Back to announcement
20230704_MBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336966.pdf
RUPS minutes Needs review MBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 042/MBM-JKT/CORSEC/VII/2023
Nama Perusahaan PT Merdeka Battery Materials Tbk
Kode Emiten MBMA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/MBM-JKT/CORSEC/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 101.033.379.700 saham atau
93,5534% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 100.910. 99,8783 0 0% 122.961. 0,1217% Setuju
Laporan Keuangan
417.800 % 900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan mengesahkan laporan
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian:
i. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah ditelaah
oleh Dewan Komisaris Perseroan;
ii. Menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;
iii. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota Firma BDO
International Limited) dengan opini wajar tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam
laporan Nomor 00457/2.1068/AU.1/05/0119-1/1/V/2023 yang diterbitkan pada tanggal 23
Mei 2023;
iv. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 100.910. 99,8783 0 0% 122.961. 0,1217% Setuju
Bersih
417.800 % 900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (sesudah pajak)
sebagai berikut:
1. Sebesar US$1.000 ditetapkan untuk ditempatkan sebagai dana cadangan
Perseroan.
2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar US$37.847.159 tersebut akan ditetapkan
sebagai saldo laba ditahan dan kepentingan non-pengendali Perseroan untuk tahun buku
2022 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 100.603. 99,5749 306.561. 0,3034%122.961. 0,1217% Setuju
Publik dan/atau
856.400 % 400 900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan:
1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2023 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti
apabila Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan
apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan serta
Ya 100% 100.858. 99,8274 51.424.8 0,0509%123.003. 0,1217% Setuju
fasilitas lainnya bagi
951.000 % 00 900
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Dewan
Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023 serta memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota
Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besaran gaji dan tunjangan serta
fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023 kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 100.910. 99,8783 0 0% 122.961. 0,1217% Setuju
Kembali / Perubahan
417.800 % 900
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Tuan Andrew Phillip Starkey sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga susunan Direksi berubah menjadi sebagai
berikut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
Perseroan tahun 2027:
Direksi:
Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Andrew Phillip Starkey
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam
Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata
acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut pada Daftar
Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Devin Antonio PRESIDEN 30 Juni 2023 30 Juni 2028 5
Ridwan DIREKTUR
Bapak Jason Laurence WAKIL PRESIDEN 30 Juni 2023 30 Juni 2028 5
Greive DIREKTUR
Ibu Titien Supeno DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 5
Bapak Andrew Phillip DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2028 5
Starkey
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Deny Greviartana Wijaya
GM Legal/ Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Telepon : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Nama Pengirim Deny Greviartana Wijaya
Jabatan GM Legal/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 18:07
Page 4
Lampiran 1. Meeting Minutes of AGMS 30 June 2023.pdf
2. Risalah RUPST 30 Juni 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Battery Materials Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Battery Materials Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 042/MBM-JKT/CORSEC/VII/2023
Issuer Name PT Merdeka Battery Materials Tbk
Issuer Code MBMA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 032/MBM-JKT/CORSEC/V/2023 Date 31 May 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 101.033.379.700 shares or
93,5534% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 100.910. 99,8783 0 0% 122.961. 0,1217% Setuju
Laporan Keuangan
417.800 % 900
Tahunan
Hasil Keputusan Approval of the Company's annual report for the 2022 financial year and ratification of the
consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year
ending 31 December 2022:
1.1 Approval of the Company's annual report for the financial year of 2022 which has
been reviewed by the Board of Commissioners of the Company;
1.2 Approval of the Board of Commissioners' supervisory report;
1.3 Ratification of the consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2022 which has been
audited by the public accounting firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners; and
1.4 Granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) of
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
financial year of 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 100.910. 99,8783 0 0% 122.961. 0,1217% Setuju
Bersih
417.800 % 900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2022 fiscal year (after tax) is as follows:
1. An amount of USD 1,000 (one thousand US Dollars) is set to be placed as the
Company's reserve fund;
2. The remaining net profit of the Company amounting to USD 37,847,159 (thirty-
seven million eight hundred forty seven thousand one hundred and fifty nine US Dollars) will
be determined as the balance of retained earnings and non-controlling interests of the
Company for the 2022 financial year in accordance with the accounting principles set forth
generally applicable; and
3. Granting power and authority to the Board of Directors to regulate the payment
procedures referred to in the decision above in accordance with the applicable laws and
regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 100.603. 99,5749 306.561. 0,3034%122.961. 0,1217% Setuju
Publik dan/atau
856.400 % 400 900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant office to audit
the Company's financial statements for the 2023 financial year by:
1. Delegating authority with the right of substitution to the Company's Board of
Commissioners with due regard to the considerations of the Company's Audit Committee to
appoint a Public Accountant and/or Public Accountant office registered with the OJK in
accordance with the criteria set at the Meeting to audit the Company's Consolidated
Financial Statements for the financial year which ended on December 31, 2023 and to
appoint a Public Accountant and/or Public Accountant's office as a replacement if the
appointed Public Accountant and/or Public Accountant's office for any reason is unable to
carry out their duties.
2. Granting full authority with the right of substitution to the Board of Commissioners of
the Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the
Public Accountant and/or Public Accountant Office.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan serta
Ya 100% 100.858. 99,8274 51.424.8 0,0509%123.003. 0,1217% Setuju
fasilitas lainnya bagi
951.000 % 00 900
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Approve the determination of salaries and benefits and other facilities for the
Company's Board of Commissioners for the 2023 period and authorized the Board of
Commissioners to decide the amount to be received by each member of the Board of
Commissioners while considering the recommendations and suggestions of the Nomination
and Remuneration Committee of the Company.
2. Approve the delegation of authority to determine the amount of salaries and
benefits and other facilities for all members of the Board of Directors of the Company for the
2023 period to the Board of Commissioners of the Company while considering the
recommendations and suggestions of the Nomination and Remuneration Committee of the
Company.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan No decision-making proceedings.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 100.910. 99,8783 0 0% 122.961. 0,1217% Setuju
Kembali / Perubahan
417.800 % 900
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approval of the appointment of Mr. Andrew Phillip Starkey as Director of the
Company as of the closing of this Meeting for the term of office as specified in the
Company's Articles of Association, so that the composition of the Board of Directors changes
to be as follows starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's
Annual GMS in 2027:
Board of Directors:
President Director : Devin Antonio Ridwan
Vice President Director : Jason Laurence Greive
Director : Titien Supeno
Director : Andrew Phillip Starkey
2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to state in a separate notary deed regarding the resolutions adopted at
this Meeting and take all necessary actions related to the resolutions on the agenda of this
Meeting in accordance with applicable laws and regulations, including to submit notifications
to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the
composition of the members of the Company's Board of Directors in the Register of
Companies at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Devin Antonio PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2028 5
Ridwan DIRECTOR
Bapak Jason Laurence VICE PRESIDEN 30 June 2023 30 June 2028 5
Greive DIRECTOR
Ibu Titien Supeno DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2028 5
Bapak Andrew Phillip DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2028 5
Starkey
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Deny Greviartana Wijaya
GM Legal/ Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Phone : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Sender Name Deny Greviartana Wijaya
Function GM Legal/ Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 18:07
Page 8
Attachment 1. Meeting Minutes of AGMS 30 June 2023.pdf
2. Risalah RUPST 30 Juni 2023.pdf
This is an official document of PT Merdeka Battery Materials Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Battery Materials Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1189 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1217',
'pct_against': '0.0509',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '51424',
'votes_for': '100858'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1217',
'pct_against': '0.0509',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'title': 'fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '51424',
'votes_for': '100858'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.5534',
'shares_present': '101033379700'}