Back to announcement
20230704_BPFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336902.pdf
RUPS minutes Needs review BPFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 00171REV1/WFI/VI/2023
Nama Perusahaan PT Woori Finance Indonesia Tbk
Kode Emiten BPFI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 00171/WFI/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 00140/WFI/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.260.466.268 saham atau 84,54%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 84,54% 2.260.46 84,54% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
6.268
tahun buku 2022
termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
tahun buku 2022,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
2022
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Pertama :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut;
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 84,54% 2.260.46 84,54% 0 0% 0 0% Setuju
bersih tahun buku
6.268
2022
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut :
i. sebesar Rp10.379.586.997,00 atau sebesar 20% dari laba bersih Perseroan tahun
buku 2022, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,88 per saham dengan
memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 84,54% 2.260.46 84,54% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
6.268
Publik yang akan
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2023, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan
honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk penggantian dan/atau
pemberhentiannya.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 84,54% 2.260.46 84,54% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
6.268
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Keempat :
a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, maksimum sebesar sama dengan
tahun buku 2022 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tidak melebihi 8%
(delapan persen) dari tahun buku 2022, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi.
Page 3
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 84,54% 2.260.46 0% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
6.268
Perseroan
Hasil Keputusan SEBAGAIMANA TERLAMPIR
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Woori Finance Indonesia Tbk
RISMA DUMAWATY SIANIPAR
Corporate Secretary
PT Woori Finance Indonesia Tbk
CHASE PLAZA LANTAI 16, JL JENDRAL SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA
Telepon : 021-5200434, Fax : 021-5209160, www.woorifinance.co.id
Nama Pengirim RISMA DUMAWATY SIANIPAR
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 17:01
Lampiran 1. COVERNOTE.pdf
2. IKLAN HASIL RUPS TAHUNAN(30.06.2023).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Woori Finance Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Woori Finance Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 00171REV1/WFI/VI/2023
Issuer Name PT Woori Finance Indonesia Tbk
Issuer Code BPFI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : 00171/WFI/VI/2023 dated 30 June 2023 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 00140/WFI/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.260.466.268 shares or 84,54%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 84,54% 2.260.46 84,54% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
6.268
tahun buku 2022
termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
tahun buku 2022,
serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
mereka lakukan
dalam tahun buku
2022
Hasil Keputusan First agenda decision:
- Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2022 financial year, including
the Company's
Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's
Financial
Statements for the 2022 financial year, as well as providing full release and discharge of
responsibility
(acquit et de charge) to the Directors and the Board of Commissioners the Company for
their
management and supervisory actions, as long as these actions are reflected in the
Annual Report;
Page 5
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 84,54% 2.260.46 84,54% 0 0% 0 0% Setuju
bersih tahun buku
6.268
2022
Hasil Keputusan Second Agenda Decision:
a. Approved the use of the Company's net profit for the 2022 financial year as follows:
i. in the amount of IDR 10,379,586,997.00 or 20% of the Company's net profit for the
2022 financial
year, distributed as cash dividends to the Company's shareholders so that each share
will receive a
cash dividend of IDR 3.88 per share taking into account the applicable tax regulations;
ii. the remainder is recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital;
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 84,54% 2.260.46 84,54% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
6.268
Publik yang akan
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2023, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan Third Agenda Decision:
- Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a
Public Accountant
and/or Public Accountant Office, with Independent criteria and registered with the
Financial Services
Authority, who will audit the Company's financial statements for the 2023 financial year,
because it is
being considered and evaluated for appointment further Public Accountant and/or Public
Accountant,
as well as to determine the honorarium and terms of appointment including replacement
and/or
termination.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 84,54% 2.260.46 84,54% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
6.268
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan Fourth Agenda Decision:
a. Determine the salary and/or other benefits for members of the Company's Board of
Commissioners as a whole for the 2023 financial year, a maximum of the same as the
2022 financial
year or if there is an increase, the increase will not exceed 8% (eight percent) from the
2022 financial
year, and give authority to Meeting of the Board of Commissioners to determine the
allocation, taking
into account the recommendations of the Remuneration Committee.
b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary
and/or allowances for members of the Company's Board of Directors, taking into
account the recommendations of the Remuneration Committee.
Page 6
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 84,54% 2.260.46 0% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
6.268
Perseroan
Hasil Keputusan AS ATTACHED
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Woori Finance Indonesia Tbk
RISMA DUMAWATY SIANIPAR
Corporate Secretary
PT Woori Finance Indonesia Tbk
CHASE PLAZA LANTAI 16, JL JENDRAL SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA
Phone : 021-5200434, Fax : 021-5209160, www.woorifinance.co.id
Sender Name RISMA DUMAWATY SIANIPAR
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 17:01
Attachment 1. COVERNOTE.pdf
2. IKLAN HASIL RUPS TAHUNAN(30.06.2023).pdf
This is an official document of PT Woori Finance Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Woori Finance Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
828 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.54',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. Agenda 3 Penunjukan Akuntan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Publik dan/atau Ya 84,54% 2.260.46 '
'84,54% 0 0% 0 0% Setuju Kantor Akuntan 6.268 '
'Publik yang akan mengaudit laporan keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2023, dan '
'pemberian wewenang untuk menetapkan '
'honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik serta persyaratan lainnya '
'Hasil Keputusan Keputusan',
'seq': 2,
'title': 'bersih tahun buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2260'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.54',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT '
'Woori Finance Indonesia Tbk RISMA DUMAWATY '
'SIANIPAR Corporate Secretary PT Woori Finance '
'Indonesia Tbk CHASE PLAZA LANTAI 16, JL '
'JENDRAL SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA Telepon : '
'021-5200434, Fax : 021-5209160, '
'www.woorifinance.co.id Nama Pengirim RISMA '
'DUMAWATY SIANIPAR Jabatan Corporate Secretary '
'Tanggal dan Waktu 04-07-2023 17:01 Lampiran '
'1. COVERNOTE.pdf 2. IKLAN HASIL RUPS '
'TAHUNAN(30.06.2023).pdf Dokumen ini merupakan '
'dokumen resmi PT Woori Finance Indonesia Tbk '
'yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. PT Woori Finance '
'Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page 00171REV1/WFI/VI/2023 '
'Letter / Announcement No. PT Woori Finance '
'Indonesia Tbk Issuer Name BPFI Issuer Code 2 '
'Attachment Treatise Summary General Meeting '
"of Shareholder's Annualnull Subject "
'Correction to our previous announcement '
'number : 00171/WFI/VI/2023 dated 30 June 2023 '
'with the subject of Ringkasan Risalah Rapat '
'Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company '
'hereby submit the following Reffering the '
'announcement number 00140/WFI/VI/2023 Date 05 '
'June 2023, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 27 '
'June 2023, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 2.260.466.268 shares or 84,54% from '
'all the shares with company’s valid authority '
'in accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS pengesahan Laporan Ya 84,54% 2.260.46 '
'84,54% 0 0% 0 0% Setuju Tahunan Perseroan '
'6.268 tahun buku 2022 termasuk di dalamnya '
'Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan '
'Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan '
'Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'mereka lakukan dalam tahun buku 2022 Hasil '
'Keputusan First agenda decision: - Approved '
"and ratified the Company's Annual Report for "
'the 2022 financial year, including the '
"Company's Activity Report, the Board of "
"Commissioners' Supervisory Task Report and "
"the Company's Financial Statements for the "
'2022 financial year, as well as providing '
'full release and discharge of responsibility '
'(acquit et de charge) to the Directors and '
'the Board of Commissioners the Company for '
'their management and supervisory actions, as '
'long as these actions are reflected in the '
'Annual Report; Agenda 2 Penetapan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS penggunaan laba Ya 84,54% 2.260.46 '
'84,54% 0 0% 0 0% Setuju bersih tahun buku '
'6.268 2022 Hasil Keputusan Second Agenda '
'Decision: a. Approved the use of the '
"Company's net profit for the 2022 financial "
'year as follows: i. in the amount of IDR '
"10,379,586,997.00 or 20% of the Company's net "
'profit for the 2022 financial year, '
'distributed as cash dividends to the '
"Company's shareholders so that each share "
'will receive a cash dividend of IDR 3.88 per '
'share taking into account the applicable tax '
'regulations; ii. the remainder is recorded as '
"retained earnings, to increase the Company's "
'working capital; Agenda 3 Penunjukan Akuntan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Publik dan/atau Ya 84,54% 2.260.46 '
'84,54% 0 0% 0 0% Setuju Kantor Akuntan 6.268 '
'Publik yang akan mengaudit laporan keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2023, dan '
'pemberian wewenang untuk menetapkan '
'honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik serta persyaratan lainnya '
'Hasil Keputusan Third Agenda Decision: - '
"Granted authority and power to the Company's "
'Board of Commissioners, to appoint a Public '
'Accountant and/or Public Accountant Office, '
'with Independent criteria and registered with '
'the Financial Services Authority, who will '
"audit the Company's financial statements for "
'the 2023 financial year, because it is being '
'considered and evaluated for appointment '
'further Public Accountant and/or Public '
'Accountant, as well as to determine the '
'honorarium and terms of appointment including '
'replacement and/or termination. Agenda 4 '
'Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS honorarium dan Ya '
'84,54% 2.260.46 84,54% 0 0% 0 0% Setuju '
'tunjangan lainnya 6.268 bagi anggota Dewan '
'Komisaris dan Direksi Hasil Keputusan Fourth '
'Agenda Decision: a. Determine the salary '
'and/or other benefits for members of the '
"Company's Board of Commissioners as a whole "
'for the 2023 financial year, a maximum of the '
'same as the 2022 financial year or if there '
'is an increase, the increase will not exceed '
'8% (eight percent) from the 2022 financial '
'year, and give authority to Meeting of the '
'Board of Commissioners to determine the '
'allocation, taking into account the '
'recommendations of the Remuneration '
'Committee. b. Granting authority to the '
"Company's Board of Commissioners to determine "
'the salary and/or allowances for members of '
"the Company's Board of Directors, taking into "
'account the recommendations of the '
'Remuneration Committee. Agenda 5 Perubahan '
'susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS anggota Direksi dan Ya '
'84,54% 2.260.46 0% 0 0% 0 0% Setuju Dewan '
'Komisaris 6.268 Perseroan Hasil Keputusan AS '
'ATTACHED Thus to be informed accordingly. '
'Respectfully, PT Woori Finance Indonesia Tbk '
'RISMA DUMAWATY SIANIPAR Corporate Secretary '
'PT Woori Finance Indonesia Tbk CHASE PLAZA '
'LANTAI 16, JL JENDRAL SUDIRMAN KAV.21 JAKARTA '
'Phone : 021-5200434, Fax : 021-5209160, '
'www.woorifinance.co.id Sender Name RISMA '
'DUMAWATY SIANIPAR Function Corporate '
'Secretary Date and Time 04-07-2023 17:01 '
'Attachment 1. COVERNOTE.pdf 2. IKLAN HASIL '
'RUPS TAHUNAN(30.06.2023).pdf This is an '
'official document of PT Woori Finance '
'Indonesia Tbk that does not require a '
'signature as it was generated electronically '
'by the electronic reporting system. PT Woori '
'Finance Indonesia Tbk is fully responsible '
'for the information contained within this '
'document.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2260'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.54',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2260'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.54',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2260'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.54',
'seq': 11,
'title': 'bersih tahun buku',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2260'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.54',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2260'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.54',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2260'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.54',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2260'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.54',
'shares_present': '2260466268'}