Back to announcement
20230704_WINR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336656_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed WINRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WINNER NUSANTARA JAYA, TBK (“PERSEROAN”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
(“Rapat”) sebagai berikut:
A. Rapat Perseroan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jum’at, 30 Juni 2023.
Tempat : The Kensington Office Tower Tko Lantai 3 Unit 3i Jalan Boulevard
No.1 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 DKI.
Jakarta / Kota Adm. Jakarta Utara
Pukul : 14.01 – 15.00 WIB.
B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar
yang tergabung dalam Kantor akuntan Publik Terdaftar) untuk
mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem
untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
C. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Tuan HANDRY SOESANTO
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan LIU YUT MEN;
Direktur : Tuan MACHFUDZ HASAN SYAMSU;
Direktur : Nyonya WAHYU MARDIYANTI, ST;
D. Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan HANDRY SOESANTO, selaku Komisaris Independen
Perseroan.
Page 2
E. Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 3.736.628.934 saham atau 71,3744% dari 5.235.249.400 saham yang
merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
H. Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama sampai dengan Kedua:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju;
-Jumlah suara abstain : 0 suara.
-Jumlah suara setuju : 3.736.628.934 suara.
-Sehingga total suara setuju : 3.736.628.934 suara atau sebesar 100% atau lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju;
-Jumlah suara abstain : 0 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 61.100 suara
-Jumlah suara setuju : 3.736.567.834 suara.
-Sehingga total suara setuju : 3.736.567.834 suara atau sebesar 100% atau lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keempat:
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju;
-Jumlah suara abstain : 400.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 314.000 suara
-Jumlah suara setuju : 3.736.314.934 suara.
-Sehingga total suara setuju : 3.736.314.934 suara atau sebesar 99.9% atau lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Page 3
I. Keputusan Rapat :
Mata Acara Pertama:
I. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi,
Sukimto & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No
00039/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 dengan opini
bahwa “Wajar”
II. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dan memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
Mata Acara Kedua:
I. Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku
2022 sebesar Rp. 4.712.034.772 (empat milyar tujuh ratus duabelas juta tiga puluh
empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sebagai berikut:
- Tidak membagikan deviden tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), disisihkan dan dibukukan
sebagai dana cadangan;
- Sebesar Rp 4.702.034.772.- (empat milyar tujuh ratus dua juta tiga puluh empat
ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai
laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
II. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
hal tersebut diatas.
Mata Acara Ketiga:
I. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan dan buku-buku
Perseroan tahun buku 2023, dengan ketentuan:
a. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK.
b. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada Perseroan Terbuka
dan memiliki reputasi yang baik, dan
c. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut.
Page 4
Mata Acara Keempat:
I. Memberikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara
keseluruhan tahun 2023 serta untuk menetapkan alokasinya.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam huruf a dan b
keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini
disetujui oleh Rapat.
IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023
akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.
Jakarta, 4 Juli 2023
DIREKSI
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk
Page 5
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT WINNER NUSANTARA JAYA, TBK (“COMPANY”)
In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of
the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK
15"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of
the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:
J. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/tanggal : Jum’at, 30 Juni 2023.
Tempat : The Kensington Office Tower Tko Lantai 3 Unit 3i Jalan Boulevard
No.1 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 DKI.
Jakarta / Kota Adm. Jakarta Utara
Pukul : 14.01 – 15.00 WIB.
K. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval of Annual Report of the Company including Financial Statement and
Supervisory Duty Report of the Company’s Board of Commissioners for
financial year ended 31 December 2022 and grant release and discharge
(acquit et decharge) to members of the Company’s Board of Directors for
management actions and Board of Commissioners for supervisory actions
carried out during financial year ended 31 December 2022.
2. Appropriation of the Company’s Net Profit for financial year ended 31
December 2022.
3. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public
Accountant member of the Registered Public Accounting Firm) to audit the
Company’s Financial Statement for financial year ended 31 December 2023.
4. Determination of salary or honorarium and benefits for Financial Year 2023 to
members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors.
L. The Presence of the Member of the Board of Commissioners and Board of
Drectors of the Company:
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
Independent Commissioner: Mister HANDRY SOESANTO;
Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mister LIU YUT MEN;
Director : Mister MACHFUDZ HASAN SYAMSU;
Director : Madam WAHYU MARDIYANTI, ST;
M. Chairman of the Meeting:
Meeting is chaired by Mister HANDRY SOESANTO, as the Independent
Commissioner of the Company.
N. Attandance of the Shareholder:
Meeting is attended by the shareholders and the proxy of the shareholders which
represented 3.736.628.934 shares or 71,3744% out of 5.235.249.400 shares which
constitute of the total shares having valid voting rights issued by the Company.
O. Submissions of the Questions and/or Opinions:
The shareholders and/or the proxy of the shareholders were given the opportunities
Page 6
to submit the questions and/or opinions for each agenda of the Meeting, however
there were no shareholders and/or the proxy of the shareholders who raised the
questions and/or opinions.
P. Adoption of Resolution Mechanism:
Adoption of resolutions of the Meeting is conducted based on deliberations to reach
consensus, in the event the deliberations to reach consensus is not achieved, then
the resolution is adopted by voting.
Q. Voting Result:
First Agenda up to Second Agenda:
- There were no shareholders and the proxy of the shareholders who present in the
Meeting that cast non affirmative vote.
-Abstain vote : 0 votes.
-Affirmative vote : 3.736.628.934 votes.
-Thus, the total affirmative vote : 3.736.628.934 votes or account to 100% or
more than 1/2 (one half) of the number of
shares with the voting rights attend in the
Meeting.
Third Agenda:
- There were no shareholders and the proxy of the shareholders who present in the
Meeting that cast non affirmative vote.
-Abstain vote : 0 votes.
-Rejection vote : 61.100 votes
-Affirmative vote : 3.736.567.834 votes.
-Thus, the total affirmative vote : 3.736.567.834 votes or account to 100% or
more than 1/2 (one half) of the number of
shares with the voting rights attend in the
Meeting.
Fourth Agenda:
- There were no shareholders and the proxy of the shareholders who present in the
Meeting that cast non affirmative vote.
-Abstain vote : 400.000 votes.
-Rejection vote : 314.000 votes.
-Affirmative vote : 3.736.314.934 votes.
-Thus, the total affirmative vote : 3.736.314.934 votes or account to 99.9% or
more than 1/2 (one half) of the number of
shares with the voting rights attend in the
Meeting.
R. Meeting Resolutions :
First Agenda:
I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and
Income Statement for the financial year ended 31 December 2022 which
have been audited by Jamaluddin, Ardi, Sukimto & Rekan Public
Accounting Firm in accordance with its report Number
00039/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/III/2023 dated 30 March 2023 which has
provided an opinion without modification; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the
financial year ended 31 December 2022 as contained in the 2022 Annual
Report.
II. Grant release and discharge from responsibilities (acquit et decharge) to the
members of the Board of Directors for the management actions and the Board of
Commissioners of the Company for the supervision actions undertaken during
Page 7
the financial year ended 31 December 2022, as long as those actions are
recorded in the Annual Report and the Company's Financial Statements for the
financial year ended 31 December 2022 and their supporting documents.
Second Agenda:
I. Determine the appropriation of Company’s Net Profit for the financial year ended
2022 which are follow:
1. There were no cash dividend distributions to the Company’s shareholders;
2. Amounting to IDR10,000,000.00 (ten million rupiah), is reserved and
recorded as reserve fund;
3. Amounting to IDR 4.702.034.772.00 (four billion seven hundred and two
million thirty four thousand seven hundred seventy two rupiah), is
counted dan recorded as retained earning, to add up working capital of the
Company.
II. To grant power and authority to the Company’s Board of Directors with the right
of substitution, to take necessary actions in connection with the said resolution.
Third Agenda:
Grant authority and power to the Company’s Board of Commissioners to appoint the
Registered Public Accountant Member and/or Registered Public Accountant Firm
who have an independency criteria and registered in the Financial Services
Authority, that will audit the Company's financial statement for the financial year
ended 31 -12- 2023 (thirty one December two thousand twenty three), whereby for
such appointment is still under further examination and valuation, as well as to
determine the amount of the honorarium of the the Registered Public Accountant
Member and/or Registered Public Accountant Firm and the conditions regarding the
appointment including the terminations and replacement.
Forth Agenda:
I. Grant the authority and power to the Meeting Board of Commissioners of the
Company to determine the honorarium and other benefits to all members of the
Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for financial year
2022 as well as to determine its allocations.
II. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the salary and other allowance to the members of the Company’s
Board of Directors for financial year 2022
III. Declare that the grant of power of attorney in item II point 1 of this resolution is
effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.
IV. The amount of salary and allowance that will be paid by the Company to the
members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors
who serve in and during the 2022 financial year will be included in the Annual
Report for 2022 financial year
Jakarta, 04 July 2023
DIRECTOR
PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · 14:01–15:00 |
| Present | 3,736,628,934 (71.37%) |
| Chair | HANDRY SOESANTO |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
411 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HANDRY SOESANTO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.3744',
'shares_present': '3736628934',
'shares_total_voting': '5235249400',
'time_end': '15:00:00',
'time_start': '14:01:00',
'venue': 'The Kensington Office Tower Tko Lantai 3 Unit 3i Jalan Boulevard '
'No.1 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 DKI. Jakarta / Kota Adm. '
'Jakarta Utara'}