Back to announcement
20230704_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336595.pdf
RUPS minutes Needs review RODASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 037/Dir-RODA/VII/2023
Nama Perusahaan Pikko Land Development Tbk
Kode Emiten RODA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/Dir-RODA/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.698.835.000 saham atau
78,7135% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
% 35.000 %
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk
Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2022) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
% 35.000 %
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di
dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam
Laporannya tanggal 31 Mei 2023 Nomor 00655/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/V/2023 dengan
opini wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
% 35.000 %
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Memutuskan tidak ada laba yang dibagikan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
% 35.000 %
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2023 serta memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar termasuk perusahaan
terbuka.
Agenda 5 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan gaji dan
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
% 35.000 %
Komisaris Perseroan
dan memberi kuasa
kepada Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji,
tunjangan dan
tantiem anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui :
a. Memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan
maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli
2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada
tahun 2024.
b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan
menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
periode bulan Juli 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan berikutnya pada tahun 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
10.698.835.000 saham atau 78,7135% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Persetujuan untuk
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
melakukan
% 35.000 %
perubahan /
penyesuaian
Anggaran Dasar
terhadap Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan (POJK)
No.14/POJK.04/2022.
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan / penyesuaian Anggaran Dasar
Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau
Perusahaan Publik, sehingga mengubah Pasal 15 ayat 4 dan 7 Anggaran Dasar Perseroan
menjadi sebagai berikut :
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 15
4. - Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara
tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan atau dapat
diunduh melalui situs web Bursa Efek atau sistus web Perseroan paling lambat sejak hari
dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan.
7 - Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Sicilia Alexander DIREKTUR 19 Mei 2017 19 Februari 2026 6
Setiawan
Bapak Joewono Witjitro DIREKTUR 19 Mei 2017 19 Februari 2026 7
Wongsodihardjo
Bapak Eko Wiratmoko DIREKTUR 07 Agustus 2020 19 Februari 2026 2
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Kwan Sioe Moei KOMISARIS 05 Oktober 2012 19 Februari 2026 4
Bapak Wirawan Chondro KOMISARIS 19 Mei 2017 19 Februari 2026 2
UTAMA
Bapak Daud Gozali KOMISARIS 19 Februari 2021 19 Februari 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pikko Land Development Tbk
Silvana
Approver
Page 4
Pikko Land Development Tbk
Sahid Sudirman Residence 3rd floor
Telepon : 021-52970288, Fax : 021-29022888, -
Nama Pengirim Silvana
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 13:03
Lampiran 1. 8.b. Penyampaian Hasil RUPS ke OJK.pdf
2. RINGKASAN RUPSLB PT PLD 2023.pdf
3. RINGKASAN RUPST PT PLD 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pikko Land Development Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pikko Land Development Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/Dir-RODA/VII/2023
Issuer Name Pikko Land Development Tbk
Issuer Code RODA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 023/Dir-RODA/V/2023 Date 29 May 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.698.835.000 shares or
78,7135% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
% 35.000 %
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify on the Companys Annual Reports (which includes Board of Directors
Report of operating result in 2022) and the Board of Commissioner Supervisory Report for
the year ended December 31st , 2022
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
% 35.000 %
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Companys Financial Statements including the Statement of Financial
Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and Lost for the year ended December
31st , 2022 which has been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar dan Rekan, as stated in their report dated May 31st, 2023 Number
00655/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/V/2023 with a fair opinion in all material respects, and grant
full release and discharge of liabilities (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and Commissioners of the Company for their management and supervisory action
taken during the year ended December 31st, 2021, to the extent those actions are reflected
in the Financial Statement for the year ended December 31st , 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
% 35.000 %
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Decides that no profit should be shared.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
% 35.000 %
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve to delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent
Public Accountant which will do the audit of 2023 financial statements and also delegate the
authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other
requirements, with the following criterias:
1. Is an independent public accountant that registered in the financial services
authority and in accordance with applicable regulations;
2. Expert in audit of big company and public company.
Page 6
Agenda 5 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan gaji dan
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
% 35.000 %
Komisaris Perseroan
dan memberi kuasa
kepada Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji,
tunjangan dan
tantiem anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Approve :
a. Determine the salaries or honorarium of the Board of Commissioners at a maximum equal
to the salary or honorarium in 2020, for the period from July 2023 until the closing of next
Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
b. Authorize the Commissioners, to determine and decide the salaries and benefits of the
Companys Board of Directors members for the period from July 2023 until the closing of next
Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
10.698.835.000 share of 78,7135% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Persetujuan untuk
Ya 78,7135 10.698.8 78,7135 0 0% 0 0% Setuju
melakukan
% 35.000 %
perubahan /
penyesuaian
Anggaran Dasar
terhadap Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan (POJK)
No.14/POJK.04/2022.
Hasil Keputusan Approve adjusting the statement of the Companys Articles of Association by the Financial
Services Authority Regulation (POJK) No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of
Periodic Financial Statements of Issuers or Public Company, thereby amending Article 15
paragraphs 4 and 7 of the Companys Articles of Association become as follows :
WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT
Article 15
4. - The Board of Directors prepares an annual report in accordance with statutory
provisions which is signed by all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners to be submitted to the Annual GMS. If there are any member of the Board of
Directors or Board of Commissioners who do not sign the annual report, the reason must be
given in writing. The annual report must be available at the Company's office or can be
downloaded through the Stock Exchange website or the Companys website no later than the
day of the invitation for the Annual GMS.
7. - The Company is required to announce Periodic Financial Reports in accordance with
the provisions of the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Sicilia Alexander DIRECTOR 19 May 2017 19 February 2026 6
Setiawan
Bapak Joewono Witjitro DIRECTOR 19 May 2017 19 February 2026 7
Wongsodihardjo
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Eko Wiratmoko PRESIDENT 07 August 2020 19 February 2026 2
DIRECTOR
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Kwan Sioe Moei COMMISSIONER 05 October 2012 19 February 2026 4
Bapak Wirawan Chondro PRESIDENT 19 May 2017 19 February 2026 2
COMMISSIONER
Bapak Daud Gozali COMMISSIONER 19 February 2021 19 February 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pikko Land Development Tbk
Silvana
Approver
Pikko Land Development Tbk
Sahid Sudirman Residence 3rd floor
Phone : 021-52970288, Fax : 021-29022888, -
Sender Name Silvana
Function Approver
Date and Time 04-07-2023 13:03
Attachment 1. 8.b. Penyampaian Hasil RUPS ke OJK.pdf
2. RINGKASAN RUPSLB PT PLD 2023.pdf
3. RINGKASAN RUPST PT PLD 2023.pdf
This is an official document of Pikko Land Development Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pikko Land Development Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
418 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '78.7135', 'seq': 3, 'votes_for': '10698835000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.7135',
'shares_present': '10698835000'}