20230704_LMSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336657_lamp2.pdf

   82,209% (delapan puluh dua koma dua nol                 of the total shares with valid voting rights that have
   sembilan persen) dari jumlah seluruh saham              been issued by the Company.
   dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
   oleh Perseroan.

D. Kesempatan         Pengajuan       Pertanyaan        D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions
   dan/atau Pendapat
   Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham                 Shareholders and proxies at the Meeting were given
   dalam    Rapat   diberikan  kesempatan    untuk         the opportunity to ask questions and/or provide
   mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan               opinions regarding each agenda of the Meeting.
   pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak         There were no shareholders or proxies of
   terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang             shareholders who submitted and/or provided
   saham yang mengajukan dan/atau memberikan               opinions for each meeting agenda item.
   pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam                E. Decision-making mechanism in the Meeting
   Rapat
   Keputusan   Rapat   dilakukan   dengan  cara            Meeting decisions are made by way of deliberation
   musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah            for consensus. If deliberation for consensus is not
   untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan            reached, then a vote will be held.
   pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara                               F. Voting results
   Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa                 None of the Shareholders and/or their proxies voted
   Pemegang Saham yang memberikan suara tidak              against or abstained, thus the decisions of all agenda
   setuju   atau   abstain,   dengan demikian              items of the Meeting were approved by deliberation
   keputusan semua mata acara Rapat disetujui              to reach a consensus.
   secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat                                      G. Meeting Resolutions
   Hasil keputusan Rapat pada pokoknya          telah      The results of the Meeting's decisions have basically
   memutuskan hal-hal sebagai berikut:                     decided the following matters:

   Mata Acara ke-1:                                        Agenda Item 1:
   1. Menyetujui    Laporan     Tahunan     Perseroan      1. Approved the Annual Report of the Company
      termasuk    Laporan    Direksi   dan    Laporan         including the Director’s Report and Supervisory
      Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku             Report of the Board of Commissioners for the
      2022; dan                                               Financial Year 2022; and
   2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan               2. Approved the Company's Financial Statements
      Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah              for Financial Year 2022 which were audited
      diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih,             by the Public Accountants Kosasih, Nurdiyaman,
      Nurdiyaman,     Mulyadi,   Tjahjo    &    Rekan         Mulyadi, Tjahjo & Rekan in their          report
      sebagaimana tercantum dalam laporannya                  No.    00266/2.1051/AU.1/04/1091-2/1/III/2023
      No. 00266/2.1051/AU.1/04/1091-2/1/III/2023              dated 28 March 2023 with the opinion "Fair
      tanggal 28 Maret 2023 dengan pendapat “Wajar            in All Material Respects". Thereby releasing
      Dalam Semua Hal Yang Material”. Dengan                  the members of the Board of Directors and
      demikian membebaskan anggota Direksi dan                the Board of Commissioners of the Company
      Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab           from    all  responsibilities    and   liabilities
      dan segala tanggungan (acquit et de charge)             (acquit et de charge) for the management
      atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang            and supervisory actions they have carried out
      telah mereka jalankan selama tahun buku 2022,           during Financial Year 2022, as long as their
      sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum            actions are contained in the Company's Financial
      dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun            Statements for Financial Year 2022.
      buku 2022.

  Mata Acara ke-2:                                         Agenda Item 2 :
  Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik                Approved the appointment of the Public Accounting
  Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan               Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra, which will
  mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku           audit the Company's books for the 2023 Financial
  2023 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada            Year and authorize the Board of Commissioners to
  Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium              determine the honorarium and terms, including
  dan      persyaratan-persyaratannya,    termasuk         appointing a replacement Public Accountant Firm in
  menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam         case the appointed Public Accountant Firm, for
  hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut,        whatever reason is unable to complete the audit of
  karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan            the Company's Financial Statements for the 2023
  audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku         Financial Year.
  2023.

Mata Acara ke-3 :                                           Agenda Item 3 :
 1. Menyetujui untuk tidak ada kenaikan dari                 1. Approved not to increase the honorarium from
    tahun sebelumnya untuk honorarium dan tidak                 the previous year and no allowance in 2023 for
    ada tunjangan tahun 2023 untuk seluruh                      all Members of the Board of Commissioners.
    Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada                  2. Approved to grant authority to the Company's
    Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan                  Board of Commissioners to determine the
    besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2023               amount of salaries, bonuses and allowances for
    untuk seluruh Anggota Direksi Perseroan.                    2023 for all Members of the Company's Board of
                                                                Directors.

Mata Acara ke-4 :                                           Agenda Item 4 :
 1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 11                    1. Approved the changes to Article 21 paragraph
    Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian                  11 of the Company's Articles of Association,
    dengan ketentuan POJK 14/POJK.04/2022                       namely adjustments to the provisions of POJK
    menjadi sebagai berikut:                                    14/POJK.04/2022 to be as follows:
    ---------Rencana Kerja, Tahun Buku---------                 -------------Work Plan, Year Book------------
    ------------Dan Laporan Tahunan--------------               --------------and Annual Report---------------
    ----------------------Pasal 21---------------------          ----------------------Article 21------------------
    11. Perseroan wajib mengumumkan Laporan                     11. The company is required to publish financial
          Keuangan menurut tata cara sebagaimana                     reports according to the procedure as
          diatur    dalam     peraturan     perundang-               stipulated in the applicable laws and
          undangan yang berlaku mengenai tata                        regulations regarding the procedure for
          cara pelaporan keuangan perusahaan                         reporting public company finances.---------
          publik.----------------------------------------
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang                 2. Approved the granting of power and authority
    kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi              to the Board of Directors of the Company
    untuk melakukan segala tindakan yang                        with the right of substitution to take all
    diperlukan sehubungan dengan keputusan mata                 necessary actions in connection with the
    acara Rapat tersebut termasuk menyatakan                    decisions on the agenda of the Meeting including
    perubahan anggaran dasar dan menyusun                       declaring     changes    to    the   articles of
    kembali seluruh perubahan anggaran dasar                    association and reconstituted all changes to
    Perseroan     tersebut     dalam     akta    notaris        the Company's articles of association in a
    tersendiri,       mengurus         pemberitahuan,           separate      notarial   deed,     administering
    pengumuman          dan      pendaftaran       pada         notifications, announcements and registration
    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                     at the Ministry of Law and Human Rights of the
    Republik Indonesia / instansi yang berwenang                Republic of Indonesia / agencies as required by
    sebagaimana disyaratkan oleh peraturan                      applicable laws and regulations.
    perundang-undangan yang berlaku.


               Jakarta, 4 Juli 2023                                       Jakarta, July 4, 2023
            PT Lionmesh Prima Tbk                                       PT Lionmesh Prima Tbk



                      Direksi                                              Board of Director