Back to announcement
20230703_MTWI_Penyampaian Bukti Iklan_31336363_lamp4.pdf
Other Text extracted MTWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT MALACCA TRUST WUWUNGAN PT MALACCA TRUST WUWUNGAN
INSURANCE Tbk INSURANCE Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan Located in South Jakarta
HASIL RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG RESULT OF MINUTES OF ANNUAL
SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“AGMS”)
PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN
INSURANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta INSURANCE Tbk, domiciled in South Jakarta
Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah (the Company) has held:
mengadakan :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: The Annual General Meeting of Shareholders, at:
Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023 Date : Tuesday, June 27, 2023
Tempat : Chase Plaza, Lantai 8 Place : Chase Plaza, 8th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920. Jakarta Selatan 12920.
Pukul : 14.10 - 14.45 WIB. At : 14.10 - 14.45 WIB
A. Mata Acara Rapat: A. Agenda of The Meeting:
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: Agenda of Meeting Events are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. To approve and legalize the Company's
Tahunan Perseroan untuk tahun buku Annual Report for the financial year 2022,
2022, termasuk didalamnya Laporan including Activity Report of the Company,
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas the Board of Commissioners Supervisory
Pengawasan Dewan Komisaris dan Report and Financial Statements of
Laporan Keuangan tahun buku 2022, financial year 2022, as well as gives liability
serta pemberian pelunasan dan release and discharge (acquit et de
pembebasan tanggung jawab charge) to the Board of Directors and
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Board of Commissioners for their
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan management and supervisory actions in
atas tindakan pengurusan dan 2022;
pengawasan yang mereka lakukan dalam
tahun buku 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the use of the Company's
Perseroan dalam tahun buku 2022; Net Profit in the fiscal year 2022;
3. Laporan pertanggungjawaban atas 3. Accountability report on the realization of
realisasi penggunaan dana hasil the use of funds resulting from the increase
penambahan modal dengan Hak in capital with Pre-emptive Rights;
Memesan Efek Terlebih Dahulu
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 4. To appoint Public Accounting Firm and/or
dan/atau Akuntan Publik untuk Public Accountant to audit the Financial
melakukan audit Laporan Keuangan Statements of the Company for financial
Perseroan tahun buku 2023, dan year 2023 and give authorization to
pemberian wewenang untuk menetapkan determine audit fee and other terms and
honorarium Kantor Akuntan Publik conditions;
dan/atau Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya;
Page 2
5. Penetapan remunerasi bagi anggota 5. To determine the remuneration for the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Boards of Directors and Commissioners;
6. Persetujuan atas Rencana Bisnis 6. Approval of the Company's Business Plan
Perseroan tahun 2023-2025, dan for 2023-2025, and granting authority to the
pemberian wewenang kepada Direksi dan Directors and Board of Commissioners to
Dewan Komisaris untuk melakukan make improvements if necessary.
penyempurnaan apabila diperlukan.
B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan B. Attendance of Members of the Board of
Komisaris Perseroan: Directors and Board of Commissioners of
the Company:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Members of the Board of Directors present at
the Meeting:
Direktur Utama/ President Director : Tn. Vientje Harijanto
Direktur/ Director : Tn. Iis Syarifuddin
Direktur/ Director : Tn. Harjanto
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Members of the Board of Commissioners
Rapat: present at the Meeting
Komisaris Independen /
Tn. Suwarna
Independent Commissioner :
C. Pimpinan Rapat: C. Leader Meetings:
Rapat dipimpin oleh Tuan Suwarna, selaku The Company's meeting is chaired by Mr.
Komisaris Independen Perseroan. Suwarna, as the Independent Commissioner.
D. Kehadiran Pemegang Saham: D. Attendance of Shareholders:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang The Company's meeting has been attended
saham dan kuasa pemegang saham yang by shareholders and representatives of
mewakili 2.726.258.079 saham atau 93,22% shareholders representing 2,276,258,079
dari 2.924.486.639 saham yang merupakan shares or 93,22% of 2,924,486,639 shares
seluruh saham dengan hak suara yang sah representing all shares issued by the
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Company.
E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat: E. Questions of Inquiries And/or Opinions:
Pemegang saham dan kuasa pemegang Shareholders and shareholder attorneys are
saham diberi kesempatan untuk mengajukan given the opportunity to ask questions and/ or
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata opinions for each session of the Meeting, but
acara Rapat, namun tidak ada pemegang no shareholder and shareholder attorney ask
saham dan kuasa pemegang saham yang questions and / or opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan: F. Decision Making Mechanisms:
Pengambilan keputusan mata acara Decision-making throughout the eyes of the
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk event is done based on deliberations for
mufakat, dalam hal musyawarah untuk consensus, in the case of deliberations for
mufakat tidak tercapai, pengambilan consensus is not reached, decision-making is
keputusan dilakukan dengan pemungutan done by voting.
suara.
Page 3
G. Hasil Pemungutan Suara: G. Voting Result:
Mata Acara Pertama sampai dengan Agenda of the First Event up to the Sixth:
Keenam:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa - None of the shareholders or their proxies
pemegang saham yang hadir dalam who were present at the Meeting voted
Rapat, yang memberikan suara abstain abstention (blank);
(blanko); - There were no shareholders and their
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa proxies who were present at the Meeting,
pemegang saham yang hadir dalam who voted against;
Rapat, yang memberikan suara tidak - All shareholders or their proxies present
setuju; at the Meeting voted in favor;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa - So that the decision is approved by the
pemegang saham yang hadir dalam Meeting by deliberation for consensus
Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat.
H. Keputusan Rapat: H. Meeting Decision:
Adapun Keputusan dalam RUPST Perseroan The decisions in the AGMS of the Company
adalah sebagai berikut: are as follows:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan 1. Approved and ratified the Company's
Tahunan Perseroan tahun buku 2022, 2022 Annual Report of the Company,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan including the Company's Activities Report,
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan the Board of Commissioners Supervisory
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Report and the Company's Financial
Perseroan tahun buku 2022, serta Report for the fiscal year 2022, and
memberikan pelunasan dan pembebasan granted the acquisition and discharge of
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de the total responsibility (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan charge) to the Board of Directors and
Komisaris Perseroan atas tindakan Board of Commissioners of the Company
pengurusan dan pengawasan yang for their management and oversight
mereka lakukan, sepanjang tindakan- actions, so long as they are reflected in the
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Annual Report;
Tahunan tersebut;
2. Menyetujui Laba Rugi Perseroan untuk 2. Approve the Company's profit and loss for
tahun buku 2022 dan tidak membagikan the fiscal year 2022 and do not distribute
dividen kepada para pemegang saham dividends to the Company’s Shareholders;
Perseroan.
3. Menerima baik laporan realisasi 3. Receive properly the report on the
penggunaan dana hasil Penambahan realization of the use of proceeds from the
Modal Dengan Hak Memesan Efek Capital Increase with Pre-emptive Rights
Terlebih Dahulu yang telah digunakan fully used.
seluruhnya;
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada 4. Grant authority and power to the
Dewan Komisaris Perseroan, untuk Company's Board of Commissioners to
menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau appoint a Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik, dengan kriteria Accountant Office, with Independent
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa criteria and registered with the Financial
Keuangan, yang akan mengaudit laporan Services Authority, who will audit the
keuangan Perseroan untuk tahun buku Company's financial statements for the
2023, oleh karena sedang 2023 financial year because it is being
dipertimbangkan dan dievaluasi untuk considered and evaluated for the
penunjukan Kantor Akuntan Publik appointment of an Accountant Public
dan/atau Akuntan Publik lebih lanjut, serta and/or Public Accounting Firm further, as
untuk menetapkan honorarium Kantor well as to determine the honorarium of
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik said Public Accountant along with the
Page 4
tersebut berikut syarat-syarat terms of appointment including dismissal
penunjukannya termasuk or replacement.
pemberhentiannya;
5. a. Menetapkan remunerasi berupa gaji 5. a. Establish remuneration in the form of
atau honorarium dan tunjangan salary or honorarium and other
lainnya bagi anggota Dewan allowances for the members of the
Komisaris Perseroan secara Board of Commissioners of the
keseluruhan untuk tahun buku 2023 Company as a whole for the fiscal year
sebesar sama dengan tahun buku 2023 equal to the previous fiscal year
sebelumnya (tahun buku 2022) (fiscal year 2022) with an increase not
dengan kenaikan tidak melebihi 10% exceeding 10% of the fiscal year 2022,
dari tahun buku 2022, dan and authorize the Meeting of the Board
memberikan wewenang kepada of Commissioners to determine its
Rapat Dewan Komisaris untuk allocation, taking into account the
menetapkan alokasinya, dengan recommendations of the Nomination
memperhatikan rekomendasi dari and Remuneration Committee.
Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada b. Giving authority to the Company's
Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Commissioners to determine
menetapkan remunerasi berupa gaji remuneration in the form of salaries
dan tunjangan lainnya bagi anggota and other benefits for members of the
Direksi Perseroan, dengan Company's Board of Directors, taking
memperhatikan rekomendasi dari into account the recommendations of
Komite Nominasi dan Remunerasi; the Nomination and Remuneration
Committee;
6. Menyetujui atas Rencana Bisnis 6. Approve the Company's Business Plan for
Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh 2023 (two thousand and twenty three) to
tiga) sampai 2025 (dua ribu dua puluh 2025 (two thousand and twenty five) as
lima) sebagaimana telah dijelaskan dalam explained in the Meeting, and give the
Rapat, dan memberikan wewenang Board of Commissioners and/or Directors
kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi the authority to take all and every action to
untuk melakukan segala dan setiap make improvements and/or changes, if
tindakan untuk membuat penyempurnaan necessary.
dan/atau perubahannya, apabila
diperlukan.
Jakarta, 03 Juli 2023 Jakarta, July 3rd, 2023
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.