Back to announcement
20230703_BTPN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336274_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Jakarta, 23 Juni/ June 2023
No. S.078/CCS/VI/2023
Kepada Yth/To.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
Direktorat Pengawasan Bank Swasta 1
Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 1.2
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Radius Prawiro, Lantai 7
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Perihal/Subject: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
Bank BTPN Tbk (“Perseroan”)/ Submission of Summary of Minutes of
Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank BTPN Tbk (the
“Company”)
Dengan hormat, Dear Sir/Madam,
Memenuhi: In compliance with:
(i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. (i) Regulation of Indonesia Financial Services
15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 20
tentang Rencana dan Penyelenggaraan April 2020 regarding Plans of and Organizing
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan the General Shareholders Meeting of Public
Terbuka; dan Listed Company; and
(ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (ii) Decree of Board of Directors of Indonesia
Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 Stock Exchange Number Kep-00066/BEI/09-
September 2022 perihal Perubahan 2022 dated 30 September 2022 regarding the
Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Amendment of Provision Number I-E
Penyampaian Informasi; concerning Mandatory Disclosure of
Information;
Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Kamis We would like to inform you that on Thursday, 22
tanggal 22 Juni 2023, Perseroan telah June 2023, the Company has held the Extraordinary
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders with the resolution
Luar Biasa dengan hasil keputusan sebagaimana as stated in the Meeting resume which was prepared
1/2
Page 2
termuat dalam Resume Rapat yang dibuat oleh by Notary as attached, which has been uploaded to
Notaris sebagaimana terlampir, yang telah the website of the Company (www.btpn.com), website
diunggah kedalam situs web Perseroan of Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id), and
(www.btpn.com), situs web Bursa Efek Indonesia website of Indonesia Central Securities Depository
(www.idx.co.id), dan situs web Kustodian Sentral (Kustodian Sentral Efek Indonesia) (www.ksei.co.id)
Efek Indonesia (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI, through eASY.KSEI at the same date.
pada tanggal yang sama.
Demikian informasi ini kami sampaikan, terima Thus our information, thank you for your kind
kasih atas perhatiannya. attention.
Hormat kami/Regards,
PT Bank BTPN Tbk
Eneng Yulie Andriani
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
Tembusan/Cc:
1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – OJK 4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
2. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – OJK 5. PT Datindo Entrycom - Biro Administrasi Efek (BAE)
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia 6. Wali Amanat/Trustee
2/2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH THE ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA OF THE MINUTES OF EXTRAORDINARY
PT BANK BTPN Tbk GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk
PT BANK BTPN Tbk (”Perseroan”) dengan ini PT BANK BTPN Tbk (the “Company”) hereby
mengumumkan kepada para Pemegang Saham announces to the Shareholders that the Company has
Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan convened the Extraordinary General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”) Shareholders (the “Meeting”) on:
pada:
Hari/ Tanggal : Kamis/ 22 Juni 2023 Day/ Date : Thursday/ 22 June 2023
Waktu : 10.21 – 10.54 WIB Time : 10.21 – 10.54 Western Indonesian
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27 Time
CBD Mega Kuningan, Venue : Menara BTPN, 27 Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung CBD Mega Kuningan,
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6 , Jakarta 12950
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah In relation to the Meeting, the Board of Directors of the
melakukan hal-hal sebagai berikut: Company has conducted the following matters:
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana 1. Submit the notice of planned Meeting to the
akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Indonesia Financial Services Authority (“OJK”) on 9
Keuangan (“OJK”) pada tanggal 9 Mei 2023; May 2023;
2. Melakukan pengumuman Rapat kepada pemegang 2. Publish the Announcement of the Meeting to the
saham yang diunggah pada situs web Perseroan, shareholders as uploaded to the website of the
situs web PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) dan Company, website of Indonesia Stock Exchange
fasilitas Electronic General Meeting System (“BEI”) and Electronic General Meeting System
(”eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian (”eASY.KSEI”) platform provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2023; Sentral Efek Indonesia on 16 May 2023;
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang 3. Invitation to the shareholders, as uploaded to the
saham yang diunggah pada situs web Perseroan, websites of the Company, BEI and eASY.KSEI on 31
situs web BEI dan eASY.KSEI pada tanggal 31 Mei May 2023, as well as revision to the Meeting’s
2023, serta revisi terhadap materi Rapat pada material on 16 June 2023.
tanggal 16 Juni 2023.
Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang The Company hereby advise the Shareholders to not
Saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan physically attending the Meeting, but giving power of
memberikan kuasa baik secara elektronik melalui fasilitas attorney either electronically through the eASY.KSEI
eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada pihak yang platform or giving power of attorney to parties
ditunjuk oleh pemegang saham atau memberikan kuasa appointed by the shareholders or giving power to and
kepada dan menyampaikan pertanyaan melalui PT submitting questions through PT Datindo Entrycom, the
Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang Securities Administration Bureau which is an
merupakan pihak independen yang ditunjuk oleh independent party appointed by the Company.
Perseroan.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
1/7
Page 9
Rapat dipimpin oleh Onny Widjanarko, selaku Komisaris The Meeting was chaired by Onny Widjanarko,
Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Independent Commissioner of the Company, in
Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris accordance with Articles of Associations of the Company
sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat and Circular Resolutions of the Board of Commissioners
Dewan Komisaris PT BANK BTPN Tbk No. in Lieu of Resolutions Adopted at a Meeting of the Board
PS/BOC/023/V/2023 tanggal 11 Mei 2023. of Commissioners of PT BANK BTPN Tbk Meeting No.
PS/BOC/023/V/2023 dated 11 May 2023.
Rapat dihadiri oleh: The Meeting attended by:
Dewan Komisaris: The Board of Commissioners:
1. Chow Ying Hoong, Komisaris Utama 1. Chow Ying Hoong, President Commissioner
2. Takeshi Kimoto, Komisaris 2. Takeshi Kimoto, Commissioner
3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris 3. Ninik Herlani Masli Ridhwan, Independent
Independen* Commissioner*
4. Onny Widjanarko, Komisaris Independen 4. Onny Widjanarko, Independent Commissioner
5. Edmund Tondobala, Komisaris Independen 5. Edmund Tondobala, Independent Commissioner
6. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris 6. Ongki Wanadjati Dana, Commissioner
*) Hadir melalui fasilitas video telekonferensi. *) Attended via video conference facility.
Direksi: The Board of Directors:
1. Henoch Munandar, Direktur Utama 1. Henoch Munandar, President Director
2. Kaoru Furuya, Wakil Direktur Utama 2. Kaoru Furuya, Deputy President Director
3. Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama 3. Darmadi Sutanto, Deputy President Director
4. Dini Herdini, Direktur Kepatuhan 4. Dini Herdini, Compliance Director
5. Atsushi Hino, Direktur 5. Atsushi Hino, Director
6. Hiromichi Kubo, Direktur 6. Hiromichi Kubo, Director
7. Hanna Tantani, Direktur 7. Hanna Tantani, Director
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal: Supporting Institution & Professional of Capital
Market:
1. Kantor Notaris Ashoya Ratam 1. Ashoya Ratam Notary Office
2. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom 2. Share Administration Bureau, PT Datindo
3. Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja & Rekan Entrycom
3. Public Accounting Firm Sidharta Widjaja &
Partners
Pemegang Saham: Shareholders:
1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) 1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”),
pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, owned 7,532,311,297 shares of the Company,
yang diwakili oleh Motoo Kanazashi, selaku kuasa represented by Motoo Kanazashi, as proxy Heng Su
dari Heng Su Yin selaku Deputy General Manager Yin as Deputy General Manager of SMBC which
SMBC yang telah dilegalisasi oleh Maurice Oon Jun was legalized by Maurice Oon Jun Qiang Sadhana,
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
2/7
Page 10
Qiang Sadhana, Notary Public, di Singapura pada Public Notary Public, in Singapore on 9 June 2023,
tanggal 9 Juni 2023, dan telah disahkan oleh and has been approved by Melissa Goh as Director,
Melissa Goh selaku Director, Trust Services, Trust Services, Singapore Academy of Law on on 9
Singapore Academy of Law pada tanggal 9 Juni June 2023 under number AC0N4G009A.
2023 di bawah nomor AC0N4G009A.
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk owned
12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili 12,007,137 shares in the Company, represented by
oleh Soma Muhammad Nur Huda, swasta, selaku Soma Muhammad Nur Huda, private individual, as
kuasa dari Muhamad Emil Azhary, selaku Pemimpin proxy of Muhamad Emil Azhary, act as the Head of
Divisi Subsidiaries Management PT Bank Negara Subsidiaries Management Division of PT Bank
Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Negara Indonesia (Persero) Tbk, based on Power of
tertanggal 13 Juni 2023 nomor SSM/1/501. Attorney dated 13 June 2023 number SSM/1/501.
3. PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 3. PT Bank Central Asia Tbk owned 83,052,408 shares
saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Tjoe in the Company, represented by Tjoe Henny,
Henny, swasta, selaku kuasa dari Vera Eve Lim dan private, as proxy of Vera Eve Lim and John Kosasih,
John Kosasih, keduanya selaku Direktur dan respectively Director and Director of PT Bank
Direktur PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Central Asia Tbk, based on Power of 13 June 2023
Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2023 nomor number 0581/ST/DIR/2023.
0581/ST/DIR/2023.
4. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% 4. Public with less than 5% shares ownership in the
sejumlah 66.200 saham dalam Perseroan. amount of 66,200 Company shares.
Perseroan telah: (i) menunjuk Pihak Independen untuk The Company has: (i) appointed the Independent Party
melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan to calculate the quorum and voting tabulation, namely
suara yaitu Yumna Shabrina, SH, MKn, Notaris Pengganti Ms. Yumna Shabrina, SH, MKn, the Subtitute Notary of
dari Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn selaku Notaris Notary Ashoya Ratam, SH, MKn as Public Notary and PT
Publik serta PT Datindo Entrycom selaku Biro Datindo Entrycom as the Share Administration Bureau;
Administrasi Efek; dan (ii) mengumumkan tata tertib and (ii) published the Meeting’s rules of order to the
Rapat kepada pemegang saham dan/atau penerima shareholders and/or shareholder’s attorney that has
kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan, been uploaded to the website of the Company’s, website
situs web BEI dan fasilitas eASY.KSEI serta membacakan of BEI and eASY.KSEI platform and read out the
beberapa pokok tata tertib Rapat sebelum Rapat principles of the rules of order before the Meeting
dimulai. begins.
Sesuai dengan akta Nomor 21 tanggal 26 Februari 2021 In accordance with the deed Number 21 dated 26
yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di February 2021 made by Ashoya Ratam, SH, MKn,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah Notary in Administrative City of South Jakarta, which
diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi has been notified to the Ministry of Law and Human
Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2021 Rights of the Republic of Indonesia dated March 1, 2021
Nomor AHU-AH.01.03-0133128 dan sehubungan dengan Number AHU-AH.01.03-0133128 and in connection
adanya pengalihan treasury stock Perseroan sejak tanggal with the transfer of the Company's treasury stock from
14 Oktober 2021, jumlah seluruh saham yang telah the date of October 14, 2021, the total number of shares
dikeluarkan oleh Perseroan adalah sejumlah 8.149.106.869 issued by the Company is 8,149,106,869 shares
saham (termasuk saham Treasuri sebanyak 92.462.798 (including Treasury stocks of 92,462,798 shares).
saham).
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
3/7
Page 11
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir Based on Shareholders Registry who are entitled to
dalam Rapat tertanggal 30 Mei 2023 sampai dengan attend the Meeting dated 30 May 2023 up to 16.15
pukul 16.15 WIB adalah jumlah seluruh saham yang telah Western Indonesian Time, the total shares issued by the
dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sejumlah 8.056.644.071 Company, is 8,056,644,071 shares (excluding Treasury
saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak shares is 92,462,798 shares), and the number of shares
92.462.798 saham), dan dalam Rapat telah hadir sejumlah that attending at the Meeting was 7,627,437,042 shares
7.627.437.042 saham atau 94,6726326% dari jumlah or 94.6726326% of the total shares with voting rights
seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan issued by the Company. Thus the meeting attendance
Perseroan. Dengan demikian kuorum kehadiran Rapat quorum has been fulfilled and the quorum requirements
telah terpenuhi dan persyaratan kuorum pengambilan for decision-making for the first and second Meeting’s
keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 dan ke-2 yaitu agenda are more than 1/2 (one half) of the total number
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham of shares with valid voting rights present and/or
dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili represented in the Meeting have been fulfilled, while for
dalam Rapat telah terpenuhi, sedangkan untuk mata the third Meeting’s agenda are more than 2/3 (two
acara ke-3 yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah thirds) of the total number of shares with valid voting
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir rights present and/or represented in the Meeting have
dan/atau diwakili dalam Rapat telah terpenuhi. been fulfilled.
Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan Therefore, the Meeting is valid to be held and make the
mengambil keputusan sebagai berikut: following resolutions:
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menerima pengunduran diri Hiromichi Kubo dari 1. To Accept the resignation of Hiromichi Kubo from
jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak his position as the Director of the Company,
ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih effectively as of the closing of the Meeting, by
dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa- expressing gratitude and highest appreciation for the
jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau. services that have been given during his term of
office.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 2. To acquit and discharge from the responsibility
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas (volledig acquit et de charge) for all management
semua tindakan pengurusan yang telah actions that have been carried out until the effective
dijalankannya sampai dengan efektifnya resignation of the person concerned, as those actions
pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh are reflected in the Annual Report and Financial
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Statements concerned and The relevant Annual
dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan Report and Financial Statements were approved and
sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ratified by the Company's Annual General Meeting
yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan of Shareholders (“GMS”) for the 2023 financial year,
oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) which will be held in 2024.
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang
akan diselenggarakan pada tahun 2024.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
4/7
Page 12
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh No questions were raised by the Shareholders.
Pemegang Saham.
Rincian Perhitungan Suara: The Detail of Voting Tabulation:
Setuju: 7.627.436.042 saham atau 99,9999869% Agree: 7,627,436,042 shares or 99.9999869%
Tidak setuju: 0 saham atau 0,0000000% Against: 0 shares or 0,0000000%
Abstain: 1.000 saham atau 0,0000131% Abstain: 1,000 shares or 0.0000131%
Hasil Perhitungan Suara: Voting Tabulation:
Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.436.042 saham Approved by majority vote: 7,627,436,042 shares or
atau 99,9999869%. 99.9999869%.
Mata Acara Kedua Second Agenda
1. Mengangkat Keishi Kobata sebagai Direktur 1. To appoint Keishi Kobata as Director of the
Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan Company who has passed the fit and proper test
kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan according to the decision letter of the Board of
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR- Commissioners of Financial Services Authority
12/D.03/2023 tanggal 5 April 2023, efektif setelah Number KEPR-12/D.03/2023 dated 5 April 2023,
memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara effectively after obtaining the complete working
lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya permit and limited stay permit until the closure of
RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan Annual GMS of the Company which will be held in
pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS atau the year 2025, without prejudice to the right of GMS
peraturan perundang-undangan yang berlaku and other prevailing regulations to terminate at any
lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu time before the expiration of his term of office
sebelum masa jabatannya berakhir
Dengan demikian, susunan anggota Direksi Therefore, the composition of the Board of Directors
Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai of the Company as of the closing of the Meeting is as
berikut: follows:
Direktur Utama : Henoch Munandar President Director : Henoch Munandar
Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya Deputy President Director : Kaoru Furuya
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto Deputy President Director : Darmadi Sutanto
Direktur Kepatuhan : Dini Herdini Compliance Director : Dini Herdini
Direktur : Atsushi Hino Director : Atsushi Hino
Direktur : Keishi Kobata** Director : Keishi Kobata**
Direktur : Merisa Darwis Director : Merisa Darwis
Direktur : Hanna Tantani Director : Hanna Tantani
**) Keishi Kobata akan efektif menjabat sebagai Direktur **) Keishi Kobata will effectively to act as the Director of
Perseroan setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal the Company after obtaining the complete working
terbatas secara lengkap. permit and limited stay permit.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan 2. To authorize the Board of Directors of the Company
untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan to determine the effective date of appointment of Mr.
Bapak Keishi Kobata sehubungan dengan ijin kerja Keishi Kobata without having necessity through the
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
5/7
Page 13
yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan resolution of the General Meeting of Shareholders.
Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada 3. To authorize the Board of Directors of the Company
Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk with the right of substitution to restate the resolution
menyatakan kembali keputusan dalam Mata Acara of this Second Meeting’s Agenda into a notarial deed
Kedua Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta and submit all related documents to any
mengajukan semua dokumen yang terkait kepada government agencies or authorities including but
instansi yang berwenang termasuk namun tidak not limited to the Ministry of Law and Human
terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Rights, and to take necessary actions in order to
Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan carry out the above mentioned purposes in
tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran accordance with the Company’s Articles Association,
Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Bank Indonesia regulation and/or Indonesian
Otoritas Jasa Keuangan. Financial Services Authority (OJK) regulation.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh No questions were raised by the Shareholders for each
Pemegang Saham untuk masing-masing bagian. part.
Rincian Perhitungan Suara: The Detail of Voting Tabulation:
Setuju: 7.627.436.042 saham atau 99,9999869% Agree: 7,627,436,042 shares or 99.9999869%
Tidak setuju: 0 saham atau 0,0000000% Against: 0 shares or 0,0000000%
Abstain: 1.000 saham atau 0,0000131% Abstain: 1,000 shares or 0.0000131%
Hasil Perhitungan Suara: Voting Tabulation:
Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.436.042 saham Approved by majority vote: 7,627,436,042 shares or
atau 99,9999869%. 99.9999869%.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 1. To approve the amendment of the Company’s Article
sebagaimana pokok-pokok perubahannya telah of Association, as the proposed amendments have
ditayangkan dalam Rapat. been published at the Meeting.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada 2. To approve authorize the Board of Directors of the
Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali Company to restate the changes referred to number
perubahan sebagaimana tersebut pada angka 1, 1, as well as to compile the entire Company’s Articles
serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Association.
Perseroan.
Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh No questions were raised by the Shareholders for each
Pemegang Saham. part.
Rincian Perhitungan Suara: The Detail of Voting Tabulation:
Setuju: 7.627.436.042 saham atau 99,9999869% Agree: 7,627,436,042 shares or 99.9999869%
Tidak setuju: 0 saham atau 0,0000000% Against: 0 shares or 0,0000000%
Abstain: 1.000 saham atau 0,0000131% Abstain: 1,000 shares or 0.0000131%
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
6/7
Page 14
Hasil Perhitungan Suara: Voting Tabulation:
Disetujui dengan suara terbanyak: 7.627.436.042 saham Approved by majority vote: 7,627,436,042 shares or
atau 99,9999869%. 99.9999869%.
Direksi/ Board of Directors
PT BANK BTPN Tbk
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
7/7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Jun 2023 · 10:21–10:54 |
| Present | 7,627,437,042 (94.67%) |
| Chair | Onny Widjanarko |
Agenda 1
approved
For
7,627,436,042
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,000
0.00%
Agenda 2
approved
For
7,627,436,042
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,000
0.00%
Agenda 3
approved
For
7,627,436,042
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,000
0.00%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
909 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000131',
'pct_against': '0E-7',
'pct_for': '99.9999869',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7627436042'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000131',
'pct_against': '0E-7',
'pct_for': '99.9999869',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'of the Board of Komisioner Otoritas Jasa '
'Keuangan Nomor KEPR- Commissioners of '
'Financial Services Authority 12/D.03/2023 '
'tanggal 5 April 2023, efektif setelah Number '
'KEPR-12/D.03/2023 dated 5 April 2023, '
'memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal '
'terbatas secara effectively after obtaining '
'the complete working lengkap dan akan '
'berakhir pada saat ditutupnya permit and '
'limited stay permit until the closure of RUPS '
'Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan '
'Annual GMS of the Company which will be held '
'in pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak RUPS '
'atau the year 2025, without prejudice to the '
'right of GMS peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku and other prevailing regulations '
'to terminate at any lainnya untuk '
'memberhentikan sewaktu-waktu time before the '
'expiration of his term of office sebelum masa '
'jabatannya berakhir Dengan demikian, susunan '
'anggota Direksi Therefore, the composition of '
'the Board of Directors Perseroan sejak '
'ditutupnya Rapat adalah sebagai of the '
'Company as of the closing of the Meeting is '
'as berikut: Direktur Utama : Henoch Munandar '
'Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya Wakil '
'Direktur Utama : Darmadi Sutanto Direktur '
'Kepatuhan : Dini Herdini Direktur : Atsushi '
'Hino Direktur : Keishi Kobata** Direktur : '
'Merisa Darwis Direktur : Hanna Tantani **) '
'Keishi Kobata akan efektif menjabat sebagai '
'Direktur **) Keishi Kobata will effectively '
'to act as the Director of Perseroan setelah '
'memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal the '
'Company after obtaining the complete working '
'terbatas secara lengkap. 2. Memberikan '
'kewenangan kepada Direksi Perseroan 2. To '
'authorize the Board of Directors of the '
'Company untuk menentukan tanggal efektif '
'pengangkatan to determine the effective date '
'of appointment of Mr. Bapak Keishi Kobata '
'sehubungan dengan ijin kerja Keishi Kobata '
'without having necessity through the PT BANK '
'BTPN Tbk Menara BTPN, Lantai 29, Kawasan Mega '
'Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung '
'Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 email: '
'corporate.secretary@btpn.com; situs web: '
'www.btpn.com 5 / 7 yang bersangkutan tanpa '
'perlu melalui keputusan resolution of the '
'General Meeting of Shareholders. Rapat Umum '
'Pemegang Saham. 3. Memberi kuasa dan '
'kewenangan penuh kepada 3. To authorize the '
'Board of Directors of the Company Direksi '
'Perseroan dengan hak subsitusi untuk with the '
'right of substitution to restate the '
'resolution menyatakan kembali keputusan dalam '
'Mata Acara of this Second Meeting’s Agenda '
'into a notarial deed Kedua Rapat ke dalam '
'akta (akta) Notaris serta and submit all '
'related documents to any mengajukan semua '
'dokumen yang terkait kepada government '
'agencies or authorities including but '
'instansi yang berwenang termasuk namun tidak '
'not limited to the Ministry of Law and Human '
'terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak '
'Asasi Rights, and to take necessary actions '
'in order to Manusia, dan untuk maksud '
'tersebut melakukan carry out the above '
'mentioned purposes in tindakan yang '
'diperlukan sesuai dengan Anggaran accordance '
'with the Company’s Articles Association, '
'Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia '
'maupun Bank Indonesia regulation and/or '
'Indonesian Otoritas Jasa Keuangan. Tidak '
'terdapat pertanyaan yang diajukan oleh No '
'questions were raised by the Shareholders for '
'each Pemegang Saham untuk masing-masing '
'bagian. Rincian Perhitungan Suara: Setuju: '
'7.627.436.042 saham atau 99,9999869% Tidak '
'setuju: 0 saham atau 0,0000000% Abstain: '
'1.000 saham atau 0,0000131% Hasil Perhitungan '
'Suara: Disetujui dengan suara terbanyak: '
'7.627.436.042 saham Approved by majority '
'vote: 7,627,436,042 shares or atau '
'99,9999869%.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7627436042'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0000131',
'pct_against': '0E-7',
'pct_for': '99.9999869',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7627436042'}],
'chair_name': 'Onny Widjanarko',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.6726326',
'shares_present': '7627437042',
'time_end': '10:54:00',
'time_start': '10:21:00'}