20230703_PIPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336386_lamp1.pdf

6.

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

4. Bapak Imanuel Kevin Mayola Direktur

5. Bapak Hendrik Saputra Direktur
6. Bapak Airlangga Direktur
Dari Profesi Penunjang :

1. Notaris, Ibu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Tangerang,

2. Kantor Akuntan Publik Terdaftar Morhan & Rekan, yang diwakili oleh Bapak
David:

3. Biro Administrasi Efek PT Bima Registra yang diwakili oleh Ibu Anjani.

. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 2.250.028.300 saham atau mewakili 65,6943Y6 dari
3.425.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang
diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan
serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta
pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, usul dan/atau pendapat yang
berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme :
e Bagi-pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan
pertanyaan, usulan, pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI sesuai panduan.
e Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik
dapat mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat memberikan
lembar pertanyaan dan menyerahkan kembali lembar pertanyaan yang

telah diisi kepada petugas Perseroan.

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

/

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul dan/atau saran : - Tidak Ada -

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan bagi pemegang saham atau kuasanya yang
hadir secara elektronik dapat memberikan suara melalui e-Proxy dalam
platform eASY.KSEI. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir
secara fisik yang memberikan suara tidak setuju dan abstain diminta
mengangkat tangan dan mengisi pada kartu suara yang telah diberikan oleh BAE
dan menyerahkan kartu suara tersebut kepada petugas Perseroan. Apabila
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tidak mengangkat tangan pada saat
diminta, maka Pemegang Saham yang bersangkutan dianggap menyetujui usulan
yang diajukan.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas

para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.
Agenda
— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.250.028.300
— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
— Jumlah suara yang abstain/blanko : 25.000 saham
- Total jumlah suara yang setuju termasuk suara abstain sebanyak
2.250.028.300 saham (termasuk suara abstain) atau mewakili 10096 dari

jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Operasional dan
Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan,

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

kesepakatan, persetujuan terkait: kerjasama diantaranya dengan berbagai
institusi profesi penunjang maupun relasi, pengadaan, pembelian dan
penjualan/perdagangan, pelaksanaan renovasi, kebijakan sistem
administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut
dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan tanggung jawab Sosial
(Corporate Social Responsibility), sebagaimana secara umum telah
dipaparkan dan dijelaskan dalam Rapat.

. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk di dalamnya
Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Morhan &
Rekan sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 20 Juni 2023: Laporan
No. 00214/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/VI/2023 dengan pendapat Wajar,
Laporan Komite Audit, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (Acguit et de Charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggung jawab tindakan
pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2022 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sebagaimana
tercermin ataupun tidak tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan maupun dalam Laporan Keuangan Perseroan selama
tahun buku 2022, antara lain terkait: kerjasama diantaranya dengan
berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, pengadaan, pembelian
dan penjualan/perdagangan, pelaksanaan renovasi, kebijakan sistem
administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut
dengan perubahan/perpanjangannya, pelaksanaan pemenuhan kewajiban

kepada bank.

Agenda 1
— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 2.250.028.300

— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 25.100
- Total jumlah suara yang setuju termasuk suara abstain sebanyak
2.250.028.300 saham (termasuk suara abstain) atau mewakili 10096 dari

jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen dari tahun buku
2022 yang mengalami Laba bersih Setelah Pajak sebesar (satu miliar tujuh
ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan
puluh delapan Rupiah)

2. Memberi kuasa kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melaksanakan

segala sesuatunya sehubungan dengan hal tersebut diatas.

1 1
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 2.250.028.300saham.
— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -
— Jumlah suara yang abstain/blanko : 25.000 saham
- Total jumlah suara yang setuju (termasuk suara abstain) sebanyak
2.250.028.300 saham atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir
dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK dan/atau
Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan
jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk

menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1l@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn

terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium,
menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait
dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut.

Agenda IV

— Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 30 Juni
Nomor 197.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,

SRIWI BAWANA N M.Kn.
Notaris Kabupaten Tangerang

Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1l@gmail.com