Back to announcement
20230704_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336586_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ASSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.938
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20-21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 27 / CN-NOT / JT / VI /2023 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Juni 2023, bertempat di Harris Hotel Kelapa Gading & Convention - Winky Room Lantai 5, Jalan Boulevard Barat Raya Nomor 13, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Adi Sarana Armada Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Utara, yang dimulai pada pukul 14.21 WIB dan ditutup pada pukul 14.58 WIB dengan agenda Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan, 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya,
Page 2 OCR 0.945
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi: dan 5. Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahun buku 2022 atas hasil penawaran umum terbatas kepada pemegang saham Perseroan untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD I”). — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut DIREKSI Presiden Direktur : Tuan Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati Direktur : Tuan Jany Candra Direktur : Tuan Tjoeng Suyanto Direktur : Tuan Jerry Fandy Tunjungan DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris : Nyonya Erida Komisaris : Tuan Hertanto Mangkusasono Komisaris Independen : Nyonya Shanti Lasminingsih P b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 2.807.399.236 (dua miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili 78,718Y4 (tujuh puluh delapan koma tujuh satu delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.566.400.443 (tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu empat ratus empat puluh tiga) saham. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan agenda Rapat.
Page 3 OCR 0.949
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019, Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT RAYA SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan. Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam agenda Rapat, sebagai berikut : 1. Dalam pengambilan keputusan agenda Pertama Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 26.562.516 (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara, dan suara setuju sebesar 2.780.836.720 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.807.399.236 (dua miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam) suara atau sebesar 1004 (seratus persen). 3
Page 4 OCR 0.949
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019, Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom » 1. 4 Dalam pengambilan keputusan agenda Kedua dan Keempat Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 25.630.612 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua belas) suara, suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara, dan suara setuju sebesar 2.781.768.624 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu Juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.807.399.236 (dua miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam) suara atau sebesar 10094 (seratus persen) Dalam pengambilan keputusan agenda Ketiga Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 25.630.612 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua belas) suara, suara tidak setuju sebesar 82.756.100 (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus) suara, dan suara setuju sebesar 2.699.012.524 (dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua belas ribu lima ratus dua puluh empat) suara. Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.724.643.136 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam) suara atau sebesar 97,052” (sembilan puluh tujuh koma nol lima dua persen). Tidak ada pengambilan keputusan pada agenda Kelima Rapat. — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: Agenda Pertama Rapat : 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 5 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwontono, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No.00498/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/11/2023 dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). 2. Agenda Kedua Rapat : Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut : a tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan b. sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. c. sebesar Rp.102.020.487.343,- (seratus dua miliar dua puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan 3. Agenda Ketiga Rapat : Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
Page 6 OCR 0.947
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom pada tanggal 31 Desember 2023, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat 4. Agenda Keempat Rapat : 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan maksimum sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) » Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan 5. Agenda Kelima Rapat Tidak ada pengambilan pengambilan keputusan pada Agenda Kelima Rapat. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tanggal 28 Juni 2023, Nomor 321, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Page 7 OCR 0.921
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 28 Juni 2023 ataris di Jakarta Selatan TY TANAL, S.H., M.Kn.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
175 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:21:00'}