Back to announcement
20230704_IBOS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336577.pdf
RUPS minutes Needs review IBOSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 076/IBS-DIR/VII/2023
Nama Perusahaan PT Indo Boga Sukses Tbk
Kode Emiten IBOS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 064/IBS-DIR/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.669.787.622 saham atau 82,98%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,98% 6.669.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.622
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang
telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember
2022, yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dalam
nilai wajar.
Sehingga, Rapat dengan ini memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan
pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,98% 6.669.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.622
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2022, Perseroan
menyatakan bahwa :
1. Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
Perseroan tidak membagikan Dividen; serta
2. Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, akan
digunakan Perseroan untuk operasional Perseroan.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi serta
Ya 82,98% 6.669.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
7.622
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun 2023
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pemberian remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian
tunjangan lain untuk Direksi dan Dewan Komisaris, dengan mekanisme yang akan diatur
lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan fungsi komite remunerasi di
Tahun 2023.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,98% 6.669.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.622
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk Persetujuan
untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar, untuk mengaudit buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 82,98% 6.669.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.622
Hasil Keputusan Karena mengingat mata acara rapat kelima ini sifatnya adalah Laporan, sehingga tidak
memerlukan persetujuan dari pemegang saham/para peserta rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edi Nugroho DIREKTUR 30 November 2021 30 November 2026 2
UTAMA
Bapak Eka Ruli Afriawan DIREKTUR 30 November 2021 30 November 2026 2
Bapak Chandra Adhi DIREKTUR 30 November 2021 30 November 2026 2
Pradana
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Nita Federika KOMISARIS 30 November 2021 27 Februari 2026 2
UTAMA
Bapak Tunggul Guntur KOMISARIS 30 November 2021 27 Februari 2026 2
Pasaribu
Bapak Sihol Siagian KOMISARIS 30 November 2021 27 Februari 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indo Boga Sukses Tbk
Eka Ruli Afriawan
Direktur
PT Indo Boga Sukses Tbk
Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman,
Telepon : 0274 2880 288, Fax : 0274 2885099, www.indobogasukses.com
Nama Pengirim Eka Ruli Afriawan
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 11:43
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST IBOS.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indo Boga Sukses Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indo Boga Sukses Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 076/IBS-DIR/VII/2023
Issuer Name PT Indo Boga Sukses Tbk
Issuer Code IBOS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 064/IBS-DIR/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.669.787.622 shares or 82,98%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,98% 6.669.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.622
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year which has been
prepared and reported by the Company's Directors, which includes the Company's Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2022, which has been audited by
the Public Accounting Firm (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono in fair value.
Thus, the Meeting hereby grants full release to the members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company from responsibility and all liabilities (acquit et de
charge) for the management and supervisory actions they have carried out during the 2022
Fiscal Year, as long as these actions are listed in the records and books of account
Company and is reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for
Fiscal Year 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,98% 6.669.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.622
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the determination of the use of the Company's profits for the 2022 financial year,
the Company stated that:
1. The Company's profit for the financial year ending on December 31, 2022, the Company
does not distribute dividends; as well as
2. The Company's profit for the financial year ending on December 31, 2022, will be used by
the Company for the Company's operations.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi serta
Ya 82,98% 6.669.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
7.622
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun 2023
Hasil Keputusan Approved to give authority to the Board of Commissioners to determine the provision of
remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as
well as the provision of other allowances for the Directors and Board of Commissioners, with
a mechanism that will be further regulated by the Board of Commissioners of the Company,
in accordance with the functions of the remuneration committee in 2023.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,98% 6.669.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.622
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approval to give authority to the Board of Commissioners for Approval for the appointment of
a Registered Public Accounting Firm, to audit the Company's books for the financial year
ending December 31, 2023.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 82,98% 6.669.78 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.622
Hasil Keputusan Because considering the nature of the fifth meeting agenda is a report, so it does not require
approval from the shareholders/meeting participants.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Edi Nugroho PRESIDENT 30 November 2021 30 November 2026 2
DIRECTOR
Bapak Eka Ruli Afriawan DIRECTOR 30 November 2021 30 November 2026 2
Bapak Chandra Adhi DIRECTOR 30 November 2021 30 November 2026 2
Pradana
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Nita Federika PRESIDENT 30 November 2021 27 February 2026 2
COMMISSIONER
Bapak Tunggul Guntur COMMISSIONER 30 November 2021 27 February 2026 2
Pasaribu
Bapak Sihol Siagian COMMISSIONER 30 November 2021 27 February 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Indo Boga Sukses Tbk
Eka Ruli Afriawan
Direktur
PT Indo Boga Sukses Tbk
Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman,
Phone : 0274 2880 288, Fax : 0274 2885099, www.indobogasukses.com
Sender Name Eka Ruli Afriawan
Function Direktur
Date and Time 04-07-2023 11:43
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST IBOS.pdf
Page 6
This is an official document of PT Indo Boga Sukses Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Indo Boga Sukses Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
415 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.98',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6669'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.98',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6669'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.98',
'shares_present': '6669787622'}