Back to announcement
20230703_PIPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336386.pdf
RUPS minutes Needs review PIPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/MML-Corsec/VII/2023
Nama Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Kode Emiten PIPA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/MML-Corsec/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.250.028.300 saham atau
65,6943% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 001 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 65,6943 2.250.02 100% 100 100% 25.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
% 8.300
Tahunan
Hasil Keputusan Agenda I
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.250.028.300
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 25.000 saham
- Total jumlah suara yang setuju termasuk suara abstain sebanyak 2.250.028.300
saham (termasuk suara abstain) atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam
Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
1. Menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Operasional dan Tata
Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan
terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi,
pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, pelaksanaan renovasi, kebijakan
sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan
perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan tanggung jawab Sosial (Corporate Social
Responsibility), sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Rapat.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan
Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Morhan & Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya
tertanggal 20 Juni 2023: Laporan No. 00214/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/VI/2023 dengan
pendapat Wajar, Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya
dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku 2022 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sebagaimana
tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2022, antara
lain terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun
relasi, pengadaan, pembelian dan penjualan/perdagangan, pelaksanaan renovasi, kebijakan
sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan
perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepada bank.
Page 2
Agenda 002 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 65,6943 2.250.02 100% 100 0% 25.100 0,001% Setuju
Bersih
% 8.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agenda II
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 2.250.028.300
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 25.100
- Total jumlah suara yang setuju termasuk suara abstain sebanyak 2.250.028.300
saham (termasuk suara abstain) atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam
Rapat.
Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku 2022 yang
mengalami Laba bersih Setelah Pajak sebesar (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh
juta tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah)
2. Memberi kuasa kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan hal tersebut di atas.
Agenda 003 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 65,6943 2.250.02 100% 100 0% 0 0,001% Setuju
Publik dan/atau
% 8.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Agenda III
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 2.250.028.300saham.
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 25.000 saham
- Total jumlah suara yang setuju (termasuk suara abstain) sebanyak 2.250.028.300
saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau Kantor Akuntan Publik,
atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2023, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subtitusi
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani
dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut..
Page 3
Agenda 004 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Tidak 65,6943 % % %
Penggunaan Dana
%
Hasil Keputusan Agenda IV
-- Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana.
Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 30 Juni
Nomor 197.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Hormat saya,
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Junaedi DIREKTUR 01 November 2022 03 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Imanuel Kevin DIREKTUR 01 November 2022 03 Juli 2027 1
Mayola
Bapak Hendrik Saputra DIREKTUR 01 November 2022 03 Juli 2027 1
Bapak Airlangga DIREKTUR 01 November 2022 03 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Susyanalief KOMISARIS 01 November 2022 03 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Nanang Saputra KOMISARIS 01 November 2022 03 Juli 2027 1
Bapak Wiryohadi KOMISARIS 01 November 2022 03 Juli 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Imanuel Kevin Mayola
Corsec
PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Jl. Sultan Iskandar Muda No.70,
Telepon : +62 (21) 5591 6300, Fax : +62 (21) 5591 0868, www.multimakmurlemindo.
Nama Pengirim Imanuel Kevin Mayola
Jabatan Corsec
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 23:13
Page 4
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH PT MML.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Multi Makmur Lemindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Multi Makmur Lemindo Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/MML-Corsec/VII/2023
Issuer Name PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Issuer Code PIPA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/MML-Corsec/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.250.028.300 shares or
65,6943% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 001 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 65,6943 2.250.02 100% 100 100% 25.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
% 8.300
Tahunan
Hasil Keputusan Agenda I
- Number of shares present at the Meeting: 2,250,028,300
- The number of votes that do not agree as much as : -
- Number of abstained/blank votes: 25,000 shares
- Total number of votes in favor including abstention votes of 2,250,028,300 shares
(including abstention votes) or representing 100% of the total votes present at the Meeting.
Accordingly the Meeting with the most votes decides:
1. Approved the report of the Board of Directors of the Company regarding Operational
Activities and Financial Administration of the Company for the financial year 2022 ending
December 31, 2022 including among other things policies, decisions, agreements,
agreements related to: cooperation among them with various supporting professional
institutions as well as relations, procurement, buying and selling/trade, carrying out
renovations, financial reporting administration system policies, credit facility agreements
along with their changes/extensions, implementation of Corporate Social Responsibility, as
generally explained and explained at the Meeting.
2. Approve and ratify the Annual Report including the Company's Sustainability Report and
Financial Statements for the 2022 financial year which have been audited by the Registered
Public Accounting Firm Morhan & Partners as evident from its letter dated 20 June 2023:
Report No. 00214/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/VI/2023 with Fair opinion, Audit Committee
Report, Board of Commissioners Supervisory Duty Report, by granting full acquittal and
discharge (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and The
Company's Board of Commissioners in the broadest sense of the management and
supervisory actions that have been carried out during the 2022 financial year and up to the
closing date of today's Meeting as reflected or not reflected in the description of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners Report as well as in the
Company's Financial Statements during for the 2022 fiscal year, among others related to:
cooperation among others with various supporting professional institutions and relations,
procurement, buying and selling/trade, implementation of renovations, financial report
administration system policies, credit facility agreements along with their
changes/extensions, implementation of fulfillment of obligations to bank.
Page 6
Agenda 002 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 65,6943 2.250.02 100% 100 0% 25.100 0,001% Setuju
Bersih
% 8.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agenda I
- Number of shares present at the Meeting: 2,250,028,300
- The number of votes that do not agree as much as : -
- Number of abstained/blank votes: 25,000 shares
- Total number of votes in favor including abstention votes of 2,250,028,300 shares
(including abstention votes) or representing 100% of the total votes present at the Meeting.
Accordingly the Meeting with the most votes decides:
1. Approved the report of the Board of Directors of the Company regarding Operational
Activities and Financial Administration of the Company for the 2022 financial year ending
December 31, 2022 including among other things policies, decisions, agreements,
agreements related to: cooperation among them with various supporting professional
institutions as well as relations, procurement, buying and selling/trade, carrying out
renovations, policies on financial reporting administration systems, credit facility agreements
and their amendments/extensions, implementation of Corporate Social Responsibility, as
generally explained and explained at the Meeting.
Agenda II
- The number of shares present at the Meeting was 2,250,028,300
- The number of votes that do not agree as much as : -
- Number of abstained/blank votes : 25,100
- Total number of votes in favor including abstention votes of 2,250,028,300 shares
(including abstention votes) or representing 100% of the total votes present at the Meeting.
Thus the Meeting by deliberation to reach a consensus decided:
1. Approved not to pay dividends from the 2022 fiscal year which experienced a net profit
after tax of (one billion seven hundred eighty seven million seventy six thousand five
hundred and eighty eight Rupiah)
2. To authorize one of the Directors of the Company to carry out everything in connection
with the matter mentioned above.
Agenda 003 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 65,6943 2.250.02 100% 100 0% 0 0,001% Setuju
Publik dan/atau
% 8.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Agenda III
- The number of shares present at the Meeting was 2,250,028,300 shares.
- The number of votes that do not agree as much as : -
- Number of abstained/blank votes: 25,000 shares
- The total number of votes in favor (including abstention votes) was 2,250,028,300 shares
or representing 100% of the total votes present at the Meeting.
Accordingly the Meeting with the most votes decides:
1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to select and
appoint a Registered Public Accountant at OJK and/or a Public Accounting Firm, on the
recommendation of the Audit Committee, to provide audit services for the Company's
Financial Statements for the 2023 financial year, including appointing a Public Accountant
and/or Other Public Accounting Firms registered with the OJK if for one reason or another
the Public Accountants and/or Public Accounting Firms above are unable to carry out their
duties.
2. Give authority to the Company's Board of Commissioners with substitution rights to the
Company's Directors to determine the amount of honorarium, sign documents and all actions
related to the implementation of the appointment of the Public Accountant and/or Public
Accountant Office.
Page 7
Agenda 004 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Tidak 65,6943 % % %
Penggunaan Dana
%
Hasil Keputusan Schedule IV
-- Report on the Use of Initial Public Offering Funds.
The minutes of the Company's meeting are contained in the deed I, Notary dated 30 June
Number 197.
Thus I convey the Summary of the Minutes of Meeting, in order to comply with the Financial
Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
Yours faithfully,
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Junaedi PRESIDENT 01 November 2022 03 July 2027 1
DIRECTOR
Bapak Imanuel Kevin DIRECTOR 01 November 2022 03 July 2027 1
Mayola
Bapak Hendrik Saputra DIRECTOR 01 November 2022 03 July 2027 1
Bapak Airlangga DIRECTOR 01 November 2022 03 July 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Susyanalief PRESIDENT 01 November 2022 03 July 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Nanang Saputra COMMISSIONER 01 November 2022 03 July 2027 1
Bapak Wiryohadi COMMISSIONER 01 November 2022 03 July 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Imanuel Kevin Mayola
Corsec
PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Jl. Sultan Iskandar Muda No.70,
Phone : +62 (21) 5591 6300, Fax : +62 (21) 5591 0868, www.multimakmurlemindo.
Sender Name Imanuel Kevin Mayola
Function Corsec
Date and Time 03-07-2023 23:13
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH PT MML.pdf
Page 8
This is an official document of PT Multi Makmur Lemindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Multi Makmur Lemindo Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
854 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.6943',
'shares_present': '2250028300'}