Back to announcement
20230703_INPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336333.pdf
RUPS minutes Needs review INPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SK/0105/DIRUT/VII/2023
Nama Perusahaan Bank Artha Graha Internasional Tbk
Kode Emiten INPC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor SK/0059/DIRUT/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.786.405.952 saham atau
87,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan, termasuk
Ya 87,95% 17.786.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengesahan Laporan
05.952
Keuangan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan a) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
2022, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
b) Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan
laporannya Nomor Ref :00034/3.0409/AU.1/07/0524-2/1/III/2023, tanggal 29 Maret 2023
dengan Opini menyajikan secara Wajar
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,95% 17.778.5 99,95% 7.856.56 0,05% 0 0% Setuju
Bersih
49.386 6
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31
Desember 2022 dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur
permodalan dan ekspansi usaha Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,95% 17.786.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
05.952
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan/atau mendelegasikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk:
a) Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk
melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang
telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi, jika Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas
informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional;
b) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 87,95% 17.786.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi serta gaji atau
05.952
honorarium dan
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau
honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris
Page 3
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kepengurusan
Ya 87,95% 17.772.2 99,92% 14.146.9 0,08% 0 0% Setuju
Perseroan
59.052 00
Hasil Keputusan a) Memberhentikan dengan hormat Bapak Nicolaus Eko Riwayanto selaku Komisaris
Independen dan Bapak Andy Dharma selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas kinerja dan
jasa-jasanya selama menjabat selaku Komisaris Independen dan Direktur Perseroan.
b) Memberhentikan dengan hormat Bapak Anas Latief selaku Direktur Kepatuhan/Direktur
Independen Perseroan, terhitung sejak efektifnya pengangkatan Bapak Indrastomo Nugroho
selaku penggantinya yang akan disebut, dengan mengucapkan terima kasih atas kinerja dan
jasa-jasanya selama menjabat selaku Direktur Kepatuhan/Direktur Independen Perseroan.
c) Mengangkat Bapak Indrastomo Nugroho selaku Direktur Kepatuhan/Direktur Independen
menggantikan Bapak Anas Latief, berlaku efektif sejak yang bersangkutan memperoleh
persetujuan (Fit and Proper) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
d) Memberhentikan Bapak Indrastomo Nugroho selaku Direktur Perseroan berlaku efektif
sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan (Fit and Proper) dari OJK selaku Direktur
Kepatuhan/Direktur Independen.
e) Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yaitu:
Dewan Komisaris
1. Bapak Kiki Syahnakri, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen;
2. Bapak Tomy Winata, selaku Wakil Komisaris Utama;
3. Bapak Sugianto Kusuma, selaku Wakil Komisaris Utama.
Direksi
1. Bapak Andy Kasih, selaku Direktur Utama;
2. Bapak Indra S. Budianto, selaku Direktur.
f) Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yaitu:
Dewan Komisaris
Ibu Pesta Uli Sitanggang, selaku Komisaris Independen;
*Berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan (Fit and Proper) dari OJK
Direksi
Bapak Handoyo Soedirdja, selaku Direktur
*Berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan (Fit and Proper) dari OJK.
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Kiki Syahnakri
Wakil Komisaris Utama : Bapak Tomy Winata
Wakil Komisaris Utama : Bapak Sugianto Kusuma
Komisaris Independen : Ibu Elizawatie Simon
Komisaris Independen : Ibu Pesta Uli Sitanggang*)
*Efektif setelah diperolehnya persetujuan Fit and Proper Test
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Andy Kasih
Wakil Direktur Utama : Ibu Christina Harapan
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen : Bapak Indrastomo Nugroho*)
Direktur : Bapak Indra S. Budianto
Direktur : Bapak Handoyo Soedirdja*)
*Efektif setelah diperolehnya persetujuan Fit and Proper Test
g) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menyatakan/menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Page 4
99,92% 0,08% 0%
Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan
susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkait keputusan tersebut, dan memberitahukan
perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
h) Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) POJK 55/2016 yang menyatakan bahwa Komisaris
Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut turut dapat
diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen sepanjang
Komisaris Independen tersebut menyatakan dalam RUPS mengenai Independensinya,
maka dengan itu Bapak Kiki Syahnakri selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen telah
menyatakan Independensinya yang tertuang dalam Surat Pernyataan Independensi
tertanggal 23 Juni 2023.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
17.771.857.952 saham atau 87,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 87,88% 17.771.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
57.952
Hasil Keputusan a) Menyetujui mengubah Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2020 dalam rangka
penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
b) Menyetujui mengubah dan menyusun kembali seluruh pasal pasal dalam Anggaran Dasar
Perseroan dari pasal pertama sampai dengan pasal terakhir, dalam rangka penyesuaian dan
pemenuhan ketentuan POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi
atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
c) Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2020 dalam rangka
penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 2 tahun
2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan nomor KBLI :
1. KBLI 64121 tentang Bank Umum Konvensional
2. KBLI 64123 tentang Unit Usaha Syariah Bank Umum
d) Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta notaris tersendiri di hadapan Notaris, memohon
persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andy Kasih DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 6
UTAMA
Ibu Christina Harapan WAKIL DIREKTUR 23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 2
UTAMA
Bapak Indra Sintung DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 4
Budianto
Bapak Indrastomo DIREKTUR 23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 2
X
Nugroho
Bapak Handoyo Soedirdja DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Kiki Syahnakri KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 4
X
UTAMA
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tomy Winata WAKIL 27 Juni 2023 27 Juni 2026 7
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Sugianto Kusuma WAKIL 27 Juni 2023 27 Juni 2026 7
KOMISARIS
UTAMA
Ibu Elizawatie Simon KOMISARIS 25 Juli 2022 25 Juli 2025 2 X
Ibu Pesta Uli KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
X
Sitanggang
Informasi Lain
Komisaris Independen: Ibu Pesta Uli Sitanggang*)
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen : Bapak Indrastomo Nugroho*)
Direktur : Bapak Handoyo Soedirdja*)
*Efektif setelah diperolehnya persetujuan Fit and Proper Test
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Marlene Gunawan
Sekretaris Perusahaan
Bank Artha Graha Internasional Tbk
GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 5, JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN
Telepon : (021) 515-2168, Fax : (021) 515-3157, www.arthagraha.com
Nama Pengirim Marlene Gunawan
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 20:18
Lampiran 1. Risalah RUPS 2023.pdf
2. Risalah RUPS 2023 ENGLISH.pdf
3. SURAT PENYAMPAIAN RINGKASAN RISALAH RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Artha Graha Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Artha Graha Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SK/0105/DIRUT/VII/2023
Issuer Name Bank Artha Graha Internasional Tbk
Issuer Code INPC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number SK/0059/DIRUT/VI/2023 Date 05 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.786.405.952 shares or 87,95%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan, termasuk
Ya 87,95% 17.786.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengesahan Laporan
05.952
Keuangan dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2022
Hasil Keputusan a) To accept and approve the Annual Report of the Board of Directors for the Financial Year
2022, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory
Report for the Financial Year 2022;
b) To receive and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year 2022
audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with its report Number
Ref: 00034/3.0409/AU.1/07/0524-2/1/III/2023, dated March 29, 2023 with Present Fairly
Opinion.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,95% 17.778.5 99,95% 7.856.56 0,05% 0 0% Setuju
Bersih
49.386 6
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved that there will be no dividend distribution for the Financial Year ended December
31, 2022 and that the entire net profit will be used to strengthen the Company's capital
structure and business expansion.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,95% 17.786.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
05.952
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize and/or delegate authority to the Board of Commissioners of the
Company based on the recommendation of the Audit Committee to:
a) Re-appoint Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit the
Company's books for the Financial Year ending on December 31, 2023 (two thousand
twenty-three), and/or a substitute Public Accounting Firm that has been registered with the
Financial Services Authority (OJK), in accordance with the criteria of POJK Number
13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant
Offices in Financial Services Activities, and Bank Indonesia and has a reputation, if the
appointed Public Accounting Firm cannot complete the provision of audit services for annual
historical financial information during the Professional Assignment Period;
b) Determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of
the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 7
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 87,95% 17.786.4 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi serta gaji atau
05.952
honorarium dan
tunjangan anggota
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Approved no increase in salaries and benefits for members of the Board of Directors and
salaries or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners.
Page 8
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kepengurusan
Ya 87,95% 17.772.2 99,92% 14.146.9 0,08% 0 0% Setuju
Perseroan
59.052 00
Hasil Keputusan a) Honorably discharged Mr. Nicolaus Eko Riwayanto as Independent Commissioner and
Mr. Andy Dharma as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting with
gratitude for his performance and services during his tenure as Independent Commissioner
and Director of the Company.
b) To respectfully dismiss Mr. Anas Latief as Compliance Director/Independent Director of
the Company, effective as of the appointment of Mr. Indrastomo Nugroho as his successor
to be named, with gratitude for his performance and services during his tenure as
Compliance Director/Independent Director of the Company.
c) Appointing Mr. Indrastomo Nugroho as Compliance Director/Independent Director
replacing Mr. Anas Latief, effective since he obtained approval (Fit and Proper) from the
Financial Services Authority (OJK).
d) To dismiss Mr. Indrastomo Nugroho as Director of the Company, effective since he
obtained approval (Fit and Proper) from OJK as Compliance Director/Independent Director.
e) Reappointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company, namely:
Board of Commissioners
1. Mr. Kiki Syahnakri, as President Commissioner/Independent Commissioner;
2. Mr. Tomy Winata, as Vice President Commissioner;
3. Mr. Sugianto Kusuma, as Vice President Commissioner.
Directors
1. Mr. Andy Kasih, as President Director;
2. Mr. Indra S. Budianto, as Director.
f) Appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company, namely:
Board of Commissioners
Mrs. Pesta Uli Sitanggang, as Independent Commissioner;
*Effective since obtaining approval (Fit and Proper) from OJK
Directors
Mr. Handoyo Soedirdja, as Director
*Effective since obtaining approval (Fit and Proper) from OJK.
So that the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the
Board of Directors of the Company becomes as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Kiki Syahnakri
Vice President Commissioner : Mr. Tomy Winata
Vice President Commissioner : Mr. Sugianto Kusuma
Independent Commissioner : Mrs. Elizawatie Simon
Independent Commissioner : Mrs. Pesta Uli Sitanggang*)
*Effective upon approval of Fit and Proper Test.
DIRECTOR
President Director : Mr. Andy Kasih
Vice President Director : Mrs. Christina Harapan
Compliance Director/Independent Director : Mr. Indrastomo Nugroho*)
Director : Mr. Indra S. Budianto
Director : Mr. Handoyo Soedirdja*)
*Effective upon approval of Fit and Proper Test.
g) To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to state/pour the resolution on the composition of the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors mentioned above in a deed made before a
Notary, including to state the composition of the Board of Commissioners and the Board of
Directors related to the resolution, and to notify the changes in the Company's data to the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all and any
necessary actions in connection with the resolution in accordance with the prevailing laws
and regulations.
h) Based on Article 26 paragraph (1) POJK 55/2016 which states that Independent
Commissioners who have served for 2 (two) consecutive terms of office can be reappointed
Page 9
99,92% 0,08% 0%
for the next period as Independent Commissioners as long as the Independent
Commissioner declares in the GMS regarding his Independence, therefore Mr. Kiki
Syahnakri as President Commissioner / Independent Commissioner has declared his
Independence as stated in the Independence Statement Letter dated June 23, 2023.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
17.771.857.952 share of 87,88% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 87,88% 17.771.8 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
57.952
Hasil Keputusan a) Approved to amend Article 26 of the Company's 2020 Articles of Association in order to
adjust and fulfill the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 14/POJK.04/2022
concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.
b) Approved to amend and rearrange all articles in the Company's Articles of Association
from the first article to the last article, in order to adjust and fulfill the provisions of POJK No.
31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or
Public Companies.
c) Approved to amend Article 3 of the Company's 2020 Articles of Association in order to
adjust and fulfill the provisions of the Head of the Central Statistics Agency Regulation No. 2
of 2020 concerning the Indonesian Standard Business Field Classification with KBLI number:
1. KBLI 64121 regarding Conventional Commercial Bank
2. KBLI 64123 regarding Sharia Business Unit of Commercial Bank
d) To authorize the Board of Directors of the Company to declare the decision to amend the
Company's Articles of Association in a separate notarial deed before a Notary Public, to
request approval and/or to notify the amendment of the Company's Articles of Association to
the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all
necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andy Kasih PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2026 6
DIRECTOR
Ibu Christina Harapan VICE PRESIDENT 23 August 2021 23 August 2024 2
Bapak Indra Sintung DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 4
Budianto
Bapak Indrastomo DIRECTOR 23 August 2021 23 August 2024 2
X
Nugroho
Bapak Handoyo Soedirdja DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Kiki Syahnakri PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2026 4
X
COMMISSIONER
Bapak Tomy Winata DEPUTY 27 June 2023 27 June 2026 7
COMMISSIONER
Bapak Sugianto Kusuma DEPUTY 27 June 2023 27 June 2026 7
COMMISSIONER
Ibu Elizawatie Simon COMMISSIONER 25 July 2022 25 July 2025 2 X
Ibu Pesta Uli COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2026 1
X
Sitanggang
Page 10
Other information
Independent Commissioner : Mrs. Pesta Uli Sitanggang*)
Compliance Director/Independent Director : Mr. Indrastomo Nugroho*)
Director : Mr. Handoyo Soedirdja*)
*Effective upon approval of Fit and Proper Test.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Marlene Gunawan
Sekretaris Perusahaan
Bank Artha Graha Internasional Tbk
GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 5, JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN
Phone : (021) 515-2168, Fax : (021) 515-3157, www.arthagraha.com
Sender Name Marlene Gunawan
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 03-07-2023 20:18
Attachment 1. Risalah RUPS 2023.pdf
2. Risalah RUPS 2023 ENGLISH.pdf
3. SURAT PENYAMPAIAN RINGKASAN RISALAH RUPS.pdf
This is an official document of Bank Artha Graha Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Bank Artha Graha Internasional Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
432 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.95',
'seq': 4,
'title': 'Direksi serta gaji atau',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17786'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '87.95',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '14146',
'votes_for': '17772'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '0',
'votes_for': '59052'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.95',
'seq': 11,
'title': 'Direksi serta gaji atau',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '17786'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '87.95',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '14146',
'votes_for': '17772'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_against': '0',
'votes_for': '59052'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.95',
'shares_present': '17786405952'}