Back to announcement
20230703_ENZO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336039.pdf
RUPS minutes Needs review ENZOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 055/CORPSEC/MAP/VII/2023
Nama Perusahaan PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Kode Emiten ENZO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/CORPSEC/MAP/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.529.023.900 saham atau 70,7%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,7% 1.528.97 99,996% 53.800 0,004% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, sesuai dengan laporannya Nomor
00540/3.0357/AU.1/04/1625-3/1/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang telah memberikan opini
wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,7% 1.528.97 99,996% 53.800 0,004% 0 0% Setuju
Bersih
0.100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut:
1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana
cadangan;
3. Sisa dari Laba Bersih 2022 sebesar Rp2.038.527.863,00 (dua miliar tiga puluh delapan
juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai
laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,7% 1.528.97 99,996% 53.800 0,004% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, sebagai Kantor
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
II. Menunjuk Saudara Doly Fajar Damanik yang merupakan Akuntan Publik yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dan merupakan
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja Suhartono karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, dalam hal saudara Doly Fajar
Damanik karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 70,7% 1.528.97 99,996% 53.800 0,004% 0 0% Setuju
tunjangan anggota
0.100
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali/Mayoritas
dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun
buku 2023, adalah sama dengan tahun 2022 atau dilakukan penyesuaian apabila
dibutuhkan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Markus Silitonga DIREKTUR 07 Agustus 2019 07 Agustus 2024 1
UTAMA
Ibu Meriam Lina DIREKTUR 07 Agustus 2019 07 Agustus 2024 1
Sitorus
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Grace Ernawan KOMISARIS 07 Agustus 2019 07 Agustus 2024 1
UTAMA
Ibu Evi Marini KOMISARIS 27 Mei 2020 07 Agustus 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Meriam Lina Sitorus
Corporate Secretary
PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Jl. Raya Demak Kudus km 10 Desa Gajah RT. 002 RW. 003
Telepon : (62-291) 6910185, Fax : 0, www.morenzo.co.id
Nama Pengirim Meriam Lina Sitorus
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 09:15
Lampiran 1. Risalah RUPST PT Morenzo 2023 from Notaris.pdf
2. Ringkasan risalah RUPST ENZO 2023_bahasa.pdf
3. Ringkasan risalah RUPST ENZO 2023_english.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 055/CORPSEC/MAP/VII/2023
Issuer Name PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Issuer Code ENZO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 043/CORPSEC/MAP/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.529.023.900 shares or 70,7%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,7% 1.528.97 99,996% 53.800 0,004% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approved the Annual Report, including:
1. The Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit
and Loss Calculation for the financial year ended December 31, 2022 which have been
audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja Suhartono, pursuant to its report
Number 00540/3.0357/AU.1/04/1625-3/1/V/2023 dated May 30, 2023 which has provided a
fair opinion in all material respects, contained in the 2022 Annual Report; and
2. Board of Commissioners Supervisory Duty Report, for the financial year ended
December 31, 2022 contained in the 2022 Annual Report
II. Granted full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company over any management and
supervision conducted by them during the financial year ended December 31, 2022, as long
as these actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for
the financial year ended December 31, 2022 and supporting documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,7% 1.528.97 99,996% 53.800 0,004% 0 0% Setuju
Bersih
0.100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2022 financial year as follows:
1. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
2. The amount of IDR 100,000,000 (one hundred million rupiah) will be allocated for
mandatory reserve;
3. The remaining 2022 Net Profit of IDR 2,038,527,863.00 (two billion thirty-eight million five
hundred twenty-seven thousand eight hundred sixty-three rupiah) is allocated as retained
earnings.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,7% 1.528.97 99,996% 53.800 0,004% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Appointed Public Accountant Firm Kanaka Puradiredja Suhartono, as a Registered
Public Accountant Firm at the Financial Services Authority to audit the Company's books and
records for the financial year ended December 31, 2023
II. Appointed Mr. Doly Fajar Damanik, a Public Accountant incorporated in the Kanaka
Puradiredja Suhartono Public Accountant Firm and is a Registered Public Accountant at the
Financial Services Authority to audit/inspect the Company's books and records for the
financial year ended December 31, 2023
III. Grant power and authority to the Board of Commissioners to:
a. Appointing a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Public
Accounting Firm of Kanaka Puradiredja Suhartono for any reason is unable to complete the
audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending
December 31, 2023;
b. Appointing a replacement Public Accountant from among the Public Accountants
who are members of the Kanaka Puradiredja Suhartono Public Accounting Firm, in the event
that Mr. Doly Fajar Damanik for any reason is unable to complete the audit/examination of
the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2023; and
c. Doing other necessary things in connection with the appointment and/or
replacement of a Public Accountant Firm and/or Registered Public Accountant at the
Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of
honorarium and other conditions in connection with the appointment of a Public Accountant
Firm and Registered Public Accountant at the Financial Services Authority;
taking into account the recommendations of the Audit Committee and the applicable laws
and regulations.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 70,7% 1.528.97 99,996% 53.800 0,004% 0 0% Setuju
tunjangan anggota
0.100
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023
Hasil Keputusan I. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of salaries, and allowances for members of the Board of Directors
serving in and during the 2023 financial year, taking into account the recommendations of
the Remuneration and Nomination Committee.
II. Grant power and authority to the Controlling / Majority Shareholder in the Company at this
time, to determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the
Board of Commissioners who serve in and during the 2023 financial year, is the same as in
2022 or adjustments are made if needed, taking into account the recommendations of the
Remuneration and Nomination Committee.
III. The amount of salary or honorarium and allowances to be provided by the Company to
members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who serve
in and during the 2023 financial year will be contained in the Annual Report for the 2023
financial year.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Markus Silitonga PRESIDENT 07 August 2019 07 August 2024 1
DIRECTOR
Ibu Meriam Lina DIRECTOR 07 August 2019 07 August 2024 1
Sitorus
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Grace Ernawan PRESIDENT 07 August 2019 07 August 2024 1
COMMISSIONER
Ibu Evi Marini COMMISSIONER 27 May 2020 07 August 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Meriam Lina Sitorus
Corporate Secretary
PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
Jl. Raya Demak Kudus km 10 Desa Gajah RT. 002 RW. 003
Phone : (62-291) 6910185, Fax : 0, www.morenzo.co.id
Sender Name Meriam Lina Sitorus
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-07-2023 09:15
Attachment 1. Risalah RUPST PT Morenzo 2023 from Notaris.pdf
2. Ringkasan risalah RUPST ENZO 2023_bahasa.pdf
3. Ringkasan risalah RUPST ENZO 2023_english.pdf
This is an official document of PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
543 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '70.7',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '53800',
'votes_for': '1528'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '70.7',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '53800',
'votes_for': '1528'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.7',
'shares_present': '1529023900'}