Back to announcement
20230703_BTEK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336040.pdf
RUPS minutes Needs review BTEKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 26/BTEK-IDX-OJK/VII/2023
Nama Perusahaan Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Kode Emiten BTEK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 20/BTEK-IDX-OJK/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 24.816.611.732 saham atau
53,625% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 24.794.2 99,91% 0 0% 22.318.1 0,09% Setuju
Laporan Keuangan
93.632 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua
hal yang material sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor:
00015/3.0354/AU-1/04/1658-1/1/III/2023, tanggal 29 Maret 2023, sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sejauh tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang
bersangkutan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 24.794.2 99,91% 0 0% 22.318.1 0,09% Setuju
Publik dan/atau
93.632 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
Page 2
Agenda 3 3. Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Susunan Dewan
Ya 100% 24.698.2 99,52% 96.043.8 0,39% 22.318.1 0,09% Setuju
Komisaris Perseroan
49.832 00 00
serta Pemberhentian
dan Pengangkatan
Kembali Anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
jasa dan kontribusi mereka kepada Perseroan;
2. Menyetujui menunjuk dan mengangkat Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO selaku
Komisaris Utama dan Ibu NANING WAHYUNINGSIH selaku Komisaris Independen dan
Bapak DHANNY CAHYADI selaku Direktur Utama dan Bapak WILSON selaku Direktur
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh
delapan), sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO
Komisaris : Ibu NANING WAHYUNINGSIH
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak DHANNY CAHYADI
Diretur : Bapak WILSON
3. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani
akta-akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi dan
Ya 100% 24.794.2 99,91% 0 0% 22.318.1 0,09% Setuju
Tunjangan Anggota
93.632 00
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh
Perseroan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk buku
2023 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta
rupiah)(sebelum dipotong pajak).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dhanny Cahyadi DIREKTUR 26 Juni 2023 26 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Wilson DIREKTUR 26 Juni 2023 26 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Anne Patricia KOMISARIS 26 Juni 2023 26 Juni 2028 2
Sutanto UTAMA
Ibu Naning KOMISARIS 26 Juni 2023 26 Juni 2028 1
X
Wahyuningsih
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Wilson
Direktur
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Gedung Metaepsi Jl.D.I Panjaitan Kavling 2,Rt 05 / Rw 09 Rawa Bunga,Jatinegara
Telepon : +62-21-8192989, Fax : +62-21-8567711, www.btek.co.id
Nama Pengirim Wilson
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 21:12
Lampiran 1. BTEK RINGKASAN.pdf
2. Pengantar Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Teknokultura Unggul Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Teknokultura Unggul Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 26/BTEK-IDX-OJK/VII/2023
Issuer Name Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Issuer Code BTEK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 20/BTEK-IDX-OJK/V/2023 Date 31 May 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 24.816.611.732 shares or
53,625% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 24.794.2 99,91% 0 0% 22.318.1 0,09% Setuju
Laporan Keuangan
93.632 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report, Balance Sheet and Profit and Loss
Statement for the financial year ending December 31, 2022 which had been audited by the
Kanaka Puradiredja Public Accounting Firm, Suhartono with a fair opinion in all material
matters as stated in the Independent Auditor's Report Number: 00015/ 3.0354/AU-
1/04/1658-1/1/III/2023, March 29, 2023, as well as providing full release and discharge
(acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the
management and supervisory actions that have been carried out for the financial year ending
31 December 2022, in so far as these actions are reflected in the relevant Annual Report
and Financial Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 24.794.2 99,91% 0 0% 22.318.1 0,09% Setuju
Publik dan/atau
93.632 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant office registered with the Financial Services Authority which will audit the
Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and
authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium
and other terms of appointment .
Page 5
Agenda 3 3. Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Susunan Dewan
Ya 100% 24.698.2 99,52% 96.043.8 0,39% 22.318.1 0,09% Setuju
Komisaris Perseroan
49.832 00 00
serta Pemberhentian
dan Pengangkatan
Kembali Anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable discharge of all members of the Board of Commissioners and
Directors of the Company in connection with the end of their term of office, starting from the
closing of the Meeting accompanied by thanks and the highest appreciation for their services
and contributions to the Company;
2. Approved the appointment and appointment of Ms. ANNE PATRICIA SUTANTO as
President Commissioner and Ms. NANING WAHYUNINGSIH as Independent Commissioner
and Mr. DHANNY CAHYADI as President Director and Mr. WILSON as Director for a term of
office commencing from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand twenty eight), so that henceforth the
composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of
Directors is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
Main Commissioner : Ms. ANNE PATRICIA SUTANTO
Commissioner : Ms. NANING WAHYUNINGSIH
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. DHANNY CAHYADI
Director : Mr WILSON
3. Approved to give authority and power to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to take all actions in connection with the dismissal and appointment of
the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company mentioned
above, including but not limited to making or requesting to be drawn up and signing the
deeds before a notary, and notify the authorities and take all necessary actions in
accordance with the applicable laws and regulations.
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi dan
Ya 100% 24.794.2 99,91% 0 0% 22.318.1 0,09% Setuju
Tunjangan Anggota
93.632 00
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Approved the determination of the total amount of remuneration to be paid by the Company
to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the
2023 book, which in total is IDR 1,200,000,000 (one billion two hundred million rupiah)
(before tax).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dhanny Cahyadi PRESIDENT 26 June 2023 26 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Wilson DIRECTOR 26 June 2023 26 June 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Anne Patricia PRESIDENT 26 June 2023 26 June 2028 2
Sutanto COMMISSIONER
Ibu Naning COMMISSIONER 26 June 2023 26 June 2028 1
X
Wahyuningsih
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Wilson
Direktur
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Gedung Metaepsi Jl.D.I Panjaitan Kavling 2,Rt 05 / Rw 09 Rawa Bunga,Jatinegara
Phone : +62-21-8192989, Fax : +62-21-8567711, www.btek.co.id
Sender Name Wilson
Function Direktur
Date and Time 03-07-2023 21:12
Attachment 1. BTEK RINGKASAN.pdf
2. Pengantar Risalah RUPST.pdf
This is an official document of Bumi Teknokultura Unggul Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bumi Teknokultura Unggul Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
911 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.09',
'pct_against': '0.39',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '22318',
'votes_against': '96043',
'votes_for': '24698'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '49832'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.09',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '22318',
'votes_against': '0',
'votes_for': '24794'},
{'seq': 5,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '93632'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.09',
'pct_against': '0.39',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '22318',
'votes_against': '96043',
'votes_for': '24698'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '49832'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.09',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '22318',
'votes_against': '0',
'votes_for': '24794'},
{'seq': 9,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '93632'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '53.625',
'shares_present': '24816611732'}