Back to announcement
20230704_KDSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336732.pdf
RUPS minutes Needs review KDSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 537/Sekr/KSI/VII/2023
Nama Perusahaan Kedawung Setia Industrial Tbk
Kode Emiten KDSI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 362/Sekr/KSI/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 347.119.600 saham atau 85,71%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 347.119. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku tahun 2022 dan juga
Laporan Keuangan Konsolidasian serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &
Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan telah diumumkan dalam Surat Kabar
harian berbahasa Indonesia, Website Perseroan, IDX dan Harian Bisnis Indonesia tanggal
30 Mei 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan atas
tindakannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 347.114. 99,99% 4.000 0,001% 0 0% Setuju
Bersih
600
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui serta menetapkan untuk penggunaan laba neto Perseroan Tahun
2022 sebesar Rp76,15 miliar, ditetapkan sebagai berikut:
I. Perusahaan akan membagikan Dividen Final Kepada Pemegang Saham Perseroan
sebesar Rp30,375 miliar sehingga per 1 (satu) lembar saham mendapatkan Rp75,-;
II. Jadwal pembayaran dividen final tunai dimaksud akan diumumkan di situs web
Bursa Efek Indonesia dan web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
III. Sebagai dana cadangan sebesar Rp1 miliar, dan
IV. Selanjutnya sisanya sebesar Rp44,78 miliar belum ditetapkan penggunaannya.
Sehingga saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp503,
2 miliar dan dari jumlah tersebut, Rp31,3 miliar telah ditetapkan sebagai dividen final dan
dana cadangan, sedangkan sisanya Rp471,9 miliar,- belum ditetapkan penggunaannya.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 347.114. 99,99% 4.000 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan kewenangan penunjukan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan & keuangan Perseroan
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
I. Bahwa atas hal tersebut, Dewan Komisaris dalam melakukan kewenangan penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik harus tetap memperhatikan :
- Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.
- Pasal 11 ayat a dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktek
Akuntan Publik.
- Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalan Kegiatan Jasa
Keuangan.
II. Selanjutnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik,
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan
lainnya dapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 347.114. 99,99% 4.000 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
600
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Puguh
Sudradjat selaku Komisaris Independen dan Bapak Harianto Wibisono selaku Komisaris
Perseroan per hari ini dan kepada Beliau-beliau diberikan pembebasan tanggung-jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) dan juga menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Beliau-beliau atas jasa-jasanya
yang selama ini dan juga bimbingan dan masukkan maksukkan yang sangat berguna untuk
kemajuan Perusahaan.
Selanjutnya Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, setelah keputusan Rapat ini
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : HMY Bambang Sujanto
Komisaris : Ali Sugiharto Wibisono
Komisaris Independen : Fadelan
Direksi Perseroan :
Presiden Direktur : Permadi Al Suharto BSc
Direktur : Ir. Andi Subroto
Page 3
Agenda 5 Meminta persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 100% 347.114. 99,99% 4.000 0,001% 0 0% Setuju
untuk pemberian
600
wewenang kepada
Direksi guna dapat
melakukan perbuatan
hukum sebagaimana
yang disyaratkan
dalam Pasal 12 Ayat
6 Anggaran Dasar
Perseroan.
Hasil Keputusan Menerima dengan baik Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan guna dapat
melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 6
Anggaran Dasar Perseroan yakni Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan
Jaminan Hutang Seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam Satu
Tahun Buku baik Dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, sepanjang Direksi Perseroan dalam
pelaksanaannya wajib mengacu dan memperhatikan serta tunduk dan patuh pada Pasal 102
Ayat 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan pelaksanaannya wajib memenuhi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Akhirnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang
berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-
surat/akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap
baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Permadi Al Suharto PRESIDEN 23 Juli 2020 23 Juli 2025 1
DIREKTUR
Bapak Andi Subroto DIREKTUR 23 Juli 2020 23 Juli 2025 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak HMY Bambang PRESIDEN 23 Juni 2021 23 Juli 2025 1
Sujanto KOMISARIS
Bapak Ali Sugiharto KOMISARIS 23 Juli 2020 23 Juli 2025 1
Wibisono
Bapak Fadelan KOMISARIS 23 Juli 2020 23 Juli 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kedawung Setia Industrial Tbk
Andi Subroto
Corporate Secretary
Kedawung Setia Industrial Tbk
Jl.Mastrip 862
Page 4
Telepon : (031) 7661983, Fax : (031) 7661981, 0
Nama Pengirim Andi Subroto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 15:23
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS 2022 Notary.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS 2022.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kedawung Setia Industrial Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kedawung Setia Industrial Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 537/Sekr/KSI/VII/2023
Issuer Name Kedawung Setia Industrial Tbk
Issuer Code KDSI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 362/Sekr/KSI/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 347.119.600 shares or 85,71%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 347.119. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan Accepted both the Company's Activity Report for the 2022 Fiscal Year and also the
Consolidated Financial Statements and ratified the Consolidated Financial Position Report,
Profit and Loss Report and Other Consolidated Comprehensive Income of the Company and
Subsidiaries for the financial year ending December 31, 2022, which has been audited by
the Office Public Accountants Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan with an
Unqualified Opinion and has been announced in the Indonesian Language Daily Newspaper,
Company Website, IDX and Bisnis Indonesia Daily on 30 May 2023 and grants full discharge
of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company for their actions in the financial year ending
December 31, 2022 insofar as these actions are reflected in the Consolidated Statements of
Financial Position and Statements of Profit and Loss, and Other Consolidated
Comprehensive Income of the Company and Subsidiaries.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 347.114. 99,99% 4.000 0,001% 0 0% Setuju
Bersih
600
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Accept and approve and determine for the use of the Company's net profit for 2022 of IDR
76.15 billion, determined as follows:
I. The company will distribute Final Dividends to the Company's Shareholders in the
amount of IDR 30.375 billion so that 1 (one) share gets IDR 75,-;
II. The final cash dividend payment schedule will be announced on the website of the
Indonesia Stock Exchange and the Company's website, taking into account the applicable
laws and regulations.
III. As a reserve fund of IDR 1 billion, and
IV. Furthermore, the remaining Rp.44.78 billion has not been determined for its use.
So that the balance of the Company's profit up to December 31, 2022 amounted to Rp.
503.2 billion, - and of this amount, Rp. 31.3 billion has been determined as the final dividend
and reserve fund, while the remaining Rp. 471.9 billion, - has not been determined for its use
.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 347.114. 99,99% 4.000 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating to the Company's Board of Commissioners the authority to appoint a Public
Accountant and a Public Accountant Office to examine the Company's bookkeeping &
finances for the Fiscal Year ending December 31, 2023.
I.Whereas on this matter, the Board of Commissioners in carrying out its authority to appoint
a Public Accountant and a Public Accountant Firm must pay attention to:
- Article 68 paragraph 1 letter c Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies.
- Article 11 paragraphs a and 2 of Government Regulation Number 20 of 2015 concerning
the Practice of Public Accountants.
- Article 13 of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017
concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial
Services Activities.
II. Furthermore, in connection with the appointment of a Public Accountant and Public
Accounting Firm, the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium and other requirements may authorize the Company's Directors, taking into
account the recommendations of the Audit Committee.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 347.114. 99,99% 4.000 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
600
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Accept and agree to honorably discharge Mr. Puguh Sudradjat as Independent
Commissioner and Mr. Harianto Wibisono as Commissioner of the Company as of today and
he is given full discharge of responsibility (acquit et decharge) and also expresses his
deepest gratitude and the highest appreciation to him for his services so far as well as
guidance and input that is very useful for the progress of the Company.
Furthermore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors, following the decision of this Meeting, is as follows:
President Commissioner : HMY Bambang Sujanto
Commissioner : Ali Sugiharto Wibisono
Independent Commissioner : Fadelan
Company Directors :
President Director : Permadi Al Suharto BSc
Director : Ir. Andi Subroto
Page 7
Agenda 5 Meminta persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 100% 347.114. 99,99% 4.000 0,001% 0 0% Setuju
untuk pemberian
600
wewenang kepada
Direksi guna dapat
melakukan perbuatan
hukum sebagaimana
yang disyaratkan
dalam Pasal 12 Ayat
6 Anggaran Dasar
Perseroan.
Hasil Keputusan Accept properly the Granting of Authority to the Board of Directors of the Company in order
to be able to carry out Legal Actions as required in Article 12 Paragraph 6 of the Company's
Articles of Association namely to Transfer, Relinquish Rights or Make Debt Collateral of All
or Most of the Company's Assets in One Financial Year either in One Transaction or Multiple
Transactions that stand alone or that link to one another, as long as the Board of Directors of
the Company in its implementation must refer to and pay attention to and comply with and
comply with Article 102 Paragraph 4 Law Number 40 of 2007 and its implementation must
comply with the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK .04/2020
concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities.
Finally, the Meeting authorizes the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to make a decision of the meeting for such purpose, facing the competent
authorities where necessary, providing information, making and signing the required letters /
deeds, in short doing whatever is deemed good to accomplish these things.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Permadi Al Suharto PRESIDENT 23 July 2020 23 July 2025 1
DIRECTOR
Bapak Andi Subroto DIRECTOR 23 July 2020 23 July 2025 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak HMY Bambang PRESIDENT 23 June 2021 23 July 2025 1
Sujanto COMMINSSIONER
Bapak Ali Sugiharto COMMISSIONER 23 July 2020 23 July 2025 1
Wibisono
Bapak Fadelan COMMISSIONER 23 July 2020 23 July 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kedawung Setia Industrial Tbk
Andi Subroto
Corporate Secretary
Kedawung Setia Industrial Tbk
Jl.Mastrip 862
Page 8
Phone : (031) 7661983, Fax : (031) 7661981, 0
Sender Name Andi Subroto
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 15:23
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS 2022 Notary.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS 2022.pdf
This is an official document of Kedawung Setia Industrial Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Kedawung Setia Industrial Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
586 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.71',
'shares_present': '347119600'}