Back to announcement
20230703_TIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335983_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed TIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Timur
(‘Perseroan’)
Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yaitu :
A. Pada :
Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Tempat : Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk
Jl. Pulo Ayang Kav.R-1
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Waktu : Pukul 10.10 – 11.40 WIB
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dilakukan secara fisik dan
elektronik, yang dilakukan melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan
(https://easy.ksei.co.id) dengan live streaming melalui webinar zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI
submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI dalam tautan (https://akses.ksei.co.id) yang
disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
B. Mata Acara/Agenda Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun
buku 2022 termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun
buku 2022 dan Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 yang
berakhir 31 Desember 2022.
2. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk
tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan
Kantor Akuntan Publik (KAP) serta menentukan besarnya honorarium serta persyaratan lainnya untuk
tahun buku 2023.
5. Persetujuan pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan.
6. Pengangkatan susunan pengurus Perseroan.
7. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
8. Persetujuan Perubahan Pasal 22 (ayat 12) Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Eminten atau Perusahaan Publik.
C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
RUPS ini dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan berpartisipasi secara fisik
maupun secara elektronik melalui live streaming dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu Tayangan
Page 2
RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI dalam tautan (https://akses.ksei.co.id) yang disediakan
PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang akan diuraikan sebagai berikut :
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
- Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Soebronto Laras
- Komisaris : Shinta Widjaja
- Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
- Direktur Utama : Selo Winardi
- Direktur : Soeseno Adi
- Direktur : Doktor Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
D. Pemimpin Rapat :
Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 ayat 1 huruf a
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Bapak Soebronto Laras selaku anggota Dewan Komisaris
yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisarisi untuk mengetuai dan memimpin Rapat melalui surat penunjukkan
Ketua Rapat tanggal 21 Juni 2023.
E. Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
507.306.000 (lima ratus tujuh juta tiga ratus enam ribu) saham atau setara dengan 86,28% (delapan puluh
enam koma dua delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 588.000.000 (lima ratus delapan puluh delapan juta) lembar
saham, oleh karenanya telah memenuhi kuorum kehadiran Rapat.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat untuk tiap mata acara atau Agenda Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara. dan Keputusan Rapat adalah : sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh
suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat,
Kelima dan Keenam, dan sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh suara
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk mata acara Rapat Ketujuh dan Kedelapan. Suara pemegang
saham dihitung dan telah disampaikan melalui Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”) dalam
tautan (https://easy.ksei.co.id)
H. Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara atau Agenda Pertama sampai Kedelapan :
Page 3
1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usulan yang diajukan dalam Rapat
dapat disetujui oleh Pemegang saham dan / atau kuasa hukumnya yang hadir secara fisik
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
2. Selanjutnya jumlah suara akan dihitung dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui
link di https://akses.ksei.co.id/
I. Hasil Keputusan Rapat :
1) Mata Acara Pertama :
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RAPAT
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 86,28 0 0 0 0 507.306.000 100 Setuju
Keputusan :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan
Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan
Keuangan Tahunan Kopnsolidasian Perseroan yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah diperiksa/diaudit
oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana termaktub
dalam Laporan No. 00018/2.1096/AU.1/05/1795-1/1/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.
2) Mata Acara Kedua :
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RAPAT
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 86,28 0 0 0 0 507.306.000 100 Setuju
Keputusan :
Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama periode
2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Page 4
3) Mata Acara Ketiga :
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RAPAT
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 86,28 0 0 0 0 507.306.000 100 Setuju
Keputusan :
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp
2.222.723.545,- (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh
lima Rupiah), akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.
4) Mata Acara Keempat :
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RAPAT
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 86,28 0 0 0 0 507.306.000 100 Setuju
Keputusan :
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik tersebut;
2. Menyetujui pendelegasian wewenang karena diperlukan rapat koordinasi dari semua Komisaris
Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang
memenuhi kriteria;
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui proses pemilihan
langsung dengan kriteria sebagai berikut :
− Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga;
− Mengundang dan meminta penawaran baru minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang
berpengalaman;
− Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lain
yang secara tertulis mensyaratkannya.
5) Mata Acara Kelima :
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RAPAT
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 86,28 0 0 0 0 507.306.000 100 Setuju
Page 5
Keputusan :
Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan nilai remunerasi
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan menyetujui pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris
Perseroan sebesar Rp.1.170.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah) bruto per tahun.
6) Mata Acara Keenam :
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RAPAT
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 86,28 0 0 0 0 507.306.000 100 Setuju
Keputusan :
Menyetujui untuk mengangkat susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan Rapat Perseroan tahun 2023 sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan sehingga susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tahun 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan tahun 2024, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Soebronto Laras
Komisaris : Shinta Widjaja
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Direksi
Direktur Utama : Selo Winardi
Direktur : Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo
Direktur : Soeseno Adi
7) Mata Acara Ketujuh :
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RAPAT
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 86,28 0 0 0 0 507.306.000 100 Setuju
Keputusan :
Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2020 dan tidak merubah kegiatan
usaha utama Perseroan (untuk kode bidang usaha akan disesuaikan dengan KBLI 2020 dan diserahkan
kepada Notaris untuk penginputan datanya).
Page 6
8) Mata Acara Kedelapan :
KUORUM PEMEGANG SAHAM HASIL
KEHADIRAN TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU RAPAT
Ya/Tidak % Lembar % Lembar % Lembar %
YA 86,28 0 0 0 0 507.306.000 100 Setuju
Keputusan :
Menyetujui Perubahan Pasal 22 ayat (12) Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Eminten atau Perusahaan Publik.
Jakarta, 27 Juni 2023
PT Tira Austenite Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2023 · 10:10–11:40 |
| Present | 507,306,000 (86.28%) |
| Chair | Soebronto Laras |
Agenda 1
approved
For
507,306,000
—
Against
86
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
507,306,000
—
Against
86
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
507,306,000
—
Against
86
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
507,306,000
—
Against
86
—
Abstain
0
—
Agenda 7
approved
For
507,306,000
—
Against
86
—
Abstain
0
—
Agenda 8
approved
For
507,306,000
—
Against
86
—
Abstain
0
—
Agenda 9
approved
For
507,306,000
—
Against
86
—
Abstain
0
—
Agenda 12
approved
For
507,306,000
—
Against
86
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
425 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
'Perseroan tahun buku 2022 termasuk di '
'dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola '
'Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan '
'Kopnsolidasian Perseroan yang berakhir 31 '
'Desember 2022 yang telah diperiksa/diaudit '
'oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan '
'Publik (KAP) ACHSIN HANDOKO TOMO, sebagaimana '
'termaktub dalam Laporan No. '
'00018/2.1096/AU.1/05/1795-1/1/V/2023 tanggal '
'29 Mei 2023. 2)',
'seq': 1,
'title': 'Setuju dalamnya Laporan dan Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '86.28',
'votes_for': '507306000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan '
'mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku 2023, termasuk menentukan '
'honorarium serta persyaratan lainnya '
'sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik '
'tersebut; 2. Menyetujui pendelegasian '
'wewenang karena diperlukan rapat koordinasi '
'dari semua Komisaris Perseroan dan juga waktu '
'yang cukup untuk menentukan Akuntan '
'Publik/Kantor Akuntan Publik yang memenuhi '
'kriteria; 3. Menyetujui penunjukan Akuntan '
'Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) '
'melalui proses pemilihan langsung dengan '
'kriteria sebagai berikut : − Tata cara '
'penilaian dimulai dari aspek administrasi, '
'teknis dan harga; − Mengundang dan meminta '
'penawaran baru minimal 2 (dua) Kantor Akuntan '
'Publik yang berpengalaman; − Kantor Akuntan '
'Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas '
'Jasa Keuangan dan pihak-pihak lain yang '
'secara tertulis mensyaratkannya. 5)',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '86.28',
'votes_for': '507306000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menentukan nilai '
'remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi '
'Perseroan dan menyetujui pemberian remunerasi '
'bagi Dewan Komisaris Perseroan sebesar '
'Rp.1.170.000.000,- (satu miliar seratus tujuh '
'puluh juta Rupiah) bruto per tahun. 6)',
'seq': 5,
'title': 'Setuju 2022 sebesar Rp ratus empat puluh',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '86.28',
'votes_for': '507306000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui untuk mengangkat susunan pengurus '
'Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) '
'tahun terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan '
'Rapat Perseroan tahun 2023 sesuai dengan '
'Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan '
'Pengurus Perseroan terhitung sejak tanggal '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan '
'tahun 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun '
'2024, adalah sebagai berikut : Dewan '
'Komisaris Komisaris Utama merangkap Komisaris '
'Independen : Soebronto Laras Komisaris : '
'Shinta Widjaja Komisaris : Rudianto Darmawan '
'Santoso Direksi Direktur Utama : Selo Winardi '
'Direktur : Dr. Agus Hasan Sulistiono '
'Reksoprodjo Direktur : Soeseno Adi 7)',
'seq': 6,
'title': '100 Setuju Akuntan Publik tahun buku 2023, penunjukan '
'Akuntan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '86.28',
'votes_for': '507306000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar '
'Perseroan dengan KBLI 2020 dan tidak merubah '
'kegiatan usaha utama Perseroan (untuk kode '
'bidang usaha akan disesuaikan dengan KBLI '
'2020 dan diserahkan kepada Notaris untuk '
'penginputan datanya). 8)',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '86.28',
'votes_for': '507306000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Perubahan Pasal 22 ayat (12) '
'Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan '
'OJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian '
'Laporan Keuangan Berkala Eminten atau '
'Perusahaan Publik. Jakarta, 27 Juni 2023 PT '
'Tira Austenite Tbk Direksi',
'seq': 8,
'title': 'Setuju 1 (satu) tahun Anggaran Dasar Pemegang Saham '
'Saham Tahunan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '86.28',
'votes_for': '507306000'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '86.28',
'votes_for': '507306000'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'title': 'Setuju OJK Nomor Publik.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '86.28',
'votes_for': '507306000'}],
'chair_name': 'Soebronto Laras',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.28',
'shares_present': '507306000',
'time_end': '11:40:00',
'time_start': '10:10:00',
'venue': 'Ruang Seminar PT.Tira Austenite Tbk Jl. Pulo Ayang Kav.R-1 Kawasan '
'Industri Pulogadung, Jakarta Timur.'}