Back to announcement
20230627_NSSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335121.pdf
RUPS minutes Needs review NSSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/NSSS/RUPST/VI/2023
Nama Perusahaan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Kode Emiten NSSS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 006/NSSS/RUPST/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 19.544.325.000 saham atau
82,159% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 19.504.9 99,798% 0 0% 393.700. 0,201% Setuju
Laporan Keuangan
55.000 000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan
Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022;
Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat
wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.
01145/2.1031/AU.1/01/1179-2/1/IV/2023 yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2023.
Page 2
Agenda 2 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan
Ya 50% 19.504.9 99,798% 100 0,005% 39.370.0 0,201% Setuju
tanggung jawab
54.900 00
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
dari tanggung jawab
dan segala
tanggungan (acquit et
de charge) atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dijalankan
selama tahun buku
2022 sepanjang
tindakan mereka
tersebut termasuk
tindakan-tindakan
yang berkaitan
dengan kegiatan
usaha yang
merupakan bagian
dari kegiatan usaha
utama Perseroan,
yang tercermin dalam
laporan tahunan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022
Hasil Keputusan Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2022 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan
dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang
tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 19.500.1 99,774%4.761.30 0,024% 39.370.0 0,201% Setuju
Publik dan/atau
93.700 0 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik/Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023
dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan anggota
Ya 50% 19.504.9 99,798% 0 0% 39.370.2 0,201% Setuju
Direksi dan Gaji atau
54.800 00
Honorarium dan
Tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa
dan Tunjangan anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023, dan memberi wewenang kepada
Pemegang Saham Utama untuk menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain bagi Dewan
Komisaris Perseroan untuk TahunBuku 2023.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa dan
Ya 50% 19.500.1 99,774%4.761.60 0,024% 39.370.0 0,201% Setuju
wewenang kepada
93.400 0 00
Direksi Perseroan
dalam rangka
mengalihkan
kekayaan Perseroan;
atau menjadikan
jaminan utang
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak
(sepanjang
diperlukan)
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari jumlah aset
Bersih Perseroan (sepanjang diperlukan), dalam rangka perolehan pendanaan bagi
operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan anak perusahaannya, dari
perusahaan modal ventura, lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non
perbankan, dan Masyarakat, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan
Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar
Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023;
Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dengan
memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-
syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 50% 19.544.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
25.000
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat memberikan laporan yakni Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Teguh Patriawan DIREKTUR 04 November 2022 04 November 2027 1
UTAMA
Bapak Kurniadi Patriawan DIREKTUR 04 November 2022 04 November 2027 1
Ibu Miniwati Kasmita DIREKTUR 04 November 2022 04 November 2027 1
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Ester Hartati KOMISARIS 04 November 2022 04 November 2027 1
Satyono UTAMA
Bapak Robiyanto KOMISARIS 04 November 2022 04 November 2027 1
Bapak Dr. Ir. H. Rachmat KOMISARIS 04 November 2022 04 November 2027 1
X
Pambudy
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Teguh Patriawan
Direktur Utama
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Menara Imperium LT20, Suite C
Telepon : (+62 21) 8354 045, Fax : (+62 21) 8317 688, www.nssgroup.id
Nama Pengirim Teguh Patriawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 16:03
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT NSS 27 Juli 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/NSSS/RUPST/VI/2023
Issuer Name PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Issuer Code NSSS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 006/NSSS/RUPST/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 19.544.325.000 shares or
82,159% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 19.504.9 99,798% 0 0% 393.700. 0,201% Setuju
Laporan Keuangan
55.000 000
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Audited Annual Financial Statements for the Financial Year 2022
and the Company's Annual Report for the Financial Year 2022;
To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2022
audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, with a fair opinion in
all material respects as stated in report No. 01145/2.1031/AU.1/01/1179-2/1/IV/2023 issued
on April 26, 2023.
Page 6
Agenda 2 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan
Ya 50% 19.504.9 99,798% 100 0,005% 39.370.0 0,201% Setuju
tanggung jawab
54.900 00
sepenuhnya kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
dari tanggung jawab
dan segala
tanggungan (acquit et
de charge) atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dijalankan
selama tahun buku
2022 sepanjang
tindakan mereka
tersebut termasuk
tindakan-tindakan
yang berkaitan
dengan kegiatan
usaha yang
merupakan bagian
dari kegiatan usaha
utama Perseroan,
yang tercermin dalam
laporan tahunan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022
Hasil Keputusan To release and discharge all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company from all responsibilities and liabilities (acquit et de charge)
for the management and supervision carried out during the financial year 2022 to the extent
that their actions include actions related to business activities that are part of the Company's
main business activities, which are reflected in the annual report for the financial year ending
December 31, 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 19.500.1 99,774%4.761.30 0,024% 39.370.0 0,201% Setuju
Publik dan/atau
93.700 0 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm to
audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023 and delegate
authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public
Accountant and other terms of appointment.
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan anggota
Ya 50% 19.504.9 99,798% 0 0% 39.370.2 0,201% Setuju
Direksi dan Gaji atau
54.800 00
Honorarium dan
Tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Delegate authority to the Board of Commissioners to determine the Salary, Service Fees and
Benefits for members of the Board of Directors for the Financial Year 2023, and authorize
the Major Shareholders to determine the Honorarium and other benefits for the Board of
Commissioners for the Financial Year 2023.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa dan
Ya 50% 19.500.1 99,774%4.761.60 0,024% 39.370.0 0,201% Setuju
wewenang kepada
93.400 0 00
Direksi Perseroan
dalam rangka
mengalihkan
kekayaan Perseroan;
atau menjadikan
jaminan utang
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau
lebih, baik yang
berkaitan satu sama
lain maupun tidak
(sepanjang
diperlukan)
Hasil Keputusan Approve to pledge the Company's assets with a value exceeding 50% of the total net assets
of the Company (to the extent necessary), in order to obtain funding for operations and
supporting the main business activities of the Company and its subsidiaries, from venture
capital companies, banking institutions and non-banking financial institutions, and the public,
by fulfilling the terms and conditions of the Capital Market Provisions and applicable laws
and regulations, especially the Capital Market Regulations, and this approval is valid until the
holding of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2023;
To authorize the Board of Directors to take any and all necessary actions in relation to the
actions mentioned in point 1 (one) above, with due observance of the approval of the Board
of Commissioners of the Company, with due observance of the terms and conditions of the
Capital Market Provisions and the prevailing laws and regulations, especially the Capital
Market Regulations.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 50% 19.544.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
25.000
Hasil Keputusan There was no decision making because it was a report on the Realization Report on the Use
of Proceeds from the Company's Initial Public Offering.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Teguh Patriawan PRESIDENT 04 November 2022 04 November 2027 1
DIRECTOR
Bapak Kurniadi Patriawan DIRECTOR 04 November 2022 04 November 2027 1
Ibu Miniwati Kasmita DIRECTOR 04 November 2022 04 November 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Ester Hartati PRESIDENT 04 November 2022 04 November 2027 1
Satyono COMMISSIONER
Bapak Robiyanto COMMISSIONER 04 November 2022 04 November 2027 1
Bapak Dr. Ir. H. Rachmat COMMISSIONER 04 November 2022 04 November 2027 1
X
Pambudy
Thus to be informed accordingly.
Page 8
Respectfully,
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Teguh Patriawan
Direktur Utama
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Menara Imperium LT20, Suite C
Phone : (+62 21) 8354 045, Fax : (+62 21) 8317 688, www.nssgroup.id
Sender Name Teguh Patriawan
Function Direktur Utama
Date and Time 04-07-2023 16:03
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT NSS 27 Juli 2023.pdf
This is an official document of PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
585 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.201',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '50',
'seq': 1,
'votes_abstain': '39370',
'votes_against': '100',
'votes_for': '19504'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '54900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.201',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 3,
'title': 'Direksi dan Gaji atau',
'votes_abstain': '39370',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19504'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '54800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.201',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '50',
'seq': 6,
'votes_abstain': '39370',
'votes_against': '100',
'votes_for': '19504'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '54900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.201',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 8,
'title': 'Direksi dan Gaji atau',
'votes_abstain': '39370',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19504'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '54800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.159',
'shares_present': '19544325000'}