Back to announcement
20230704_BIKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336703_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BIKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.943
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk.
Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9
Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730
BINAKARYA Telp: 46221 -543 60381, Fax : 46221 -543 60385
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. BINAKARYA JAYA ABADI Tbk
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT.
Binakarya Jaya Abadi Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"). Rapat diselenggarakan pada:
hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, bertempat di Royal Palm Hotel, Jalan Outer Ring Road Blok C1,
Cengkareng, Jakarta Barat, dibuka pada pukul 09.15 WIB dan ditutup pada pukul 09.59 WIB.
a. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1) Persetujuan atas Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Neraca serta Laporan Rugi Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022.
2) Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022.
3) Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4) Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
b. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
1) Komisaris Utama : Ibu Nathalia Setiawan
2) Direktur : Bapak Leonardo Hans Halim
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik
melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 418.708.300 saham yang mewakili
70,6945 dari 592.280.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau
ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur
dalam Pasal 14 ayat (1a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 86 UU No.40/2007 tentang Perseroan
Terbatas, dan juncto pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi.
d. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat,
usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan
mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan
cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham
Page 2 OCR 0.934
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 BINAKARYA Telp : #6221 -543 60381, Fax: 6221 -543 60385 dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Options”. Pada agenda kesatu sampai dengan agenda keempat tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan e. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. f. Hasil Pemungutan Suara Agenda Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju 1 418.708.300 o Oo 418.708.300 2 418.708.300 Oo 0 418.708.300 3 418.708.300 0 o 418.708.300 4 413.708.300 0 o 418.708.300 &-. Keputusan Rapat Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama 1) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022. 2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah " diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya Nomor 00296/2.0853/AU.1/10/1258- 1/1/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dengan pendapat "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian group tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh
Page 3 OCR 0.957
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 BINAKARYA Telp: t6221-543 60381, Fax: 6221 -543 60385 anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Mata Acara Rapat Kedua Menetapkan tidak membagikan deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Mata Acara Rapat Ketiga Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan kuasa dan mendelegasikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan tetap memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, yang nilainya tidak melebihi tahun buku sebelumnya. Mata Acara Rapat Keempat 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. 2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku. Jakarta, 30 Juni 2023 PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk DIREKSI
Page 4 OCR 0.934
BINAKARYA PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp: t6221-543 60381, Fax: 46221 -543 60385 SUMMARY OF MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT. BINAKARYA JAYA ABADI Tbk We hereby submit the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk, domiciled in West Jakarta (the “Company” ). Meetings are held on: Friday, June 30, 2023, at the Royal Palm Hotel, Jalan Outer Ring Road Blok C1, Cengkareng, West Jakarta, opened at 09.15 WIB and closed at 09.59 WIB. a. The Meeting Agenda are as follows: 1) 2) 3) 4 1) 2) Approval of the Annual Report, Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Balance Sheet and Loss and Profit Report for the financial year ending December 31, 2022. Approval to determine the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022. Determination of the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors as well as honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company. Approval of the Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2023. The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors as follows: President Commissioner : Mrs. Nathalia Setiawan Director : Mr. Leonardo Hans Halim Ouorum of Attendance of Shareholders The meeting was attended by the shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting as many as 418.708.300 shares representing 70,694 of the 592,280,000 shares which were all issued or issued shares. by the Company, therefore the provisions regarding the guorum of the Meeting as regulated in Article 14 paragraph (1a) of the Company's Articles of Association and Article 86 of Law No.40/2007 concerning Limited Liability Companies, and in conjunction with Article 41 paragraph 1 letter a POJK 15/2020 have been fulfilled. Ouestion and Answer Opportunity Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the eASY application. KSEI is given the opportunity to ask guestions, opinions, suggestions and/or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed. With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting
Page 5 OCR 0.929
BINAKARYA PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp: t6221-543 60381, Fax: #6221 -543 60385 8 a guestion form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the “Electronic Options” chat feature. On the first agenda up to the fourth agenda, no shareholders or shareholder proxies asked guestions. Decision Making Mechanism The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who voted against and abstained, those who voted in favor were not asked to raise their hands. Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders. Voting Results Agenda Agree Disagree Abstain Total Agree A 413.708.300 Oo o 418.708.300 2 418.708.300 fo) 0 418.708.300 3 418.708.300 0 0 418.708.300 4 418.708.300 0 0 418.708.300 Meeting Decision The results of decisions made through voting are as follows: First Meeting Agenda 1) Accept and approve the Company's Annual Report, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year. 2) Approved and ratified the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year which had been audited by KAP Tjahjadi & Tamara in accordance with its report Number 00296/2.0853/AU.1/10/1258-1/1/IV/2023 dated 17 April 2023 with the opinion "The accompanying consolidated financial statements present fairly in all material respects, the group's consolidated financial position as of December 31, 2022 and the consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date in accordance with Indonesian » Financial Accounting Standards”, and grant full release and release (volledig acguit et decharge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions that have been carried out during the 2022 Financial Year, as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
Page 6 OCR 0.930
PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk. Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730 BINAKARYA Telp : #6221 -543 60381, Fax: #6221 -543 60385 Second Meeting Agenda Determined not to distribute dividends for the financial year ending December 31, 2022. Third Meeting Agenda Approved to give power of attorney and delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary or honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Directors and to grant power of attorney and delegate authority to the Company's Controlling Shareholders with due observance of suggestions from the Board of Commissioners and the Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of salary or honorarium and other allowances for all members of the Company's Board of Commissioners for the coming financial year, the value of which does not exceed the previous financial year. Fourth Meeting Agenda 1) Appointed Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm as a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023 and delegated authority to the Company's Directors to determine the amount of honorarium and other reguirements for the Public Accounting Firm. 2) Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint another Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial year, in the event that the Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm is unable to carry out its duties for any reason. The appointment of the other Public Accounting Firm must comply with the terms and conditions based on the applicable regulations. Jakarta, 30 June 2023 PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk DIRECTORS
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
174 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '09:15:00'}