Back to announcement
20230704_MRAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336929_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MRATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT MUSTIKA RATU Tbk”
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka sebagaimana, Direksi PT MUSTIKA RATU Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
(A). Pada :
Hari/Tanggal : Jumat, tanggal 30 Juni 2023
Waktu : 10.20 – 11.00 WIB
Tempat : Aula Penthouse Lantai Penthouse – Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto No.
74-75, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870
Agenda Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2022 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
4. Persetujuan Izin Prinsip Divestasi Aset Entitas Anak Perseroan untuk Pengembangan Bisnis
dan Memperkuat Modal.
(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
DIREKSI
Presiden Direktur : Ir. Bingar Egidius Situmorang;
Direktur : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA) ;
Direktur : Kusuma Ida Anjani BCom, MBus MAppFin;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;
Komisaris Independen : Prof. DR. FG. Winarno;
(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 330.736.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
77,274% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
1
Page 2
(D). Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
(E). Agenda Rapat I : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Agenda Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Agenda Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Agenda Rapat IV : 1 (satu) orang Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan pada mata acara keempat Rapat.
(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:
Agenda I:
Setuju Abstain Tidak Setuju
330.736.000 suara atau 100 suara atau 0,0000302% Tidak ada.
99,9999698% dari seluruh saham dari seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam Rapat.
dalam Rapat.
Keputusan Agenda I:
Menyetujui Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan pemberian pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para-anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk Tahun
Buku 2022.
Agenda II:
Setuju Abstain Tidak Setuju
330.736.000 suara atau 100 suara atau 0,0000302% Tidak ada.
99,9999698% dari seluruh saham dari seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam Rapat.
dalam Rapat.
Keputusan Agenda II:
Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 untuk tidak dibagikan dalam bentuk dividen.
2
Page 3
Agenda III:
Setuju Abstain Tidak Setuju
330.736.000 suara atau 100 suara atau 0,0000302% Tidak ada.
99,9999698% dari seluruh saham dari seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam Rapat.
dalam Rapat.
Keputusan Agenda III:
1. Menyetujui melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Agenda IV:
Setuju Abstain Tidak Setuju
330.736.000 suara atau 100 suara atau 0,0000302% Tidak ada.
99,9999698% dari seluruh saham dari seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang hadir suara yang hadir dalam Rapat.
dalam Rapat.
Keputusan Agenda IV:
Memberikan persetujuan izin prinsip divestasi aset entitas anak Perseroan untuk pengembangan bisnis
dan memperkuat modal.
Jakarta, 4 Juli 2023
PT MUSTIKA RATU Tbk
Direksi
3
Page 4
ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
“PT MUSTIKA RATU Tbk”
In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of
Shareholders of a Public Company as, the Board of Directors of PT MUSTIKA RATU Tbk (here in after
referred to as the “Company”) hereby notifies the shareholders, that the Company has held the Annual
General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”), namely:
(A). On :
Day/Date : Friday, 30 June 2023
Waktu : 10.20 - 11.00 WIB
Tempat : Aula Penthouse, Penthouse Floor – Graha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto No.
Nomor
74-75,74-75,
RukunRukun Tetangga
Tetangga 002/Rukun
002/Rukun Warga
Warga 001,001, Kelurahan
Kelurahan Menteng
Menteng Dalam,
Dalam,
Kecamatan
KecamatanTebet,
Tebet,Jakarta Selatan
Jakarta 12870
Selatan 12870
Meeting Agenda :
1. Approval of the Annual Report including the Board of Directors Report and Supervisory
Report carried out by the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's
Financial Statements for the 2022 Financial Year, and discharge of responsibilities (acquit et
decharge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been
carried out for the 2022 Financial Year;
2. Approval of Use of Net Profit for Finance Year 2022;
3. Approval for the appointment of a Public Accountant and/or a registered Public Accounting
Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year.
4. Approval of Principle License for the Divestment of the Company's Subsidiaries' Assets for
Business Development and Strengthening Capital.
(B). Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Ir. Bingar Egidius Situmorang;
Director : Jodi Andrea Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA) ;
Director : Kusuma Ida Anjani BCom, MBus MAppFin;
Page 5
BOARD OF COMMISIONERS
Commissioner : Haryo Tedjo Baskoro, MBA;
Independent Commissioner : Prof. DR. FG. Winarno.
(C). The meeting was attended by a total of 330.736.100 shares with valid voting rights or 77,274% of all
shares with valid voting rights issued by the Company.
(D). In the Meeting, Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and provide
opinions regarding the agenda of the Meeting.
(E). Meeting Agenda I : no questions and opinions
Meeting Agenda II : no questions and opinions
Meeting Agenda III : no questions and opinions
Meeting Agenda IV : 1 (one) Shareholder and/or proxy asking questions on the fourth agenda
item of the meeting
(F). The decision-making mechanism in the Meeting as follows:
Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not
reached, then it is done through voting.
(G). Results of decision making by voting:
Agenda I:
Agree Abstain Disagree
330.736.000 votes or 100 votes or 0.0000302% of None
99,9999698% of all shares with all shares with voting rights
voting rights present at the present at the Meeting.
Meeting.
Agenda I Decision:
- Approval of the Company’s Annual Report including the Board of Directors Report and
Supervisory Report conducted by the Board of Commissioners as well as the ratification of the
Company's Financial Statements for the 2022 Financial Year, and discharge of responsibilities
(acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried
out for the 2022 Financial Year.
Page 6
Agenda II:
Agree Abstain Disagree
330.736.000 votes or 100 votes or 0.0000302% of None
99,9999698% of all shares with all shares with voting rights
voting rights present at the present at the Meeting.
Meeting.
Agenda II Decision:
- Approved and determined the use of the Company's net profit for the financial year ending
December 31, 2022 not to be distributed in the form of dividends.
Agenda III:
Agree Abstain Disagree
330.736.000 votes or 100 votes or 0.0000302% of None
99,9999698% of all shares with all shares with voting rights
voting rights present at the present at the Meeting.
Meeting.
Agenda III Decision:
1. Approved the delegating authority and power of attorney with the right of substitution to the Board
of Commissioners of the company to appoint a public accounting firm (‘KAP’) registered with the
Financial Services Authority (“OJK”) to audit the company's Consolidated Financial Statements for
the financial year ended December 31, 2022, and to appoint a replacement Public Accountant if the
appointed public accounting firm for any reason cannot perform its duties.
2. Fully authorize with the right of substitution to the Board of Commissioners of the company to
determine the honorarium and other requirements for the appointment of the public accounting firm.
Agenda IV:
Setuju Abstain Tidak Setuju
330.736.000 votes or 100 votes or 0.0000302% of None.
99,9999698% of all shares with all shares with voting rights
voting rights present at the present at the Meeting.
Meeting.
Page 7
Agenda IV Decision:
- Granted approval in principle for the divestment of the Company's subsidiary assets for business
development and capital strengthening.
Jakarta, July 4th, 2023
PT MUSTIKA RATU Tbk
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · 10:20–11:00 |
| Present | 330,736,100 (77.27%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
330,736,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
100
0.00%
Agenda 2
For
330,736,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
100
0.00%
Agenda 3
For
330,736,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
100
0.00%
Agenda 4
For
330,736,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
100
0.00%
Agenda 5
For
330,736,000
100.00%
Against
—
—
Abstain
100
302.00%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
891 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.0000302',
'pct_for': '99.9999698',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': None,
'votes_for': '330736000'},
{'pct_abstain': '0.0000302',
'pct_for': '99.9999698',
'seq': 2,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': None,
'votes_for': '330736000'},
{'pct_abstain': '0.0000302',
'pct_for': '99.9999698',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': None,
'votes_for': '330736000'},
{'pct_abstain': '0.0000302',
'pct_for': '99.9999698',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Keputusan Rapat dilakukan dengan cara '
'musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah '
'untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan '
'melalui pemungutan suara. (G). Hasil '
'pengambilan keputusan yang dilakukan dengan '
'pemungutan suara: Agenda I: Setuju '
'330.736.000 suara atau 100 suara atau '
'0,0000302% Tidak ada. 99,9999698% dari '
'seluruh saham dari seluruh saham dengan hak '
'dengan hak suara yang hadir suara yang hadir '
'dalam Rapat. dalam Rapat. Keputusan Agenda I: '
'Menyetujui Persetujuan Laporan Tahunan '
'Perseroan termasuk Laporan Direksi dan '
'Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan '
'Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan pemberian '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit '
'et de charge) kepada para-anggota Direksi dan '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan '
'yang telah dilakukan untuk Tahun Buku 2022. '
'Agenda II: Setuju 330.736.000 suara atau 100 '
'suara atau 0,0000302% Tidak ada. 99,9999698% '
'dari seluruh saham dari seluruh saham dengan '
'hak dengan hak suara yang hadir suara yang '
'hadir dalam Rapat. dalam Rapat. Keputusan '
'Agenda II: Menyetujui dan menetapkan '
'penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2022 untuk tidak dibagikan dalam bentuk '
'dividen. 2 Agenda III: Setuju 330.736.000 '
'suara atau 100 suara atau 0,0000302% Tidak '
'ada. 99,9999698% dari seluruh saham dari '
'seluruh saham dengan hak dengan hak suara '
'yang hadir suara yang hadir dalam Rapat. '
'dalam Rapat. Keputusan Agenda III: 1. '
'Menyetujui melimpahkan kewenangan dan kuasa '
'dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik (“KAP”) yang terdaftar di Otoritas '
'Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit '
'atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 '
'Desember 2022 serta untuk menunjuk Akuntan '
'Publik pengganti apabila Kantor Akuntan '
'Publik yang telah ditunjuk karena alasan '
'apapun tidak dapat melakukan tugasnya. 2. '
'Menyetujui memberikan wewenang sepenuhnya '
'dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik tersebut. Agenda IV: '
'Setuju 330.736.000 suara atau 100 suara atau '
'0,0000302% Tidak ada. 99,9999698% dari '
'seluruh saham dari seluruh saham dengan hak '
'dengan hak suara yang hadir suara yang hadir '
'dalam Rapat. dalam Rapat. Keputusan Agenda '
'IV: Memberikan persetujuan izin prinsip '
'divestasi aset entitas anak Perseroan untuk '
'pengembangan bisnis dan memperkuat modal. '
'Jakarta, 4 Juli 2023 PT MUSTIKA RATU Tbk '
'Direksi 3 ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY '
'ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS “PT '
'MUSTIKA RATU Tbk” In order to comply with the '
'provisions of Article 49 paragraph (1) and '
'Article 51 of the Financial Services '
'Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 '
'concerning the Plan and Organizing of the '
'General Meeting of Shareholders of a Public '
'Company as, the Board of Directors of PT '
'MUSTIKA RATU Tbk (here in after referred to '
'as the “Company”) hereby notifies the '
'shareholders, that the Company has held the '
'Annual General Meeting of Shareholders '
'(hereinafter referred to as the “Meeting”), '
'namely: (A). On : Day/Date : Friday, 30 June '
'2023 Waktu : 10.20 - 11.00 WIB Tempat : Aula '
'Penthouse, Penthouse Floor – Graha Mustika '
'Ratu, Jalan Gatot Subroto No. Nomor 74-75, '
'74-75, Rukun Rukun Tetangga Tetangga '
'002/Rukun 002/Rukun Warga Warga 001, 001, '
'Kelurahan Kelurahan Menteng Menteng Dalam, '
'Dalam, Kecamatan Kecamatan Tebet, Tebet, '
'Jakarta Jakarta Selatan Selatan 12870 12870 '
'Meeting Agenda : 1. Approval of the Annual '
'Report including the Board of Directors '
'Report and Supervisory Report carried out by '
'the Board of Commissioners as well as '
"ratification of the Company's Financial "
'Statements for the 2022 Financial Year, and '
'discharge of responsibilities (acquit et '
'decharge) to the members of the Board of '
'Directors and members of the Board of '
'Commissioners of the Company for the '
'management and supervisory actions that have '
'been carried out for the 2022 Financial Year; '
'2. Approval of Use of Net Profit for Finance '
'Year 2022; 3. Approval for the appointment of '
'a Public Accountant and/or a registered '
"Public Accounting Firm to audit the Company's "
'Financial Statements for the 2023 Financial '
'Year. 4. Approval of Principle License for '
"the Divestment of the Company's Subsidiaries' "
'Assets for Business Development and '
'Strengthening Capital. (B). Members of the '
'Board of Directors and Board of Commissioners '
'present at the Meeting: BOARD OF DIRECTORS '
'President Director : Ir. Bingar Egidius '
'Situmorang; Director : Jodi Andrea '
'Suryokusumo, BCom, MCorpGov, CA (ICAA) ; '
'Director : Kusuma Ida Anjani BCom, MBus '
'MAppFin; BOARD OF COMMISIONERS Commissioner : '
'Haryo Tedjo Baskoro, MBA; Independent '
'Commissioner : Prof. DR. FG. Winarno. (C). '
'The meeting was attended by a total of '
'330.736.100 shares with valid voting rights '
'or 77,274% of all shares with valid voting '
'rights issued by the Company. (D). In the '
'Meeting, Shareholders and/or their proxies '
'were given the opportunity to ask questions '
'and provide opinions regarding the agenda of '
'the Meeting. (E). Meeting Agenda I : no '
'questions and opinions Meeting Agenda II : no '
'questions and opinions Meeting Agenda III : '
'no questions and opinions Meeting Agenda IV : '
'1 (one) Shareholder and/or proxy asking '
'questions on the fourth agenda item of the '
'meeting (F). The decision-making mechanism in '
'the Meeting as follows: Meeting decisions are '
'made by way of deliberation for consensus. If '
'deliberation for consensus is not reached, '
'then it is done through voting. (G). Results '
'of decision making by voting: Agenda I: Agree '
'330.736.000 votes or 100 votes or 0.0000302% '
'of None 99,9999698% of all shares with all '
'shares with voting rights voting rights '
'present at the present at the Meeting. '
'Meeting. Agenda I Decision: - Approval of the '
'Company’s Annual Report including the Board '
'of Directors Report and Supervisory Report '
'conducted by the Board of Commissioners as '
"well as the ratification of the Company's "
'Financial Statements for the 2022 Financial '
'Year, and discharge of responsibilities '
'(acquit et decharge) to the members of the '
'Board of Directors and members of the Board '
'of Commissioners of the Company for the '
'management and supervisory actions that have '
'been carried out for the 2022 Financial Year. '
'Agenda II: Agree 330.736.000 votes or 100 '
'votes or 0.0000302% of None 99,9999698% of '
'all shares with all shares with voting rights '
'voting rights present at the present at the '
'Meeting. Meeting. Agenda II Decision: - '
'Approved and determined the use of the '
"Company's net profit for the financial year "
'ending December 31, 2022 not to be '
'distributed in the form of dividends. Agenda '
'III: Agree 330.736.000 votes or 100 votes or '
'0.0000302% of None 99,9999698% of all shares '
'with all shares with voting rights voting '
'rights present at the present at the Meeting. '
'Meeting. Agenda III Decision: 1. Approved the '
'delegating authority and power of attorney '
'with the right of substitution to the Board '
'of Commissioners of the company to appoint a '
'public accounting firm (‘KAP’) registered '
'with the Financial Services Authority (“OJK”) '
"to audit the company's Consolidated Financial "
'Statements for the financial year ended '
'December 31, 2022, and to appoint a '
'replacement Public Accountant if the '
'appointed public accounting firm for any '
'reason cannot perform its duties. 2. Fully '
'authorize with the right of substitution to '
'the Board of Commissioners of the company to '
'determine the honorarium and other '
'requirements for the appointment of the '
'public accounting firm. Agenda IV: Setuju '
'330.736.000 votes or 100 votes or 0.0000302% '
'of None. 99,9999698% of all shares with all '
'shares with voting rights voting rights '
'present at the present at the Meeting. '
'Meeting. Agenda IV Decision: - Granted '
'approval in principle for the divestment of '
"the Company's subsidiary assets for business "
'development and capital strengthening. th '
'Jakarta, July 4 , 2023 PT MUSTIKA RATU Tbk '
'Directors',
'seq': 4,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': None,
'votes_for': '330736000'},
{'pct_abstain': '302',
'pct_for': '99.9999698',
'seq': 5,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': None,
'votes_for': '330736000'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.274',
'shares_present': '330736100',
'time_end': '11:00:00',
'time_start': '10:20:00'}