Back to announcement
20230704_VICO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336624.pdf
RUPS minutes Needs review VICOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 106A/VI/OJK-BEI/VII/2023
Nama Perusahaan PT Victoria Investama Tbk.
Kode Emiten VICO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 101/VI/OJK-BEI/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.698.542.432 saham atau
83,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
42.432
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan
Laporannya Nomor 00674/2.0459/AU.1/09/0916-1/1/V/2023 tanggal 26 Mei
2023 dengan pendapat "opini wajar dengan pengecualian" serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
42.432
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 digunakan sebagai berikut:
1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan
Pasal 70 ayat (1) UUPT sebesar Rp1.000.000.000,-
2. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh
Perseroan atau retained earnings.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
42.432
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku
2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
bagi Direksi dan
42.432
honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan
1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menenentukan
gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
merubah Anggaran
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar disesuaikan
42.432
dengan peraturan
OJK No. 14/POJ.
04/2022
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 6 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penambahan Modal
42.432
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), maka tidak
dilakukan pengambilan keputusan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Aldo Jusuf Tjahaja DIREKTUR 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 1
UTAMA
Bapak Suryadi DIREKTUR 22 Desember 2022 22 Agustus 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Untung Woenardi KOMISARIS 20 Januari 2017 01 Januari 2022 1
UTAMA
Bapak Eko Rachmansyah KOMISARIS 28 Agustus 2020 28 Agustus 2025 1
X
G
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Investama Tbk.
Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama
PT Victoria Investama Tbk.
Graha BIP Lantai 3A Jl. Gatot Subroto KAv. 23, Jakarta Selatan 12930
Telepon : (021) 50992950, Fax : (021) 50992951, www.victoriainvestama.co.id
Nama Pengirim Aldo Jusuf Tjahaja
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 13:23
Lampiran 1. RISALAH RAPAT.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Investama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Investama Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 106A/VI/OJK-BEI/VII/2023
Issuer Name PT Victoria Investama Tbk.
Issuer Code VICO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 101/VI/OJK-BEI/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.698.542.432 shares or 83,45%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
42.432
Tahunan
Hasil Keputusan 1.Accepted and approved the Company's Annual Report for the financial year ending
December 31, 2022 including the Board of Directors' Report and the Board of
Commissioners' Supervisory Task Report for the 2022 financial year.
2. Approved and ratified the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year which
had been audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Partners in accordance with
its Report Number 00674/2.0459/AU.1/09/0916-1/1/V/2023 dated 26 May 2023 with opinion
"reasonable opinion" and provide full release and release of responsibility (volledig acquit et
decharge) to all Directors and Board of Commissioners for the management and supervision
of the Company that has been carried out during the 2022 Fiscal Year, as long as it is not a
crime or violates the provisions and legal procedures that apply and are recorded in the
Company's financial statements and do not conflict with laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
42.432
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the Company's Net Profit for the Year for the financial year ending December 31,
2022 to be used as follows:
1. Establish a provision for the Company's reserve fund in accordance with Article 70
paragraph (1) UUPT in the amount of IDR 1,000,000,000
2. Determine the remaining retained earnings for the current year for the financial year
ending December 31, 2022, to be recorded again as retained earnings by the Company or
retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
42.432
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the OJK which will audit the Company's books for the 2023
financial year and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the criteria for a Public Accountant Office to audit the Company's financial statements for the
2023 financial year in accordance with the provisions in force, as well as authorizing the
Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for
the Public Accounting Firm.
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
bagi Direksi dan
42.432
honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the salaries and other benefits of members of the Company's Board of Directors.
2. Approved the granting of authority to the Main Commissioner to determine the salary or
honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners by taking into
account the suggestions and recommendations from the Nomination and Remuneration
Committee to be subsequently determined by the Board of Commissioners.
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
merubah Anggaran
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar disesuaikan
42.432
dengan peraturan
OJK No. 14/POJ.
04/2022
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment to Article 24 of the Company's Articles of Association to comply
with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning
Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies; And
2. Granted power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all necessary actions in connection with the amendments to the Company's
Articles of Association, without any exceptions in accordance with the applicable laws and
regulations.
Agenda 6 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 12.698.5 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penambahan Modal
42.432
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan With respect to the Sixth Meeting Agenda, namely the Realization Report on the Use of
Funds for Additional Capital with Pre-emptive Rights (PMHMETD), no decision was made.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Aldo Jusuf Tjahaja PRESIDENT 28 August 2020 28 August 2025 1
DIRECTOR
Bapak Suryadi DIRECTOR 22 December 2022 22 August 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Untung Woenardi PRESIDENT 20 January 2017 01 January 2022 1
COMMISSIONER
Bapak Eko Rachmansyah COMMISSIONER 28 August 2020 28 August 2025 1
X
G
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Investama Tbk.
Aldo Jusuf Tjahaja
Page 6
Direktur Utama
PT Victoria Investama Tbk.
Graha BIP Lantai 3A Jl. Gatot Subroto KAv. 23, Jakarta Selatan 12930
Phone : (021) 50992950, Fax : (021) 50992951, www.victoriainvestama.co.id
Sender Name Aldo Jusuf Tjahaja
Function Direktur Utama
Date and Time 04-07-2023 13:23
Attachment 1. RISALAH RAPAT.pdf
This is an official document of PT Victoria Investama Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Investama Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
396 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '12698'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '12698'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '12698'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '12698'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.45',
'shares_present': '12698542432'}