Back to announcement
20230704_WINR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336656.pdf
RUPS minutes Needs review WINRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/WNJ/CORSEC/SURAT/VII/2023
Nama Perusahaan PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Kode Emiten WINR
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/WNJ/CORSEC/SURAT/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.736.628.934 saham atau
71,3744% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.736.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.934
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya No 00039/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/III/2023 tertanggal 30
Maret 2023 dengan opini bahwa Wajar
II. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam catatan
dan buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.736.62 100% 0 100% 0 0% Setuju
Bersih
8.934
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022
sebesar Rp. 4.712.034.772 (empat milyar tujuh ratus duabelas juta tiga puluh empat ribu
tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai berikut:
- Tidak membagikan deviden tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana
cadangan;
- Sebesar Rp 4.702.034.772.- (empat milyar tujuh ratus dua juta tiga puluh empat ribu tujuh
ratus tujuh puluh dua rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan.
II. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.736.56 100% 61.100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.834
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Audit Perseroan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan tahun
buku 2023, dengan ketentuan:
a. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK.
b. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada Perseroan Terbuka dan
memiliki reputasi yang baik, dan
c. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 3.736.31 99,9% 314.000 0,01% 400.000 0,01% Setuju
tunjangan untuk
4.934
tahun buku 2023
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Memberikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan
tahun 2023 serta untuk menetapkan alokasinya.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam huruf a dan b
keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh
Rapat.
IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 akan
dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Liu Yut Men DIREKTUR 15 Oktober 2021 15 Oktober 2025 1
(Yusmen Liu) UTAMA
Ibu Wahyu Mardiyanti, DIREKTUR 15 Oktober 2021 15 Oktober 2025 1
ST
Bapak Machfudz Hasan DIREKTUR 11 November 2021 11 November 2025 1
Syamsu
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Russiana KOMISARIS 15 Oktober 2021 15 Oktober 2025 1
UTAMA
Bapak Handry Soesanto KOMISARIS 15 Oktober 2021 15 Oktober 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Page 3
Stia Noermayanthy
Sekretaris Perusahaan
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Seraya Mas Center Blok H No. 01, Nagoya Kota Batam, 29454
Telepon : +62 778-426066, Fax : +62 778-458014, http://www.winnergroup.id/
Nama Pengirim Stia Noermayanthy
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 14:02
Lampiran 1. Surat Laporan Ringkasan Risalah RUPST WINR 2022.pdf
2. Cover Note Notaris Risalah RUPST WINR 2022.pdf
3. Ringkasan Hasil RUPST WINR 2022.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Winner Nusantara Jaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Winner Nusantara Jaya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/WNJ/CORSEC/SURAT/VII/2023
Issuer Name PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Issuer Code WINR
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 008/WNJ/CORSEC/SURAT/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.736.628.934 shares or
71,3744% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.736.62 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.934
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Income Statement
for the financial year ended 31 December 2022 which have been audited by Jamaluddin,
Ardi, Sukimto & Rekan Public Accounting Firm in accordance with its report Number
00039/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/III/2023 dated 30 March 2023 which has provided an
opinion without modification; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year
ended 31 December 2022 as contained in the 2022 Annual Report.
II. Grant release and discharge from responsibilities (acquit et decharge) to the members of
the Board of Directors for the management actions and the Board of Commissioners of the
Company for the supervision actions undertaken during the financial year ended 31
December 2022, as long as those actions are recorded in the Annual Report and the
Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022 and their
supporting documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.736.62 100% 0 100% 0 0% Setuju
Bersih
8.934
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Determine the appropriation of Companys Net Profit for the financial year ended 2022
which are follow:
1. There were no cash dividend distributions to the Companys shareholders
2. Amounting to IDR10.000.000,00 (ten million rupiah), is reserved and recorded as reserve
fund
3. Amounting to IDR 4.702.034.772,00 (four billion seven hundred and two million thirty four
thousand seven hundred seventy two rupiah), is counted dan recorded as retained earning,
to add up working capital of the Company.
II. To grant power and authority to the Companys Board of Directors with the right of
substitution, to take necessary actions in connection with the said resolution.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.736.56 100% 61.100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.834
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Companys Board of Commissioners to appoint the
Registered Public Accountant Member and/or Registered Public Accountant Firm who have
an independency criteria and registered in the Financial Services Authority, that will audit the
Company's financial statement for the financial year ended 31-12- 2023 (thirty one
December two thousand twenty three), whereby for such appointment is still under further
examination and valuation, as well as to determine the amount of the honorarium of the the
Registered Public Accountant Member and/or Registered Public Accountant Firm and the
conditions regarding the appointment including the terminations and replacement.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 3.736.31 99,9% 314.000 0,01% 400.000 0,01% Setuju
tunjangan untuk
4.934
tahun buku 2023
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Grant the authority and power to the Meeting Board of Commissioners of the Company to
determine the honorarium and other benefits to all members of the Companys Board of
Commissioners and Board of Directors for financial year 2022 as well as to determine its
allocations.
II.Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary
and other allowance to the members of the Companys Board of Directors for financial year
2022
III.Declare that the grant of power of attorney in item II point 1 of this resolution is effective
from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.
IV.The amount of salary and allowance that will be paid by the Company to the members of
the Companys Board of Commissioners and Board of Directors who serve in and during the
2022 financial year will be included in the Annual Report for 2022 financial year
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Liu Yut Men PRESIDENT 15 October 2021 15 October 2025 1
(Yusmen Liu) DIRECTOR
Ibu Wahyu Mardiyanti, DIRECTOR 15 October 2021 15 October 2025 1
ST
Bapak Machfudz Hasan DIRECTOR 11 November 2021 11 November 2025 1
Syamsu
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Russiana PRESIDENT 15 October 2021 15 October 2025 1
COMMISSIONER
Bapak Handry Soesanto COMMISSIONER 15 October 2021 15 October 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Stia Noermayanthy
Page 6
Sekretaris Perusahaan
PT Winner Nusantara Jaya Tbk
Seraya Mas Center Blok H No. 01, Nagoya Kota Batam, 29454
Phone : +62 778-426066, Fax : +62 778-458014, http://www.winnergroup.id/
Sender Name Stia Noermayanthy
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 04-07-2023 14:02
Attachment 1. Surat Laporan Ringkasan Risalah RUPST WINR 2022.pdf
2. Cover Note Notaris Risalah RUPST WINR 2022.pdf
3. Ringkasan Hasil RUPST WINR 2022.pdf
This is an official document of PT Winner Nusantara Jaya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Winner Nusantara Jaya Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
491 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '400000',
'votes_against': '314000',
'votes_for': '3736'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '400000',
'votes_against': '314000',
'votes_for': '3736'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.3744',
'shares_present': '3736628934'}