Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20230627_NSSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335121_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed NSSS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                               PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
                PENGUMUMAN RINGKASAN
     RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
           PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
                      (“Perseroan”)

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Perseroan dengan ini
mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“Rapat”) sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat
   Hari/Tanggal : Selasa / 27 Juni 2023
   Waktu         : 10:31 s.d. 11:06 WIB
   Tempat        : Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said, Kavling1,
                   Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
                   Selatan, Provinsi DKI Jakarta

      Mata Acara Rapat
      1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun Buku 2022 dan
         Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022;
      2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi
         dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et
         de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
         Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang
         berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama
         Perseroan, yang tercermin dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir
         pada tanggal 31 Desember 2022;
      3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
         Tahun Buku 2023;
      4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan
         anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
      5. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka
         mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan
         yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
         dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
         (sepanjang diperlukan);
      6. Pengesahan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
         Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



                                                                           1
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980   Website : nssgroup.id       Telp : (+62-21)-8354045
Page 2 
                               PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
   Hadir secara fisik:

      Dewan Komisaris
      Komisaris Utama                              : Ibu Ester Hartati Satyono
      Komisaris                                    : Bapak Robiyanto
      KomisarisIndependen                          : Bapak Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy

      Direksi
      Direktur Utama                               : Bapak Ir. Teguh Patriawan
      Direktur                                     : Ibu Miniwati Kasmita
      Direktur                                     : Bapak Kurniadi Patriawan

C. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
   Perseroan menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk hadir secara fisik
   sebagai berikut:
   Notaris                         : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di
                                     Jakarta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
                                     untuk menyusun risalah Rapat.
   Biro Administrasi Efek (“BAE”)  : PT.    Datindo    Entrycom     untuk    melakukan
                                     penghitungan Pemegang Saham.
   Akuntan Publik                  : Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja
                                     (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang
                                     telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
                                     Buku 2022.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
   Dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah 19.544.325.000
   saham atau sama dengan 82,159 % dari 23.788.235.300 saham yang telah dikeluarkan oleh
   Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
   mengikat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat
   Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
   kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
   untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.




                                                                              2
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980      Website : nssgroup.id       Telp : (+62-21)-8354045
Page 3 
                               PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
G. Hasil Keputusan Rapat

       Mata                                                                                                       Pertanyaan/
                            Tidak Setuju                          Abstain                                Setuju
       Acara                                                                                                       Pendapat
                                    0 suara 39.370.000 suara     19.504.955.000 suara
           1                                                                               Nihil
                                      (0%)          (0,201%)                (99,799%)
                                 100 suara  39.370.000 suara     19.504.954.900 suara
           2                                                                               Nihil
                                  (0,000%)          (0,201%)                (99,799%)
                           4.761.300 suara  39.370.000 suara     19.500.193.700 suara
           3                                                                               Nihil
                                  (0,024%)          (0,201%)                (99,775%)
                                    0 suara 39.370.200 suara     19.504.954.800 suara
           4                                                                               Nihil
                                      (0%)          (0,201%)                (99,799%)
                           4.761.600 suara  39.370.000 suara     19.500.193.400 suara
           5                                                                               Nihil
                                  (0,024%)          (0,201%)                (99,775%)
                       Mata Acara Rapat ke-6 bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan
           6           keputusan.


      Mata Acara Pertama:
      1. Menyetujui Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun Buku 2022 dan
         Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022.
      2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang
         telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan
         pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan
         No. 01145/2.1031/AU.1/01/1179-2/1/IV/2023 yang diterbitkan pada tanggal 26 April
         2023.

      Mata Acara Kedua:
      Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan
      Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
      charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
      2022 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan
      kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin
      dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

      Mata Acara Ketiga:
      Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan
      Publik/Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan
      melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan
      Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.




                                                                           3
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980   Website : nssgroup.id       Telp : (+62-21)-8354045
Page 4 
                               PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
      Mata Acara Keempat:
      Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa dan
      Tunjangan anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023, dan memberi wewenang kepada
      Pemegang Saham Utama untuk menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain bagi Dewan
      Komisaris Perseroan untuk TahunBuku 2023.

      Mata Acara Kelima:
      1. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari jumlah
         Aset Bersih Perseroan (sepanjang diperlukan), dalam rangka perolehan pendanaan bagi
         operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan anak perusahaannya, dari
         perusahaan modal ventura, lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non
         perbankan, dan Masyarakat, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
         Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar
         Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum
         Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023;
      2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan
         yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dengan
         memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-
         syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang
         berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

      Mata Acara Keenam:
      Tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat memberikan laporan yakni Laporan
      Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.




                                                        Jakarta, 27 Juni 2023
                                                   PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
                                                               Direksi




                                                                            4
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980    Website : nssgroup.id       Telp : (+62-21)-8354045

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.14 MB
Published4 Jul 2023
Pages4
Characters10,922
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
NSSSNUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk,
TypeRUPS Tahunan
Held27 Jun 2023 · 10:31–11:06
Present19,544,325,000 (82.16%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
19,504,955,000
99.80%
Against
0
0.00%
Abstain
39,370,000
0.20%
Agenda 2 approved
For
19,504,954,900
99.80%
Against
100
0.00%
Abstain
39,370,000
0.20%
Agenda 3 approved
For
19,500,193,700
99.78%
Against
4,761,300
0.02%
Abstain
39,370,000
0.20%
Agenda 4 approved
For
19,504,954,800
99.80%
Against
0
0.00%
Abstain
39,370,200
0.20%
Agenda 5 approved
For
19,500,193,400
99.78%
Against
4,761,600
0.02%
Abstain
39,370,000
0.20%
RUPS detail

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 272 ms 12 Sep 2026 22:10
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0.201',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.799',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '39370000',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '19504955000'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0.201',
             'pct_against': '0.000',
             'pct_for': '99.799',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '39370000',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '19504954900'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0.201',
             'pct_against': '0.024',
             'pct_for': '99.775',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '39370000',
             'votes_against': '4761300',
             'votes_for': '19500193700'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0.201',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.799',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '39370200',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '19504954800'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0.201',
             'pct_against': '0.024',
             'pct_for': '99.775',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '39370000',
             'votes_against': '4761600',
             'votes_for': '19500193400'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2023-06-27',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '82.159',
 'shares_present': '19544325000',
 'shares_total_voting': '23788235300',
 'time_end': '11:06:00',
 'time_start': '10:31:00',
 'venue': 'Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said, Kavling1, '
          'Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta '
          'Selatan, Provinsi DKI Jakarta'}

Other files in this announcement 1

20230627_NSSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335121.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result