Back to announcement
20230704_GTBO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336736.pdf
RUPS minutes Needs review GTBOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028PenyampaianHasilRUPSTRUPSLBGTBO28Juni2023
Nama Perusahaan Garda Tujuh Buana Tbk
Kode Emiten GTBO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024PanggilanRUPS6JUNI2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.309.702.900 saham atau 92,39%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,39% 2.309.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.900
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan persetujuan atas Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan (acquit et de charge) dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,39% 2.309.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 13,6313% (tiga belas koma enam tiga
satu tiga persen) dari Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun buku 2022 atau sebesar
USD 1,022,236.00 (satu juta dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam Dolar Amerika
Serikat);
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan
Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,39% 2.309.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi selaku Akuntan Publik
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.309.536.300 saham atau 92,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,38% 2.309.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
6.300
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang belum sesuai dengan
KBLI 2020;
2. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan pokok-pokok POJK 15/2020 dan Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar
Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau
Perusahaan Publik ("POJK 14/2022").
3. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak yang berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta, surat dan dokumen yang
diperlukan dan dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat merealisasikan keputusan Rapat ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mastan Singh DIREKTUR 12 Mei 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Octavianus Wenas DIREKTUR 12 Mei 2022 30 Juni 2027 2
Bapak Jones Manulang DIREKTUR 12 Mei 2022 30 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak SAINI SUNIL KOMISARIS 05 Mei 2023 30 Juni 2028 1
KUMAR UTAMA
Bapak PARDEEP DHIR KOMISARIS 05 Mei 2023 30 Juni 2028 2
Ibu SANDEEP KAUR KOMISARIS 05 Mei 2023 30 Juni 2028 1
D/O AMIR JIT X
SINGH
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Garda Tujuh Buana Tbk
Jones Manulang
Direktur
Garda Tujuh Buana Tbk
Menara Hijau Building, Lantai 5, Suite 501A, Jl. MT Haryono Kav.33, Jakarta 12770
Telepon : 021- 7943947, Fax : 021- 7942650, -
Page 3
Nama Pengirim Jones Manulang
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 15:25
Lampiran 1. 028PenyampaianHasilRUPSTRUPSLBGTBO28Juni2023.pdf
2. RINGKASAN RUPST PT Garda Tujuh Buana Tbk.pdf
3. RINGKASAN RUPSLB PT Garda Tujuh Buana Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Garda Tujuh Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Garda Tujuh Buana Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028PenyampaianHasilRUPSTRUPSLBGTBO28Juni2023
Issuer Name Garda Tujuh Buana Tbk
Issuer Code GTBO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 024PanggilanRUPS6JUNI2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.309.702.900 shares or 92,39%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,39% 2.309.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.900
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Receive and ratify the Annual Report of the Board of Directors for the financial year
ending December 31, 2022 and approval of the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation
for the financial year ending December 31, 2022 and granting discharge of responsibilities to
members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
supervision carried out (acquit et de charge) in the financial year ending December 31, 2022;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,39% 2.309.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. a. Approved the use of the Company's Net Profit for the financial year ending December
31, 2022 of 13.6313% (thirteen point six three one three percent) of the Comprehensive
Profit for the Current Year for the 2022 financial year or USD 1,022,236.00 (one million
twenty two thousand two one hundred and thirty six United States Dollars);
b. Giving power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out the
distribution of the dividends and for this to take all necessary actions. Dividend payments will
be made with due observance of tax provisions, Indonesian Stock Exchange provisions and
other applicable capital market provisions.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,39% 2.309.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3. Approved the appointment of the Anton Silalahi Public Accountant Office as the Public
Accountant who will conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial
year ending December 31, 2023, and authorize the Board of Directors of the Company to
determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements in
connection with his appointment .
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.309.536.300 share of 92,38% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,38% 2.309.53 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
6.300
Hasil Keputusan 1. Approve the Purpose and Objectives and Business Activities that are not in accordance
with the 2020 KBLI;
2. Approved changes to all of the Company's Articles of Association to conform with POJK
15/2020 principles and Approval of changes to the Company's Articles of Association to
conform with the main points of the Financial Services Authority Regulation Number
14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or
Public Company ("POJK 14/2022").
3. Granted power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to take all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not
limited to appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting
information, submitting requests for approval and notification of changes to the Articles of
Association Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
as well as other relevant authorities, make or request to be made and sign all the necessary
and deemed necessary deeds, letters, and documents, present before the Notary to make
and sign the deed of the statement of resolutions of the Company's meeting and carry out
other matters that must and/or can be carried out in order to realize the decisions of this
Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mastan Singh PRESIDENT 12 May 2022 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Octavianus Wenas DIRECTOR 12 May 2022 30 June 2027 2
Bapak Jones Manulang DIRECTOR 12 May 2022 30 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak SAINI SUNIL PRESIDENT 05 May 2023 30 June 2028 1
KUMAR COMMISSIONER
Bapak PARDEEP DHIR COMMISSIONER 05 May 2023 30 June 2028 2
Ibu SANDEEP KAUR COMMISSIONER 05 May 2023 30 June 2028 1
D/O AMIR JIT X
SINGH
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Garda Tujuh Buana Tbk
Jones Manulang
Direktur
Garda Tujuh Buana Tbk
Menara Hijau Building, Lantai 5, Suite 501A, Jl. MT Haryono Kav.33, Jakarta 12770
Phone : 021- 7943947, Fax : 021- 7942650, -
Page 6
Sender Name Jones Manulang
Function Direktur
Date and Time 04-07-2023 15:25
Attachment 1. 028PenyampaianHasilRUPSTRUPSLBGTBO28Juni2023.pdf
2. RINGKASAN RUPST PT Garda Tujuh Buana Tbk.pdf
3. RINGKASAN RUPSLB PT Garda Tujuh Buana Tbk.pdf
This is an official document of Garda Tujuh Buana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Garda Tujuh Buana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
472 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '92.38',
'seq': 1,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '2309536300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '92.39',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2309'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.39',
'shares_present': '2309702900'}