Back to announcement
20230703_TIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335983.pdf
RUPS minutes Needs review TIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat TA-LGL/025/CORP-SEC/VII/2023
Nama Perusahaan Tira Austenite Tbk
Kode Emiten TIRA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor TA-LGL/016/CORP-SEC/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 507.306.000 saham atau 86,28%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk di
dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Kopnsolidasian Perseroan yang
berakhir 31 Desember 2022 yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor
Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub dalam Laporan
No. 00018/2.1096/AU.1/05/1795-1/1V/2023 tanggal 29 Mei 2023.
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan dan
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pelunasan tanggung
000
jawab (acquit et
decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku 2022,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin
dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama periode 2022, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022
sebesar Rp 2.222.723.545,- (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh
tiga ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah), akan dipergunakan untuk memperkuat modal
kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk menentukan honorarium serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut;
2. Menyetujui pendelegasian wewenang karena diperlukan rapat koordinasi dari
semua Komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan Akuntan
Publik/Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria;
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut :
- Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga;
- Mengundang dan meminta penawaran baru minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang
berpengalaman;
- Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-
pihak lain yang secara tertulis mensyaratkannya.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi bagi
000
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
pemberian
remunerasi bagi
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
nilai remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan menyetujui pemberian
remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.1.170.000.000,- (satu miliar
seratus tujuh puluh juta Rupiah) bruto per tahun.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan selama 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan Rapat Perseroan tahun 2023 sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023 sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024, adalah sebagai
berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Soebronto Laras
Komisaris : Shinta Widjaja
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Direksi
Direktur Utama : Selo Winardi
Direktur : Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
Direktur : Soeseno Adi
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan selama 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan Rapat Perseroan tahun 2023 sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023 sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024, adalah sebagai
berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Soebronto Laras
Komisaris : Shinta Widjaja
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Direksi
Direktur Utama : Selo Winardi
Direktur : Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
Direktur : Soeseno Adi
Agenda 7 Penyesuaian Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan guna
000
disesuaikan dengan
klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020.
Hasil Keputusan Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2020 dan tidak
merubah kegiatan usaha utama Perseroan (untuk kode bidang usaha akan disesuaikan
dengan KBLI 2020 dan diserahkan kepada Notaris untuk penginputan datanya).
Page 4
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 22
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
ayat (12) Anggaran
000
Dasar disesuaikan
dengan Peraturan
OJK No.14/POJK.
04/2022 tentang
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Pasal 22 ayat (12) Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan
OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Eminten
atau Perusahaan Publik.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Selo Winardi DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2024 3
UTAMA
Bapak Soeseno Adi DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2024 3
Bapak Doktor Agus Hasan DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2024 3
Sulistiono
Reksoprodjo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Soebronto Laras KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2024 3
X
UTAMA
Ibu Shinta Widjaja KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2024 3
Bapak Rudianto KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2024 2
Darmawan Santoso
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Nama Pengirim Soeseno Adi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 13:20
Page 5
Lampiran 1. Tira-Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS2023.pdf
2. Tira-Ringkasan Risalah RUPS 27 Juni 2023.pdf
3. Tira-Ringkasan Risalah RUPS 27 Juni 2023 ENGLISH.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tira Austenite Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tira Austenite Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. TA-LGL/025/CORP-SEC/VII/2023
Issuer Name Tira Austenite Tbk
Issuer Code TIRA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number TA-LGL/016/CORP-SEC/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 507.306.000 shares or 86,28%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and Ratified of the Company's Annual Report for the financial year 2022 including
the Board of Directors' Report on Corporate Governance, the Supervisory Report of the
Board of Commissioners, and the Company's Consolidated Financial Statements for the
fiscal year ending on December 31, 2022, that have been audited by a Public
Accountant from the Public Accounting Firm (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO as
stated in Report No.00018/2.1096/AU.1/05/1795-1/1/V/2023 dated May 29, 2023
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan dan
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pelunasan tanggung
000
jawab (acquit et
decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku 2022,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin
dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the granting of acquit et de charge to the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for all the management and supervision actions that have
been done during the period 2022, along the action was recorded in the annual
report of the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's profits for the financial year ending December 31, 2022
in the amount of IDR 2,222,723,545, - (two billion two hundred twenty two million seven
hundred twenty three thousand five hundred and forty five Rupiah), to be used to strengthen
the Company's working capital.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
a Public Accountant and a Public Accountant Office to audit the Company's financial
statements for the 2023 financial year, including determining the honorarium and other
requirements in connection with the appointment of the Public Accountant;
2. Approve the delegation of authority because it requires a coordination meeting of all
the Company's Commissioners and also sufficient time to determine the Public
Accountant/Public Accounting Firm that meets the criteria;
3. Approved the appointment of a Public Accountant (AP) and Public Accountant Firm
(KAP) through a direct selection process with the following criteria:
- Assessment procedures starting from administrative, technical and price aspects;
- Invite and request a new offer of at least 2 (two) experienced Public Accounting
Firms;
- Public Accounting Firm (KAP) must be registered with the Financial Services
Authority and other
parties that require it in writing.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi bagi
000
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
pemberian
remunerasi bagi
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the value of
remuneration and benefits for members of the Company's Board of Directors and approved
the provision of remuneration for the Company's Board of Commissioners in the amount of
Rp.1,170,000,000.- (one billion one hundred and seventy million Rupiah) gross per year.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved reappointment of the composition of the Company's management for a term
of office for 1 (one) year commencing from the date of Company's Annual General Meeting
of Shareholders in 2023 pursuant to Company's Articles of Association, so that the composit
the Board of the Company since the date of the General Meeting of Shareholders of
the Company in 2023 until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company in 2024, is as follows:
Board of Commissioner
President Commissioner
Concurrently Independen Commissioner : Soebronto Laras
Commissioner : Shinta Widjaja
Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso
Board of Director
President Director : Selo Winardi
Director : Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
Director : Soeseno Adi
Page 8
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved reappointment of the composition of the Company's management for a term
of office for 1 (one) year commencing from the date of Company's Annual General Meeting
of Shareholders in 2023 pursuant to Company's Articles of Association, so that the composit
the Board of the Company since the date of the General Meeting of Shareholders of
the Company in 2023 until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company in 2024, is as follows:
Board of Commissioner
President Commissioner
Concurrently Independen Commissioner : Soebronto Laras
Commissioner : Shinta Widjaja
Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso
Board of Director
President Director : Selo Winardi
Director : Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
Director : Soeseno Adi
Agenda 7 Penyesuaian Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan guna
000
disesuaikan dengan
klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
2020.
Hasil Keputusan Approve the adjustment of Article 3 of the Company's Articles of Association with the 2020
KBLI and not change the main business activities of the Company (for the code of business
fields it will be adjusted to the 2020 KBLI and submitted to the Notary for data input).
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pasal 22
Ya 86,28% 507.306. 100% 0 0% 0 0% Setuju
ayat (12) Anggaran
000
Dasar disesuaikan
dengan Peraturan
OJK No.14/POJK.
04/2022 tentang
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Hasil Keputusan Approved the amendment to Article 22 paragraph (12) of the Articles of Association in
accordance with OJK Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of
Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Selo Winardi PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2024 3
DIRECTOR
Bapak Soeseno Adi DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2024 3
Bapak Doktor Agus Hasan DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2024 3
Sulistiono
Reksoprodjo
X Board of commisioner
Page 9
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Soebronto Laras PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2024 3
X
COMMISSIONER
Ibu Shinta Widjaja COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2024 3
Bapak Rudianto COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2024 2
Darmawan Santoso
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Sender Name Soeseno Adi
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 13:20
Attachment 1. Tira-Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS2023.pdf
2. Tira-Ringkasan Risalah RUPS 27 Juni 2023.pdf
3. Tira-Ringkasan Risalah RUPS 27 Juni 2023 ENGLISH.pdf
This is an official document of Tira Austenite Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tira Austenite Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
597 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 1,
'title': 'pelunasan tanggung jawab (acquit et',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '507306'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan guna disesuaikan dengan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '507306'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 3,
'title': 'pelunasan tanggung jawab (acquit et',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '507306'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '86.28',
'seq': 4,
'title': 'Perseroan guna disesuaikan dengan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '507306'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.28',
'shares_present': '507306000'}