Back to announcement
20230704_ATAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336517.pdf
RUPS minutes Needs review ATAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 280/OBE/TPG/VI/2023
Nama Perusahaan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
Kode Emiten ATAP
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 241/OBE/TPG/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.107.263.800 saham atau
88,5811% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.107.26 99,9999 0 0% 1.200 0,0001% Setuju
Laporan Keuangan
2.600 %
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.107.26 99,9999 0 0% 1.200 0,0001% Setuju
Publik dan/atau
2.600 %
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada
ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017.
2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah
ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat
menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2023, termasuk
menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.107.26 99,999% 0 0% 1.200 0,0001% Setuju
Bersih
2.600
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp. 2.152.362.165,-, untuk :
1. Cadangan umum sesuai ketentuan pasal 70 undang-undangan Perseroan Terbatas
sebesar Rp. 100.000.000,-;
2. Pembagian deviden Sebesar 6,97% atau sebesar Rp 150.000.000,-
3. Sisanya sebesar Rp 1.902.362.165,- digunakan untuk mengembangkan usaha dan
memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
renumerasi dan/atau
Ya 100% 1.107.26 99,999% 0 0% 1.200 0,0001% Setuju
penghasilan Direksi
2.600
dan Dewan Komisaris
tahun 2023 dan
Tantiem tahun buku
2022
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2023
dan tantiem tahun buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang pelaksanaannya
akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Indriati DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2024 3
UTAMA
Bapak Rachmat Yaktihadi DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2024 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yoyo Sugeng KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2024 3
Triyogo UTAMA
Bapak Dece Kurniadi KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2024 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
Rachmat Yakti Hadi
Sekertaris Perusahaan
PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
Jl. H. Junaedi No.1 RT 12 RW 03, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta
Page 3
Telepon : +6221 27813852, Fax : 0, www.trimitraprawaraland.co.id
Nama Pengirim Rachmat Yakti Hadi
Jabatan Sekertaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 11:00
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH HASIL RUPS TAHUNAN TRIMITRA_23.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimitra Prawara Goldland Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 280/OBE/TPG/VI/2023
Issuer Name PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
Issuer Code ATAP
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 241/OBE/TPG/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.107.263.800 shares or
88,5811% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.107.26 99,9999 0 0% 1.200 0,0001% Setuju
Laporan Keuangan
2.600 %
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2022,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report
on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the
2022 financial year;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2022;
thereby agreeing to grant full release and settlement (acquit et de charge) to members of the
Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2022 as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.107.26 99,9999 0 0% 1.200 0,0001% Setuju
Publik dan/atau
2.600 %
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegated the authority to appoint a Public Accountant who will audit the
Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2023, to the
Company's Board of Commissioners in order to comply with applicable regulations and
obtain an appropriate Public Accountant, in accordance with the criteria and limitations of the
Public Accountant, and Public Accountant Firm who can be appointed are referring to the
provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017.
2. Appoint a substitute Public Accountant in the event that the Public Accountant who
has been appointed in accordance with the Meeting Resolution for any reason whatsoever
cannot complete/carry out an audit of the financial statements on December 31, 2023,
including approving the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.107.26 99,999% 0 0% 1.200 0,0001% Setuju
Bersih
2.600
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31,
2022, which is Rp. 2.152.362.165,-, for:
1. General reserves in accordance with the provisions of article 70 of the Limited
Liability Company law in the amount of Rp. 100,000,000,-;
2. Distribution of dividends of 6.97% or IDR 150,000,000,-
3. The remaining IDR 1,902,362,165,- will be used to develop the business and
strengthen the Company's capital structure.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
renumerasi dan/atau
Ya 100% 1.107.26 99,999% 0 0% 1.200 0,0001% Setuju
penghasilan Direksi
2.600
dan Dewan Komisaris
tahun 2023 dan
Tantiem tahun buku
2022
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the amount of remuneration/income for the Board of Directors and Board of Commissioners
in 2023 and bonuses for the financial year 2022 for the Board of Directors and the Board of
Commissioners, the implementation of which will be adjusted to the provisions of the Articles
of Association and the prevailing laws and regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Indriati PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2024 3
DIRECTOR
Bapak Rachmat Yaktihadi DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2024 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yoyo Sugeng PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2024 3
Triyogo COMMISSIONER
Bapak Dece Kurniadi COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2024 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
Rachmat Yakti Hadi
Sekertaris Perusahaan
PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
Jl. H. Junaedi No.1 RT 12 RW 03, Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Kota Jakarta
Phone : +6221 27813852, Fax : 0, www.trimitraprawaraland.co.id
Page 6
Sender Name Rachmat Yakti Hadi
Function Sekertaris Perusahaan
Date and Time 04-07-2023 11:00
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH HASIL RUPS TAHUNAN TRIMITRA_23.pdf
This is an official document of PT Trimitra Prawara Goldland Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Trimitra Prawara Goldland Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
450 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1107'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1107'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.5811',
'shares_present': '1107263800'}