Back to announcement
20230703_BTPN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336274.pdf
RUPS minutes Parsed BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.078/CCS/VI/2023.
Nama Perusahaan PT Bank BTPN Tbk
Kode Emiten BTPN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : S.078/CCS/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para
Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.070/CCS/V/2023. tanggal 16 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.627.437.042 saham atau 94,6726% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Pengunduran diri Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 100% 7.627.43 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Perseroan
6.042
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Hiromichi Kubo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan
efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan
efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang akan
diselenggarakan pada tahun 2024.
Page 2
Agenda 2 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 100% 7.627.43 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Perseroan
6.042
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Keishi Kobata sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan
dan kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor KEPR- 12/D.03/2023 tanggal 5 April 2023, efektif setelah memperoleh ijin kerja dan
ijin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku
lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir
Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah
sebagai berikut:
Direktur Utama : Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan : Dini Herdini
Direktur : Atsushi Hino
Direktur : Keishi Kobata**
Direktur : Merisa Darwis
Direktur : Hanna Tantani
**) Keishi Kobata akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan setelah memperoleh ijin
kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif
pengangkatan Bapak Keishi Kobata sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa
perlu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi
untuk menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat ke dalam akta (akta)
Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang
termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 7.627.43 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Dasar
6.042
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana pokok-pokok
perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
kembali perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1, serta menyusun secara
keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Dini Herdini DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Henoch Munandar DIREKTUR 29 September 2022 21 April 2025 1
UTAMA
Bapak Keishi Kobata DIREKTUR 22 Juni 2023 21 April 2025 1
Ibu Merisa Darwis DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
Ibu Hanna Tantani DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Darmadi Sutanto WAKIL DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
UTAMA
Bapak Kaoru Furuya WAKIL DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Atsushi Hino DIREKTUR 15 Mei 2023 21 April 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edmund Tondobala KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2025 2 X
Bapak Chow Ying Hoong KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2025 2
UTAMA
Bapak Takeshi Kimoto KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2025 2
Ibu Ninik Herlani Masli KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2025 2
X
Ridhwan
Bapak Ongki Wanadjati KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2025 1
Dana
Bapak Onny Widjanarko KOMISARIS 08 Mei 2023 21 April 2025 1 X
Informasi Lain
Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan hasil keputusan sebagaimana termuat dalam Resume Rapat
yang dibuat oleh Notaris yang telah diunggah kedalam situs web Perseroan (www.btpn.com), situs web Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank BTPN Tbk
Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary
PT Bank BTPN Tbk
Menara BTPN, CBD Mega Kuningan Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Telepon : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , www.btpn.com
Nama Pengirim Eneng Yulie Andriani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 23:24
Lampiran 1. S.078-Ringkasan Risalah RUPSLB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank BTPN Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank BTPN Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.078/CCS/VI/2023.
Issuer Name PT Bank BTPN Tbk
Issuer Code BTPN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : S.078/CCS/VI/2023 dated 23 June 2023 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number S.070/CCS/V/2023. Date 16 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 June 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
7.627.437.042 share of 94,6726% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Pengunduran diri Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 100% 7.627.43 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Perseroan
6.042
Hasil Keputusan 1. To Accept the resignation of Hiromichi Kubo from his position as the Director of the
Company, effectively as of the closing of the Meeting, by expressing gratitude and highest
appreciation for the services that have been given during his term of office.
2. To acquit and discharge from the responsibility (volledig acquit et de charge) for all
management actions that have been carried out until the effective resignation of the person
concerned, as those actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements
concerned and The relevant Annual Report and Financial Statements were approved and
ratified by the Company's Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2023
financial year, which will be held in 2024.
Page 5
Agenda 2 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 100% 7.627.43 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Perseroan
6.042
Hasil Keputusan 1. To appoint Keishi Kobata as Director of the Company who has passed the fit and proper
test according to the decision letter of the Board of Commissioners of Financial Services
Authority Number KEPR-12/D.03/2023 dated 5 April 2023, effectively after obtaining the
complete working permit and limited stay permit until the closure of Annual GMS of the
Company which will be held in the year 2025, without prejudice to the right of GMS and other
prevailing regulations to terminate at any time before the expiration of his term of office
Therefore, the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of the
Meeting is as follows:
President Director : Henoch Munandar
Deputy President Director : Kaoru Furuya
Deputy President Director : Darmadi Sutanto
Compliance Director : Dini Herdini
Director : Atsushi Hino
Director : Keishi Kobata**
Director : Merisa Darwis
Director : Hanna Tantani
**) Keishi Kobata will effectively to act as the Director of the Company after obtaining the
complete working permit and limited stay permit.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the effective date of
appointment of Mr. Keishi Kobata without having necessity through the resolution of the
General Meeting of Shareholders.
3. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate
the resolution of this Second Meeting Agenda into a notarial deed and submit all related
documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry
of Law and Human Rights, and to take necessary actions in order to carry out the above
mentioned purposes in accordance with the Company Articles Association, Bank Indonesia
regulation and/or Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulation
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 7.627.43 100% 0 0% 1.000 0% Setuju
Dasar
6.042
Hasil Keputusan 1. To approve the amendment of the Company Article of Association, as the proposed
amendments have been published at the Meeting.
2. To approve authorize the Board of Directors of the Company to restate the changes
referred to number 1, as well as to compile the entire Company Articles Association.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Dini Herdini DIRECTOR 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Henoch Munandar PRESIDENT 29 September 2022 21 April 2025 1
DIRECTOR
Bapak Keishi Kobata DIRECTOR 22 June 2023 21 April 2025 1
Ibu Merisa Darwis DIRECTOR 21 April 2022 21 April 2025 2
Ibu Hanna Tantani DIRECTOR 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Darmadi Sutanto VICE PRESIDENT 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Kaoru Furuya VICE PRESIDENT 21 April 2022 21 April 2025 2
Bapak Atsushi Hino DIRECTOR 15 May 2023 21 April 2025 1
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edmund Tondobala COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2025 2 X
Bapak Chow Ying Hoong PRESIDENT 21 April 2022 21 April 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Takeshi Kimoto COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2025 2
Ibu Ninik Herlani Masli COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2025 2
X
Ridhwan
Bapak Ongki Wanadjati COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2025 1
Dana
Bapak Onny Widjanarko COMMISSIONER 08 May 2023 21 April 2025 1 X
Other information
We would like to inform you that on Thursday, 13 April 2023, the Company has held the Extraordinary General Meeting
of Shareholders with the resolution as stated in the Meeting resume which was prepared by Notary which has been
uploaded to the website of the Company (www.btpn.com), website of Indonesia Stock Exchange(www.idx.co.id), and
website of Indonesia Central Securities Depository (Kustodian Sentral Efek Indonesia) (www.ksei.co.id) through
eASY.KSEI.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank BTPN Tbk
Eneng Yulie Andriani
Corporate Secretary
PT Bank BTPN Tbk
Menara BTPN, CBD Mega Kuningan Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Phone : 021-300 26 200 , Fax : 021-300 26 309 , www.btpn.com
Sender Name Eneng Yulie Andriani
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 23:24
Attachment 1. S.078-Ringkasan Risalah RUPSLB 2023.pdf
This is an official document of PT Bank BTPN Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank BTPN Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Jun 2023 · – |
| Present | 7,627,437,042 (94.67%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,627
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,000
0.00%
Agenda 3
approved
For
7,627
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,000
0.00%
Agenda 5
approved
For
7,627
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,000
0.00%
Agenda 7
approved
For
7,627
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,000
0.00%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
666 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7627'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7627'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7627'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7627'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.6726',
'shares_present': '7627437042'}