : Alex Wardhana
Director : Vincent Henry Richard Hilliard
Director : Natalia Cecilia Tanudjaja
Director : Junita Sari Ujung
where the appointment is effective from the closing of this Meeting and ends at the close of
the 5th (five) Annual General Meeting of Shareholders after the date of appointment, without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the
Board of Commissioners and Board of Directors at any time before the end of their term of
office.
3. Approve the authorization to the Company's remuneration committee to determine
salaries and allowances for members of the Company's management;
4. Approve the authorization of the Board of Directors of the Company to take all actions
necessary to implement and/or restate the decision mentioned above, including but not
limited to making or requesting all necessary deeds, agreements, letters or documents,
appearing before authorized parties/officials including Notaries, submitting requests for
changes or notifications to authorized parties/officials for approval or receipt of notification,
and/or reporting or registering the matter to the authorized party/official as referred to in the
applicable laws and regulations, one thing or another without any being exempt.
Page 12
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 92,695%82.060.6 99,819%4.124.60 0,005% 144.927. 0,176% Setuju
Perseroan untuk
41.430 0 900
mengaudit buku-buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
akan berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
serta persyaratan
lainnya.
Hasil Keputusan 1. Approve the authorization of the Board of Commissioners of the Company to appoint an
independent Public Accountant Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's
books for the financial year ending December 31, 2023;
2. Approve the authorization of the Board of Directors of the Company to determine
honorarium and other requirements in connection with the appointment of the independent
Public Accountant Firm and/or Public Accountant.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
82.212.115.130 share of 92,6978% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Page 13
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan modal
Ya 89,0167 46.128.1 88,734%1.688.20 0,003% 145.028. 0,279% Setuju
melalui mekanisme
% 53.198 0 700
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
dengan menerbitkan
saham baru paling
banyak 10% dari
jumlah seluruh saham
yang telah
ditempatkan dan
disetor penuh dalam
Perseroan sesuai
dengan ketentuan
dalam Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tentang Perubahan
Atas Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tentang Penambahan
Modal Perusahaan
Terbuka Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu.
Hasil Keputusan 1. Approved a capital increase through the mechanism of the Capital Increase Without Pre-
emptive Rights by issuing new shares with a maximum of 8.868.829.933 shares or a
maximum of 10% of all shares that have been subscribed and paid up in the Company in
accordance with provisions of the Financial Services Authority Regulation
No.14/POJK.04/2019 regarding Amendment to the Financial Services Authority Regulation
No.32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of an Open Company With Pre-Emptive
Rights.
2. Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the approval of the
Board of Commissioners of the Company to take all necessary actions in relation to the
Capital Increase without Pre-emptive Rights mentioned above, including but not limited to
determining the number of shares and the implementation price of the Capital Increase
Without Pre-emptive Rights. Pre-emptive Securities deemed good by the Board of Directors,
prepare and/or request that all deeds or documents related to the addition or increase in the
capital be made as well as request approval and/or report and register the necessary to the
authorized party related to the Capital Increase without Pre-emptive Rights. Pre-emptive
Securities, and other necessary matters without exception, with due observance of the
provisions of the prevailing laws and regulations, including regulations in the capital market.
Page 14
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 92,6978 81.914.4 99,638%152.724. 0,186% 144.927. 0,176% Setuju
Dasar Perseroan
% 63.130 400 600
Pasal 20 ayat 6
tentang Rencana
Kerja, Tahun Buku
Dan Laporan
Tahunan.
Hasil Keputusan 1. Approve amendments to Article 20 paragraph 6 of the Company's Articles of Association
concerning the obligation to announce the Company's financial statements in connection
with adjustments to the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022
concerning the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.
2. Agree to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right
of substitution to declare the decision on changes to the Articles of Association in a deed
made before a Notary Public including making changes or improvements as long as it is
stated by the competent agency, seeking approval and registering the necessary with the
competent authorities and taking any and all necessary actions in connection with the
decision in accordance with applicable laws and regulations.
Page 15
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pemberian
Ya 92,6978 81.912.8 99,636%152.856. 0,186% 146.427. 0,178% Setuju
jaminan atas
% 31.030 400 700
sebagian besar atau
seluruh harta
kekayaan Perseroan
dan/atau pemberian
jaminan perusahaan
(corporate
guarantee), baik
berupa jaminan yang
akan diberikan oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan maupun
jaminan dalam bentuk
aset-aset terkait dari
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan, yang
merupakan sebagian
besar atau seluruh
harta kekayaan
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dalam
rangka penerimaan
pinjaman oleh
Perseroan dan/atau
anak perusahaan
Perseroan dari pihak
ketiga dalam jumlah,
syarat, dan ketentuan
yang dianggap baik
oleh Direksi
Perseroan, dengan
memperhatikan
ketentuan POJK No.
42/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi
Benturan
Kepentingan dan
POJK No.17/POJK.
04/2020 tentang
Transaksi Material
dan Perubahan
Kegiatan Usaha.
Hasil Keputusan 1. Approve the plan to provide guarantees for most or all of the Company's assets and/or the
provision of corporate guarantees, either in the form of guarantees to be provided by the
Company and/or the Company's subsidiaries, as well as guarantees in the form of related
assets of the Company and/or subsidiaries of the Company, which constitute most or all of
the company's assets and/or subsidiaries of the Company in the context of receiving loans
by the Company and/or subsidiaries of the Company from third parties in the amount, terms,
and conditions deemed good by the Board of Directors of the Company, taking into account
the provisions of POJK No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict
of Interest Transactions and POJK No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions
and Changes in Business Activities;
2. Approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to take all
necessary actions in order to implement and/or restate the decision mentioned above,
including but not limited to making or requesting the making of all deeds, agreements, letters
and documents needed, being present before the authorized parties/officials, including
Page 16
99,636% 0,186% 0,178%
Notaries, submitting requests for changes or notification to authorized parties/officials to
obtain approval or receipt of notification, and/or report or register the matter with the
authorized party/official as stipulated in the applicable laws and regulations, and other
matters that are required without anything being excluded.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
MNC Land Tbk
Direksi
MNC Land Tbk
MNC Tower Lt. 17 Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19 Menteng ,Jakarta Pusat
Phone : 3929828, Fax : 3921227, http://www.mncland.com
Sender Name
Function Direksi
Date and Time 04-07-2023 21:47
Attachment 1. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (IND-ENG).pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (IND-ENG).pdf
This is an official document of MNC Land Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. MNC Land Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
962 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.176',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '92.695',
'seq': 1,
'votes_abstain': '144927',
'votes_against': '510000',
'votes_for': '82064'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '900', 'votes_for': '56030'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.176',
'pct_against': '99.819',
'pct_for': '92.695',
'seq': 5,
'votes_abstain': '144927',
'votes_against': '4124',
'votes_for': '82060'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '41430'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.176',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '92.695',
'seq': 8,
'votes_abstain': '144927',
'votes_against': '510000',
'votes_for': '82064'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '900', 'votes_for': '56030'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.176',
'pct_against': '99.819',
'pct_for': '92.695',
'seq': 12,
'votes_abstain': '144927',
'votes_against': '4124',
'votes_for': '82060'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '0',
'votes_for': '41430'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.695',
'shares_present': '82209693930'}