Back to announcement
20230704_LMSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336657.pdf
RUPS minutes Needs review LMSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat LMP/CSF/VII-040/23
Nama Perusahaan Lionmesh Prima Tbk
Kode Emiten LMSH
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor LMW/CSF/VI-031/23 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 78.920.700 saham atau 82,209%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,209%78.920.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022; dan
2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
sebagaimana tercantum dalam laporannya No .00266/2.1051/AU.1/04/1091-2/1/III/2023
tanggal 28 Maret 2023 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. Dengan
demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung
jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,209%78.920.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan PublikTeramihardja, Pradhono & Chandra yang akan
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberi wewenang
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apap2un tidak dapat menyelesaikan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, bonus
Ya 82,209%78.920.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan bagi
00
anggota Dewan
Komisaris serta gaji,
bonus dan tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya untuk honorarium dan tidak
ada tunjangan tahun 2023 untuk seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2023 untuk seluruh Anggota Direksi
Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar
Ya 82,209%78.920.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian
dengan ketentuan POJK 14/POJK.04/2022 menjadi sebagai berikut:
---------------------------------------------------------------Rencana Kerja, Tahun Buku Dan
Laporan Tahunan---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 21-------------
-----------------------------------------------------------------
11. Perseroan wajib mengumumkna Laporan Keuangan menurut tata cara
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata
cara pelaporan keuangan perusahaan publik.----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
mata acara Rapat tersebut termasuk menyatakan perubahan anggaran dasar dan
menyusun kembali seluruh perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta
notaris tersendiri, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/ instansi yang berwenang
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tjoe Tjoe Peng DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2024 11
(Lawer Supendi) UTAMA
Ibu Tjhai Tjhin Kiat DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2024 8
Bapak Ir. Pujianto Setiadi DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2024 4
MBA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jusup Sutrisno KOMISARIS 25 Agustus 2021 30 Juni 2024 6
UTAMA
Bapak Yulianto KOMISARIS 25 Agustus 2021 30 Juni 2024 6
Ibu Jeanne Aratwenan KOMISARIS 25 Agustus 2021 30 Juni 2024 2
X
A.R., SE., Ak., CPA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Lionmesh Prima Tbk
Farida Noviyanti
Corporate Secretary
Lionmesh Prima Tbk
Jl. Raya Bekasi Km. 24,5 Cakung Jakarta
Telepon : (021) 4600784, Fax : (021) 4600785, www.lionmesh.com
Page 3
Nama Pengirim Farida Noviyanti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 19:20
Lampiran 1. LMSH Covernote RUPS 2023.pdf
2. LMSH Ringkasan Risalah RUPS TB 2022.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lionmesh Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lionmesh Prima Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. LMP/CSF/VII-040/23
Issuer Name Lionmesh Prima Tbk
Issuer Code LMSH
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number LMW/CSF/VI-031/23 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 78.920.700 shares or 82,209%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,209%78.920.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
00
Tahunan
Hasil Keputusan 1 Approved the Annual Report of the Company including the Director's Report and
Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year 2022; and
2. Approved the Company's Financial Statements for Financial Year 2022 which were
audited by the Public Accountants Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan in their
report No. 00266/2/.1051/AU.1/04/1091-2/1/III/2023 dated 28 March 2023 with the opinion
Fair in All Material Respects. Thereby releasing the members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company from all responsibilities and liabilities (acquit
et de charge) for the management and supervisory actions they have carried out during
Financial Year 2022, as long as their actions are contained in the Company's Financial
Statements for Financial Year 2022
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,209%78.920.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono &
Chandra, which will audit the Company's books for the 2023 Financial Year and authorize
the Board of Commissioners to determine the honorarium and terms, including appointing a
replacement Public Accountant Firm in case the appointed Public Accountant Firm, for
whatever reason is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for
the 2023 Financial Year.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, bonus
Ya 82,209%78.920.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan tunjangan bagi
00
anggota Dewan
Komisaris serta gaji,
bonus dan tunjangan
bagi anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved not to increase the honorarium from the provious year and no allowance in
2023 for all Members of the Board of Commissioners.
2. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries, bonuses and allowances for 2023 for all Members of the Company's
Board of Directors.
Page 5
Agenda 4 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar
Ya 82,209%78.920.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
00
Hasil Keputusan 1. Approved the changes to Article 21 paragraph 11 of the Company's Articles of
Association, namely adjustments to the provisions of POJK 14/POJK.04/2022 to be as
follows:
----------------------------------------------------------------------------Work Plan, Year Book and
Annual Report---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------Article 21-------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
11. The company is required to publish financial reports according to the procedure as
stipulated in the applicable laws and regulations regarding the procedure for
reporting public company finances.-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Approve to granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with
the right of substitution to take all necessary actions in connection with the decisions on the
agenda of the Meeting including declaring changes to the articles of association and
reconstituted all changes to the Company's articles of association in a separate notarial
deed, administering notifications, announcements and registration at the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia/agencies as required by applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tjoe Tjoe Peng PRESIDENT 25 August 2021 30 June 2024 11
(Lawer Supendi) DIRECTOR
Ibu Tjhai Tjhin Kiat DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2024 8
Bapak Ir. Pujianto Setiadi DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2024 4
MBA
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jusup Sutrisno PRESIDENT 25 August 2021 30 June 2024 6
COMMISSIONER
Bapak Yulianto COMMISSIONER 25 August 2021 30 June 2024 6
Ibu Jeanne Aratwenan COMMISSIONER 25 August 2021 30 June 2024 2
X
A.R., SE., Ak., CPA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Lionmesh Prima Tbk
Farida Noviyanti
Corporate Secretary
Lionmesh Prima Tbk
Jl. Raya Bekasi Km. 24,5 Cakung Jakarta
Phone : (021) 4600784, Fax : (021) 4600785, www.lionmesh.com
Page 6
Sender Name Farida Noviyanti
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 19:20
Attachment 1. LMSH Covernote RUPS 2023.pdf
2. LMSH Ringkasan Risalah RUPS TB 2022.pdf
This is an official document of Lionmesh Prima Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Lionmesh Prima Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
781 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.209',
'seq': 1,
'title': 'dan tunjangan bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '78920'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.209',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '78920'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.209',
'seq': 4,
'title': 'dan tunjangan bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '78920'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.209',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '78920'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.209',
'shares_present': '78920700'}