Back to announcement
20230704_SMDR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336596_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SMDRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.911
JESSY DARMAWAN, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Selatan Jakarta, 28 Juni 2023 Nomor : 57/V1/2023 Kepada Yth: Hal : Resume Rapat Umum PT SAMUDERA INDONESIA Tbk Pemegang Saham Luar Biasa Gedung Samudera Indonesia PT SAMUDERA INDONESIA Tbk Jl. Letjen S. Parman Kav. 35 Slipi, Jakarta Barat Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT SAMUDERA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023 Waktu 112.35 WIB — 12.51 WIB Tempat : Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta Rajawali Place Jalan H. R. Rasuna Said Blok Kavling B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan Kehadiran: AM EN batad ag -Dewan Komisaris: Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto — Komisaris Utama Hadir secara fisik Bapak Masli Mulia Komisaris Hadir secara fisik Bapak Amir Abadi Jusuf Komisaris Hadir secara fisik Bapak Ken Narotama Hidayatullah Komisaris Hadir secara fisik Bapak Anugerah Pekerti Komisaris Independen — Hadir secara fisik Bapak Kuntoro Mangkusubroto Komisaris Independen — Berhalangan hadir -Direksi Bapak Bani Maulana Mulia Direktur Utama Hadir secara fisik Ibu Farida Helianti Sastrosatomo Direktur Kepatuhan Hadir secara fisik Bapak Ridwan Hamid Direktur Keuangan Hadir secara fisik Ibu Tara Hidayat Direktur Sumber Daya Hadir secara fisik Manusia -Pemegang Saham: 13.501.622.610 saham (82,449636Y6) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat, yaitu sebanyak 16.375.600.000 saham. & Jalan Melawai VII No.1 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 (021)7 (o8n8) 14182 — notaris@jessydarmawan.com
Page 2 OCR 0.945
JESSY DARMAWAN. S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Selatan Pelaksanaan Rapat: 1. MATA ACARA RAPAT - Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan No. IX.J.1 — Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor SR.23.05.034/CS/SI tertanggal 11 Mei 2023 dan Surat Perseroan No. SR.23.05.060/CS/SI tertanggal 5 Juni 2023. 2. Pengumuman pada laman web Bursa Efek Indonesia, laman web eASY.KSEI dan laman web Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. SR.23.05.037/CS/SI pada tanggal 22 Mei 2023. 3. Pemanggilan pada laman web Bursa Efek Indonesia, laman web eASY.KSEI dan laman web Perseroan berdasarkan surat Perseroan No. SR.23.06.040/CS/SI pada tanggal 06 Juni 2023. III. KEPUTUSAN RAPAT - Mata Acara Rapat: - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - Pada kesempatan tanya jawab tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 509.801.430 saham atau sebesar 3,775853Yo dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 12.989.637.180 saham atau sebesar 96,207971Y6 dari total dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 2.184.000 saham atau sebesar 001617696 dari total dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. - Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15 Tahun 2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 12.991.821.180 saham atau sebesar 96,224146Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. & Jalan Melawai VII No. 1 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 (0217266707 (o818)14182 — notaris@jessydarmawan.com
Page 3 OCR 0.942
JESSY DARMAWAN, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Selatan -Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan No. IX.J.1 — Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagai berikut: -Kegiatan Usaha Utama: a) Usaha di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50131), -Kegiatan Usaha Penunjang: b) Usaha di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 2020 Nomor 50133), c) Usaha di bidang Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50141): d) Usaha di bidang Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 2020 Nomor 50142). 2. Memberikan Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta Notaris tersendiri, menyampaikan kepada instansi yang berwenang terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut. Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta tertanggal 28 Juni 2023 di bawah Nomor: 57, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat kami, WA BAN, CAN Notaris di Jakarta Selatan JESSY DARMAWAN, S.H., M.Kn. Jalan Melawai VII No. 1 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 (021)7266707 (0818) 14182 — notaris@jessydarmawan.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Jun 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
12,989,637,180
—
Against
509,801,430
—
Abstain
2,184,000
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
125 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok '
'Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan '
'Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan '
'Perusahaan Publik. II. PEMENUHAN PROSEDUR '
'HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. '
'Pemberitahuan mengenai rencana akan '
'diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa '
'Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor '
'SR.23.05.034/CS/SI tertanggal 11 Mei 2023 dan '
'Surat Perseroan No. SR.23.05.060/CS/SI '
'tertanggal 5 Juni 2023. 2. Pengumuman pada '
'laman web Bursa Efek Indonesia, laman web '
'eASY.KSEI dan laman web Perseroan berdasarkan '
'Surat Perseroan No. SR.23.05.037/CS/SI pada '
'tanggal 22 Mei 2023. 3. Pemanggilan pada '
'laman web Bursa Efek Indonesia, laman web '
'eASY.KSEI dan laman web Perseroan berdasarkan '
'surat Perseroan No. SR.23.06.040/CS/SI pada '
'tanggal 06 Juni 2023. III. KEPUTUSAN RAPAT - '
'Mata Acara Rapat: - Rapat memberikan '
'kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang hadir fisik maupun yang '
'hadir secara elektronik untuk mengajukan '
'pertanyaan dan/atau memberikan pendapat '
'terkait dengan Mata Acara Rapat. - Pada '
'kesempatan tanya jawab tidak terdapat '
'pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'hadir fisik maupun yang hadir secara '
'elektronik yang mengajukan pertanyaan '
'dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan '
'dilakukan melalui pemungutan suara dengan '
'cara lisan dan secara elektronik (e-voting). '
'- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
'adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'tidak setuju yaitu sebanyak 509.801.430 saham '
'atau sebesar 3,775853Yo dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju sebanyak 12.989.637.180 '
'saham atau sebesar 96,207971Y6 dari total '
'dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. c. Pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang menyatakan abstain sebanyak '
'2.184.000 saham atau sebesar 001617696 dari '
'total dari seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat. - Sesuai dengan Pasal 47 POJK '
'Nomor 15 Tahun 2020, suara abstain dianggap '
'memberikan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas, dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 12.991.821.180 saham atau sebesar '
'96,224146Y6 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat. & Jalan '
'Melawai VII No. 1 Kelurahan Melawai, '
'Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan '
'12160 (0217266707 (o818)14182 — '
'notaris@jessydarmawan.com JESSY DARMAWAN, '
'S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta '
'Tanah (PPAT) Jakarta Selatan -Keputusan Mata '
'Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. '
'Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar '
'Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta '
'Kegiatan Usaha dalam rangka pemenuhan '
'persyaratan dan ketentuan Peraturan Badan '
'Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang '
'Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan '
'Peraturan No. IX.J.1 — Keputusan Ketua '
'Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008 Tanggal 14 '
'Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar '
'Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek '
'Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, '
'sebagai berikut: -Kegiatan Usaha Utama: a) '
'Usaha di bidang Angkutan Laut Dalam Negeri '
'untuk Barang Umum (KBLI 2020 Nomor 50131), '
'-Kegiatan Usaha Penunjang: b) Usaha di bidang '
'Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang '
'Khusus (KBLI 2020 Nomor 50133), c) Usaha di '
'bidang Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang '
'Umum (KBLI 2020 Nomor 50141): d) Usaha di '
'bidang Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang '
'Khusus (KBLI 2020 Nomor 50142). 2. Memberikan '
'Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi '
'untuk melakukan segala tindakan sehubungan '
'dengan keputusan tersebut di atas termasuk '
'namun tidak terbatas untuk menyatakannya '
'dalam suatu akta Notaris tersendiri, '
'menyampaikan kepada instansi yang berwenang '
'terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan '
'kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia untuk mendapatkan '
'persetujuan perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan serta melakukan semua tindakan yang '
'dipandang baik dan perlu untuk mencapai '
'maksud tersebut. Berita Acara Rapat tersebut '
'di atas dituangkan dalam Akta tertanggal 28 '
'Juni 2023 di bawah Nomor: 57, yang dibuat '
'oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta '
'tersebut pada saat ini masih dalam proses '
'penyelesaian di kantor kami. Demikianlah '
'resume ini disampaikan mendahului salinan '
'dari akta tersebut di atas, yang segera kami '
'kirimkan kepada Perseroan setelah selesai '
'dikerjakan. Hormat kami, WA BAN, CAN Notaris '
'di Jakarta Selatan JESSY DARMAWAN, S.H., '
'M.Kn. Jalan Melawai VII No. 1 Kelurahan '
'Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta '
'Selatan 12160 (021)7266707 (0818) 14182 — '
'notaris@jessydarmawan.com',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2184000',
'votes_against': '509801430',
'votes_for': '12989637180',
'votes_in_favor_total': '12991821180'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta Rajawali Place Jalan H. R. '
'Rasuna Said Blok Kavling B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan'}