Back to announcement
20230704_MNCN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336592.pdf
RUPS minutes Needs review MNCNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 047-OJK/MCOM-CS/INT/VII/2023
Nama Perusahaan Media Nusantara Citra Tbk
Kode Emiten MNCN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 035-OJK/MNC-CS/INT/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.854.129.014 saham atau
72,155% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 72,155%10.712.3 98,6934 3.766.80 0,0347%138.057. 1,2719% Setuju
Laporan Tugas
04.514 % 0 700
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di
dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 72,155%10.714.4 98,713% 221.300 0,002% 139.475. 1,285% Setuju
Keuangan Perseroan
31.814 900
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing
atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta dengan mengingat
Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 72,155%10.727.3 98,8317 4.711.30 0,0434%122.092. 1,1249% Setuju
keuntungan
25.314 % 0 400
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
i. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
ii. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana
masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp5 (lima
rupiah) per saham, berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata
cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs
web Bursa, dan situs web KSEI, serta atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
perpajakan; dan
iii. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk
pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis Perseroan dalam memperkuat
permodalan dan pengembangan usaha Perseroan, terutama pengembangan dalam industri
digital.
2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai
besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi
Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk untuk menentukan
jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang
saham Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 72,155% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan.
Hasil Keputusan Berhubung hingga saat Rapat ini dibuka, Perseroan belum menerima usulan perubahan
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari pemegang saham
Perseroan, oleh karenanya untuk Mata Acara Keempat Rapat tidak dilakukan pembahasan,
tanya jawab dan pengambilan keputusan.
Page 4
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 72,155%10.084.3 92,9078 631.378. 5,8169%138.419. 1,2753% Setuju
untuk mengaudit
31.802 % 012 200
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023 dan
pemberian wewenang
kepada Direksi
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut, serta
persyaratan lain
penunjukannya.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan
dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
Independen Perseroan tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
10.841.524.616 saham atau 72,071% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 20
Ya 72,071%10.733.6 99,0046 212.800 0,002% 107.705. 0,9934% Setuju
ayat 6 Anggaran
06.716 % 100
Dasar Perseroan
mengenai
pengumuman neraca
dan laporan laba rugi
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
ketentuan dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Republik Indonesia
Nomor 14/POJK.
04/2022 tentang
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
pengumuman neraca dan laporan laba rugi Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau
dipersyaratkan sehubungan dengan perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan
tersebut, termasuk penyusunan dan menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar
tersebut dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Noersing DIREKTUR 26 Agustus 2020 26 Agustus 2024 1
UTAMA
Ibu Kanti Mirdiati WAKIL DIREKTUR 26 April 2013 26 Agustus 2024 2
Imansyah UTAMA
Ibu Valencia Herliani DIREKTUR 31 Agustus 2021 26 Agustus 2024 1
Tanoesoedibjo
Bapak Ruby Panjaitan DIREKTUR 31 Juli 2018 26 Agustus 2024 1
Ibu Ella Kartika DIREKTUR 30 Oktober 2014 26 Agustus 2024 2
Bapak Tantan Sumartana DIREKTUR 31 Agustus 2021 26 Agustus 2024 1
Ibu Dini Ayanti Putri DIREKTUR 31 Agustus 2021 26 Agustus 2024 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hary KOMISARIS 30 September 2016 26 Agustus 2024 1
Tanoesoedibjo UTAMA
Bapak Muhammad Zainul WAKIL 27 Juli 2022 26 Agustus 2024 1
Majdi KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Syafril Nasution KOMISARIS 20 Desember 2018 26 Agustus 2024 1
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Joel Richard WAKIL 26 Agustus 2020 26 Agustus 2024 1
Hogarth KOMISARIS X
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Media Nusantara Citra Tbk
Cahyarina A. Asri
Corporate Secretary
Media Nusantara Citra Tbk
MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI
Telepon : 021-3900885, Fax : 021-3904965, www.mnc.co.id
Nama Pengirim Cahyarina A. Asri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 16:22
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB MNC 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Media Nusantara Citra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Media Nusantara Citra Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 047-OJK/MCOM-CS/INT/VII/2023
Issuer Name Media Nusantara Citra Tbk
Issuer Code MNCN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 035-OJK/MNC-CS/INT/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.854.129.014 shares or
72,155% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 72,155%10.712.3 98,6934 3.766.80 0,0347%138.057. 1,2719% Setuju
Laporan Tugas
04.514 % 0 700
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 72,155%10.714.4 98,713% 221.300 0,002% 139.475. 1,285% Setuju
Keuangan Perseroan
31.814 900
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 (acquit et de
charge).
Hasil Keputusan
Page 8
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 72,155%10.727.3 98,8317 4.711.30 0,0434%122.092. 1,1249% Setuju
keuntungan
25.314 % 0 400
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 72,155% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan.
Hasil Keputusan
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 72,155%10.084.3 92,9078 631.378. 5,8169%138.419. 1,2753% Setuju
untuk mengaudit
31.802 % 012 200
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023 dan
pemberian wewenang
kepada Direksi
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut, serta
persyaratan lain
penunjukannya.
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
10.841.524.616 share of 72,071% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 20
Ya 72,071%10.733.6 99,0046 212.800 0,002% 107.705. 0,9934% Setuju
ayat 6 Anggaran
06.716 % 100
Dasar Perseroan
mengenai
pengumuman neraca
dan laporan laba rugi
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
ketentuan dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
Republik Indonesia
Nomor 14/POJK.
04/2022 tentang
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Hasil Keputusan
Page 9
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Noersing PRESIDENT 26 August 2020 26 August 2024 1
DIRECTOR
Ibu Kanti Mirdiati VICE PRESIDENT 26 April 2013 26 August 2024 2
Imansyah
Ibu Valencia Herliani DIRECTOR 31 August 2021 26 August 2024 1
Tanoesoedibjo
Bapak Ruby Panjaitan DIRECTOR 31 July 2018 26 August 2024 1
Ibu Ella Kartika DIRECTOR 30 October 2014 26 August 2024 2
Bapak Tantan Sumartana DIRECTOR 31 August 2021 26 August 2024 1
Ibu Dini Ayanti Putri DIRECTOR 31 August 2021 26 August 2024 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hary PRESIDENT 30 September 2016 26 August 2024 1
Tanoesoedibjo COMMISSIONER
Bapak Muhammad Zainul DEPUTY 27 July 2022 26 August 2024 1
X
Majdi COMMISSIONER
Bapak Syafril Nasution COMMISSIONER 20 December 2018 26 August 2024 1
Bapak Joel Richard DEPUTY 26 August 2020 26 August 2024 1
X
Hogarth COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Media Nusantara Citra Tbk
Cahyarina A. Asri
Corporate Secretary
Media Nusantara Citra Tbk
MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI
Phone : 021-3900885, Fax : 021-3904965, www.mnc.co.id
Sender Name Cahyarina A. Asri
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 16:22
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB MNC 2023.pdf
This is an official document of Media Nusantara Citra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Media Nusantara Citra Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
371 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.2753',
'pct_against': '5.8169',
'pct_for': '72.155',
'seq': 2,
'title': 'untuk mengaudit buku-buku Perseroan',
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '631378',
'votes_for': '10084'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.2753',
'pct_against': '5.8169',
'pct_for': '72.155',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Publik '
'Independen Ya 72,155%10.084.3 92,9078 '
'631.378. 5,8169%138.419. 1,2753% Setuju untuk '
'mengaudit 31.802 % 012 200 buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian '
'wewenang kepada Direksi Perseroan untuk '
'menetapkan honorarium Akuntan Publik '
'Independen tersebut, serta persyaratan lain '
'penunjukannya. Hasil Keputusan 1. Menyetujui '
'pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan '
'dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menunjuk Akuntan Publik Independen '
'Perseroan dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'Independen Perseroan yang akan mengaudit '
'buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. '
'Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya '
'kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan '
'honorarium serta persyaratan-persyaratan lain '
'sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan '
'Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik Independen Perseroan tersebut. '
'RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham '
'Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh '
'pemegang saham yang mewakili 10.841.524.616 '
'saham atau 72,071% dari seluruh saham dengan '
'hak suara yang sah yang telah dikeluarkan '
'oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar '
'Perseroan dan Peraturan Perundangan yang '
'berlaku. Agenda 1 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS perubahan Pasal 20 Ya 72,071%10.733.6 '
'99,0046 212.800 0,002% 107.705. 0,9934% '
'Setuju ayat 6 Anggaran 06.716 % 100 Dasar '
'Perseroan mengenai pengumuman neraca dan '
'laporan laba rugi Perseroan untuk disesuaikan '
'dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas '
'Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor '
'14/POJK. 04/2022 tentang Penyampaian Laporan '
'Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan '
'Publik. Hasil Keputusan 1. Menyetujui '
'perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar '
'Perseroan mengenai pengumuman neraca dan '
'laporan laba rugi Perseroan untuk disesuaikan '
'dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas '
'Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor '
'14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan '
'Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan '
'Publik. 2. Menyetujui untuk memberikan '
'wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'dengan hak substitusi untuk melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan dan/atau '
'dipersyaratkan sehubungan dengan perubahan '
'Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan '
'tersebut, termasuk penyusunan dan menyatakan '
'kembali perubahan Anggaran Dasar tersebut '
'dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan '
'kepada instansi yang berwenang untuk '
'mendapatkan persetujuan dan/atau tanda '
'penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran '
'Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu '
'yang dipandang perlu dan berguna untuk '
'keperluan tersebut dengan tidak ada satupun '
'yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan '
'penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan '
'Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut '
'dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang '
'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. X Susunan Direksi Prefix Nama '
'Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode '
'Periode Ke Independen Jabatan Jabatan Bapak '
'Noersing DIREKTUR 26 Agustus 2020 26 Agustus '
'2024 1 UTAMA Ibu Kanti Mirdiati WAKIL '
'DIREKTUR 26 April 2013 26 Agustus 2024 2 '
'Imansyah UTAMA Ibu Valencia Herliani DIREKTUR '
'31 Agustus 2021 26 Agustus 2024 1 '
'Tanoesoedibjo Bapak Ruby Panjaitan DIREKTUR '
'31 Juli 2018 26 Agustus 2024 1 Ibu Ella '
'Kartika DIREKTUR 30 Oktober 2014 26 Agustus '
'2024 2 Bapak Tantan Sumartana DIREKTUR 31 '
'Agustus 2021 26 Agustus 2024 1 Ibu Dini '
'Ayanti Putri DIREKTUR 31 Agustus 2021 26 '
'Agustus 2024 1 X Susunan Dewan Komisaris '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Bapak Hary '
'KOMISARIS 30 September 2016 26 Agustus 2024 1 '
'Tanoesoedibjo UTAMA Bapak Muhammad Zainul '
'WAKIL 27 Juli 2022 26 Agustus 2024 1 Majdi '
'KOMISARIS UTAMA Bapak Syafril Nasution '
'KOMISARIS 20 Desember 2018 26 Agustus 2024 1 '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Bapak Joel Richard '
'WAKIL 26 Agustus 2020 26 Agustus 2024 1 '
'Hogarth KOMISARIS UTAMA Demikian untuk '
'diketahui. Hormat Kami, Media Nusantara Citra '
'Tbk Cahyarina A. Asri Corporate Secretary '
'Media Nusantara Citra Tbk MNC Tower, Jl. '
'Kebon Sirih No.17-19, Kebon Sirih, Menteng, '
'Jakarta Pusat, DKI Telepon : 021-3900885, Fax '
': 021-3904965, www.mnc.co.id Nama Pengirim '
'Cahyarina A. Asri Jabatan Corporate Secretary '
'Tanggal dan Waktu 04-07-2023 16:22 Lampiran '
'1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB MNC '
'2023.pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi '
'Media Nusantara Citra Tbk yang tidak '
'memerlukan tanda tangan karena dihasilkan '
'secara elektronik oleh sistem pelaporan '
'elektronik. Media Nusantara Citra Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page 047-OJK/MCOM-CS/INT/VII/2023 Letter / '
'Announcement No. Media Nusantara Citra Tbk '
'Issuer Name MNCN Issuer Code 1 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annual and Extra Subject "
'Ordinarynull Reffering the announcement '
'number 035-OJK/MNC-CS/INT/VI/2023 Date 05 '
'June 2023, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 27 '
'June 2023, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 10.854.129.014 shares or 72,155% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Persetujuan '
'Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Tahunan Direksi dan Ya '
'72,155%10.712.3 98,6934 3.766.80 '
'0,0347%138.057. 1,2719% Setuju Laporan Tugas '
'04.514 % 0 700 Pengawasan Dewan Komisaris '
'untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2022. Hasil Keputusan Agenda 2 '
'Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS pengesahan Laporan '
'Ya 72,155%10.714.4 98,713% 221.300 0,002% '
'139.475. 1,285% Setuju Keuangan Perseroan '
'31.814 900 untuk Tahun Buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2022 serta '
'memberikan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan atas tindakan pengawasan dan '
'pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun '
'Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2022 (acquit et de charge). Hasil Keputusan '
'Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'penggunaan Ya 72,155%10.727.3 98,8317 '
'4.711.30 0,0434%122.092. 1,1249% Setuju '
'keuntungan 25.314 % 0 400 Perseroan untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2022. Hasil Keputusan Agenda 4 '
'Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS perubahan '
'susunan Ya 72,155% 0 pengurus Perseroan. '
'Hasil Keputusan Agenda 5 Penunjukan Akuntan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Publik Independen Ya '
'72,155%10.084.3 92,9078 631.378. '
'5,8169%138.419. 1,2753% Setuju untuk '
'mengaudit 31.802 % 012 200 buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian '
'wewenang kepada Direksi Perseroan untuk '
'menetapkan honorarium Akuntan Publik '
'Independen tersebut, serta persyaratan lain '
'penunjukannya. Hasil Keputusan Extra ordinary '
'general meeting result Extra ordinary general '
'meeting have fulfill the Kuorum because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'10.841.524.616 share of 72,071% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS perubahan Pasal 20 Ya 72,071%10.733.6 '
'99,0046 212.800 0,002% 107.705. 0,9934% '
'Setuju ayat 6 Anggaran 06.716 % 100 Dasar '
'Perseroan mengenai pengumuman neraca dan '
'laporan laba rugi Perseroan untuk disesuaikan '
'dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas '
'Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor '
'14/POJK. 04/2022 tentang Penyampaian Laporan '
'Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan '
'Publik. Hasil Keputusan X Board of Director '
'Prefix Direction Name Position First Period '
'of Las',
'seq': 4,
'title': 'untuk mengaudit buku-buku Perseroan',
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '631378',
'votes_for': '10084'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.155',
'shares_present': '10854129014'}