Back to announcement
20230704_MBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336966_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
Dengan ini Direksi PT Merdeka Battery Materials Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”)
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, Pukul 10.10 WIB –
11.13 WIB bertempat di South Gallery, Alila SCBD Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-
53 Nomor 11, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12190. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka
memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, baik secara fisik maupun melalui video
conference Zoom, pada Rapat adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Hasan Fawzi
Direksi
Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan;
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Titien Supeno
Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah
101.033.379.700 saham atau sebesar 93,5533931% dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Tata Tertib Rapat
- Rapat dipimpin oleh Bapak Hasan Fawzi selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris
No. 004/SK-DK/MBM/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023.
- Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang sesuai
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dalam Rapat, terdapat 1 (satu) pertanyaan
dari pemegang saham sehubungan dengan mata acara Rapat dimana pertanyaan tersebut
telah ditanggapi oleh Perseroan.
1
Page 2
- Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak
setuju atau setuju.
Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat
Mata Acara Rapat 1 Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022
dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang mencakup:
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2022 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
Perseroan;
2. Persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2022;
3. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan (anggota Firma BDO International
Limited) dengan opini wajar tanpa modifikasian
sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor
00457/2.1068/AU.1/05/0119-1/1/V/2023 yang
diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2023;
4. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et
de charge) anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2022.
Jumlah Pemegang Terdapat 1 (satu) pertanyaan dan telah ditanggapi oleh Direksi
Saham Yang Bertanya Perseroan.
Mekanisme
Pengambilan Pemungutan suara.
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
100.910.417.800 122.961.900 suara
suara atau atau 0,1217042%
99,8782958% dari dari seluruh saham
seluruh saham dengan dengan hak suara -
hak suara yang hadir yang hadir dalam
dalam Rapat. Rapat.
2
Page 3
Keputusan Rapat Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan
mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan
entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, dengan rincian:
i. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2022 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
Perseroan;
ii. Menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2022;
iii. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (anggota Firma BDO
International Limited) dengan opini wajar tanpa
modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan
Nomor 00457/2.1068/AU.1/05/0119-1/1/V/2023
yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2023;
iv. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, sejauh tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
Mata Acara Rapat 2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun 2022.
Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme
Pengambilan Pemungutan suara.
Keputusan
3
Page 4
Hasil Pemungutan
Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
100.910.417.800 122.961.900 suara
suara atau atau 0,1217042%
99,8782958% dari dari seluruh saham
seluruh saham dengan hak suara -
dengan hak suara yang hadir dalam
yang hadir dalam Rapat.
Rapat.
Keputusan Rapat Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
buku 2022 (sesudah pajak) sebagai berikut:
1. Sebesar US$1.000 ditetapkan untuk ditempatkan sebagai
dana cadangan Perseroan.
2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar US$37.847.159 tersebut
akan ditetapkan sebagai saldo laba ditahan dan kepentingan
non-pengendali Perseroan untuk tahun buku 2022 sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
mengatur tata cara pembayaran dimaksud dalam keputusan di
atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat 3 Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau
kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme
Pengambilan Pemungutan suara.
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara 100.603.856.400 122.961.900 suara 306.561.400 atau
suara atau atau 0,1217042% 0,3034259% dari
99,5748699% dari dari seluruh saham seluruh saham
seluruh saham dengan hak suara dengan hak suara
dengan hak suara yang hadir dalam yang hadir dalam
yang hadir dalam Rapat. Rapat.
Rapat.
4
Page 5
Keputusan Rapat Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2023 dengan:
1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada
Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti apabila
Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan
tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan
Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut.
Mata Acara Rapat 4 Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2023.
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang Bertanya
Mekanisme
Pengambilan Pemungutan suara
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
100.858.951.000 123.003.900 suara 51.424.800 atau
suara atau atau 0,1217458% 0,0508988% dari
99,8273554% dari dari seluruh saham seluruh saham
seluruh saham dengan hak suara dengan hak suara
dengan hak suara yang hadir dalam yang hadir dalam
yang hadir dalam Rapat. Rapat.
Rapat.
5
Page 6
Keputusan Rapat 1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas
lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk periode
tahun 2023 serta memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima
oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan tetap
memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besaran gaji
dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi seluruh anggota
Direksi Perseroan untuk tahun 2023 kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan
rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
Mata Acara Rapat 5 Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum perdana saham Perseroan.
Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme
Pengambilan -
Keputusan
Keputusan Rapat Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat
pelaporan.
Mata Acara Rapat 6 Perubahan susunan Direksi Perseroan.
Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme
Pengambilan Pemungutan suara
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
100.910.417.800 122.961.900 suara
suara atau atau 0,1217042%
99,8782958% dari dari seluruh saham -
6
Page 7
seluruh saham dengan hak suara
dengan hak suara yang hadir dalam
yang hadir dalam Rapat.
Rapat.
Keputusan Rapat 1. Menyetujui pengangkatan Tuan Andrew Phillip Starkey
sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga susunan Direksi
berubah menjadi sebagai berikut terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
Perseroan tahun 2027:
Direksi:
Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Andrew Phillip Starkey
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam
akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini
dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan
susunan anggota Direksi Perseroan tersebut pada Daftar
Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.
Jakarta, 4 Juli 2023
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk
DIREKSI
7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · 10:10–11:13 |
| Present | 101,033,379,700 (93.55%) |
| Chair | Hasan Fawzi |
Agenda 1
For
100,910,417,800
99.88%
Against
—
—
Abstain
122,961,900
0.12%
Agenda 2
For
100,910,417,800
99.88%
Against
—
—
Abstain
122,961,900
0.12%
Agenda 3
approved
For
100,603,856,400
99.57%
Against
306,561,400
0.30%
Abstain
122,961,900
0.12%
Agenda 4
approved
For
100,858,951,000
99.83%
Against
51,424,800
0.05%
Abstain
123,003,900
0.12%
Agenda 5
approved
For
100,910,417,800
99.88%
Against
6
—
Abstain
122,961,900
0.12%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
570 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.1217042',
'pct_for': '99.8782958',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Setuju Suara 100.910.417.800 '
'122.961.900 suara suara atau 99,8782958% dari '
'dari seluruh saham seluruh saham dengan '
'dengan hak suara - hak suara yang hadir yang '
'hadir dalam dalam Rapat. 2 Keputusan Rapat '
'Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun '
'buku 2022 dan mengesahkan laporan keuangan '
'konsolidasian Perseroan dan entitas anak '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2022, dengan rincian: i. '
'Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku 2022 yang telah ditelaah oleh '
'Dewan Komisaris Perseroan; ii. Menyetujui '
'laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk '
'tahun buku 2022; iii. Mengesahkan laporan '
'keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas '
'anak untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto '
'Fahmi Bambang & Rekan (anggota Firma BDO '
'International Limited) dengan opini wajar '
'tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan '
'dalam laporan Nomor yang diterbitkan pada '
'tanggal 23 Mei 2023; iv. Memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan atas tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, '
'sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan '
'Perseroan tahun buku 2022 dan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas '
'anak untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '122961900',
'votes_for': '100910417800'},
{'pct_abstain': '0.1217042',
'pct_for': '99.8782958',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '3 Hasil Pemungutan Suara Setuju '
'100.910.417.800 122.961.900 suara suara atau '
'99,8782958% dari dari seluruh saham seluruh '
'saham dengan hak suara yang hadir dalam yang '
'hadir dalam Rapat. Rapat. Keputusan Rapat '
'Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan '
'untuk tahun buku 2022 (sesudah pajak) sebagai '
'berikut: 1. Sebesar US$1.000 ditetapkan untuk '
'ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan. '
'2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar '
'US$37.847.159 tersebut akan ditetapkan '
'sebagai saldo laba ditahan dan kepentingan '
'non-pengendali Perseroan untuk tahun buku '
'2022 sesuai dengan prinsip akuntansi yang '
'berlaku umum; dan 3. Memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata '
'cara pembayaran dimaksud dalam keputusan di '
'atas sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '122961900',
'votes_for': '100910417800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1217042',
'pct_against': '0.3034259',
'pct_for': '99.5748699',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Setuju Suara 100.603.856.400 '
'122.961.900 suara 306.561.400 atau suara atau '
'99,5748699% dari dari seluruh saham seluruh '
'saham seluruh saham dengan hak suara yang '
'hadir dalam yang hadir dalam yang hadir dalam '
'Rapat. Rapat. Rapat. 4 Keputusan Rapat '
'Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau '
'kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan '
'keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 '
'dengan: 1. Melimpahkan kewenangan dengan hak '
'substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite '
'Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik '
'dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar '
'di OJK sesuai dengan kriteria yang telah '
'ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 '
'Desember 2023 serta untuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan/atau kantor Akuntan Publik '
'pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau '
'kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak dapat melakukan '
'tugasnya. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya '
'dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain penunjukan '
'Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik '
'tersebut.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '122961900',
'votes_against': '306561400',
'votes_for': '100603856400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1217458',
'pct_against': '0.0508988',
'pct_for': '99.8273554',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Setuju Suara 100.858.951.000 '
'suara atau 99,8273554% dari dari seluruh '
'saham seluruh saham seluruh saham dengan hak '
'suara yang hadir dalam Rapat. 5 Keputusan '
'Rapat 1. Menyetujui penetapan gaji dan '
'tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023 '
'serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris '
'untuk memutuskan jumlah yang akan diterima '
'oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris '
'dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan '
'saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi '
'Perseroan. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang '
'penetapan besaran gaji dan tunjangan serta '
'fasilitas lainnya bagi seluruh anggota '
'Direksi Perseroan untuk tahun 2023 kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap '
'memperhatikan rekomendasi dan saran dari '
'Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '123003900',
'votes_against': '51424800',
'votes_for': '100858951000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1217042',
'pct_for': '99.8782958',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Keputusan Rapat Tidak ada pengambilan '
'keputusan karena hanya bersifat pelaporan.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '122961900',
'votes_against': '6',
'votes_for': '100910417800'}],
'chair_name': 'Hasan Fawzi',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.5533931',
'shares_present': '101033379700',
'time_end': '11:13:00',
'time_start': '10:10:00'}