Back to announcement
20230704_KAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336980_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KAYUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.904
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SONYA NATALIA, S.H. SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006 JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265, notaris 031-5688858, PPAT 031-56889848, Fax : 031-5669962 ——— — — ——“ —c -—m—“— —“ —“ —m—"“—-—- Surabaya, 28 Juni 2023 Nomor : 1789/PT/VV/2023 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Direksi Tahun Buku 2022 PT. DARMI BERSAUDARA Tbk. Surabaya Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini : SONYA NATALIA, S.H Notaris di Surabaya dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas “PT Darmi Bersaudara, Tbk” dengan akta Nomor : 22, tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut : A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT Hari/tanggal : Rabu, 28 Juni 2023 Waktu 215 WIB - "12.55 WIB Tempat : Darbe Cafe Jl. Manyar Indah 57 Surabaya. Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU), berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut “Perseroan”). B. PIMPINAN RAPAT Rapat dipimpin oleh tuan ABDUL HARIS NOFIANTO, S.H., selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Pasal 9 ayat (7) Anggaran Dasar dan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 3, tanggal 7 November 2019 tentang perubahan susunan pengurus perseroan yang dibuat Sonya Natalia, S.H., Notaris di Surabaya.
Page 2 OCR 0.948
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SONYA NATALIA, S.H. SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006 JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265, notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962 — C. DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Tuan Abdul Haris Nofianto, S.H. DEWAN DIREKSI Direktur Utama, merangkap : Tuan Nanang Sumartono Hadiwidjojo, SH, Direktur Keuangan! D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM Kuorum yang diberlakukan untuk semua Mata Acara Rapat adalah berdasarkan ketetuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Rapat dihadiri secara elektronik dan secara fisik oleh Pemegang Saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 339.253.079 saham atau 51,015596 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini yaitu sejumlah 665.000.000 lembar saham, dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh karena ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT Pada setiap akhir pembahasan Mata Acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham dan/ atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik dan secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Berikut jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat :
Page 3 OCR 0.944
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SONYA NATALIA, S.H. SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006 JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265, notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962 MATA ACARA RAPAT JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT ATAU SARAN Ke-1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Usulan keputusan : Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusan di tahun buku 2022. Nihil/ Tidak Ada Ke-2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Usulan Keputusan : Perseroan mengusulkan agar RUPST dapat menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tidak membagikan dividen. Nihil/ Tidak Ada Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Page 4 OCR 0.938
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SONYA NATALIA, S.H. SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006 JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265, notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962 Pe. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MATA ACARA RAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT ATAU SARAN Usulan Keputusan : Perseroan mengusulkan agar RUPST dapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik Ke-3 (AP) Kurnia dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan yang merupakan kantor akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi. Nihil/ Tidak Ada Usulan Keputusan : 1. Pergantian Direktur Pemasaran merangkap — Direktur — Operasional terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham — Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, Ke-4 memberhentikan Bapak Sanjay Kumar Pandey sebagai Direktur Pemasaran merangkap Direktur Operasional dan diangkatnya Bapak Rifky Wahyudi sebagai Direktur Pemasaran dan Direktur Operasional yang baru. Nihil/ Tidak Ada 2. Perseroan mengusulkan agar RUPST menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan mata acara Keempat RUPST ini, termasuk
Page 5 OCR 0.928
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SONYA NATALIA, S.H. SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006 JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265, notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962 MATA ACARA RAPAT JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT ATAU SARAN namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/ atau meminta — keterangan, — mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Direksi Perseroan sebagaimana sesuai dengan mata acara Keempat RUPST ini dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk — untuk — membuat perubahan dan/ atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/ atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/ terwujudnya hal-hal sehubungan dengan mata acara Keempat RUPST ini dan/ atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Ke-5 | usulan Keputusan : Perseroan mengusulkan agar RUPST dapat menyetujui penetapan renumerasi untuk Nihil/ Tidak Ada
Page 6 OCR 0.935
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SONYA NATALIA, S.H. SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006 JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265, notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962 JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MATA ACARA RAPAT MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT ATAU SARAN anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan. F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT Sesuai Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah yang hadir secara elektronik dan secara fisik dalam Rapat. G. KEPUTUSAN RAPAT Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ke dalam Akta Nomor : 22, tanggal 28 Juni 2023 yang dibuat oleh Sonya Natalia, S.H. Notaris di Surabaya, yang pokoknya memuat sebagai berikut: Mata Acara Rapat: I. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 KUORUM TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU KEHADIRAN : 1 . YA/TIDAK LEMBAR | Yo |LEMBAR| “Yo LEMBAR | Yo SAHAM SAHAM SAHAM YA 0 0 0 0 | 339.253.079 | 100 Hasil Keputusan : Rapat menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta
Page 7 OCR 0.921
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SONYA NATALIA, S.H. SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006 JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265, notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962 memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusan di tahun buku 2022. 2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 KUORUM TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU KEHADIRAN YA/TIDAK LEMBAR | “o | LEMBAR| Yo LEMBAR | Yo SAHAM SAHAM SAHAM YA 0 0 0 0 339.253.079 | 100 Hasil Keputusan : Rapat menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tidak membagikan dividen. 3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. KUORUM TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU KEHADIRAN YA/TIDAK LEMBAR | "o |LEMBAR| “6 LEMBAR | Yo SAHAM SAHAM SAHAM YA 0 0 0 0 339.253.079 | 100 Hasil Keputusan : Rapat menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) Kumia dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan yang merupakan kantor akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. 4. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi KUORUM | TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU KEHADIRAN YATTIDAK | LEMBAR | Yo (LEMBAR| ?6 | LEMBAR | “ SAHAM SAHAM SAHAM YA 0 Ii) 0 0 1339253079 | too Hasil Keputusan : Rapat menyetujui untuk mengangkat tuan RIFKY WAHYUDI sebagai Direktur Pemasaran merangkap Direktur Operasional menggantikan tuan SANJAY KUMAR PANDEY, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewa Komisaris Perseroan Terbatas PT DARMI BERSAUDARA, Tbk menjadi sebagai berikut :
Page 8 OCR 0.941
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SONYA NATALIA, S.H. SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006 JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265, notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962 DEWAN KOMISARIS. Komisaris Utama : tuan ABDUL HARIS NOFIANTO, S.H. : Komisaris Independen : tuan DOLVY ELVIANES , DEWAN DIREKSI. Direktur Utama / merangkap : tuan NANANG SUMARTONO HADIWIDJOJO, S.H. : Direktur Keuangan Direktur Pemasaran / merangkap : tuan RIFKY WAHYUDI, Direktur Operasional. dan menunjuk serta memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/ atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan Direksi Perseroan sebagaimana sesuai dengan mata acara Keempat RUPST ini dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/ atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/ atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/ terwujudnya hal-hal sehubungan dengan mata acara Keempat RUPST ini dan/ atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Persetujuan penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan KUORUM TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU KEHADIRAN YA/TIDAK LEMBAR | ”o | LEMBAR| Yo LEMBAR | Yo SAHAM SAHAM SAHAM YA 0 0 0 0 339.253.079 | 100 Hasil Keputusan : Rapat menyetujui penetapan renumerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan yaitu tidak melakukan perubahan terhadap besaran renumerasi untuk anggota Dewan' Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan. Perseroan” berpendapat bahwa akan menjadi hal yang konstruktif manakala Perseroan mampu mengerahkan semua sumber-sumber yang dipunyainya untuk mendukung rencana ekspansi pasar dan peningkatan kuantitas ekspor yang disadari membutuhkan fokus pendanaan yang tidak sedikit.
Page 9 OCR 0.936
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SONYA NATALIA, S.H. SK. MENKEH & HAM RI nomor : C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002 SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : 503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006 JL. Darmokali 14, Surabaya, 60265, notaris 031-5688858, PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962 Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Hormat saya, Notaris di Surabaya
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Jun 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | ABDUL HARIS NOFIANTO |
Agenda 1
approved
For
339,253,079
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
339,253,079
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
339,253,079
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
339,253,079
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
161 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '339253079'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '339253079'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '339253079'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Rapat menyetujui penetapan renumerasi untuk '
'anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan '
'Direksi Perseroan yaitu tidak melakukan '
'perubahan terhadap besaran renumerasi untuk '
"anggota Dewan' Komisaris dan anggota Dewan "
'Direksi Perseroan. Perseroan” berpendapat '
'bahwa akan menjadi hal yang konstruktif '
'manakala Perseroan mampu mengerahkan semua '
'sumber-sumber yang dipunyainya untuk '
'mendukung rencana ekspansi pasar dan '
'peningkatan kuantitas ekspor yang disadari '
'membutuhkan fokus pendanaan yang tidak '
'sedikit. NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH '
'SONYA NATALIA, S.H. SK. MENKEH & HAM RI nomor '
': C-334.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 19-03-2002 SK. '
'KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL nomor : '
'503-XVII-2006 tgl. 18-12-2006 JL. Darmokali '
'14, Surabaya, 60265, notaris 031-5688858, '
'PPAT 031-5688848, Fax : 031-5669962 Demikian '
'Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat '
'sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. '
'Hormat saya, Notaris di Surabaya',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '339253079'}],
'chair_name': 'ABDUL HARIS NOFIANTO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'EGM'}