Back to announcement
20230704_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336586.pdf
RUPS minutes Needs review ASSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 045/ASSA-CORSEC/VII/2023
Nama Perusahaan Adi Sarana Armada Tbk
Kode Emiten ASSA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/ASSA-CORSEC/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.807.399.236 saham atau
78,718% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.780.83 99,053% 0 0% 26.562.5 0,946% Setuju
Laporan Keuangan
6.720 16
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik Purwontono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Auditor Independen Nomor 00498/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/III/2023 dengan pendapat
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),
sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.781.76 99,087% 0 0% 25.630.6 0,912% Setuju
Bersih
8.624 12
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseoran tahun buku 2022, sebagai berikut :
a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
b. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana
cadangan.
c. sebesar Rp.102.020.487.343,- ( seratus dua miliar dua puluh juta empat ratus delapan
puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai
laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.699.01 96,139%82.756.1 2,947% 25.630.6 0,912% Setuju
Publik dan/atau
2.524 00 12
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul
diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan gaji,
Ya 100% 2.781.76 99,087% 99,087 0% 25.630.6 0,912% Setuju
honorarium dan
8.624 12
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, yang saat ini juga menjalankan fungsi
Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan
maksimum sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi
Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem, dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
sampai dengan tahun
buku 2022 atas hasil
penawaran umum
terbatas kepada
pemegang saham
Perseroan untuk
Penambahan Modal
dengan memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan Tidak ada sesi tanya jawab dan tidak memerlukan pengambilan keputusan pada Mata Acara
Kelima karena bersifat laporan saja.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.807.267.800 saham atau 78,714% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jaminan sebagian
Ya 100% 2.785.07 99,209%22.194.2 0,79% 0,79 0% Setuju
besar atau seluruh
3.525 75
aset Perseroan
termasuk namun
tidak terbatas pada
tanah bangunan, unit
kendaraan dan
piutang usaha untuk
mendapatkan
pinjaman dari
Lembaga Keuangan,
berikut penambahan-
penambahan
pinjaman di masa
mendatang untuk
Perseroan dan
semua unit usaha
Perseroan dengan
nilai penjaminan serta
syarat dan ketentuan
yang dipandang baik
oleh Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan termasuk
namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk
mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan berikut penambahan-penambahan
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan
nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka
melaksanakan rencana transaksi termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani
setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk
apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang
mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mendelegasikan dan
Ya 100% 2.807.26 100% 0 0% 0 0% Setuju
memberikan kuasa
7.800
dengan hak subsitusi
baik sebagian atau
seluruhnya kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menentukan jumlah
saham baru yang
akan diterbitkan dan
besarnya jumlah
penambahan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
atau realisasi dari
pelaksanaan konversi
atas obligasi konversi
yang diterbitkan
melalui mekanisme
penawaran umum
terbatas dan
menyatakan
komposisi
kepemilikan saham
dalam Perseroan
setelah dilakukannya
konversi atas obligasi
konversi yang
diterbitkan melalui
mekanisme
penawaran umum
terbatas
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak subsitusi baik
sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah
saham baru yang akan diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan atau realisasi dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang
diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dan menyatakan komposisi
kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya konversi atas obligasi konversi
yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 17
Ya 100% 2.807.26 100% 100 0% 0 0% Setuju
ayat (5) anggaran
7.800
dasar Perseoran
mengenai kewajiban
Perseroan untuk
mengumumkan
Neraca dan Laporan
Laba Rugi Perseroan
dalam surat kabar
harian berbahasa
Indonesia yang
berperedaran
nasional sesuai
dengan POJK No. 14
Tahun 2022 tentang
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengubah Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga untuk
selanjutnya Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17
1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,
buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris,
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut
disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri
dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, serta telah ditandatangani
oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor
Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan,
dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan
Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana
dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib
memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan melalui situs
web Bursa Efek serta situs web Perseroan dengan menggunakam Bahasa Indonesia dan
Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang di gunakan paling sedikit Bahasa
Inggris.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Drs. Prodjo PRESIDEN 27 Juli 2012 21 Juli 2027 3
Sunarjanto Sekar DIREKTUR
Pantjawati
Bapak Jerry Fandy DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
Tunjungan
Page 6
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jany Candra DIREKTUR 27 Juli 2012 21 Juli 2027 3
Bapak Tjoeng Suyanto DIREKTUR 30 Mei 2018 21 Juli 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Erida PRESIDEN 06 Juni 2016 21 Juli 2027 3
KOMISARIS
Bapak Hertanto KOMISARIS 19 Agustus 2020 21 Juli 2027 2
Mangkusasono
Ibu Prof. Dr. Lindawati KOMISARIS 19 Agustus 2020 21 Juli 2027 2
Gani, Ak., CA,
X
FCMA, CGMA,
FCPA
Ibu Shanti KOMISARIS 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
X
Lasminingsih P
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Adi Sarana Armada Tbk
Jerry Fandy Tunjungan
Direktur Keuangan
Adi Sarana Armada Tbk
Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350 –
Telepon : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id
Nama Pengirim Jerry Fandy Tunjungan
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 11:49
Lampiran 1. Coresec 045 Penyampaian Risalah RUPSTLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLT ASSA.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB ASSA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Adi Sarana Armada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Adi Sarana Armada Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 045/ASSA-CORSEC/VII/2023
Issuer Name Adi Sarana Armada Tbk
Issuer Code ASSA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 033/ASSA-CORSEC/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.807.399.236 shares or 78,718%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.780.83 99,053% 0 0% 26.562.5 0,946% Setuju
Laporan Keuangan
6.720 16
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the 2022 (two thousand twenty
two) financial year, including the Company's Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending on the thirty first
of December two thousand and twenty two (31-12-2022), which have been audited by Public
Accountants Purwontono, Sungkoro & Surja, as set forth in the Independent Auditor's Report
Number 00498/2.1032 /AU.1/10/0685-1/1/III/2023 in the opinion of presenting fairly in all
material respects.
3. Provide full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of
the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management
actions that have been carried out during the 2022 (two thousand twenty two) financial year,
as long as these actions are reflected in the Annual Report and Report The Company's
Consolidated Finance for the financial year 2022 (two thousand and twenty two).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.781.76 99,087% 0 0% 25.630.6 0,912% Setuju
Bersih
8.624 12
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2022 fiscal year, as follows:
a. does not distribute cash dividends to the shareholders of the Company.
b. Rp.1,000,000,000.- (one billion Rupiah) is set aside and recorded as a reserve fund.
c. amounting to Rp.102,020,487,343, - (one hundred two billion twenty million four hundred
eighty seven thousand three hundred forty three Rupiah), entered and recorded as retained
earnings to increase the Company's working capital.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.699.01 96,139%82.756.1 2,947% 25.630.6 0,912% Setuju
Publik dan/atau
2.524 00 12
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm at the Financial Services
Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is
incorporated in the Registered Public Accounting Firm) that will audit/examine the
Company's books and records for the financial year ending December 31, 2023 , as well as
determining the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including a
Registered Public Accountant at the Financial Services Authority that is incorporated in the
Registered Public Accounting Firm) taking into account the recommendations of the Audit
Committee and applicable laws and regulations.
2. Declare that the granting of power and authority is effective from the time the proposal
submitted in this event is approved by the Meeting.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan gaji,
Ya 100% 2.781.76 99,087% 99,087 0% 25.630.6 0,912% Setuju
honorarium dan
8.624 12
tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Granting authority to the Board of Commissioners, which currently also carries out the
Nomination and Remuneration function, to determine the honorarium, tantiem and/or other
allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial
year with a maximum of IDR 1,000,000,000,- (one billion Rupiah)).
2. To give authority to the Board of Commissioners who currently also performs the
Nomination and Remuneration function of the Company to determine the salary, bonus
and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
sampai dengan tahun
buku 2022 atas hasil
penawaran umum
terbatas kepada
pemegang saham
Perseroan untuk
Penambahan Modal
dengan memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan There is no question and answer session and no need decision making on the Fifth Event
because reported only.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.807.267.800 share of 78,714% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jaminan sebagian
Ya 100% 2.785.07 99,209%22.194.2 0,79% 0,79 0% Setuju
besar atau seluruh
3.525 75
aset Perseroan
termasuk namun
tidak terbatas pada
tanah bangunan, unit
kendaraan dan
piutang usaha untuk
mendapatkan
pinjaman dari
Lembaga Keuangan,
berikut penambahan-
penambahan
pinjaman di masa
mendatang untuk
Perseroan dan
semua unit usaha
Perseroan dengan
nilai penjaminan serta
syarat dan ketentuan
yang dipandang baik
oleh Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Agree to guarantee most or all of the Company's assets including but not limited to land,
buildings, vehicle units and trade receivables to obtain loans from Financial Institutions,
including future loan additions for the Company and all of the Company's business units with
a guarantee value and terms and provisions that are considered favorable by the Board of
Directors of the Company.
2. Agree to authorize the Board of Directors of the Company to carry out any actions
necessary, deemed necessary/good and required in order to carry out the transaction plan
including but not limited to signing each document, making changes and/or adding
documents in whatever form is reasonably necessary, submitting and sign all applications
and other necessary documents, and take other actions that may be required related to the
proposed transaction.
Page 10
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mendelegasikan dan
Ya 100% 2.807.26 100% 0 0% 0 0% Setuju
memberikan kuasa
7.800
dengan hak subsitusi
baik sebagian atau
seluruhnya kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menentukan jumlah
saham baru yang
akan diterbitkan dan
besarnya jumlah
penambahan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
atau realisasi dari
pelaksanaan konversi
atas obligasi konversi
yang diterbitkan
melalui mekanisme
penawaran umum
terbatas dan
menyatakan
komposisi
kepemilikan saham
dalam Perseroan
setelah dilakukannya
konversi atas obligasi
konversi yang
diterbitkan melalui
mekanisme
penawaran umum
terbatas
Hasil Keputusan Agree to delegate and grant power of attorney with rights of substitution either in part or in
whole to the Company's Board of Commissioners to determine the number of new shares to
be issued and the amount of additional issued and paid-up capital of the Company or the
realization of the conversion of convertible bonds issued through a limited public offering
mechanism and state the composition of share ownership in the Company after the
conversion of convertible bonds issued through a limited public offering mechanism.
Page 11
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 17
Ya 100% 2.807.26 100% 100 0% 0 0% Setuju
ayat (5) anggaran
7.800
dasar Perseoran
mengenai kewajiban
Perseroan untuk
mengumumkan
Neraca dan Laporan
Laba Rugi Perseroan
dalam surat kabar
harian berbahasa
Indonesia yang
berperedaran
nasional sesuai
dengan POJK No. 14
Tahun 2022 tentang
Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik
Hasil Keputusan Approved to amend Article 17 paragraph (5) of the Company's Articles of Association. So for
the next Article 17 of the Company's Articles of Association are as follows:
WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT
Article 17
1. The Company's financial year starts from January 1 (one) and ends on December 31
(thirty one) of the same year. At the end of December each year, the Company's books are
closed.
2. The Board of Directors submits an annual work plan which also includes the Company's
annual budget to the Board of Commissioners for approval from the Board of
Commissioners, prior to the start of the next financial year. The annual work plan is
submitted before the start of the next financial year, taking into account the laws and
regulations that apply in the Capital Market sector.
3. The Board of Directors prepares an Annual Report which includes financial statements
consisting of balance sheets and profit and loss calculations for the relevant financial year
along with other reports in accordance with the provisions of the applicable laws and
regulations, which have been audited by a Public Accountant registered with the Capital
Market and Financial Institution Supervisory Agency or the authorized agency and/or
substitute, and has been signed by all members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners to be submitted to and for approval and ratification at the
Annual General Meeting of Shareholders. The Annual General Meeting of Shareholders is
held, with a period of time as stipulated by the laws and regulations in force in the Capital
Market sector.
4. Prior to signing the Annual Report referred to in paragraph 3 of this Article, the Board of
Commissioners will review and evaluate the Annual Report and for which purposes expert
assistance can be requested at the Company's expense and to whom the Board of Directors
is required to provide the necessary information.
5. The Company is required to announce the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Report through the Stock Exchange website and the Company's website using Indonesian
and foreign languages, provided that the foreign language is used at least English.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Drs. Prodjo PRESIDENT 27 July 2012 21 July 2027 3
Sunarjanto Sekar DIRECTOR
Pantjawati
Bapak Jerry Fandy DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2027 1
Tunjungan
Bapak Jany Candra DIRECTOR 27 July 2012 21 July 2027 3
Page 12
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tjoeng Suyanto DIRECTOR 30 May 2018 21 July 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Erida PRESIDENT 06 June 2016 21 July 2027 3
COMMINSSIONER
Bapak Hertanto COMMISSIONER 19 August 2020 21 July 2027 2
Mangkusasono
Ibu Prof. Dr. Lindawati COMMISSIONER 19 August 2020 21 July 2027 2
Gani, Ak., CA,
X
FCMA, CGMA,
FCPA
Ibu Shanti COMMISSIONER 21 July 2022 21 July 2027 1
X
Lasminingsih P
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Adi Sarana Armada Tbk
Jerry Fandy Tunjungan
Direktur Keuangan
Adi Sarana Armada Tbk
Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350 –
Phone : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id
Sender Name Jerry Fandy Tunjungan
Function Direktur Keuangan
Date and Time 04-07-2023 11:49
Attachment 1. Coresec 045 Penyampaian Risalah RUPSTLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLT ASSA.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB ASSA.pdf
This is an official document of Adi Sarana Armada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Adi Sarana Armada Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
618 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.718',
'shares_present': '2807399236'}