Back to announcement
20230704_HDIT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336881.pdf
RUPS minutes Needs review HDITSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 08505HDI/SM/0723
Nama Perusahaan PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Kode Emiten HDIT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 07605HDI/SM/0623 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 822.243.300 saham atau 53,93%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 53,93% 822.243. 53,93% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
300
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 53,93% 822.243. 53,93% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2023 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut.
Agenda 3 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 53,93% 822.243. 53,93% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
300
untuk menetapkan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023,
sesuai dengan
rekomendasi Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Hasil Keputusan Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu sebesar jumlah yang sama dengan
tahun buku sebelumnya yakni Tahun Buku 2022; dan
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dilakukannya
Ya 53,93% 822.243. 53,93% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan alamat
300
perseroan
Hasil Keputusan Menerima, menyetujui dan mengesahkan untuk diadakannya perubahan pada alamat
perseroan dari Gedung Graha Pena, Lantai 17 Kaveling 1701, Jalan Urip Sumoharjo Nomor
20, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan, 90234, Indonesia menjadi beralamat di Business Park Center Point of Indonesia
A5/05, Jl. Citraland Boulevard, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos 90121, Indonesia, demikian sebagaimana
ternyata dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan tertanggal 29 Mei 2023 Nomor:
500/225/KMS/V/2023 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Lurah atas nama
Lurah Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Pemerintah Kota Makassar.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
849.753.100 saham atau 55,73% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Tidak 55,73% % % %
Dasar
Hasil Keputusan Tidak terdapat keputusan mata acara rapat karena tidak memenuhi persyaratan kuorum
kehadiran dan keputusan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edwin Hosan DIREKTUR 07 Oktober 2022 07 Oktober 2024 1
UTAMA
Bapak Steven Thenu DIREKTUR 07 Oktober 2022 07 Oktober 2024 1
Ibu Ferdiana Tjahyadi DIREKTUR 07 Oktober 2022 07 Oktober 2024 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hendra David KOMISARIS 07 Oktober 2022 07 Oktober 2024 1
UTAMA
Bapak Adikin Basirun KOMISARIS 07 Oktober 2022 07 Oktober 2024 1
Bapak Ida Bagus Putu KOMISARIS 07 Oktober 2022 07 Oktober 2024 1
X
Sinarbawa
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Ferdiana Tjahyadi
Direktur & Corsec
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Graha Pena Building Lt. 17 Kav.1701 Jl. Urip Sumoharjo No.20, Makassar, Sulawesi
Page 3
Telepon : (0411) 439012, Fax : 0, www.hdi.co.id
Nama Pengirim Ferdiana Tjahyadi
Jabatan Direktur & Corsec
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 17:00
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST DAN RUPSLB PT HDIT.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hensel Davest Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hensel Davest Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 08505HDI/SM/0723
Issuer Name PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Issuer Code HDIT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 07605HDI/SM/0623 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 822.243.300 shares or 53,93%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 53,93% 822.243. 53,93% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
300
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report, including the Company's Activity Report,
and grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and
Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the
Financial Year 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 53,93% 822.243. 53,93% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved and authorized the delegation to the Board of Commissioners to determine the
criteria and appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial
Statements for the Financial Year 2023 and authorize the Board of Directors to determine
the amount of honorarium and other requirements for the public accounting firm.
Agenda 3 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kewenangan kepada
Ya 53,93% 822.243. 53,93% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
300
untuk menetapkan
remunerasi bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023,
sesuai dengan
rekomendasi Komite
Nominasi dan
Remunerasi
Hasil Keputusan Receive, approve and authorize to:
a. Determine the honorarium and/or other benefits for members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors as a whole for the Financial Year 2023 in
accordance with the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee,
which is the same amount as the previous financial year, namely Financial Year 2022; and
b. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine the salaries
and/or allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for the Financial Year 2023, taking into account the recommendations of the
Nomination and Remuneration Committee.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dilakukannya
Ya 53,93% 822.243. 53,93% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan alamat
300
perseroan
Hasil Keputusan Receive, approve and authorize the change in the company's address from Graha Pena
Building, 17th Floor, Kaveling 1701, Jalan Urip Sumoharjo Number 20, North Karuwisi
Village, Panakkukang District, Makassar City, South Sulawesi Province, 90234, Indonesia to
be located at Business Park Center Point of Indonesia A5/05, Jl. Citraland Boulevard,
Maccini Sombala Urban Village, Tamalate Subdistrict, Makassar City, South Sulawesi
Province, Postal Code 90121, Indonesia, as evident in the Company Domicile Certificate
dated May 29, 2023 Number: 500/225/KMS/V/2023 issued by the Acting Secretary of the
Village Head on behalf of the Village Head of Maccini Sombala Urban Village, Tamalate
Subdistrict, Makassar City Government.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
849.753.100 share of 55,73% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Tidak 55,73% % % %
Dasar
Hasil Keputusan There was no decision on the agenda of the meeting because it did not meet the
requirements attendance and decision quorum
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Edwin Hosan PRESIDENT 07 October 2022 07 October 2024 1
DIRECTOR
Bapak Steven Thenu DIRECTOR 07 October 2022 07 October 2024 1
Ibu Ferdiana Tjahyadi DIRECTOR 07 October 2022 07 October 2024 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hendra David PRESIDENT 07 October 2022 07 October 2024 1
COMMISSIONER
Bapak Adikin Basirun COMMISSIONER 07 October 2022 07 October 2024 1
Bapak Ida Bagus Putu COMMISSIONER 07 October 2022 07 October 2024 1
X
Sinarbawa
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Ferdiana Tjahyadi
Direktur & Corsec
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Graha Pena Building Lt. 17 Kav.1701 Jl. Urip Sumoharjo No.20, Makassar, Sulawesi
Page 6
Phone : (0411) 439012, Fax : 0, www.hdi.co.id
Sender Name Ferdiana Tjahyadi
Function Direktur & Corsec
Date and Time 04-07-2023 17:00
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST DAN RUPSLB PT HDIT.pdf
This is an official document of PT Hensel Davest Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hensel Davest Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
371 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '53.93',
'seq': 1,
'title': 'Dewan Komisaris untuk menetapkan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '822243'},
{'pct_for': '55.73',
'seq': 2,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '849753100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '53.93',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris untuk menetapkan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '822243'},
{'pct_for': '55.73', 'seq': 5, 'votes_for': '849753100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '53.93',
'shares_present': '822243300'}