Back to announcement
20230703_NCKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335803.pdf
RUPS minutes Needs review NCKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 129/S/LGL-CORSEC/TBP/VII/2023
Nama Perusahaan PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Kode Emiten NCKL
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 115/S/LGL-CORSEC/TBP/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 57.307.026.300 saham atau
90,82% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 90,82% 57.196.7 99,81% 110.265. 0,19% 82.155.9 0,14% Setuju
Perseroan dan
60.578 722 00
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Auditan Perseroan
dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah
disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan
Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Chang Hartono, CPA dari Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) dengan
pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tertera dari laporannya Nomor
01142/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/IV/2023 tanggal 27 April 2023.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas pengurusan yang dilakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan
kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 2 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tugas Pengawasan
Ya 90,82% 57.196.7 99,81% 110.265. 0,19% 82.178.4 0,14% Setuju
Dewan Komisaris
60.578 722 00
selama Tahun Buku
2022.
Hasil Keputusan Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan yang dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Hasil
Ya 90,82% 57.307.0 100% 0 0% 82.155.9 0,14% Setuju
Usaha Perseroan
26.300 00
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 (termasuk
penggunaan laba dan
pembagian dividen).
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan hasil usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.666.934.528.103,- (empat triliun enam ratus enam
puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu
seratus tiga Rupiah), termasuk penggunaan laba dan pembagian dividen sebagai berikut:
i. Menetapkan Dana Cadangan sebesar 0,17% (nol koma satu tujuh persen) atau
Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur
dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
ii. Menetapkan Pembagian; (a) Dividen Interim (dalam bentuk Dividen Saham) sebesar
Rp5.500.000.000.000,- (lima triliun lima ratus miliar Rupiah) yang telah dilaksanakan pada
tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham Perseroan No. 145 tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat di hadapan saya,
Notaris; dan (b) Dividen tunai sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar
Rp1.400.094.835.400,- (satu triliun empat ratus miliar sembilan puluh empat juta delapan
ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Rupiah) atau Rp22,189,- (dua puluh dua koma satu
delapan sembilan) per saham kepada pemegang 63.098.600.000 (enam puluh tiga miliar
sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu) lembar saham dengan tata cara
pembayarannya mengikuti peraturan yang berlaku; dan
iii. Sisanya dicatat sebagai saldo laba di tahan Perseroan untuk mendukung kegiatan
operasional dan pengembangan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2022 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan
keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan
dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
Agenda 4 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 90,82% 56.899.4 99,29% 407.582. 0,71% 82.178.4 0,14% Setuju
melakukan audit atas
43.761 539 00
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan
memberikan jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen dan Kantor
Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen dan
Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
memiliki reputasi yang baik, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Penetapan Gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 90,82% 57.304.8 99,99% 2.158.30 0,0038%82.180.8 0,1434% Setuju
Tunjangan Lainnya
68.000 0 00
Bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Gaji/Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan
Remunerasi Perseroan serta tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 90,82% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Saham.
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan pada agenda Keenam Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Roy Arman Arfandy DIREKTUR 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
UTAMA
Bapak Suparsin Darmo DIREKTUR 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
Liwan
Ibu Lim Sian Choo DIREKTUR 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
Bapak Tonny Hasudungan DIREKTUR 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
Gultom
Bapak Younsel Evand DIREKTUR 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
Roos
Bapak Stevi Thomas DIREKTUR 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
Congcresco
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Donald J. KOMISARIS 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
Hermanus UTAMA
Bapak Darjoto Setyawan KOMISARIS 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1 X
Bapak Suryadi Sasmita KOMISARIS 27 Januari 2023 27 Januari 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Franssoka Yunus Sumarwi
Legal Manager & Corporate Secretary
PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Jalan Jendral Sudirman Kav. 1
Page 4
Telepon : +62-21 5722924, Fax : +62-21 5722924, www.tbpnickel.com
Nama Pengirim Franssoka Yunus Sumarwi
Jabatan Legal Manager & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 15:09
Lampiran 1. Ringkasan RUPST PT TBP Tbk_040723.pdf
2. CN RUPST PT TBP Tbk - FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimegah Bangun Persada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 129/S/LGL-CORSEC/TBP/VII/2023
Issuer Name PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Issuer Code NCKL
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 115/S/LGL-CORSEC/TBP/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 57.307.026.300 shares or 90,82%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 90,82% 57.196.7 99,81% 110.265. 0,19% 82.155.9 0,14% Setuju
Perseroan dan
60.578 722 00
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Auditan Perseroan
dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan 1. To approve the Company's Annual Report, the highlights have been presented by the
Directors of the Company and reviewed by the Board of Commissioners regarding the
conditions and operations of the Company for financial year ended on 31 December 2022.
2. To approve and validate the Audited Consolidated Financial Statements of the Company
and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on December 31, 2022 having been
audited by Mr. Chang Hartono, as CPA of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro &
Surja (members of Ernst & Young Global Limited firm) with all material aspects as set out in
their report No. 01142/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/IV/2023 dated 27 April 2023.
3. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to members of Directors of the
Company for their managerial who performed for Financial Year ended 31 December 2022,
to the extent that those actions are reflected in the Financial Statements of the Company for
financial year ended on 31 December 2022.
Agenda 2 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tugas Pengawasan
Ya 90,82% 57.196.7 99,81% 110.265. 0,19% 82.178.4 0,14% Setuju
Dewan Komisaris
60.578 722 00
selama Tahun Buku
2022.
Hasil Keputusan To grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of
Commissioners of the Company for their managerial and supervisory activities that they
carried out for Financial Year ended 31 December 2022, so long as and to the extent that
those actions are reflected in the Company's Financial Year ended on 31 December 2022.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Hasil
Ya 90,82% 57.307.0 100% 0 0% 82.155.9 0,14% Setuju
Usaha Perseroan
26.300 00
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022 (termasuk
penggunaan laba dan
pembagian dividen).
Hasil Keputusan 1. To approve utilization of Company's net profit for the Financial Year ended on December
31, 2022 in the amount of IDR4,666,934,528,103,- (four trillion six hundred sixty six billion
nine hundred thirty four million five hundred twenty eight thousand one hundred three
Rupiah), including the use of profit and distribution of dividends as follows:
i. Establish a Reserve Fund of 0.17% (zero point one seven percent) or IDR8,000,000,000,-
(eight billion Rupiah) as a mandatory reserve as stipulated in Article 70 of Law Number 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies;
ii. Establish Distribution; (a) Interim Dividend (in the form of Stock Dividend) of
IDR5,500,000,000,000,- (five trillion five hundred billion Rupiah) which have been conducted
on December 15, 2022 based on the Deed of Statement of Decision of the Company's
Shareholders No. 145 dated 15 December 2022, made before me, Notary; and (b) Cash
dividend of 30% (thirty percent) or IDR1,400,094,835,400 (one trillion four hundred billion
ninety four million eight hundred thirty five thousand four hundred Rupiah) or IDR22.189,-
(twenty two point one eight nine) per share to the holder of 63,098,600,000 (sixty three billion
ninety eight million six hundred thousand) shares with the method of payment based on the
prevailing regulations; and
iii. The remainder is recorded as retained earnings of the Company to support the
Company's operational and development activities.
2. To grant authority and powers of attorney to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to determine the schedule and procedure for payment dividends payment
for the 2022 fiscal year in accordance with the prevailing regulations.
3. To grant authority to the Board of Directors of the Company to carry out the use of the
profit as mentioned above, one way or another without any exceptions with due observance
of the regulations in force in the capital market sector.
Agenda 4 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 90,82% 56.899.4 99,29% 407.582. 0,71% 82.178.4 0,14% Setuju
melakukan audit atas
43.761 539 00
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Granted the power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an
Independent Public Accountant and an Independent Public Accountant Firm to provide audit
services for the Company's books for the financial year ending 31 December 2023, under the
provisions of an Independent Public Accountant and an Independent Public Accountant Firm
that appointed as an Independent Public Accountant and Independent Public Accountant
Office registered with the Financial Services Authority (OJK) and has a good reputation, as
well as granting full authority to the Board of Directors of the Company to determine the
honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment based on
the recommendation of the Company's Audit Committee.
Page 7
Agenda 5 Penetapan Gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 90,82% 57.304.8 99,99% 2.158.30 0,0038%82.180.8 0,1434% Setuju
Tunjangan Lainnya
68.000 0 00
Bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan To approve the granting of authority and powers to the Board of Commissioners of the
Company, to determine Salary or Honorarium and or Allowance of Board of Commissioners
and Directors of the Company for the fiscal year 2023 by considering the recommendations
of the Function of Nomination and Remuneration of the Company, as well as by taking into
account the Companys financial condition.
Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 90,82% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Saham.
Hasil Keputusan There was no adopting resolution on the Sixth Meeting agenda.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Roy Arman Arfandy PRESIDENT 15 December 2022 15 December 2027 1
DIRECTOR
Bapak Suparsin Darmo DIRECTOR 15 December 2022 15 December 2027 1
Liwan
Ibu Lim Sian Choo DIRECTOR 15 December 2022 15 December 2027 1
Bapak Tonny Hasudungan DIRECTOR 15 December 2022 15 December 2027 1
Gultom
Bapak Younsel Evand DIRECTOR 15 December 2022 15 December 2027 1
Roos
Bapak Stevi Thomas DIRECTOR 15 December 2022 15 December 2027 1
Congcresco
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Donald J. PRESIDENT 15 December 2022 15 December 2027 1
Hermanus COMMISSIONER
Bapak Darjoto Setyawan COMMISSIONER 15 December 2022 15 December 2027 1 X
Bapak Suryadi Sasmita COMMISSIONER 27 January 2023 27 January 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Franssoka Yunus Sumarwi
Legal Manager & Corporate Secretary
PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Page 8
Jalan Jendral Sudirman Kav. 1
Phone : +62-21 5722924, Fax : +62-21 5722924, www.tbpnickel.com
Sender Name Franssoka Yunus Sumarwi
Function Legal Manager & Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 15:09
Attachment 1. Ringkasan RUPST PT TBP Tbk_040723.pdf
2. CN RUPST PT TBP Tbk - FINAL.pdf
This is an official document of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Trimegah Bangun Persada Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
649 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.14',
'pct_against': '0.19',
'pct_for': '90.82',
'seq': 2,
'votes_abstain': '82178',
'votes_against': '110265',
'votes_for': '57196'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'selama Tahun Buku 2022.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '722',
'votes_for': '60578'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.14',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.82',
'seq': 4,
'votes_abstain': '82155',
'votes_against': '0',
'votes_for': '57307'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '26300'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.14',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '90.82',
'seq': 6,
'title': 'melakukan audit atas',
'votes_abstain': '82178',
'votes_against': '407582',
'votes_for': '56899'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '539',
'votes_for': '43761'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1434',
'pct_against': '0.0038',
'pct_for': '90.82',
'seq': 8,
'votes_against': '2158',
'votes_for': '57304'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'title': 'Bagi Anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '68000'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.14',
'pct_against': '0.19',
'pct_for': '90.82',
'seq': 12,
'votes_abstain': '82178',
'votes_against': '110265',
'votes_for': '57196'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'title': 'selama Tahun Buku 2022.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '722',
'votes_for': '60578'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.14',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.82',
'seq': 14,
'votes_abstain': '82155',
'votes_against': '0',
'votes_for': '57307'},
{'seq': 15, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '26300'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.14',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '90.82',
'seq': 16,
'title': 'melakukan audit atas',
'votes_abstain': '82178',
'votes_against': '407582',
'votes_for': '56899'},
{'approved': True,
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '539',
'votes_for': '43761'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1434',
'pct_against': '0.0038',
'pct_for': '90.82',
'seq': 18,
'votes_against': '2158',
'votes_for': '57304'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'title': 'Bagi Anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '68000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.82',
'shares_present': '57307026300'}