Back to announcement
20230704_KPIG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337024_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed KPIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT MNC Land Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat
PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan (“Rapat”) pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Waktu : 10.30 WIB – 11.12 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19
Jakarta Pusat, 10340
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit
et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen
serta persyaratan lainnya.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten
Direksi
Direktur Utama : M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Wakil Direktur Utama : Edwin Darmasetiawan
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard
Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja
Direktur : Junita Sari Ujung
B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 82.209.693.930 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (92,695%)
dari total 88.688.299.330 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan.
C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik
maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata
Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang terkait seluruh Mata Acara Rapat.
Page 2
D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
E. Hasil pengambilan keputusan :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara Pertama 82.064.256.030 saham atau 510.000 saham atau sebesar 144.927.900 saham atau
sebesar 99,823% dari total seluruh 0,001% dari total seluruh sebesar 0,176% dari total
saham yang sah yang hadir dalam saham yang sah yang hadir seluruh saham yang sah
Rapat dalam Rapat yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Kedua 82.064.256.030 saham atau 510.000 saham atau sebesar 144.927.900 saham atau
sebesar 99,823% dari total seluruh 0,001% dari total seluruh sebesar 0,176% dari total
saham yang sah yang hadir dalam saham yang sah yang hadir seluruh saham yang sah
Rapat dalam Rapat yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Ketiga 82.064.256.030 saham atau 510.000 saham atau sebesar 144.927.900 saham atau
sebesar 99,823% dari total seluruh 0,001% dari total seluruh sebesar 0,176% dari total
saham yang sah yang hadir dalam saham yang sah yang hadir seluruh saham yang sah
Rapat dalam Rapat yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Keempat 81.912.042.830 saham atau 152.723.200 saham atau 144.927.900 saham atau
sebesar 99,638% dari total seluruh sebesar 0,186% dari total sebesar 0,176% dari total
saham yang sah yang hadir dalam seluruh saham yang sah seluruh saham yang sah
Rapat yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Kelima 82.060.641.430 saham atau 4.124.600 saham atau 144.927.900 saham atau
sebesar 99,819% dari total seluruh sebesar 0,005% dari total sebesar 0,176% dari total
saham yang sah yang hadir dalam seluruh saham yang sah seluruh saham yang sah
Rapat yang hadir dalam Rapat yang hadir dalam Rapat
F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Mata Acara Rapat Ketiga
1. Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp177.771.540.111
(seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu seratus sebelas Rupiah)
untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Rp 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Sisa keuntungan/laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai Saldo Laba (Retained Earnings) untuk
memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
Mata Acara Rapat Keempat
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya terhadap seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilaksanakan
selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Page 3
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, yaitu:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten
Direksi:
Direktur Utama : M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Wakil Direktur Utama : Edwin Darmasetiawan
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard
Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja
Direktur : Junita Sari Ujung
yang mana pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada komite remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi
anggota pengurus Perseroan;
4. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna
untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas
untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau
pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan
pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan.
Mata Acara Rapat Kelima
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik independen tersebut.
Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta dan dokumen
sehubungan dengan keputusan Rapat ini.
Jakarta, 4 Juli 2023
PT MNC Land Tbk
Direksi
Page 4
PT MNC Land Tbk
(“Company”)
Domiciled in Central Jakarta
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby announces to the shareholders that the Company has held the Annual General
Meeting of Shareholders for the Financial Year 2022 of the Company (the "Meeting") on:
Day/Date : Wednesday, June 28, 2023
Time : 10.30 WIB – 11.12 WIB
Venue : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Central Jakarta, 10340
With the following Meeting Agenda:
1. Annual Report of the Board of Directors and report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial
year ended December 31, 2022.
2. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's audited Financial Statements for the Financial
Year ended December 31, 2022, as well as the granting of full release and repayment of responsibility (acquit et de charge)
to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management
actions they have taken during the financial year ended December 31, 2022.
3. Approval of the use of the Company's profit/net profit for the financial year ended December 31, 2022.
4. Approval of changes in the composition of the Company's management.
5. The appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ending
December 31, 2023 and the authorization to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other
requirements.
A. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting:.
Board Of Commissioners
President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo
Commissioner : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Independent Commissioner : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Independent Commissioner : Stien Maria Schouten
Board Of Directors
President Director : M. Budi Rustanto
Vice President Director : Edwin Darmasetiawan
Vice President Director : Andrian Budi Utama
Director : Michael Stefan Dharmajaya
Director : Alex Wardhana
Director : Vincent Henry Richard Hilliard
Director : Natalia Cecilia Tanudjaja
Director : Junita Sari Ujung
B. The meeting was attended by 82.209.693.930 shares that have valid voting rights or equivalent to (92,695%) of the total
88.688.299.330 shares owned by all shareholders of the Company.
C. In the Meeting, the opportunity has been given to shareholders and/or shareholders' proxies who are physically present or
who are present electronically to ask questions and/or provide opinions related to each Meeting Agenda. However, there
were no questions or opinions related to the entire Meeting Agenda.
Page 5
D. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
Decision making is carried out by voting orally and electronically through the eASY.KSEI system.
E. Result of resolutions:
Agenda Approved Disapproved Abstain
First Agenda 82.064.256.030 shares or 510.000 shares or 0,001% of 144.927.900 shares or
99,823% of the total valid the total valid shares present 0,176% of the total valid
shares present at the Meeting at the Meeting shares present at the
Meeting
Second Agenda 82.064.256.030 shares or 510.000 shares or 0,001% of 144.927.900 shares or
99,823% of the total valid the total valid shares present 0,176% of the total valid
shares present at the Meeting at the Meeting shares present at the
Meeting
Third Agenda 82.064.256.030 shares or 510.000 shares or 0,001% of 144.927.900 shares or
99,823% of the total valid the total valid shares present 0,176% of the total valid
shares present at the Meeting at the Meeting shares present at the
Meeting
Fourth Agenda 81.912.042.830 shares or 152.723.200 shares or 0,186% 144.927.900 shares or
99,638% of the total valid of the total valid shares 0,176% of the total valid
shares present at the Meeting present at the Meeting shares present at the
Meeting
Fifth Agenda 82.060.641.430 shares or 4.124.600 shares or 0,005% of 144.927.900 shares or
99,819% of the total valid the total valid shares present 0,176% of the total valid
shares present at the Meeting at the Meeting shares present at the
Meeting
F. The Resolutions are as follows:
First Agenda
Approve and accept well the Annual Report of the Board of Directors and the report on the supervisory duties of the Board
of Commissioners regarding the running of the Company during the financial year ended December 31, 2022.
Second Agenda
Approve the Company's Annual Report and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2022 which have been audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, and provide full
acquit et de charge to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory
and management actions that have been carried out during the financial year ended December 31, 2022, to the extent
that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2022.
Third Agenda
1. Approve the use of profits (net profit for the year attributable to owners of the parent entity) of the Company for the
financial year ended December 31, 2022 amounting to Rp177,771,540,111 (one hundred seventy billion seven hundred
seventy one million five hundred forty thousand one hundred eleven Rupiah) for the following:
a. Rp 1 billion will be recorded as a reserve fund to comply with the provisions of the Company's Articles of
Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
b. The remaining profit/net profit of the Company will be recorded as Retained Earnings to strengthen the Company's
capital structure.
2. Approve the authorization of the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with
the implementation of the use of the Company's profit/net profit for the financial year ended December 31, 2022.
Fourth Agenda
1. Agree to dismiss with respect in connection with the expiration of the term of office of all members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company starting from the closing of the General Meeting of
Shareholders, and grant full release and repayment of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board
of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions that have been
carried out during their tenure, as long as these actions are reflected in the Report The Company's Finance.
2. Agree to reappoint the following names as members of the Board of Commissioners and Directors of the Company,
namely:
Page 6
Board Of Commissioners
President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo
Commissioner : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Independent Commissioner : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Independent Commissioner : Stien Maria Schouten
Board Of Directors
President Director : M. Budi Rustanto
Vice President Director : Edwin Darmasetiawan
Vice President Director : Andrian Budi Utama
Director : Michael Stefan Dharmajaya
Director : Alex Wardhana
Director : Vincent Henry Richard Hilliard
Director : Natalia Cecilia Tanudjaja
Director : Junita Sari Ujung
where the appointment is effective from the closing of this Meeting and ends at the close of the 5th (five) Annual
General Meeting of Shareholders after the date of appointment, without prejudice to the right of the General Meeting
of Shareholders to dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time before the end
of their term of office.
3. Approve the authorization to the Company's remuneration committee to determine salaries and allowances for
members of the Company's management;
4. Approve the authorization of the Board of Directors of the Company to take all actions necessary to implement and/or
restate the decision mentioned above, including but not limited to making or requesting all necessary deeds,
agreements, letters or documents, appearing before authorized parties/officials including Notaries, submitting
requests for changes or notifications to authorized parties/officials for approval or receipt of notification, and/or
reporting or registering the matter to the authorized party/official as referred to in the applicable laws and regulations,
one thing or another without any being exempt.
Fifth Agenda
1. Approve the authorization of the Board of Commissioners of the Company to appoint an independent Public Accountant
Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ending December 31, 2023;
2. Approve the authorization of the Board of Directors of the Company to determine honorarium and other requirements in
connection with the appointment of the independent Public Accountant Firm and/or Public Accountant.
Furthermore, for the implementation of all resolutions of the Meeting, the Meeting agrees to grant authority and power of attorney
with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the
resolutions of the Meeting, including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds and documents in
connection with the resolutions of this Meeting.
Jakarta, July 4, 2023
PT MNC Land Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · 10:30–11:12 |
| Present | 82,209,693,930 (92.69%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
82,064,256,030
99.82%
Against
510,000
0.00%
Abstain
144,927,900
0.18%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
679 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.176',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '99.823',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama saham',
'votes_abstain': '144927900',
'votes_against': '510000',
'votes_for': '82064256030'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.695',
'shares_present': '82209693930',
'time_end': '11:12:00',
'time_start': '10:30:00',
'venue': 'MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, MNC Center Jl. Kebon '
'Sirih Kaveling 17-19 Jakarta Pusat, 10340 Dengan'}