Back to announcement
20230703_MTWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336358.pdf
RUPS minutes Needs review MTWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 040/MTI-CR/07/2023
Nama Perusahaan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Kode Emiten MTWI
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/MTI-CR/06/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.726.237.979 saham atau 93,22%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,22% 2.726.23 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.979
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022,
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
dalam tahun buku 2022;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,22% 2.726.23 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.979
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dalam tahun buku 2022;
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
8.079
Hasil Keputusan 3. Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil penambahan
modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
8.079
Publik untuk
melakukan audit
Lapooran Keuangan
Perseroan tahun
Buku 2023, dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik serta persyaratan
lainnya;
Page 2
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
8.079
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis
Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
8.079
2023-2025, dan
pemberian wewenang
kepada Direksi dan
Dewan untuk
melakukan
penyempurnaan
apabila diperlukan
Hasil Keputusan 6. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2023-2025, dan pemberian
wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila
diperlukan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.726.237.979 saham atau 93,22% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,22% 2.726.23 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.979
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Pertama :
a. Mengangkat
- Mengangkat Tuan Ilham Akbar Habibie, sebagai Komisaris Utama;
- Terhitung sejak tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari
Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh
persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan
untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
b. Menetapkan Tuan Markus Dinarto Pranoto sebagai Komisaris, terhitung sejak
tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan
atas pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama, untuk masa
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2027;
Apabila pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama tersebut tidak
memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa
Keuangan, maka Tuan Tuan Markus Dinarto Pranoto tetap menjabat sebagai Komisaris
Utama sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2027.
c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama / President Commissioner : Tn. Ilham Akbar Habibie*
Komisaris / Commissioner : Tn. Markus Dinarto Pranoto**
Komisaris / Independent Commissioner : Tn. Suwarna***
Komisaris / Independent Commissioner : Ny. Rini Setiawati***
*) terhitung sejak tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari
Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
**) menjabat sebagai Komisaris Utama sampai dengan sebelum tanggal persetujuan
atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan
Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama; dan menjabat Komisaris terhitung
tanggal persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan
atas pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama, untuk masa
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2027; serta tetap menjabat sebagai Komisaris Utama, apabila pengangkatan
Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama tidak memperoleh persetujuan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027;
***) masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2027;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris
dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam
akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan
Dewan Komisaris tersebut, baik setelah ditutupnya Rapat ini (apabila diperlukan) maupun
setelah efektifnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut memperoleh
persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, ke
dalam akta-akta tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
8.079
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana
telah disampaikan dalam Rapat;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta
yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan
secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Vientje Harijanto DIREKTUR 04 November 2013 31 Juli 2027 3
UTAMA
Bapak Iis Syarifuddin DIREKTUR 26 Agustus 2011 31 Juli 2027 3 X
Bapak Harjanto DIREKTUR 24 April 2015 31 Juli 2027 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Markus Dinarto KOMISARIS 26 Agustus 2011 31 Juli 2027 3
Pranoto UTAMA
Bapak Suwarna KOMISARIS 26 Juni 2015 31 Juli 2027 3 X
Ibu Rini Setiawati KOMISARIS 27 Oktober 2016 31 Juli 2027 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 8
Telepon : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Nama Pengirim Iis Syarifuddin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 20:34
Page 5
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST MTWI 2023.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB MTWI 2023.pdf
3. Ringkasan Risalah_RUPSLB_MTWI_27Juni 2023.pdf
4. Ringkasan Risalah_RUPST_MTWI_27Juni2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Malacca Trust Wuwungan
Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/MTI-CR/07/2023
Issuer Name PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Issuer Code MTWI
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 029/MTI-CR/06/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.726.237.979 shares or 93,22%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 93,22% 2.726.23 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.979
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and legalize the Company's Annual Report for the financial year 2022,
including Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervisory Report
and Financial Statements of financial year 2022, as well as gives liability release and
discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for
their management and supervisory actions in 2022;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 93,22% 2.726.23 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.979
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. Determination of the use of the Company's Net Profit in the fiscal year 2022;
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
8.079
Hasil Keputusan 3. Accountability report on the realization of the use of funds resulting from the
increase in capital with Pre-emptive Rights;
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
8.079
Publik untuk
melakukan audit
Lapooran Keuangan
Perseroan tahun
Buku 2023, dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan 4. To appoint Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Financial
Statements of the Company for financial year 2023 and give authorization to determine audit
fee and other terms and conditions;
Page 7
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
8.079
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 5. To determine the remuneration for the Boards of Directors and Commissioners;
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis
Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan tahun
8.079
2023-2025, dan
pemberian wewenang
kepada Direksi dan
Dewan untuk
melakukan
penyempurnaan
apabila diperlukan
Hasil Keputusan 6. Approval of the Company's Business Plan for 2023-2025, and granting authority to
the Directors and Board of Commissioners to make improvements if necessary.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.726.237.979 share of 93,22% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,22% 2.726.23 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.979
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Appoint:
- Mr. ILHAM AKBAR HABIBIE, as the President Commissioner;
- Start from the date of approval of the fit and proper test from the Financial Services
Authority for the term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2027;
The appointment will be void if the pertinent does not obtain approval for the fit and proper
test from the Financial Services Authority, for this reason a decision from the Company's
General Meeting of Shareholders is not required.
b. Appoint Mr Markus Dinarto Pranoto as Commissioner, as of the date of approval of
the fit and proper test from the Financial Services Authority for the appointment of Mr Ilham
Akbar Habibie as President Commissioner, for a term of office until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shares in 2027;
If the appointment of Mr Ilham Akbar Habibie as President Commissioner does not obtain
approval for the fit and proper test from the Financial Services Authority then Mr Tuan
Markus Dinarto Pranoto will remain as President Commissioner until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027.
c. The composition of the Company's Board of Commissioners is determined as
follows :
Board of Commissioners:
Komisaris Utama / President Commissioner : Tn. Ilham Akbar Habibie*
Komisaris / Commissioner : Tn. Markus Dinarto Pranoto**
Komisaris / Independent Commissioner : Tn. Suwarna***
Komisaris / Independent Commissioner : Ny. Rini Setiawati***
*) Effective as of the approval date of the assessment of capability and suitability by
the Financial Services Authority, for a term until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2027
**) Serve as the President Commissioner until prior to the approval date of the
assessment of capability and suitability by the Financial Services Authority regarding the
appointment of Mr. Ilham Akbar Habibie as the President Commissioner; and serve as a
Commissioner effective as of the approval date of the assessment of capability and
suitability by the Financial Services Authority regarding the appointment of Mr. Ilham Akbar
Habibie as the President Commissioner, for a term until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2027; and continue to serve as the President
Commissioner if the appointment of Mr. Ilham Akbar Habibie as the President Commissioner
does not obtain approval for the assessment of capability and suitability from the Financial
Services Authority for a term until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2027
***) Serve for a term until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2027.
d. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, individually or jointly, to take any and all necessary actions related to the
decision regarding the composition of the Board of Commissioners in this Meeting, including
but not limited to stating/incorporating in deeds executed before a Notary Public, including
stating/incorporating the composition of the Board of Commissioners, both after the closure
of this Meeting (if necessary) and after the effectiveness of the appointment of the Board of
Commissioners members obtains approval for the Assessment of Capability and Suitability
from the Financial Services Authority, into such deeds, and further notifying the relevant
authorities, and taking all and any actions necessary in relation to the decision in accordance
with applicable laws and regulations.
Page 9
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
8.079
Hasil Keputusan a. Approving the amendment of Article 17, paragraph 5 of the Company's Articles of
Association, as presented in the Meeting.
b. Approving the granting of authority and power to the Company's Board of Directors,
individually or jointly with the right of substitution, to take any and all necessary actions
related to the decision, including but not limited to stating/incorporating the decision in deeds
executed before a Notary Public, to amend and/or reorganize the provisions of Article 17,
paragraph 5 of the Company's Articles of Association or Article 17 of the Company's Articles
of Association as a whole, as required and in accordance with applicable laws and
regulations, and further to apply for approval and/or submit notifications regarding this
Meeting's decision and/or amendments to the Company's Articles of Association to the
competent authorities, and to take all and any actions necessary in accordance with
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Vientje Harijanto PRESIDENT 04 November 2013 31 July 2027 3
DIRECTOR
Bapak Iis Syarifuddin DIRECTOR 26 August 2011 31 July 2027 3 X
Bapak Harjanto DIRECTOR 24 April 2015 31 July 2027 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Markus Dinarto PRESIDENT 26 August 2011 31 July 2027 3
Pranoto COMMISSIONER
Bapak Suwarna COMMISSIONER 26 June 2015 31 July 2027 3 X
Ibu Rini Setiawati COMMISSIONER 27 October 2016 31 July 2027 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 8
Phone : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Sender Name Iis Syarifuddin
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 20:34
Page 10
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST MTWI 2023.pdf
2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB MTWI 2023.pdf
3. Ringkasan Risalah_RUPSLB_MTWI_27Juni 2023.pdf
4. Ringkasan Risalah_RUPST_MTWI_27Juni2023.pdf
This is an official document of PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
549 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.22',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n. b. Menetapkan Tuan Markus Dinarto Pranoto '
'sebagai Komisaris, terhitung sejak tanggal '
'persetujuan atas penilaian kemampuan dan '
'kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas '
'pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai '
'Komisaris Utama, untuk masa jabatan sampai '
'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan pada tahun 2027; Apabila '
'pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai '
'Komisaris Utama tersebut tidak memperoleh '
'persetujuan atas penilaian kemampuan dan '
'kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka '
'Tuan Tuan Markus Dinarto Pranoto tetap '
'menjabat sebagai Komisaris Utama sampai '
'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan pada tahun 2027. c. '
'Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan '
'adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : '
'Komisaris Utama / President Commissioner : '
'Tn. Ilham Akbar Habibie* Komisaris / '
'Commissioner Komisaris / Independent '
'Commissioner : Tn. Suwarna*** Komisaris / '
'Independent Commissioner : Ny. Rini '
'Setiawati*** *) terhitung sejak tanggal '
'persetujuan atas penilaian kemampuan dan '
'kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk '
'masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada '
'tahun 2027; **) menjabat sebagai Komisaris '
'Utama sampai dengan sebelum tanggal '
'persetujuan atas penilaian kemampuan dan '
'kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas '
'pengangkatan Tuan Ilham Akbar Habibie sebagai '
'Komisaris Utama; dan menjabat Komisaris '
'terhitung tanggal persetujuan atas penilaian '
'kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa '
'Keuangan atas pengangkatan Tuan Ilham Akbar '
'Habibie sebagai Komisaris Utama, untuk masa '
'jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun '
'2027; serta tetap menjabat sebagai Komisaris '
'Utama, apabila pengangkatan Tuan Ilham Akbar '
'Habibie sebagai Komisaris Utama tidak '
'memperoleh persetujuan atas penilaian '
'kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa '
'Keuangan untuk masa jabatan sampai dengan '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan pada tahun 2027; ***) masa jabatan '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027; d. '
'Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan, dengan hak substitusi, baik '
'sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk '
'melakukan segala dan setiap tindakan yang '
'diperlukan berkaitan dengan keputusan '
'mengenai susunan Dewan Komisaris dalam Rapat '
'ini, termasuk namun tidak terbatas untuk '
'menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang '
'dibuat dihadapan Notaris, termasuk '
'menuangkan/menyatakan susunan Dewan Komisaris '
'tersebut, baik setelah ditutupnya Rapat ini '
'(apabila diperlukan) maupun setelah '
'efektifnya pengangkatan anggota Dewan '
'Komisaris tersebut memperoleh persetujuan '
'atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari '
'Otoritas Jasa Keuangan, ke dalam akta-akta '
'tersebut, dan selanjutnya memberitahukannya '
'pada pihak yang berwenang, serta melakukan '
'semua dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. Agenda 2 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Perubahan Anggaran Ya 93,22% 2.726.25 '
'93,22% 0 0% 0 0% Setuju Dasar 8.079 Hasil '
'Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 17 '
'ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana '
'telah disampaikan dalam Rapat; b. Menyetujui '
'untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada '
'Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri '
'maupun bersama-sama dengan hak substitusi '
'untuk melakukan segala dan setiap tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas '
'untuk menyatakan/menuangkan keputusan '
'tersebut dalam akta-akta yang dibuat di '
'hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau '
'menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 '
'Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 '
'Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, '
'sebagaimana yang disyaratkan oleh serta '
'sesuai dengan ketentuan perundang-undangan '
'yang berlaku, yang selanjutnya untuk '
'mengajukan permohonan persetujuan dan/atau '
'menyampaikan pemberitahuan atas keputusan '
'Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan, kepada instansi yang berwenang, '
'serta melakukan semua dan setiap tindakan '
'yang diperlukan sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. X Susunan '
'Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan Awal '
'Periode Akhir periode Periode Ke Independen '
'Jabatan Jabatan Ibu Vientje Harijanto '
'DIREKTUR 04 November 2013 31 Juli 2027 3 '
'UTAMA Bapak Iis Syarifuddin DIREKTUR 26 '
'Agustus 2011 31 Juli 2027 3 X Bapak Harjanto '
'DIREKTUR 24 April 2015 31 Juli 2027 3 X '
'Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris '
'Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode '
'Periode Ke Komisaris Jabatan Jabatan '
'Independen Bapak Markus Dinarto KOMISARIS 26 '
'Agustus 2011 31 Juli 2027 3 Pranoto UTAMA '
'Bapak Suwarna KOMISARIS 26 Juni 2015 31 Juli '
'2027 3 X Ibu Rini Setiawati KOMISARIS 27 '
'Oktober 2016 31 Juli 2027 3 X Demikian untuk '
'diketahui. Hormat Kami, PT Malacca Trust '
'Wuwungan Insurance Tbk. Iis Syarifuddin '
'Corporate Secretary PT Malacca Trust Wuwungan '
'Insurance Tbk. Gedung Chaze Plaza Lantai 8 '
'Telepon : 021-25989830, Fax : 021-25989837, '
'www.mtwi.co.id Nama Pengirim Iis Syarifuddin '
'Jabatan Corporate Secretary Tanggal dan Waktu '
'03-07-2023 20:34 Lampiran 1. Penyampaian '
'Ringkasan Risalah RUPST MTWI 2023.pdf 2. '
'Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB MTWI '
'2023.pdf 3. Ringkasan '
'Risalah_RUPSLB_MTWI_27Juni 2023.pdf 4. '
'Ringkasan Risalah_RUPST_MTWI_27Juni2023.pdf '
'Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT '
'Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. yang '
'tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. PT Malacca Trust '
'Wuwungan Insurance Tbk. bertanggung jawab '
'penuh atas informasi yang tertera didalam '
'dokumen ini. Go To Indonesian Page '
'040/MTI-CR/07/2023 Letter / Announcement No. '
'PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. '
'Issuer Name MTWI Issuer Code 4 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annual and Extra Subject "
'Ordinarynull Reffering the announcement '
'number 029/MTI-CR/06/2023 Date 05 June 2023, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 27 June '
'2023, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'2.726.237.979 shares or 93,22% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 93,22% 2.726.23 '
'93,22% 0 0% 0 0% Setuju Laporan Keuangan '
'7.979 Tahunan Hasil Keputusan 1. To approve '
"and legalize the Company's Annual Report for "
'the financial year 2022, including Activity '
'Report of the Company, the Board of '
'Commissioners Supervisory Report and '
'Financial Statements of financial year 2022, '
'as well as gives liability release and '
'discharge (acquit et de charge) to the Board '
'of Directors and Board of Commissioners for '
'their management and supervisory actions in '
'2022; Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Penggunaan Laba Ya 93,22% 2.726.23 93,22% 0 '
'0% 0 0% Setuju Bersih 7.979 Dividen Tunai X '
'Tidak Ada Dividen Hasil Keputusan 2. '
"Determination of the use of the Company's Net "
'Profit in the fiscal year 2022; Agenda 3 '
'Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Realisasi Ya '
'93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% Setuju '
'Penggunaan Dana 8.079 Hasil Keputusan 3. '
'Accountability report on the realization of '
'the use of funds resulting from the increase '
'in capital with Pre-emptive Rights; Agenda 4 '
'Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Publik '
'dan/atau Ya 93,22% 2.726.25 93,22% 0 0% 0 0% '
'Setuju Kantor Akuntan 8.079 Publik untuk '
'melakukan audit Lapooran Keuangan Perseroan '
'tahun Buku 2023, dan pemberian wewenang untuk '
'menetapkan honorarium Akuntan Publik serta '
'persyaratan lainnya Hasil Keputusan 4. To '
'appoint Public Accounting Firm and/or Public '
'Accountant to audit the Financial Statements '
'of the Company for financial year 2023 and '
'give au',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2726'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.22',
'seq': 3,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2726'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.22',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2726'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.22',
'seq': 9,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2726'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.22',
'shares_present': '2726237979'}