Back to announcement
20230704_KAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336980.pdf
RUPS minutes Needs review KAYUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/DB-SKL-III/VII/2023
Nama Perusahaan PT Darmi Bersaudara Tbk.
Kode Emiten KAYU
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/DB-SKL-III/Corsec/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 339.253.079 saham atau 51% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 339.253. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
079
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah
di audit Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada taggal 31 Desember
2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusan di tahun buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 339.253. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
079
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 dan tidak membagikan deviden.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 339.253. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
079
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) Kurnia dari Kantor Akuntan Publik (KAP)
Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan yang merupakan kantor akuntan publik terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2023.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51% 339.253. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
079
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Rapat menyetujui untuk mengangkat tuan Rifky Wahyudi sebagai Direktur Pemasaran
merangkap Direktur Operasional menggantikan tuan Sanjay Kumar Pandey., sehingga
dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT
DARMI BERSAUDARA, Tbk menjadi sebagai beriku :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : tuan Abdul Haris Nofianto, SH
Komisaris Independen : tuan Dolvy Elvianes
DEWAN DIREKSI
Direktur Utama / merangkap Direktur Keuangan : tuan Nanang Sumartono H, SH
Direktur Pemasaran / Direktur Operasional : tuan Rifky Wahyudi
dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan
dengan mata acara Keempat RUPST ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap
pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/ atau meminta keterangan,
mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, mendaftarkan susunan Direksi Perseroan sebagaimana sesuai dengan mata acara
Keempat RUPST ini dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk
membuat perubahan dan/ atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan
pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/ atau dapat
dijalankan untuk dapat terealisasi/ terwujudnya hal-hal sehubungan dengan mata acara
Keempat RUPST ini dan/ atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 51% 339.253. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
079
Komisaris dan
anggota Direksi
Hasil Keputusan Rapat menyetujui penetapan renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota
Dewan Direksi Perseroan yaitu tidak melakukan perubahan terhadap besaran renumerasi
untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan. Perseroan
berpendapat bahwa akan menjadi hal yang konstruktif manakala Perseroan mampu
mengerahkan semua sumber-sumber yang dipunyainya untuk mendukung rencana ekspansi
pasar dan peningkatan kuantitas ekspor yang disadari membutuhkan fokus pendanaan yang
tidak sedikit.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nanang Sumartono DIREKTUR 06 September 2018 05 September 2023 4
X
H, SH UTAMA
Bapak Rifky Wahyudi DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Abdul Haris KOMISARIS 06 September 2018 05 September 2023 4
X
Nofianto UTAMA
Bapak Dolvy Elvianes KOMISARIS 06 September 2018 05 September 2023 4 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
PT Darmi Bersaudara Tbk.
Nanang Sumartono, S.H.
President Director
PT Darmi Bersaudara Tbk.
Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya, Jawa Timur, 60118
Telepon : +62 31 596 7274, Fax : +62 31 596 7274, www.darbewood.com
Nama Pengirim Nanang Sumartono, S.H.
Jabatan President Director
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 18:12
Lampiran 1. Risalah RUPS PT DARMI BERSAUDARA TAHUN BUKU 2O22.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Darmi Bersaudara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Darmi Bersaudara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/DB-SKL-III/VII/2023
Issuer Name PT Darmi Bersaudara Tbk.
Issuer Code KAYU
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/DB-SKL-III/Corsec/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 339.253.079 shares or 51% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 339.253. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
079
Tahunan
Hasil Keputusan The meeting approved the Company's Annual Report and Annual Financial Statements
which have been audited by the Public Accounting Firm for the financial year ending
December 31, 2022, and granted full discharge of responsibility (acquit et de charge) to the
Directors and Board of Commissioners for management in the 2022 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 339.253. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
079
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The meeting approved the use of the Company's Net Profit for the financial year ending
December 31, 2022 and not distribute dividends.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 339.253. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
079
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The meeting approved the appointment of Public Accountant (AP) Kurnia from the Public
Accounting Firm (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar and Partners, which is a public
accounting firm registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's
Financial Statements for the 2023 financial year.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51% 339.253. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
079
Susunan Direksi
Hasil Keputusan The meeting agreed to appoint Mr. Rifky Wahyudi as Director of Marketing concurrently as
Director of Operations to replace Mr. Sanjay Kumar Pandey, so that the composition of the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Limited Liability
Company PT DARMI BERSAUDARA, Tbk becomes as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
Main Commissioner : Mr. Abdul Haris Nofianto, SH
Independent Commissioner : Mr. Dolvy Elvianes
BOARD OF DIRECTORS
Main Director / concurrently Finance Director: Tuan Nanang Sumartono H, SH
Director of Marketing / Director of Operations : Mr. Rifky Wahyudi
and authorize with substitution rights to the Board of Directors of the Company both
individually and jointly to take all actions related to the agenda of the Fourth AGMS, including
but not limited to appearing before the authorities, holding talks, giving and/or asking for
information, submit a notification regarding the determination of the composition of the
Company's Board of Directors to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia as well as other relevant authorities, register the composition of the Company's
Board of Directors in accordance with the agenda of the Fourth AGMS in the Company
Register at the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, make or order to make and
sign a deed -deeds and letters and other documents needed or deemed necessary including
to make changes and/or additions needed to obtain approval from the authorities, and carry
out other things that must and/or can be carried out to be realized/ the realization of matters
relating to the agenda of the Fourth AGMS and/or to comply with the applicable laws and
regulations.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 51% 339.253. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
079
Komisaris dan
anggota Direksi
Hasil Keputusan The meeting approved the determination of remuneration for members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, namely not making
changes to the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of the Company. The company believes that it will be
constructive when the company is able to mobilize all of its resources to support the market
expansion plan and increase the quantity of exports, which it realizes will require a significant
focus on funding.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nanang Sumartono PRESIDENT 06 September 2018 05 September 2023 4
X
H, SH DIRECTOR
Bapak Rifky Wahyudi DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2028 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Abdul Haris PRESIDENT 06 September 2018 05 September 2023 4
X
Nofianto COMMISSIONER
Bapak Dolvy Elvianes COMMISSIONER 06 September 2018 05 September 2023 4 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Darmi Bersaudara Tbk.
Page 6
Nanang Sumartono, S.H.
President Director
PT Darmi Bersaudara Tbk.
Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya, Jawa Timur, 60118
Phone : +62 31 596 7274, Fax : +62 31 596 7274, www.darbewood.com
Sender Name Nanang Sumartono, S.H.
Function President Director
Date and Time 04-07-2023 18:12
Attachment 1. Risalah RUPS PT DARMI BERSAUDARA TAHUN BUKU 2O22.pdf
This is an official document of PT Darmi Bersaudara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Darmi Bersaudara Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
344 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '51',
'shares_present': '339253079'}