Back to announcement
20230704_IBOS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336577_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review IBOSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.935
SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013 NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 No. :2256/ K.07/ TS/2023 Kepada Yth : Perihal : Ringkasan Risalah RUPST Direksi PT. INDO BOGA SUKSES, Tbk Jalan Randugowang, Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta 55285 Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. INDO BOGA SUKSES, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sleman (“Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, bertempat di Restaurant D'Monaco, Jalan Randugowang, Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta 55285. Rapat dibuka pada pukul 10.32 WIB dan ditutup pada pukul 11.26 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1 B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: 1. Bapak TUNGGUL GUNTUR PASARIBU, S.E. Komisaris : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2023. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk periode tahun 2023. 2. Bapak SIHOL SIAGIAN, S.H. » Komisaris Independen Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898- — e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 2 OCR 0.937
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.lMENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013 3. Bapak EDI NUGROHO Direktur Utama 4. Bapak CHANDRA ADHI PRADANA Direktur 5. Bapak EKA RULI AFRIAWAN Direktur C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham : Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui aplikasi de ASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 6.669.787.622 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua) saham atau mewakili sebanyak 82,98 Yo (Delapan puluh dua koma sembilan delapan persen) dari 8.037.825.861 (delapan milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 23 ayat L.a. sub (i) Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. D. Kesempatan Tanya Jawab : Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan,cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions”. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. 2 PN N 1 Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 3 OCR 0.916
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013 Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat : Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir 1G 669.787.622 saham - Suara Tidak Setuju $ - saham - Suara Abstain - saham - Total Suara SETUJU 161 669.787.622 saham atau mewakili 100 # dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh Direksi Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono, dalam nilai wajar. Sehingga, Rapat dengan ini memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir : 6.669.787.622 saham - Suara Tidak Setuju 8 - saham : - Suara Abstain 5 - saham 5 P - Total Suara SETUJU : 6.669.787.622 saham f atau mewakili 100 #6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, | 2 ( . 291) Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 e-mail: srijeanyshayahoo.com
Page 4 OCR 0.936
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT, 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9-- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013 Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2022, Perseroan menyatakan bahwa : - Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan tidak membagikan dividen, serta - Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, akan digunakan Perseroan untuk operasional Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir 20. 669.787.622 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain - saham - Total Suara SETUJU :6. 669.787.622 saham atau mewakili 100 fc dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberian remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian tunjangan lain untuk Direksi dan Dewan Komisaris, dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan Fungsi Komite Remunerasi di Tahun 2023. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir 10 669.787.622 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain - saham - Total Suara SETUJU 16. 669.787.622 saham atau mewakili 100 9 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 5 OCR 0.943
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013 Mata Acara Rapat Kelima Karena mengingat Mata Acara Rapat ini sifatnya adalah Laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham/ para peserta Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menerima pelaporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang telah disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan, yaitu Tuan EDI NUGROHO, untuk periode Tahun 2023. Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 27 Juni 2023 Nomor : 23. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No. 15/ POJK.04/ 2020. Yogyakarta, 03 Juli 2023 Notaris Kota Yogyakarta (Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn.) Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 e-mail: srijeanyshayahoo.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
122 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:32:00'}