20230704_GTBO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336736_lamp2.pdf

F.   MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
     Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan
     dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan
     Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan
     Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Peraturan
     Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan
     (“POJK 16/2020”), yaitu sebagai berikut:
     1. Semua Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
     2. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
         dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
     3. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang
         saham melalui Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh
         PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan
         melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro
         Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan
         perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dengan cara sebagai
         berikut:
         a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain dimohon untuk
             mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
         b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon
             untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
     4. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar
         Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
         mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara


G.   HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
     Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

       Mata Acara                        Tidak                                Pertanyaan /
                          Setuju                   Abstain     Total Setuju
         Rapat                           Setuju                                Pendapat
                                                              2.309.702.900
         Pertama      2.309.702.900      Nihil       Nihil                       Nihil
                                                                 (100%)
                                                              2.309.702.900
          Kedua       2.309.702.900      Nihil       Nihil                       Nihil
                                                                 (100%)
                                                              2.309.702.900
          Ketiga      2.309.702.900      Nihil       Nihil                       Nihil
                                                                 (100%)


H.   HASIL KEPUTUSAN RAPAT
     Dalam Rapat telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta “Berita
     Acara RUPS Tahunan Perseroan” Nomor 216 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat oleh
     Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang pada intinya sebagai
     berikut:
     1. Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir
         pada tanggal 31 Desember 2022 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan
         Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta
         pemberian pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris

   atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan (acquit et de charge) dalam tahun
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
       pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 13,6313% (tiga belas koma enam tiga satu
       tiga persen) dari Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun buku 2022 atau sebesar
       USD 1,022,236.00 (satu juta dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam Dolar
       Amerika Serikat);
   b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
       pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang
       diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
       pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang
       berlaku.
3. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi selaku Akuntan Publik
   yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan wewenang kepada Direksi
   Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
   persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.


                            Jakarta, 28 Juni 2023
                       PT GARDA TUJUH BUANA Tbk
                                   Direksi