Back to announcement
20230704_ATAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336517_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ATAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi PT TRIMITRA PRAWARA General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15"), the
GOLDLAND Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Board of Directors of PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk (the
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan “Company”) hereby announce the Summary of Minutes of the Company's
(“Rapat”) sebagai berikut: Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal: Jumat, 30 Juni 2023; Day/Date : Friday, June 30, 2023;
Waktu : pukul 09.15’ s/d pukul 10.33’ WIB; Time : 09.15’ until 10.33’ Western Indonesia Time;
Tempat : D’Anaya Hotel, Jln Pakuan No.7, Kota Bogor. Venue : D’Anaya Hotel, Jln Pakuan No.7, Kota Bogor.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. The agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan 1. Approval of the annual report and annual financial report
tahun buku 2022. for the financial year 2022.
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit 2. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Company's financial statements for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ending on December 31, 2023.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun 3. Determination of the use of the Company's net profit
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 for the financial year ending on December 31, 2022.
Page 2
4. Penetapan remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan 4. Determination of remuneration/income for the Board of
Komisaris tahun 2023 dan tantiem tahun buku 2022 bagi Directors and Board of Commissioners year 2023 and
Direksi dan Dewan Komisaris. bonuses for the financial year 2022 for the Board of
Directors and Board of Commissioners.
C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir C. The Board of Directors and Board of Commissioners of the
dalam Rapat adalah sebagai berikut: Company who present at the Meeting are as follows:
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS:
Direktur Utama : Ibu INDRIATI; President Director : Mrs. INDRIATI;
Direktur : Bapak RACHMAT YAKTIHADI. Director : Mr. RACHMAT YAKTIHADI.
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Komisaris Utama : Bapak YOYO SUGENG TRIYOGO; President Commissioner : Mr. YOYO SUGENG TRIYOGO;
Komisaris : Bapak DECE KURNIADI. Commissioner : Mr. DECE KURNIADI.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah number of shares present or represented in the Meeting is amounting to
sebanyak 1.107.263.800 yang merupakan 88,5811% dari sebanyak 1.107.263.800 which represents 88,5811 % of the 1.250.000.000
1.250.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang
shares that have been issued by the Company, which has valid voting
mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15. rights as required by the Company's Articles of Association and POJK
15.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang E. The Company has given the opportunity to shareholders and the
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan proxy of shareholders to ask questions and/or provide opinions
dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya before adopting a resolution for each agenda item in the Meeting.
pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
F. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang F. At the Annual GMS, there are shareholders or proxy of
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan shareholders who raised questions and/or provided opinions
pendapat terkait mata acara Rapat, yaitu: regarding the agenda of the Meeting, namely:
Page 3
1. Tuan SUPRIATNA mewakili TAPILDO INVESTMENT LTD. 1. Mr. SUPRIATNA, representing TAPILDO INVESTMENT
(pemilik/pemegang 61.000.000 saham), yang mengajukan LTD. (owner/holder of 61.000.000 shares), who raised
pertanyaan pada mata acara pertama (1) Rapat; question on the first (1) agenda of the Meeting;
2. Nyonya Wulan Indah Savitri mewakili SINOASIA HOLDING 2. Mrs. Wulan Indah Savitri, representing SINOASIA
LIMITED (pemilik/pemegang 37.708.900 saham), yang HOLDING LIMITED (owner/holder of 37.708.900 shares),
mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama (1) Rapat; who raised question on the first (1) agenda of the Meeting;
3. Tuan Edy Wardana, SE mewakili PT Trimitra Prawara 3. Mrs. Edy Wardana, SE, representing PT Trimitra Prawara
(pemilik/pemegang 950.000.000 saham), yang mengajukan (owner/holder of 950.0000.000 shares), who raised
pada mata acara ke tiga (3) Rapat; question on the third (3) agenda of the Meeting
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah Meeting decision-making mechanism is carried out by
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan dalam Rapat diambil deliberation to reach a consensus. However, if deliberations for
berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari consensus are not reached, decisions at the meeting are taken
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang di keluarkan dengan based on the affirmative votes of more than ½ (one-half) of the
sah dalam rapat . total number of shares with voting rights legally issued at the
meeting.
Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Shareholders were allowed to vote through Electronic General
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by Indonesia
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Central Securities Depository (“KSEI”).
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting Results:
Adapun pada saat pengambilan keputusan untuk setiap usulan At the time of adopting the resolution for each proposed
Page 4
keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan resolution, there were no shareholders and the proxy of
kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) shareholders who raised objections (disagreed) or voted in blank,
atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan seluruh therefore the resolutions of the entire agenda of the Meeting
agenda Rapat diambil berdasarkan suara bulat. were taken unanimously.
I. Hasil keputusan Rapat: I. Results for the resolution of the Meeting:
MATA ACARA I: AGENDA I:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang Approve and ratify the Annual Report for the financial year ended on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya terdiri dari: December 31, 2022, which consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan a. Report on the management of the Company by the Board of
Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Directors and Report on the course of supervision of the Company
Komisaris selama tahun buku 2022; by the Board of Commissioners during the 2022 financial year;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; and loss for the financial year ended on December 31, 2022;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan thereby agreeing to grant full release and settlement (acquit et
dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota de charge) to members of the Board of Directors and members
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan of the Board of Commissioners of the Company for the
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun management and supervisory actions they have taken during
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang the financial year ended on December 31, 2022 as long as
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan these actions are reflected in the Company's Annual Report and
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Financial Statements ended on December 31, 2022.
Desember 2022.
MATA ACARA II: AGENDA II:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik 1. Delegated the authority to appoint a Public Accountant who
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk will audit the Company's financial statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, financial year ending on December 31, 2023, to the
Page 5
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka Company's Board of Commissioners in order to comply
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh with applicable regulations and obtain an appropriate
Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan Public Accountant, in accordance with the criteria and
batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang limitations of the Public Accountant, and Public Accountant
dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Firm who can be appointed are referring to the provisions
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017. in the Financial Services Authority Regulation No.
13/POJK.03/2017.
2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan 2. Appoint a substitute Public Accountant in the event that the Public
Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena Accountant who has been appointed in accordance with the
alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan Meeting Resolution for any reason whatsoever cannot
audit laporan keuangan 31 Desember 2023, termasuk complete/carry out an audit of the financial statements on
menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris December 31, 2023, including approving the granting of authority
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya to the Board of Commissioners to determine the honorarium and
yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. other reasonable requirements for the Public Accountant.
MATA ACARA III: AGENDA III:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku Approved the use of the Company's net profit for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar financial year ending December 31, 2022, which is Rp.
Rp. 2.152.362.165,-, untuk : 2.152.362.165,-, for:
1. Cadangan umum sesuai ketentuan pasal 70 undang-undangan 1. General reserves in accordance with the provisions of
Perseroan Terbatas sebesar Rp. 100.000.000,-; article 70 of the Limited Liability Company law in the
amount of Rp. 100,000,000,-;
2. Pembagian deviden Sebesar 6,97% atau sebesar Rp 2. Distribution of dividends of 6.97% or IDR 150,000,000,-
150.000.000,-
3. The remaining IDR 1,902,362,165,- will be used to
3. Sisanya sebesar Rp 1.902.362.165,- digunakan untuk develop the business and strengthen the Company's
mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan capital structure.
Perseroan.
Page 6
MATA ACARA IV: AGENDA IV:
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Approved to delegate authority to the Board of Commissioners
Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi/penghasilan of the Company to determine the amount of
Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2023 dan tantiem tahun remuneration/income for the Board of Directors and Board of
buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang Commissioners in 2023 and bonuses for the financial year 2022
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran for the Board of Directors and the Board of Commissioners, the
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. implementation of which will be adjusted to the provisions of the
Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
Bogor, 30 Juni 2023 Bogor, June 30, 2023
PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk PT TRIMITRA PRAWARA GOLDLAND Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
392 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'D’Anaya Hotel, Jln Pakuan No.7, Kota Bogor. B.'}