20230703_NCKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335803_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review NCKL

Document Extracted text 9

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 9

Page 1 OCR 0.945

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN
No. 25/CN-NOT/ JT/ V1/2023

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

—Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Juni 2023, bertempat di Ballroom 1 Lantai 3,

Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan

12240, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat,

yang dimulai pada pukul 09.52 WIB dan ditutup pada pukul 11.14 WIB dengan agenda

Rapat sebagai berikut:

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
31 Desember 2022 (termasuk penggunaan laba dan pembagian dividen).

Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Page 2 OCR 0.937

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmaiLcom

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut

DIREKSI

Direktur Utama : ROY ARMAN ARFANDY

Direktur : SUPARSIN DARMO LIWAN
Direktur : STEVI THOMAS C

Direktur : LIM SIAN CHOO (hadir online)
Direktur : TONNY H GULTOM (hadir online)
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : DONALD J HERMANUS

Komisaris Independen : SURYADI SASMITA

Komisaris Independen : DARJOTO SETYAWAN (hadir online)

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 57.307.026.300
(lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh juta dua puluh enam ribu tiga ratus) saham
atau mewakili 90,82”6 (sembilan puluh koma delapan dua persen) dari seluruh saham
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 63.098.600.000
(enam puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu) saham

—- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang
saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan agenda Rapat.

— Bahwa dalam Rapat tersebut ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Page 3 OCR 0.946

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

— Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat,
namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju
atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan
suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang
diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi
Efek Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan dengan perhitungan suara dari
pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon

untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya
memberikan suara dalam agenda Rapat, sebagai berikut :

Il. Dalam pengambilan keputusan agenda Pertama Rapat, pemegang saham/kuasanya
yang memberikan suara abstain sebesar 82.155.900 (delapan puluh dua juta seratus
lima puluh lima ribu sembilan ratus) suara, suara tidak setuju sebanyak
110.265.722 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua
puluh dua) suara, dan suara setuju sebesar 57.114.604.678 (lima puluh tujuh miliar
seratus empat belas juta enam ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan)
suara. Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran
Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga total

suara setuju sebesar 57.196.760.578 (lima puluh tujuh miliar seratus sembilan

Page 4 OCR 0.946

BA
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara
atau sebesar 99,81”4 (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen).

2. Dalam pengambilan keputusan agenda Kedua Rapat, pemegang saham/kuasanya
yang memberikan suara abstain sebesar 82.178.400 (delapan puluh dua juta seratus
tujuh puluh delapan ribu empat ratus) suara, suara tidak setuju sebanyak
110.265.722 (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua
puluh dua) suara, dan suara setuju sebesar 57.114.582.178 (lima puluh tujuh miliar
seratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh
delapan) suara. Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (6)
Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga
total suara setuju sebesar 57.196.760.578 (lima puluh tujuh miliar seratus sembilan
puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara
atau sebesar 99,814 (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen).

Dalam pengambilan keputusan agenda Ketiga Rapat, pemegang saham/kuasanya

w

yang memberikan suara abstain sebesar 82.155.900 (delapan puluh dua juta seratus
lima puluih lima ribu sembilan ratus) suara, suara tidak setuju sebanyak 0 (nol)
suara, dan suara setuju sebesar 57.224.870.400 (lima puluh tujuh miliar dua ratus
dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus) suara. Sesuai
dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar
Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga total suara setuju
sebesar 57.307.026.300 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh juta dua puluh enam
ribu tiga ratus) suara atau sebesar 1004 (seratus persen).

4. Dalam pengambilan keputusan agenda Keempat Rapat, pemegang saham/kuasanya

yang memberikan suara abstain sebesar 82.178.400 (delapan puluh dua juta seratus

4

Page 5 OCR 0.951

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

tujuh puluh delapan ribu empat ratus) suara, suara tidak setuju sebanyak
407.582.539 (empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga
puluh sembilan) suara, dan suara setuju sebesar 56.817.265.361 (lima puluh enam
miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam
puluh satu) suara. Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (6)
Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga
total suara setuju sebesar 56.899.443.761 (lima puluh enam miliar delapan ratus
sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam
puluh satu) suara atau sebesar 99,2974 (sembilan puluh sembilan koma dua sembilan
persen).

Dalam pengambilan keputusan agenda Kelima Rapat, pemegang saham/kuasanya
yang memberikan suara abstain sebesar 82.180.800 (delapan puluh dua juta seratus
delapan puluh ribu delapan ratus) suara, suara tidak setuju sebanyak 2.158.300 (dua
juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) suara, dan suara setuju sebesar
57.222.687.200 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus
delapan puluh tujuh ribu dua ratus) suara. Sesuai dengan Pasal 47 POJK No
15/2020 dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas, sehingga total suara setuju sebesar 57.304.868.000 (lima puluh
tujuh miliar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu) suara atau
sebesar 99,999 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

Tidak ada pengambilan keputusan pada agenda Keenam Rapat

Page 6 OCR 0.943

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai

berikut

Agenda Pertama Rapat :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah

disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris

Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan

Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Chang

Hartono, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja

(anggota firma Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar dalam

semua hal yang material sebagaimana tertera dari laporannya Nomor

01142/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/IV/2023 tanggal 27 April 2023

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit er

de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas pengurusan yang

dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,

sepanjang tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2022
Agenda Kedua Rapat :

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acgurt et de

charge) kepada seluruh Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan yang dilakukan

dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang

tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

Page 7 OCR 0.944

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
3. Agenda Ketiga Rapat :

1. Menyetujui penggunaan hasil usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.666.934.528.103,- (empat triliun
enam ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima
ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga Rupiah), termasuk penggunaan laba
dan pembagian dividen sebagai berikut:

i. Menetapkan Dana Cadangan sebesar 0,17”o (nol koma satu tujuh persen)
atau Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas,

ii. Menetapkan Pembagian, (a) Dividen Interim (dalam bentuk Dividen
Saham) sebesar Rp.5.500.000.000.000,- (lima triliun lima ratus miliar
Rupiah) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan
No. 145 tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat di hadapan saya, Notaris:
dan (b) Dividen tunai sebesar 30”o (tiga puluh persen) atau sebesar
Rp1.400.094.835.400,- (satu triliun empat ratus miliar sembilan puluh
empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Rupiah) atau
Rp.22,189- (dua puluh dua Rupiah seratus delapan puluh sembilan sen) per
saham kepada pemegang 63.098.600.000 (enam puluh tiga miliar sembilan
puluh delapan juta enam ratus ribu) lembar saham dengan tata cara
pembayarannya mengikuti peraturan yang berlaku, dan

iii. Sisanya dicatat sebagai saldo laba di tahan Perseroan untuk mendukung
kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan

Page 8 OCR 0.949

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
subtitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun
Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa
ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di
bidang pasar modal.

4. Agenda Keempat Rapat :

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik

Independen yang akan memberikan jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan Akuntan

Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk

merupakan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik,
serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

5. Agenda Kelima Rapat :

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menetapkan Gaji/Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari

Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta tetap memperhatikan kondisi

keuangan Perseroan.

Page 9 OCR 0.941

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

6. Agenda Keenam Rapat :
Tidak ada pengambilan keputusan pada agenda Keenam Rapat.

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam
akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal
28 Juni 2023 Nomor 316, yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

28 Juni 2023

akarta Selatan

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	3.05 MB
Published	4 Jul 2023
Pages	9
Characters	17,690
Text source	OCR
OCR confidence	0.945

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 253 ms 13 Sep 2026 17:48

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2023-06-28',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_start': '09:52:00'}

Other files in this announcement 2

20230703_NCKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335803.pdf done

20230703_NCKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335803_lamp1.pdf done