Back to announcement
20230704_MGLV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336883.pdf
RUPS minutes Needs review MGLVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01/PAW/MGLV/VII/2023
Nama Perusahaan PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Kode Emiten MGLV
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 09/PAW/MGLV/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.499.999.900 saham atau
78,745% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.499.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
tahun buku 2022;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan
dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.499.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar
Rp 15.567.841.933,- untuk pengembangan usaha Perseroan dan
memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada
dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Agenda 03 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 1.499.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
9.900
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2023, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 04 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.499.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kepada Dewan
Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang
berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan
ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah
Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan
usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai
dan memiliki Independensi.
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 05 Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Maksud dan Tujuan
Ya 100% 1.499.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
serta Kegiatan Usaha
9.900
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran
Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan
menambah kegiatan usaha Perseroan, yaitu perdagangan eceran
marmer dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
antara lain di Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan
sejenisnya, dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha
Perseroan, dengan ketentuan kelompok bidang usaha
sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
berlaku saat ini.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
hasil keputusan mata acara Rapat yang kelima ini kedalam akta
Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang
berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk
diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut,
termasuk merubah izin usaha Perseroan, mengajukan,
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan
yang diperlukan dalam rangka penambahan kegiatan usaha
Perseroan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Erly Pujianto
Corporate Secretary
Page 3
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Magran Living, Jalan Kemang Raya No 17, RT 10 RW 05 Kel Bangka, Kec Mampang
Telepon : +62 21 7180349, Fax : +62 21 7181325, www.pancaanugrahwisesa.com,
Nama Pengirim Erly Pujianto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 18:49
Lampiran 1. Ringkasan Risalah hasil RUPST 2022 PT PAW Bahasa.pdf
2. Ringkasan Risalah hasil RUPST 2022 PT PAW English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Panca Anugrah Wisesa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Panca Anugrah Wisesa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01/PAW/MGLV/VII/2023
Issuer Name PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Issuer Code MGLV
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 09/PAW/MGLV/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.499.999.900 shares or 78,745%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.499.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.900
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on
December 31, 2022, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of
Directors and Report on the course of supervision of the Company
by the Board of Commissioners during the financial year of 2022;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit
and loss for the financial year ended on December 31, 2022;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge)
to the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory
actions they have taken during the financial year ended on December
31, 2022 as long as the actions are reflected in the Company's Annual
Report and Financial Statements ended on December 31, 2022.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.499.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's Comprehensive Profit for the
financial year ending December 31, 2022, amounting to
Rp 15.567.841.933,- for the development of the Company's business
and strengthening the capital structure therefore no dividends are
distributed to the shareholders.
Agenda 03 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 1.499.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
9.900
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the salary and/or honorarium and/or other
allowances for members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023,
the implementation of which will be adjusted to the applicable
regulations.
Page 5
Agenda 04 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.499.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit
the Company's financial statements for the financial year ending on
December 31, 2023, to the Board of Commissioners of the
Company in order to comply with applicable regulations and obtain
a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public
Accountants who can be appointed are Public Accountants who
have audit experience in the Company's business activities, have
adequate Human Resources and have independence.
Approved the granting of authority to the Board of Commissioners
to determine the honorarium and other reasonable requirements for
the Public Accountant.
Agenda 05 Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Maksud dan Tujuan
Ya 100% 1.499.99 100% 0 0% 0 0% Setuju
serta Kegiatan Usaha
9.900
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the provisions of Article 3 paragraphs 1 and 2
of the Company's Articles of Association regarding the Purpose
and Objectives and Business Activities of the Company in
connection with the Company's plan to increase the Company's
business activities, namely retail trading of marble with the
Indonesian Standard Classification of Business Fields, including
Retail Trading of Tiles, Bricks, Tiles and the like, from Clay, Lime,
Cement or Glass.
2. Grant authority and power to the Board of Directors of the
Company to adjust the Purpose and Objectives and Business
Activities of the Company in connection with the addition of the
Company's business activities, with the provisions of the business
field group as stipulated in the Regulation of the Head of the
Central Bureau of Statistics concerning the current Indonesian
Standard Classification of Business Fields.
3. Grant power of attorney to the Board of Directors of the Company
to state the results of the resolutions of this fifth agenda of the
Meeting in a separate notarial deed, including requesting approval
for amendments to the Company's Articles of Association to the
competent authorities, including the Ministry of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, to make changes and/or
additions in any form necessary to obtain approval for amendments
to the Articles of Association, including changing the Company's
business license, submitting, signing all applications and other
documents, selecting the domicile and carrying out all necessary
actions in order to the addition of the Company's business
activities, nothing is excluded
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Erly Pujianto
Corporate Secretary
Page 6
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk
Magran Living, Jalan Kemang Raya No 17, RT 10 RW 05 Kel Bangka, Kec Mampang
Phone : +62 21 7180349, Fax : +62 21 7181325, www.pancaanugrahwisesa.com,
Sender Name Erly Pujianto
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 18:49
Attachment 1. Ringkasan Risalah hasil RUPST 2022 PT PAW Bahasa.pdf
2. Ringkasan Risalah hasil RUPST 2022 PT PAW English.pdf
This is an official document of PT Panca Anugrah Wisesa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Panca Anugrah Wisesa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
455 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'serta Kegiatan Usaha',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'title': 'serta Kegiatan Usaha',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1499'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.745',
'shares_present': '1499999900'}