20230704_ECII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336414_lamp1.pdf

                                                                          Secretary




B.   Agenda Tunggal RUPSLB :
      −   Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.


C.   Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
     Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :
     ➢    Kuorum kehadiran untuk Agenda Tunggal RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat a POJK 15, bahwa RUPSLB adalah sah
          apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan RUPSLB dapat mengambil
          keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam
          RUPSLB.
     -Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 1.088.336.156 (satu
     miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam) saham atau mewakili 93,179% (sembilan puluh
     tiga koma satu tujuh sembilan persen) dari 1.167.996.805 (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam
     ribu delapan ratus lima) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan
     tanggal diselenggarakannya RUPSLB, yaitu sejumlah 1.334.333.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga
     ribu) saham, dikurangi dengan jumlah saham treasury stock sejumlah 166.336.195 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh
     enam ribu seratus sembilan puluh lima) saham.


                                                                     2

     -Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat
     mengambil keputusan yang sah dan mengikat.


D.   Kesempatan Tanya Jawab
     Pada pembahasan agenda tunggal RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
     pertanyaan.


E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan
     Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
     menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara atau
     secara online melalui aplikasi ksei e-voting.


F.   Keputusan Agenda Tunggal RUPSLB


                                                         Agenda Tunggal RUPSLB
      Jumlah        Pemegang Tidak ada.
      Saham Yang Bertanya
      Hasil        Pemungutan                   Setuju                         Abstain                         Tidak Setuju
      Suara




                                                                  3

Rapat disetujui dengan Sebanyak 1.088.336.156 (satu miliar Sebanyak 435.436.705 (empat ratus Tidak          setuju   tanpa   alasan
suara terbanyak.        delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham
                        tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima) atau sebesar 0,000% (nol koma
                        puluh enam) saham atau sebesar saham.                                      nol nol nol persen) dari jumlah
                        99,999% (sembilan puluh sembilan                                           suara yang sah dan dihitung
                                                              -Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat
                        koma sembilan sembilan sembilan                                            dalam RUPSLB.
                                                              2 angka (8) dan (9) Anggaran Dasar
                        persen) dari jumlah suara yang sah
                                                              Perseroan, suara yang hadir namun
                        dan dihitung dalam RUPSLB.
                                                              tidak mengeluarkan suara (abstain)
                                                              dianggap mengeluarkan suara yang
                                                              sama dengan suara mayoritas.

Keputusan      Agenda   1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, penyesuaian Pasal 15 ayat 6, Pasal 16
Tunggal RUPSLB.             ayat 2a dan ayat 6 sesuai dengan POJK No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau
                            Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 23 ayat 6 sesuai dengan POJK 14/
                            POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

                        2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
                            dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan penyesuaian
                            Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan
                            persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
                            tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan

                                                             4

                             penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
                             sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 17.52 WIB.


                                                  Jakarta, 27 Juni 2023
                                       PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
                                                       DIREKSI




                                                           5