Back to announcement
20230703_MTWI_Penyampaian Bukti Iklan_31336363_lamp3.pdf
Other Text extracted MTWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT MALACCA TRUST WUWUNGAN PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE
INSURANCE Tbk Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan Located in South Jakarta
HASIL RISALAH RAPAT UMUM RESULT OF MINUTES OF EXTRAORDINARY
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“RUPSLB”) (“EGMS”)
PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE
INSURANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Tbk, domiciled in South Jakarta (the Company) has
Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah held:
mengadakan :
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, The Extraordinary General Meeting of Shareholders, at:
pada:
Date : Tuesday, June 27, 2023
Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023 Place : Chase Plaza, 8th Floor
Tempat : Chase Plaza, Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920.
Jakarta Selatan 12920. At : 14:50 – 15:05 WIB
Pukul : 14:50 – 15:05 WIB
A. Mata Acara Rapat: A. Agenda of The Meeting:
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: Agenda of Meeting Events are as follows:
1. Perubahan susunan Dewan Komisaris a. Change in the composition of the Company's
Perseroan Board of Commissioners.
2. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran b. Amendment of Article 17, paragraph 5 of the
Dasar mengenai pengumuman Company's Articles of Association regarding
laporan keuangan Perseroan. the announcement of the Company's financial
statements.
B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan B. Attendance of Members of the Board of
Komisaris Perseroan: Directors and Board of Commissioners of the
Company:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Members of the Board of Directors present at the
Meeting :
Direktur Utama/ President Director : Tn. Vientje Harijanto
Direktur/ Director : Tn. Iis Syarifuddin
Direktur/ Director : Tn. Harjanto
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Members of the Board of Commissioners
Rapat : present at the Meeting :
Komisaris Independen / Independent Tn. Suwarna
Commissioner :
C. Pimpinan Rapat: C. Leader Meetings:
Rapat dipimpin oleh Tuan Suwarna, selaku The Company's meeting is chaired by Mr.
Komisaris Independen Perseroan. Suwarna, as the Independent Commissioner.
Page 2
D. Kehadiran Pemegang Saham: D. Attendance of Shareholders:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang The Company's meeting has been attended by
saham dan kuasa pemegang saham shareholders and representatives of shareholders
yang mewakili 2.726.237.979 saham atau representing 1,087,881,529 shares or 71,298% of
93,22% dari 2.924.486.639 saham yang 1,525,819,116 shares representing all shares
merupakan seluruh saham dengan hak issued by the Company.
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat: E. Questions of Inquiries And/or Opinions:
Pemegang saham dan kuasa pemegang Shareholders and shareholder attorneys are given
saham diberi kesempatan untuk mengajukan the opportunity to ask questions and/ or opinions
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata for each session of the Meeting, but no
acara Rapat, namun tidak ada pemegang shareholder and shareholder attorney ask
saham dan kuasa pemegang saham yang questions and / or opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan: F. Decision Making Mechanisms:
Pengambilan keputusan mata acara Decision-making throughout the eyes of the event
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk is done based on deliberations for consensus, in
mufakat, dalam hal musyawarah untuk the case of deliberations for consensus is not
mufakat tidak tercapai, pengambilan reached, decision-making is done by voting.
keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.
G. Hasil Pemungutan Suara: G. Voting Result:
Mata Acara Pertama dan Kedua: Agenda of the First and the Second:
- pemegang saham dan kuasa pemegang - There were no shareholders and their proxies who
saham yang hadir dalam Rapat, yang were present at the Meeting, who voted against;
memberikan suara blanko/abstain - None of the shareholders or their proxies who
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa were present at the Meeting voted abstention
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, (blank);
yang memberikan suara tidak setuju; - All shareholders or their proxies present at the
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya Meeting voted in favo;
yang hadir dalam Rapat memberikan suara - So that the decision is approved by the Meeting by
setuju. deliberation for consensus;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat.
H. Keputusan Rapat: H. Meeting Decision:
Adapun Keputusan dalam RUPSLB The decisions in the EGMS of the Company are
Perseroan adalah sebagai berikut: as follows:
Keputusan Mata Acara Pertama : Decision of the First Agenda :
a. Mengangkat a. Appoint:
- Mengangkat Tuan Ilham Akbar Habibie, - Mr. ILHAM AKBAR HABIBIE, as the
sebagai Komisaris Utama; President Commissioner;
- Terhitung sejak tanggal persetujuan atas - Start from the date of approval of the fit and
penilaian kemampuan dan kepatutan proper test from the Financial Services
dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk Authority for the term of office until the
masa jabatan sampai dengan ditutupnya closing of the Company's Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders in 2027;
Tahunan Perseroan pada tahun 2027; The appointment will be void if the pertinent
Pengangkatan tersebut menjadi batal does not obtain approval for the fit and
apabila yang bersangkutan tidak proper test from the Financial Services
memperoleh persetujuan atas penilaian Authority, for this reason a decision from the
kemampuan dan kepatutan dari Otoritas
Page 3
Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak Company's General Meeting of
diperlukan keputusan dari Rapat Umum Shareholders is not required.
Pemegang Saham Perseroan.
b. Menetapkan Tuan Markus Dinarto b. Appoint Mr Markus Dinarto Pranoto as
Pranoto sebagai Komisaris, terhitung Commissioner, as of the date of approval of
sejak tanggal persetujuan atas the fit and proper test from the Financial
penilaian kemampuan dan kepatutan Services Authority for the appointment of Mr
dari Otoritas Jasa Keuangan atas Ilham Akbar Habibie as President
pengangkatan Tuan Ilham Akbar Commissioner, for a term of office until the
Habibie sebagai Komisaris Utama, closing of the Company's Annual General
untuk masa jabatan sampai dengan Meeting of Shares in 2027;
ditutupnya Rapat Umum Pemegang If the appointment of Mr Ilham Akbar Habibie
Saham Tahunan Perseroan pada tahun as President Commissioner does not obtain
2027; approval for the fit and proper test from the
Apabila pengangkatan Tuan Ilham Financial Services Authority then Mr Tuan
Akbar Habibie sebagai Komisaris Markus Dinarto Pranoto will remain as
Utama tersebut tidak memperoleh President Commissioner until the closing of
persetujuan atas penilaian kemampuan the Company's Annual General Meeting of
dan kepatutan dari Otoritas Jasa Shareholders in 2027.
Keuangan, maka Tuan Tuan Markus
Dinarto Pranoto tetap menjabat sebagai
Komisaris Utama sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027.
c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris c. The composition of the Company's Board of
Perseroan adalah sebagai berikut : Commissioners is determined as follows :
Dewan Komisaris : Board of Commissioners:
Komisaris Utama / President Commissioner : Tn. Ilham Akbar Habibie*
Komisaris / Commissioner : Tn. Markus Dinarto Pranoto**
Komisaris / Independent Commissioner : Tn. Suwarna***
Komisaris / Independent Commissioner : Ny. Rini Setiawati***
*) terhitung sejak tanggal persetujuan atas *) Effective as of the approval date of the
penilaian kemampuan dan kepatutan dari assessment of capability and suitability by the
Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa Financial Services Authority, for a term until the
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat closing of the Company's Annual General
Umum Pemegang Saham Tahunan Meeting of Shareholders in 2027
Perseroan pada tahun 2027; **) Serve as the President Commissioner until prior
**) menjabat sebagai Komisaris Utama sampai to the approval date of the assessment of
dengan sebelum tanggal persetujuan atas capability and suitability by the Financial
penilaian kemampuan dan kepatutan dari Services Authority regarding the appointment of
Otoritas Jasa Keuangan atas Mr. Ilham Akbar Habibie as the President
pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie Commissioner; and serve as a Commissioner
sebagai Komisaris Utama; dan menjabat effective as of the approval date of the
Komisaris terhitung tanggal persetujuan assessment of capability and suitability by the
atas penilaian kemampuan dan kepatutan Financial Services Authority regarding the
dari Otoritas Jasa Keuangan atas appointment of Mr. Ilham Akbar Habibie as the
pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie President Commissioner, for a term until the
sebagai Komisaris Utama, untuk masa closing of the Company's Annual General
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Meeting of Shareholders in 2027; and continue
Umum Pemegang Saham Tahunan to serve as the President Commissioner if the
Perseroan pada tahun 2027; serta tetap appointment of Mr. Ilham Akbar Habibie as the
menjabat sebagai Komisaris Utama, President Commissioner does not obtain
Page 4
apabila pengangkatan Tuan Ilham Akbar approval for the assessment of capability and
Habibie sebagai Komisaris Utama tidak suitability from the Financial Services Authority
memperoleh persetujuan atas penilaian for a term until the closing of the Company's
kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Annual General Meeting of Shareholders in
Jasa Keuangan untuk masa jabatan sampai 2027
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027;
***) masa jabatan sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ***) Serve for a term until the closing of the
Perseroan pada tahun 2027; Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2027.
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada d. Granting authority and power to the Company's
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, Board of Directors, with the right of substitution,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, individually or jointly, to take any and all necessary
untuk melakukan segala dan setiap tindakan actions related to the decision regarding the
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan composition of the Board of Commissioners in this
mengenai susunan Dewan Komisaris dalam Meeting, including but not limited to
Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas stating/incorporating in deeds executed before a
untuk menyatakan/menuangkan dalam akta- Notary Public, including stating/incorporating the
akta yang dibuat dihadapan Notaris, composition of the Board of Commissioners, both
termasuk menuangkan/menyatakan susunan after the closure of this Meeting (if necessary) and
Dewan Komisaris tersebut, baik setelah after the effectiveness of the appointment of the
ditutupnya Rapat ini (apabila diperlukan) Board of Commissioners members obtains
maupun setelah efektifnya pengangkatan approval for the Assessment of Capability and
anggota Dewan Komisaris tersebut Suitability from the Financial Services Authority,
memperoleh persetujuan atas Penilaian into such deeds, and further notifying the relevant
Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas authorities, and taking all and any actions
Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta tersebut, necessary in relation to the decision in accordance
dan selanjutnya memberitahukannya pada with applicable laws and regulations
pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Keputusan Mata Acara Kedua : Decision of the Second Agenda :
a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 a. Approving the amendment of Article 17,
Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana paragraph 5 of the Company's Articles of
telah disampaikan dalam Rapat; Association, as presented in the Meeting.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang b. Approving the granting of authority and power to
dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik the Company's Board of Directors, individually or
sendiri-sendiri maupun bersama-sama jointly with the right of substitution, to take any and
all necessary actions related to the decision,
dengan hak substitusi untuk melakukan
including but not limited to stating/incorporating
segala dan setiap tindakan yang diperlukan the decision in deeds executed before a Notary
sehubungan dengan keputusan tersebut, Public, to amend and/or reorganize the provisions
termasuk tetapi tidak terbatas untuk of Article 17, paragraph 5 of the Company's
menyatakan/menuangkan keputusan Articles of Association or Article 17 of the
tersebut dalam akta-akta yang dibuat di Company's Articles of Association as a whole, as
hadapan Notaris, untuk mengubah required and in accordance with applicable laws
and regulations, and further to apply for approval
dan/atau menyusun kembali ketentuan
and/or submit notifications regarding this
Page 5
Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan Meeting's decision and/or amendments to the
atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan Company's Articles of Association to the
secara keseluruhan, sebagaimana yang competent authorities, and to take all and any
actions necessary in accordance with applicable
disyaratkan oleh serta sesuai dengan
laws and regulations.
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, yang selanjutnya untuk
mengajukan permohonan persetujuan
dan/atau menyampaikan pemberitahuan
atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 03 Juli 2023 Jakarta, July 3rd, 2023
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.