Back to announcement
20230704_MRAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336929.pdf
RUPS minutes Needs review MRATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 046/MR/CS/VII/2023
Nama Perusahaan Mustika Ratu Tbk
Kode Emiten MRAT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/MR/CS/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 330.736.100 saham atau 77,274%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 77,274%330.736. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Direksi dan
000
Laporan Pengawasan
yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris
serta pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2022,
dan pemberian
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
para anggota Direksi
dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan-
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dilakukan
untuk Tahun Buku
2022.
Hasil Keputusan Menyetujui Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan pemberian pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan untuk Tahun Buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,274%330.736. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih Perseroan
000
Tahun Buku 2022.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk tidak dibagikan dalam bentuk dividen.
Page 2
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Akuntan
Ya 77,274%330.736. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik terdaftar untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan
apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4. Persetujuan Izin Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Prinsip Divestasi Aset
Ya 77,274%330.736. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Entitas Anak
000
Perseroan untuk
Pengembangan
Bisnis dan
Memperkuat Modal.
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan izin prinsip divestasi aset entitas anak Perseroan untuk
pengembangan bisnis dan memperkuat modal.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Bingar Egidius PRESIDEN 26 Juni 2019 26 Juni 2024 1
X
Situmorang DIREKTUR
Bapak Jodi Andrea DIREKTUR 26 Juni 2019 26 Juni 2024 1
Suryokusumo,
BCom, MCorpGov,
CA(ICAA)
Ibu Kusuma Ida Anjani, DIREKTUR 12 Desember 2019 26 Juni 2024 1
BCom, MBus,
MAppFin
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Djoko Ramiadji, PRESIDEN 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 1
Msc KOMISARIS
Bapak Haryo Tedjo KOMISARIS 26 Juni 2019 26 Juni 2024 1
Baskoro, MBA
Bapak Prof. DR. F.G KOMISARIS 26 Juni 2019 26 Juni 2024 1
X
Winarno
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mustika Ratu Tbk
Jodi Andrea Suryokusumo
Page 3
Corporate Secretary
Mustika Ratu Tbk
Graha Mustika Ratu Lt PH
Telepon : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, http:
Nama Pengirim Jodi Andrea Suryokusumo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 18:21
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST MRAT 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mustika Ratu Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mustika Ratu Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 046/MR/CS/VII/2023
Issuer Name Mustika Ratu Tbk
Issuer Code MRAT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 037/MR/CS/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 330.736.100 shares or 77,274%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan termasuk
Ya 77,274%330.736. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Direksi dan
000
Laporan Pengawasan
yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris
serta pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku 2022,
dan pemberian
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
para anggota Direksi
dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan-
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dilakukan
untuk Tahun Buku
2022.
Hasil Keputusan Approval of the Companys Annual Report including the Board of Directors Report and
Supervisory Report conducted by the Board of Commissioners as well as the ratification of
the Companys Financial Statements for the 2022 Financial Year, and discharge of
responsibilities (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions
that have been carried out for the 2022 Financial Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,274%330.736. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih Perseroan
000
Tahun Buku 2022.
Hasil Keputusan Approved and determined the use of the Company's net profit for the financial year ending
December 31, 2022 not to be distributed in the form of dividends.
Page 5
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan Akuntan
Ya 77,274%330.736. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik terdaftar untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan 1. Approved the delegating authority and power of attorney with the right of substitution to
the Board of Commissioners of the company to appoint a public accounting firm (KAP)
registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the company's Consolidated
Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022, and to appoint a
replacement Public Accountant if the appointed public accounting firm for any reason cannot
perform its duties.
2. Fully authorize with the right of substitution to the Board of Commissioners of the
company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the
public accounting firm.
Agenda 4. Persetujuan Izin Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Prinsip Divestasi Aset
Ya 77,274%330.736. 100% 0 0% 100 0% Setuju
Entitas Anak
000
Perseroan untuk
Pengembangan
Bisnis dan
Memperkuat Modal.
Hasil Keputusan Granted approval in principle for the divestment of the Company's subsidiary assets for
business development and capital strengthening.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Bingar Egidius PRESIDENT 26 June 2019 26 June 2024 1
X
Situmorang DIRECTOR
Bapak Jodi Andrea DIRECTOR 26 June 2019 26 June 2024 1
Suryokusumo,
BCom, MCorpGov,
CA(ICAA)
Ibu Kusuma Ida Anjani, DIRECTOR 12 December 2019 26 June 2024 1
BCom, MBus,
MAppFin
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Djoko Ramiadji, PRESIDENT 28 August 2020 28 August 2025 1
Msc COMMINSSIONER
Bapak Haryo Tedjo COMMISSIONER 26 June 2019 26 June 2024 1
Baskoro, MBA
Bapak Prof. DR. F.G COMMISSIONER 26 June 2019 26 June 2024 1
X
Winarno
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mustika Ratu Tbk
Jodi Andrea Suryokusumo
Page 6
Corporate Secretary
Mustika Ratu Tbk
Graha Mustika Ratu Lt PH
Phone : 021-8306754, 8306759, 8307419, Fax : 021-830-6753, 830-6760, http:
Sender Name Jodi Andrea Suryokusumo
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 18:21
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST MRAT 2023.pdf
This is an official document of Mustika Ratu Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Mustika Ratu Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
388 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.274',
'shares_present': '330736100'}