Back to announcement
20230703_CITA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336076.pdf
RUPS minutes Needs review CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 136/CITA/VII/2023
Nama Perusahaan Cita Mineral Investindo Tbk
Kode Emiten CITA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 116/CITA/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.756.619.140 saham atau 94,85%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,85% 3.756.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.140
Tahunan
Hasil Keputusan A. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta penjelasannya
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana
tercantum dalam laporannya No.00067/2.0851/AU.1/02/1221-1/1/III/2023 tanggal 30 Maret
2023 dengan opini wajar dalam semua hal material, dengan demikian membebaskan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum
dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.
B.Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2022.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,85% 3.756.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.140
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku
2022 digunakan sebagai berikut:
a) Sebesar Rp.39.603.612.500,-- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham Perseroan atau sebesar Rp.10,-- per-saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan.
b) Sebesar Rp.1.000.000.000,-- digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai
persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c) Sebesar Rp.704.236.514.664,-- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
B. Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00
WIB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.
- Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek
Indonesia sebagai berikut:
a) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 07 Juli 2023.
b) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 10 Juli 2023.
c) Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 12 Juli 2023.
d) Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 13 Juli 2023.
e) Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 12 Juli
2023.
f) Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 31 Juli 2023.
- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,85% 3.756.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.140
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra
untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
-Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
-Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 94,85% 3.756.61 99,99% 0 0% 3.200 0% Setuju
tunjangan lainnya
5.940
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari
honorarium Direksi.
b.Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan diselenggarakannya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.756.637.040 saham atau 94,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemindahtanganan
Ya 94,85% 3.756.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Ijin Usaha
7.040
Pertambangan (IUP)
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pemindatanganan Ijin Usaha Pertambangan
(IUP) Perseroan kepada entitas anak tidak langsung yang terkonsolidasi dengan Perseroan,
yaitu PT Megah Putra Jaya Tambang.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan poin 1.a sesuai peraturan
yang berlaku dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
persetujuan dan/atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,85% 3.756.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
7.040
Hasil Keputusan a. Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 4 ayat 4 huruf d dan pasal 17 ayat 7
anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas,
Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan nomor14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk menyusun kembali pasal 4 dan pasal 17
anggaran dasar Perseroan.
b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harry Kesuma DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 2
Tanoto UTAMA
Bapak Ferry Kadi DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Robby Irfan DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 3
Rafianto
Bapak Yusak Lumba DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 3
Pardede
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lim Gunawan KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 3
Hariyanto UTAMA
Bapak Andi Ibrahim Saleh KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 2 X
Bapak Darjoto Setyawan KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 2 X
Bapak Pascal Steven KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 1
Jean
Informasi Lain
Agenda 3 RUPSLB : Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Hasil : Menyetujui tidak
mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Corporate Secretary
Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang
Telepon : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Nama Pengirim Yusak Lumba Pardede
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 17:37
Lampiran 1. Summary-Ringkasan of RUPST-AGMS 22 RUPSLB-EGMS 23.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Cita Mineral Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Cita Mineral Investindo Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 136/CITA/VII/2023
Issuer Name Cita Mineral Investindo Tbk
Issuer Code CITA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 116/CITA/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.756.619.140 shares or 94,85%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,85% 3.756.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.140
Tahunan
Hasil Keputusan A. Approved the annual report of the Board of Directors and ratified the Company's
Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Profit and Loss and Other
Comprehensive Income for the financial year ending December 31, 2022 along with
explanations that have been audited by Public Accountants Teramihardja, Pradhono &
Chandra, as stated in their report No.00067/2.0851/AU.1/02/1221-1/1/III/2023 dated 30
March 2023 with a fair opinion in all material respects, thereby freeing members of the Board
of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility and all
liabilities (acquit et de charge) for the management and supervisory actions they have
carried out during the financial year 2022, as long as their actions are listed in the
Company's Consolidated Statement of Financial Position and Profit Loss and Other
Comprehensive Income for the financial year 2022.
B. Accept and approved the report of the performance of the Board of Commissioners for
the financial year 2022.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,85% 3.756.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.140
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan A. Approved and determined the use of the Company's net profits for the financial year 2022
to be used as follows:
a) Rp.39,603,612,500.-- distributed as cash dividends to the shareholders of the Company or
Rp.10.-- per-share distributed as cash dividends to the shareholders of the Company.
b) Rp.1,000,000,000.-- is used as a general reserve fund according to the requirements in
Law no.40 of 2007concerning Limited Liability Companies.
c) Rp.704,236,514,664.-- is used as the Company's retained earnings.
B. Agree to distribute dividends for the financial year ending December 31, 2022 with the
following conditions:
-Those who are entitled to dividends are shareholders whose names are registered in the
Company's Register of Shareholders on July 12, 2023 until 16.00 WIB.
-Payment of cash dividends will be made on July 31, 2023.
-Regarding the provisions regarding the distribution of dividends carried out in accordance
with the provisions of the Indonesian Stock Exchange as follows:
a)Cum dividend for trading on the Regular and Negotiation Market on July 7, 2023.
b)Ex dividend for trading on the Regular and Negotiation Market on 10 July 2023.
c)Cum dividend for trading on the Cash Market on 12 July 2023.
d)Ex dividend for trading on the Cash Market on 13 July 2023.
e)The deadline for recording in the Register of Shareholders (recording date) is 12 July
2023.
f)Implementation of dividend payment on 31 July 2023.
- Tax on dividends will be calculated in accordance with applicable tax provisions.
C. Approved to give power and authority to the Board of Directors of the Company to take all
necessary actions in connection with the distribution of dividends.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,85% 3.756.61 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.140
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to appoint Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm (KAP) to
carry out an Audit of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023.
b. Approved to give authority to the Company's Board of Commissioners to:
- Appoint a replacement KAP and determine the conditions and terms of appointment if the
appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal
reasons and statutory regulations in the capital market sector or no agreement is reached
regarding the amount of audit services.
- Determine the honorarium or the amount of compensation for audit services and other
reasonable appointment requirements for the KAP.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 94,85% 3.756.61 99,99% 0 0% 3.200 0% Setuju
tunjangan lainnya
5.940
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Approved to determine the honorarium of the Board of Commissioners at a maximum of
50% of the Board of Directors' honorarium.
b.Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount
and type of income for members of the Board of Directors until the Annual General Meeting
of Shareholders in 2024.
Page 7
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.756.637.040 share of 94,85% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemindahtanganan
Ya 94,85% 3.756.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Ijin Usaha
7.040
Pertambangan (IUP)
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Approved the Company to transfer the Company's Mining Business License (IUP) to an
indirect subsidiary consolidated with the Company, PT Megah Putra Jaya Tambang.
b. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to take all necessary actions related to point 1.a in accordance with applicable
regulations and submit to the competent authority to obtain approval and/or do everything
deemed necessary and useful for this purpose by no one is exempt.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,85% 3.756.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
7.040
Hasil Keputusan a. Approved to adjust and amend article 4 paragraph 4 letter d and article 17 paragraph 7 of
the Company's articles of association in accordance with the Financial Services Authority
Regulation number 41/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic Public
Offering of Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk and Financial Services Authority
Regulation number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial
Statements of Issuers or Public Companies, including rearranging article 4 and article 17 of
the Company's articles of association.
b. Approved to authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions
in connection with the adjustments and changes to the articles of association in accordance
with applicable regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harry Kesuma PRESIDENT 21 April 2021 30 June 2026 2
Tanoto DIRECTOR
Bapak Ferry Kadi DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 2
Bapak Robby Irfan DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 3
Rafianto
Bapak Yusak Lumba DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 3
Pardede
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lim Gunawan PRESIDENT 21 April 2021 30 June 2026 3
Hariyanto COMMISSIONER
Bapak Andi Ibrahim Saleh COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 2 X
Bapak Darjoto Setyawan COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 2 X
Bapak Pascal Steven COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 1
Jean
Other information
Page 8
Agenda 3 EGMS: Changes in the composition of the member of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company. Result : Approved not to change the composition of the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Corporate Secretary
Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang
Phone : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Sender Name Yusak Lumba Pardede
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 17:37
Attachment 1. Summary-Ringkasan of RUPST-AGMS 22 RUPSLB-EGMS 23.pdf
This is an official document of Cita Mineral Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Cita Mineral Investindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
905 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.85',
'seq': 3,
'votes_abstain': '3200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3756'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.85',
'seq': 7,
'votes_abstain': '3200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3756'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.85',
'record_date': '2023-07-12',
'shares_present': '3756619140'}