Back to announcement
20230703_CLPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336319.pdf
RUPS minutes Needs review CLPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0262/CI/Pers/VII/2023
Nama Perusahaan Colorpak Indonesia Tbk
Kode Emiten CLPI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0251/CI/PERS/vi/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 211.185.100 saham atau 68,94%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 68,94% 211.184. 99,999% 1.000 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022
b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif KOnsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diperiksa Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat : Opini tanpa modifikasian.
c. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2022.
d. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et
de'charge)kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan PosisiKeuangan
Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 68,94% 211.104. 99,962% 81.000 0,038% 0 0% Setuju
Bersih
100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp.
37.611.947.483.- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh
tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.18.805.973.742,-- (delapan belas miliar delapan ratus lima juta
sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dibagikan sebagai
dividen tunai. Atau sebesar Rp.61,38 (enam puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen) per
saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
b. Sebesar Rp.1.880.597.374,-- ( satu miliar delapan ratus delapan puluh juta lima
ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) digunakan sebagai
cicilan untuk dana cadangan Perseroan.
c. Sebesar Rp.16.925.376.367,-- (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh lima
juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) digunakan sebagai
laba ditahan Perseroan.
Page 2
Agenda 3 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 68,94% 211.128. 99,973% 56.400 0,027% 0 0% Setuju
honorarium bagi
700
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 3.a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi dan tunjangan lain bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp.8.000.000.000-( delapan miliar rupiah).
b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi, termasuk pembagian
tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 68,94% 211.128. 99,973% 56.400 0,027% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 4.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja
untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun
buku 2023.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP
tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
211.211.100 saham atau 68,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan anggota
Ya 68,95% 211.210. 99,999% 1.100 0,001% 127.100 0,06% Setuju
Dewan Komisaris dan
000
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1.a.Menyetujui pengunduran diri dari:
- Bapak Winardi Pranatajaya - sebagai Komisaris Utama
- Bapak Johannes Susilo - sebagai Komisaris Independen
Dan seketika mengangkat penggantinya yaitu:
- Bapak Harris Pranatajaya - sebagai Komisaris Utama
- Bapak Didik Susilo - sebagai Komisaris Independen
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
-Bapak Harris Pranatajaya - Komisaris Utama
-Ibu Tjia Hwie Tjin - Komisaris
-Bapak Didik Susilo - Komisaris Independen
Direksi:
-Bapak Santoso Jiemy - Direktur Utama
-Bapak Antoni Gunawan - Direktur
-Ibu Herlina Hatorangan - Direktur
b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 68,95% 211.110. 99,952% 101.000 0,048% 28.200 0,013% Setuju
Dasar
100
Hasil Keputusan 2.Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 4 ayat 4 huruf d anggaran dasar
Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang
dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan pasal 17 ayat 7 anggaran dasar Perseroan sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, dan termasuk menyusun
kembali pasal 4 dan pasal 17 anggaran dasar Perseroan.
b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar tersebut
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak SANTOSO JIEMY DIREKTUR 19 Juli 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak ANTONI DIREKTUR 19 Juli 2022 30 Juni 2027 1
X
GUNAWAN
Ibu HERLINA DIREKTUR 19 Juli 2022 30 Juni 2027 1
X
HATORANGAN
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu TJIA HWIE TJIN KOMISARIS 19 Juli 2022 30 Juni 2027 1
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak HARRIS KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 1
PRANATAJAYA UTAMA
Bapak DIDIK SUSILO KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Colorpak Indonesia Tbk
Herlina Hatorangan
Corporate Secretary
Colorpak Indonesia Tbk
Jl. Cideng Barat No.15
Telepon : 021-590-19-62, Fax : 021 - 590-1963 , www.colorpak.co.id
Nama Pengirim Herlina Hatorangan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 18:27
Lampiran 1. MINUTES of SUMMARY AGMS and EGMS 2023.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB COLORPAK 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Colorpak Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Colorpak Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0262/CI/Pers/VII/2023
Issuer Name Colorpak Indonesia Tbk
Issuer Code CLPI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 0251/CI/PERS/vi/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 211.185.100 shares or 68,94%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 68,94% 211.184. 99,999% 1.000 0,001% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. a. Accept well the Directors' Annual Report for the Fiscal Year End As of
December 31, 2022;
b. Ratified the consolidated financial position statement and the Company's comprehensive
consolidated income statement for the 2022 fiscal year that has been examined by
Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Firm with opinions: opinions without
modification.
c. Accept well and approved the report on the performance of the Board of Commissioners
for the Fiscal Year 2022.
d. Approved giving full exemption and completeness to the Directors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervision actions they carried
out during the 2022 financial year, as far as the management and supervision actions were
reflected in the statement of the consolidated financial position and the income statement of
Comprehensive Consolidation of the Company.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 68,94% 211.104. 99,962% 81.000 0,038% 0 0% Setuju
Bersih
100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. Approved the use of the Company's profit for the 2022 fiscal year, amounting to Rp.
37,611,947,483.- (Thirty seven billion six hundred eleven million nine hundred forty-seven
thousand four hundred eighty-three rupiah) as follows:
a. Amounting to Rp.18,805,973,742,- (eighteen billion eight hundred five million nine
hundred seventy-three thousand seven hundred forty-two rupiah) distributed as cash
dividends. Or Rp.61.38 (sixty one rupiah thirty -eight cents) per share is distributed as the
Company's cash dividend.
b. Amounting to Rp.1,880,597,374,- (one billion eight hundred eighty million five
hundred ninety-seven thousand three hundred seventy four rupiah) used as installments for
the company's reserve funds.
c. Amounting to Rp.16,925,376,367,- (sixteen billion nine hundred twenty-five million
three hundred seventy-six thousand three hundred sixty-seven rupiahs) used as the
company's retained earnings.
Page 6
Agenda 3 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 68,94% 211.128. 99,973% 56.400 0,027% 0 0% Setuju
honorarium bagi
700
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
gaji anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 3. a. Approved establishing honorarium and/or remuneration and other benefits for
members of the Board of Commissioners of the Company with a maximum of Rp.
8,000,000,000- (eight billion rupiah).
b. Approved and granting the power and authority to the Company's Board of
Commissioners to establish honorariums and/or remuneration of members of the Board of
Directors, including the division of tasks and authority of the Company's Board of Directors.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 68,94% 211.128. 99,973% 56.400 0,027% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 4. a. Approved appointing Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountant Firm
(KAP) to carry out a general audit of the Company's consolidated financial statements for
fiscal year 2023.
b. Approved and granting the authority to the Company's Board of Commissioners to :
- Appoint a substitute KAP and determine the conditions and requirements of its
appointment if the appointed KAP cannot carry out or continue its duties for any reason,
including legal reasons and legislation in the capital market or not achieved an agreement
regarding the amount of audit services.
- Give authority to the Board of Commissioners to establish an honorarium or amount of
audit service rewards and other appointment requirements that are reasonable for the KAP
office.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
211.211.100 share of 68,95% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan anggota
Ya 68,95% 211.210. 99,999% 1.100 0,001% 127.100 0,06% Setuju
Dewan Komisaris dan
000
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan 1. a. Approve resignation from:
- Mr. Winardi Pranatajaya - as President Commissioner
- Mr. Johannes Susilo - as Independent Commissioner
And immediately appoint a substitute, namely:
- Mr. Harris Pranatajaya - as President Commissioner
- Mr. Didik Susilo - as an independent commissioner
So that the composition of members of the Board of Commissioners and Directors of the
Company as from the closing of this meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders to be held in 2027 is as follows:
Board of Commissioners:
-Mr. Harris Pranatajaya - President Commissioner
-Mrs. Tjia Hwie Tjin - Commissioner
-Mr. Didik Susilo - Independent Commissioner
Directors:
-Mr. Santoso Jiemy - President Director
-Mr. Antoni Gunawan - Director
-Ms. Herlina Hatorangan - Director
b. Approved to give power to the Company's Board of Directors to carry out all the necessary
actions in connection with the changes in the Board of Commissioners and Directors of the
Company in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 68,95% 211.110. 99,952% 101.000 0,048% 28.200 0,013% Setuju
Dasar
100
Hasil Keputusan 2. a. Approved in adjusting and changing Article 4 paragraph 4 letter d of the
Company's
Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation
Number 41/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Equity and/or Sukuk
Electronic Public Offering Activities and Article 17 Paragraph 7 The Company's Articles of
Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number
14/POJK.04/2022 concerning the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or
Public Companies, and including Recapping Article 4 and Article 17 of the Company's
Articles of Association.
b. Approved and granting the power to the Company's Directors to carry out all the
necessary actions in connection with the adjustment and changes to the articles of
association in accordance with applicable regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SANTOSO JIEMY PRESIDENT 19 July 2022 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak ANTONI DIRECTOR 19 July 2022 30 June 2027 1
X
GUNAWAN
Ibu HERLINA DIRECTOR 19 July 2022 30 June 2027 1
X
HATORANGAN
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu TJIA HWIE TJIN COMMISSIONER 19 July 2022 30 June 2027 1
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak HARRIS PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2027 1
PRANATAJAYA COMMISSIONER
Bapak DIDIK SUSILO COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Colorpak Indonesia Tbk
Herlina Hatorangan
Corporate Secretary
Colorpak Indonesia Tbk
Jl. Cideng Barat No.15
Phone : 021-590-19-62, Fax : 021 - 590-1963 , www.colorpak.co.id
Sender Name Herlina Hatorangan
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 18:27
Attachment 1. MINUTES of SUMMARY AGMS and EGMS 2023.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB COLORPAK 2023.pdf
This is an official document of Colorpak Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Colorpak Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
557 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.94',
'shares_present': '211185100'}